פרוטוקול החברה הכלכלית לפיתוח עפולה מס' פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה כלכלית לפיתוח עפולה

5" החכרה הכלכלית

== לפיתוח עפולה בע"

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה כלכלית לפיתוח עפולה בע''מ

מיוס 26.05.2025

מר אבי אלקבצ, יוייר הדירקטוריון

מר חביב פרץ, דירקטור

מר שלוס שלמה, דירקטור

גב' שרית דהן, דירקטורית

גב' רונית תורג'מן, דירקטורית

גב' ענבל אפשטיין כידרה, דירקטורית

מר נתנאל כהן, מנכייל החכייל

מר שחר אורן, מנהל מנהלת הסכס הגג

עוייד אורי גורן , משרד יועמייש חכייל

1 החלפת מורשה חתימה

2 סדר חתימות מורשי חתימה

3. אישור מינוי מי'מ מנכייל החברה

החברה כלכלית לפיתוח עפולה בע''מ * רח' גיורא יוספטל 26, מתחם ברוש, קומה 2, עפולה * ח.פ 512415464

טלפון: 04-6520436 * פקס: 04-6405198 * [1.ומוווח. 10113 61806100 :11ה וח

החכרה הכלכלית

== לפיתוח עפולה בע"

₪

1. נושא ראשון - החלפת מורשה חתימה

עו''ד אורי גורן: צהרייס טוביס, יש לנו שלושה נושאים, נתחיל לפי הסדר, הנושא הראשון הוא

החלפת מורשה חתימה, מאחר ועדן סייס את תקופת הכהונה שלו כדירקטור והוא היה מורשה

חתימה, אנחנו צריכיס להחליף וההחלפה שהחכייל מבקשיס היא ששרית תחליף את עדן. נעבור

להצבעה.

הצעה:

אישור החלפת שרית את עדן כמורשת חתימה

מאושר פה אחד

2 נושא שני - סדר חתימות מורשי חתימה

עו''ד אורי גורן: הנושא השני הוא אישור סדר חתימות מורשי חתימה.

מר אבי אל קבץ: שרית נכנסת לקבוצה א' וא בעצס יש לנו שני מורשי חתימה בקבוצה א' ושני

מורשי חתימה בקבוצה ב' כאשר חייב לחתוס נציג אחד מכל קבוצה,

הצעה:

אשרור סדר חתימות מורשי חתימה - חתימה של נציג אחד מכל אחת הקבוצות

החלטה:

מאושר פה אחד

3 נושא שלישי - אישור מינוי מ''מ מנכ''ל החברה

עו''ד אורי גורן: הנושא השלישי הוא אישור מינוי מ'מ מקוס של שחר את נתנאל לאור יציאה של

נתנאל לחופשה ולכן אנו מבקשיס לאשר את המינוי של שחר כמיימ של נתנאל כמנכ""יל החברה,

האס מישהו רוצה להרחיב בנושא?

מר אבי אלקב 1: לדעתי רונית לא מכירה את שחר אבל חשוב לציין, אני מכיר את שחר משהו כמו

5 שניס ואני מאוד שמח ששחר הצטרף לחברה הכלכלית כמנהל הסכס הגג, שחר כרגע בחצי

משרה והכוונה היא לבדוק אפשרות להרחבה. שחר בנוסף מנכ''ל החברה המשותפת שלנו לאזורי

התעשייה יחד עס עמק יורעאל ועיריית עפולה במשך 5 שניס ועושה עבודה נהדרת. בנאדס משכמו

ומעלה ואני ממש שמח שהצטרף לחברה הכלכלית עפולה ולכן אני לא חושב שיש בעיה ששחר

יהיה מיימ של נתנאל בכל גמן שנתנאל ירצה לצאת לחופשה, בחופשה הזו או אם ירצה לצאת

לחופשה בעתיד

חביב פרץ: גם אני מצטרף לברך את שחר ומאחל לנתנאל חופשה נעימה

גב' רונית תורג'מן: השאלה שלי האס מדובר במיימ נקודתי או קבוע:

מר אבי אלקב: השאלה של רונית היא חשובה, מאחר ובחברה הכלכלית אין דרג ניהולי חוץ

מנתנאל, יש למעשה את המנהל של הקאנטרי קלאב שזה עמית אשכנצי, אבל פה יש לנו בנאדס

בדרג מספיק טוב כדי לשמש כמ''מ באופן קבוע כל פעס שנתנאל ירצה שמישהו ימלא את מקומו

כמו שיש בעירייה. ממלא מקוס קבוע של נתנאל אך נתנאל יצטרך להודיע לשחר מראש שהוא

ממלא את מקומו.

החברה כלכלית לפיתוח עפולה בע''מ * רח' גיורא יוספטל 26, מתחס ברוש, קומה 2, עפולה * ח.פ 512415464

טלפון: 04-6520436 * פקס: 04-6405198 * [1.1 מוומז. 11118 0106160 :11 וה

החכרה הכלכלית

== לפיתוח עפולה בע"מ

הצעה:

אישור מינויו של שחר אורן כמי'מ מנכי"יל החברה

החלטה:

מאושר פה אחד

רירקטוריוו

- 0 > גצשצה

החברה כלכלית לפיתוח עפולה בע'"מ * רח' גיורא יוספטל 26, מתחם ברוש, קומה 2, עפולה * ח.פ 512415464

טלפון: 04-6520436 * פקס: 04-6405198 * [1.[חוווח. 1113 61380100 :ווח