פרוטוקול מליאה מס' 13/09
09 ןק !4
מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס' 13/09
תקציב לשנת 2010
שהתקיימה ביום שני, יא' בטבת תש"ע, 28.12.2009 , בשעה 18.00 , בחדר
הישיבות שמול לשכת ראש העיר, אשר בהיכל העירייה, רח' ויצמן 35 עכו.
בהשתתפות ה''ה:
מר שמעון לנקרי - ראש העיר
מר זאב נוימן - מיימ וסגן ראש העיר
מר ג'מל אדהם - סגן ראש העיר
מר רפאל לוזון - סגן ראש העיר
גבי אביבה גלעד - חברת מועצת העיר
מר עמרס אילוז - חבר מועצת העיר
מר עודה אחמד - חבר מועצת העיר
גב' שרי גולדשטיין - חברת מועצת העיר
מר אשר סרגה - חבר מועצת העיר
מר דוד עבדי - חבר מועצת העיר
מר שלמה פדידה - חבר מועצת העיר
מר אילן פורמן - חבר מועצת העיר
מר בוריס מקגון - חבר מועצת העיר
מר עופר כהן - חבר מועצת העיר
מר מיכאלי נחמיה שירין - חבר מועצת העיר
גבי ליובוב מילכמן -- חברת מועצת העיר
נעדרו:
מר נג'מי סליס - חבר מועצת העיר
נוכחים הייה
אוהד שגב - מנכייל העירייה
מרסל ממן - גזבר העירייה
כנרת הדר - יועציימ
קובי שמעוני - סמנכייל מייא ופרויקטיס מיוחדיס
דוד פרג'ון - מנהל מוקד עירוני
דוד חון - עוזר רהייע
דני ספנדי - ראש מינהל תשתיות
מיקי חדד - ראש מינהל תיפעול
פלו בן-אהרון - מנהל אגף הרכב
מימון נידס - מנהל אגף חופיס
משה סעדה - מנהל מחסנים ואינונטר
הדס ונונו - מוכירת מנכייל
מיכל סופר - מהנדסת העיר
ליזו אוחיון בן נעיס - ראש לשכת רהייע
רותי טל - מנהל לשכת מנכייל
אלון אהרון - מנהל אגף ביטחון
שרון דהאן - דובר העירייה
על סדר היום:
אישור הצעת תקציב 2010 ואליו מצורף אישור פרוטוקול ועדת
כספים מס' 11/09 מיום 15.12.2009 - הרצ''ב כנספח.
2/0 6650 2
בשבוע האחרון קרו מספר אירועים אלימים בעיקר בעיר העתיקה וזאת למרות נתוני המשטרה המעידים
על ירידה דרמטית בעברינות ובאלימות בעיר. המשטרה מטפלת בכל האירועים.
אני קורא לכל נבחרי הציבור להרגיע את הרוחות. ולשמור על האווירה החיובית שהצלחנו לבסס בעיר,
ראש העיר :
מונח לפניכם דף המציג את ההשקעה ברווחה בחינוך ובכלל בעיר, אפשר לראות את הגידול בתקציבי
החינוך והרווחה ובתחזוקת העיר. שימו לב לגרף על הכנסות מארנונה המציג את הגידול בגבייה
המאפשר לנו להגדיל את ההשקעה לתושבים.
גם לנוכח המצב הכלכלי במדינה אנו מתאמצים בכדי להמשיך ולהגדיל את ההשקעה לתושב.
בנושא הספורט העממי לנוכח בקשת ההנהלה וועדת כספים ננסה להגדיל את התקציב בעוד 200 אלש"ח.
נחמיה מיכאלי :
1. נושא האלימות בעיר העתיקה וגם בעיר המנדטורית נערים בני 15- 16 תוקפים מבוגרים
ברחובות משקעים המון כסף בתוכנית עיר ללא אלימות.
2 נושא ארנונה אנו רוצים לגבות את אותו סכום גם בשנת 2010 מהתושבים. מבקש מהנהלת
העיר לגלות הבנה לתושבים שאינם יכולים לשלם ולמצוא פתרונות כגון פריסת חובות וכו'.
אחמד עודה :
1. מרכז לקשיש בעיר העתיקה לא מופיע בתקציב, המרכז עשה שרות טוב לקשישים בעיר
העתיקה.
2. דוחות חנייה, מה הכנסות העירייה מדוחות החנייה ומה ההוצאות לתפעול הדוחות.
3 הייתה ירידה באלימות ע"פ נתוני המשטרה אבל בשבוע האחרון יש כל כך הרבה מקרים ולכן
לדעתי ההשקעה בחינוך הייתה צריכה להיות הרבה יותר חדה.
מבקש להשקיע הרבה יותר תקציבים במרכז וולפסון ובמתנ"ס בעיר העתיקה,
4. חברה לניהול חוף הארגמן מה ההוצאות?
מרסל ממן:
1. לגבי מרכז לקשיש הוא כלול בתקציב.
2. ההכנסות מדוחות חנייה 4.5 מיליון ₪ וההוצאה 2.7 מליון ₪.
3 לגבי חוף הארגמן התקציב הוא - 840 אלש"ח.
שלמה פדידה:
ארנונה כללית כמה מתוך ההכנסות זה קיבלה חברת מילגם?
למה לא מופיע רשימת חייבים
תקציב עזר מה זה?
מליון ו- 131 אלש"ח משכורות לשכה?
משכורות שכר משולב מה זה?
= כ 0 רת
גינון?
פרויקטים 370 אלש"ח איזה פרויקטים?
צוות מפת"ן כמה תלמידים במפת"ן וכמה מעכו?
9. גנים ונטיעות הסבר. (עמוד 35).
0. סעיף 781 (עמוד 36) קידום פרויקטים יש הרבה נושא גינון?
1. סעיף 780 בתקציב מה משמעותו, איך הוא מחולק?
2. סעיף 1829900810 ?
3. חוף הארגמן תקציב לחוף גדול מידי ?
4. למה לא מוצגות הכנוסות החוף מתושבי חוץ?
ובכלל תסבירו לי איך בונים את התקציב ?
₪ ב סס
אוהד שגב:
איך בונים תקציב: כל ראש מינהל בעירייה מגיש דרישות תקציביות בהתאם לצרכי המינהל ובהתאם
לתוכניות העבודה ע"פ בדיקה של הוצאות השנה שעברה. הבקשות מוגשות לגזברות ובסופו של תהליך
מאושר התקציב בהתאם למסגרת שנקבעה.
ראש העיר:
לאחר מכן יושבים כל אנשי המקצוע: זיצר, הגזבר, אנשי הכספים והמנכ"ל, זהו תהליך מתיש ולאור
המאמץ שהשקענו עמדנו בכל היעדים שהצבנו. לאחר שאנשי המקצוע מגבשים את התקציב, אני מעביר
להנהלה ולועדת הכספים אשר יושבים איתי ומעירים את הערותיהם ובהתאם נלקחים בחשבון. לנו יש
אחריות על התקציב אנו גם הגדלנו את התקציב וגם שמרנו על איזון לאורך השנים תקציב זה לוקח
בחשבון את מירב הפרמטרים האפשריים.
מרסל ממן:
ע"פ התקנות אנו לא נדרשים להציג בתקציב את הביצוע ב-2009.
לגבי ארנונה מילגם מקבלת כ- 2-3 אחוז מההכנסות.
"עצמיות חינוך" הכנסות תושבים בנושא החינוך.
חייבים של העירייה אנו לא נדרשים להציג בספרי העירייה ברגע שאנו גובים אנו מציינים.
כל המשכורות לכל מחלקה יש את תקציב המשכורות שלה.
במפתן יש 44 תלמידים 34 מתוכם מעכו.
"גנים ונטיעות" כל הפארקים והגנים בעיר.
סעיף 780 ו-781 קיבלת את כל הפירוט לשנים שביקשת וכך גם יהיה בשנה הבאה.
הוצאות שיווק מוניצפליות יש הפחתה בתקציב מכוון שהשנה אין הוצאות להשקה.
+ 0 תת ב סס כ
ראש העיר :
רוב התקציב הוא קשיח כגון סעיף השכר אשר תלוי בהסכמי שכר.
אם היינו עושים בתחום הרווחה והחינוך רק מה שמשתלם לא היינו עושים הרבה פעולות למען התושבים
הנזקקים בעיר זאת גם התפיסה שמנחה אותנו לגבי המפת"ן תושבי העיר מבקשים לקבל את המסגרת
החינוכית המתאימה בתוך העיר ולא מחוצה לה, 34 תלמידים מעכו ראויים לקבל את הפיתרון של
המפת"ן וההשקעה הנדרשת לכך לגבי גרעין אומ"ץ הלוואי והיו עוד גרעינים כאלה בעכו, קבוצה של
אנשים איכותיים שהתיישבו בעיר יש לנו את "איילים", "קיבוץ בעיר", אלה קבוצות איכותיות שתורמות
רבות לעיר ואנו רוצים לתמוך בפעולות שלהם. החלק של העירייה בשותפות עם הארגונים האלה היא
מינימאלית.
לגבי החוף הוא נותן שרות טוב לתושבי העיר המוזמנים להגיע בכל עת שירצו ואני לא ישלח אף תושב
שלי לחוף בעיר אחרת.
לגבי תקציב "הוצאות אחרות" מיועד כולו לחינוך, רווחה והוצאות בלתי צפויות לדוגמא יש צורך
בפתיחת מועדוניות וצהרונים נוספים שלא מופיע בתקציב ובעזרת תקציב זה אנו מממנים את פתיחתם,
אותו דבר היה בזמן המהומות שנדרשנו לתקציב לא צפוי בחרום.
שלמה פדידה:
התקציב של "הוצאות אחרות" לא קיים בשום עיר ונעשה בו שימוש שלא ע"פ הנהלים.
לגבי סעיף 780 איך מחליט הפרוייקטור על מה להוציא את התקציב?
ראש העיר : לסיכום
אני חושב שהתקציב הוא נכון ומאוזן ומאפשר חינוך, רווחה וכלל השירותיים ברמה נאותה וטובה.
יש ביקורות של מבקר המדינה, משרד הפנים ותמיד קיבלנו תשבוחות ומחמאות. ומה שנדרשנו לתקן
ולטפל טפלנו ביסודיות.
ראש העיר מעלה להצבעה את אישור תקציב לשנת 2010 :
החלטה:
בעד -- 14
נמנע - שלמה פדידה
נגד - אחמד עודה
אוהד שגב - מנפייל העירייה שמעון לנקרי - ראש-הע
9 ווגש\:א\פרוטוקוליס מועצה\ישיבת מועצה שלא מן המניין 606%.006%28.12.2009
עיריית עכוּ
100000
10,000
20000
20000
000
5.000
000
000
20000
10000
000
000
הכנסות ארנונה
הצעה תקציב ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע
2000 2009 2008 2007 2006 2005 2004
פעולות כלליות**
הצעה תקציב ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע
2000 2009 2008 2007 2006 2005 2004
". כולל נקיון ,גינון,תחזוקת עיר ,חזות עיר ,מכוני טיהור,תמיכות בארגונים ומוסדות
נתוני השוואה
00
ב
00
ב
2,000
200000
0
1.000
5.000
1000
1000
1000
הצעה
2000
תקציב
2009
הוצאות חינוך*
ביצוע ביצוע
2008 2007
ביצוע
2006
* הנתונים לא כוללים הוצאות של הרשתות (אורט ואמית קנדי)
הצעה
2000
ביצוע
2009
הוצאות רווחה
ביצוע ביצוע
2008 2007
ביצוע
2006
ביצוע
2005
ביצוע
205
ביצוע
2004
ביצוע
2004
1
עיריית עכו
פרוטוקול ועדת כספים מס' 11/09
תקציב שנת 2010
[(ססת
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה ביום שלישי, כח' בבסלו תש'יע,
9, בשעה 17.00 , בחדר הישיבות, שמול לשכת ראש העיר
משתתפים ה'יה:
מר שמעון לנקרי - ראש הער ויו''ר ועדת הכספים
מר רפאל לוזון - סגן ראש העיר
מר עמרס אילוז - חבר מועצת העיר
מר אשר סרגה - חבר מועצת העיר
מר נג'מי סליס - חבר מועצת העיר
הצטרפו:
מר ג'מל אדהם - סגן ראש העיר
גב' שרי גולדשטיין - חברת מועצת העיר
מר דוד עבדי - חבר מועצת העיר
נעדרו:
מר זאב נוימן - מ''מ וסגן ראש העיר - נמצא בחו'יל
גב' אביבה גלעד - חברת מועצת העיר
מר בוריס מקגון - חבר מועצת העיר
מר מיכאלי נחמיה שירין - חבר מועצת העיר
נוכחים הייה :
מר אוהד שגב - מנכייל העירייה
מר קובי שמעוני - סמנב'יל לענייני משאבי אנוש
מר מרסל ממן - גזבר העירייה
אדר' דר' מיכל סופר - מהנדסת העיר
מר מיקי חדד - ראש מינהל התפעול
מר דני ספנדי -- ראש מינהל התשתיות
גב' איילה חביב - ראש מינהל הרווחה
מר מיכה זנו - רואה חשבון
מר יעקב זיצר ושות' - רואה החשבון
גב' ליזו אוחיון בן-נעיס - ראש לשכת רה''ע
מר שרון דהאן - דובר העירייה
מר פלו בן-אהרון - מנהל אגף רכב
מר משה סעדה - מנהל מח' מחסנים ואינוונטר
על סדר היום:
אישור הצעת תקציב 2010 - המצ''ב כנספח.
שמעון לנקרי - ראש העיר
התקציב לא שונה מהתקציב בשניס הקודמות והוא מבטא גידול בעיקר בתחום
החינוך והרווחה למרות מצב המשק.
הגידול מתאפשר בעקבות:
> תוספת של 1.6 מלשייח בארנונה.
> מילוות יש לנו ירידה מ-15.2 מלשייח ל-12 מלשייח.
> תוספת גביה בחניה.
> אגרת שמירה, שנוספה לחיזוק הביטחון האישי.
אשר סרגת
איך הגביה ב2009 !
שמעון לנקרי - ראש העיר
עד נובמבר - כולל = 82 מלשייח דהיינו אפשר עס גביה טובה להגיע עד 90 מלשיית.
עיקר הדגש השנה השקעה בחינוך ואנו נראה את התוצאות מהשקעה צו, במהלך
השנה הקרובה.
אשר סרגת
יש גידול בהכנסות מאגרת מיס מאיפה !
מרסל ממן
מחירי המיס צפויים לעלות בכ- 40%.
מרסל ממן
> השנה יש גידול סה'יכ התקציב בכ-15 מלשייח לעומת שנה שעברה.
> התוספת היא גס ברווחה, בחינוך ובשכר, במקביל יש גידול גס בתקציבי
הממשלה בהתאס.
מר יעקב זיצר - רואה החשבון
(2) כל הכנסות המיס והביוב נמצאים ב- 2010 למרות שחלק גדול יעבור לתאגיד
במהלך 2010 וגס כאשר משקי המיס והביוב יופעלו עייי התאגיד יהיה לרשות
מקור של הכנסות מכיוון שכל התצרוכת והפיגוריס שיגבו ב- 2010 יחיו שייכים
לרשות ולא לתאגיד, דהיינו יהיו לה הכנסות ולא הוצאות וכן הכנסות מהתאגיד
עבור שירותי מוקד, גביה וכו ....
(2) עכו משקיעה הרבה מאוד משאבים נטו לחינוך ורווחה, דהיינו העיר לא נסמכת
רק על הממשלה אלא הרבה מאוד מושקע מהכנסותיה העצמיות.
(3) עלויות גדולות יותר לפנטיה: 40% מהשכר הוא לגימלאים ועם כל גה להגיע
לאיזון זו משימה יפה !
מענק האיוון מבוסס על מענק בפועל בשנת 2009 ואנו מקווים ב- 2010 לקבל
יותר.
סלים נג'מי
מעיון בהצעת תקציב כמעט מחצית מהתקציב זה מארנונה ועצמיות מה שאומר
שהרשות איתנה כלכלית.
שמעון לנקרי - ראש העיר
החלק של עיריית עכו בארנונה בשנה הבאה גדל בגלל המדיניות שלי, עכו היא
באשכול סוציואקנומי 4 ויש הרבה אוכלוסיות חלשות.
לכן אני משקיע כמה שיותר בסיוע ורווחה לתושבים אלה.
זו המדיניות שלי יחד איתכס ואם יש לכס מדיניות אחרת אתם מוזמנים
להציג לי אותה.
חלקה של העירייה השנה ברווחה נטו 10.3 מלשייח ובחינוך נטו 12 מלשייח.
לוה צריך להוסיף את ההכנסות לחינוך ורווחה ממשרדי הממשלה ולתמיכה של
הגופיס והרשתות כגון ''אורטיי.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה את הצעת התקציב.
2ח64ק:
שמ 9/3 -164מ. 2010 4%-סק 253778 64"ח,
כפא 3"ס כ[ססת - א6!6 כמ פק שת 9.
שמעון לנק רו''ח מרסל ממן
ראש העיר ויו''ר ועדת 5 שפים גזבר העירייה
\09118\2009\:אכספיס\11-09 - 15.12.2009 - תקציב 6062010.