פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 2

תאריך.: 5/11/13

מקום הדיון: חדר ישיב

רושם הסיכום: איריס כהן

גוכחים;

אל-קסום: דר' איציק תומר, מוצלח אבו עסא, גיר שמואלי, כאמל טיבי,

ות מועצה אזורית אל קסום מהות המפגש: אישור תקציב מועצה לשנת 2013

יועץ משפטי- חן אביטן.

חברי מליאח -

שרונה בלוך- משרד התמ''ת

יוסי אלבז- משרד הפנים

סיגלית יפררז - משרד השיכון

סטו מירקין- משרד הרווחה

חסרים:

ערן ראובני- ממ"י, יואב מורג- משרד החקלאות, אסנת זגורי- משר החינוך

סדר היום:

41 אישור תקציב מועצה לשנת 2013

תוכן הישיבה

כאמל ישיבה זו בנושא תקציב המועצה לשנת 3. בתקציב המפורט נשלח לחברי המליאה בדוא"ל, מדובר בקבוץ

בגודל של 50 עמודים מי שלא קיבל מוזמן לפנות אלי ואשלח אליו את הקובץ, לתקציב שמופיע לפניכם

צורפו תמצית התקציב ותמצית ניירות העבודה שערכנו לצורך אישור התקצוב. מופיע לפניכם גם תקציר

מנהלים.

רקע :

התקציב המקורי שהוגש למשרד הפנים לאישור ע"י ההנהלה הקודמת. של המועצה אמד את הצרכים

והצביע על מענק איזון בסוגה של 19.2 מליון ₪. הוגשו 4-5 טיוטות למשרד הפנים. הוגשו כמה בקשות

למענק איזון מענק האיזון שאושר בסוף ע'י משרד הפנים עומד על 14.5 מיליון ₪ , כאשר מוסכם ומובהר

למשרדי הממשלה ומשרד הפנים ש- 14.5 מיליון שקל לא מספיק לפעילוות סדירה של המועצה. המועצה

הסכימה לעמנק זה בהטתמך על כך שמשרד הפנים עדיין קושר בין שתי המועצות אל-קסום ונווה מדבר

והובהר לנו שבשנת 2014 הדבר ישתנת.

על בסיס נתונים אלו תבנה הצעת תקציב לשנת 4 והיא תהיה שונה מההצעה שעל שולחנכם. זה יהיה

אחרת כי זה מבוטס על המעבר של המועצה ואומדן עלויות של מה שהיה בשנה הקרובה. היינו צריכים

להתבטס על הנתונים של אבו בסמה ערב פירוקה. עיקר ההתאמות יהיו בכוח אדט.

מובהר כי המועצה הוזלה את דרכה בנובמבר 2012 עם גירעון משותף מאבו בסמה של 20.6 מיליון ₪ גירעון

זה התגלגל לפתחס של שתי המועצות אל-קטום ונווה מדבר, .סכומים אלו ידועים לכולם.

יש הבטחות של מרדכי כהן שידאגו לכיסוי הגירעון. קיבלנו הבטחה בצורה מפרשת ממנכ"ל משרד חפנים

יצו

איציק שהוא מבטל את הגירעון.

חן המועצה ירשה הכל מאבו בסמה. אם ההבטחה של משרד הפנים לא תקוים נצטרך לחתוך לפי שטת"

אוצוק אני הודעתי למנכ"ל משדד הפנים שגם במענק האיזון שאושר אנחנו נטיים את השנה בגירעוך.

[

אום בטין | * | אל סיד * דריג'את - * כוחלה. ‏ * מולדה * מכחול ‏ * תראבי-א-צאנע

שד' יצחק רגר 11, מגדל 7, קומה ג' ת"ד 186, באר שבע 84100. טל: 08-6202534 פקס: 08-6208922 1150690050

| כאמל

גיר

חן

ניר

מוצלח

איציק

מיר

כאמל

איציק

מוצלח

חן

איציק

כאמל

סיגלית

כאמל

| סיגלית

אום בטין

כפי שאתם יודעים רשויות מפרסמון דוחות כספיים לא מבוקרים מדי רבעון, ברבעון הראשון צברת

המועצה גירעון של כ 6 מליון, הגרעון התזרימי לאותו רבעון מגיע לכדי וד מיליון ₪ כיוון שהדוח הכספי

לרבעון הראשון כולל הפרשה להכנסות לקבל בטך של כ 5 מליון ₪ן

ברבעון השני היה גירעון מצטבר של כ- 7 מיליון ₪, כך שהרבעון השני צבר גירעון של מיליון שקל. הצפי

לרבעון השלישי הוא שהגירעון יתמתן מ-2 סיבות. סיבה ראשונה, קיבלגו הפרשים בגין מענקי איזון אחרי

שאושר התקציב ומענק האיזון וההפרשות השוטפות גדלו. סיבה שנייה היא הסכם עם אבן וסיד להסדר

ארוגונה בשנת 2013 מכאן הצפי לשיפור תוצאות הרבעון השלישי, אנו גם בוניס על הפרשים שגקבל

ממשרד החינוך. אני רוצה לצייץ כי בעקבות תוצאות הרבעון הראשון פנינו למשרד הפמם (רוב חברי

ההנהלה הנוכזית לא היה ברבעון הראשון ובמחצית רבעון שני) בכדי לבדוק מה קורה ולמדוע המועצה

נדרשת להתמודד עם גירעונות כה כבדים, משרד הפנים מינה רו"ח מטעמו לבדיקה העגיין טרם קיבלגו

תוצאות הבדיקת.

כאמל אני חושב שיש עוב סיבה. יש מגוון צעדי התייעלות שאנר עושים במינהל החינוך. יש ירידה בלמות

הספקים שעבדו עם מנחל החינוך. אנחנו התחלנו להתוות סדר חדש עם ספקים חדשים וכן עמ ספקים

ישנים נפעל לפי חוזים חדשים. בנושא הטולר למשל אנו גם רואים שינוים לטובה. אנו רואים שמנחלי

ביח"ס יותר מהדקים את החגורה מבחינת הסולר. בנושא הביוב גם רואים שינוי דרמטי בעלויות של

המשאיות שאנו שולחים. הכל תחת בקרה של מוזלקת האחזקה שלנו במועצה. במקביל בלא מעט בתי טפר

על כל בור צריך לשאוב 3 פעמים בשבוע. משהו בבנייה שם לא תקין. אנחנו מנסים להיכנס לכל ערוץ

פעולה. ההיקפים היום מבחינת המים מטורפים ואנחנו מתמודדים עם בעיות של אנשים שמתחברים לקווי

המים שמגיעיט לבתי הספר. אנחנו גם בנושא המים בישוב אלסייד הבנו מה הצריכה שם. יעלה לגו קצת

כסף לסדר את הנושא אבל יהיה לנו קו חוקי בנושא הזה. מינואר אנחנו עוברים למיני ניהול,

איך תעשו זאת 7 איך תתחברו לקו מים?

אנחנו צריכים לדאוג לקווי מים לחינוך ושלא יקחו ממקומות אחרים ויתחברו לקווי המי של בי הספר"

יהיה קו מים סדיר לביה"ס עטמ שעון פרטי שלו.

מה שנוצר זה כתוצאה שאין בישובים תשתית זה זמני והרשות תסדיר את זה. אין בישובים תשתית מלבר

ישוב דרגות שמתקדם וישוב תרבין שיחסית קיים אך בשאר הישובים אין כלום.

בנושא חשמל אנחנו מול חברת חשמל ומול כל הגורמים לגבי חיבור החשמל.

יש לנו שיתוף פעולה מצוין עם חברת החשמל וזה מראה שאנחנו רציניים. חיברנו ביה"ס אחד בתל ער 4

לחשמל. אום בטין תוך חודש יהיה חיבור של בתי הספר ולאחר מכן נעבור למולדה ולאל סייד. מקווה שעד

ינואר נחבר לחשמל בכל מוסדות החינוך בישובים אלסייד, מולדה ואום בטין.

סולר, אחזקת גנראטורים ותחזוקת גנראטורים כל זה לא יהיה ואנחנו נחסוך הרבה.

אכן כי יש תחזוקת גנראטורים בעלויות גבוחות-

מסתבר שהשקט שיש בביה"ט, תלמידים ומורים לא חיו רגילים אליר

אני חוזר לנושא החשמל, יש בג"ץ של כל התושבים של התנהלות וזברת חשמל.

התגובה של המדינה לבית המשפט העליון למה אין חשמל בבתי טפר היא שאין מניעה חוקית לחבר בתי

ספר לחשמל אך בכל זאת חברת החשמל התנערה.

יש 3 אנשים בחברת חשמל שמקבלים אישורים זמנייט והם אומרים בוא נרוץ אבס הם עושים כל קיצור דרך

אפשרי לקדם את הנושא. יש לגו שיתוף פעולה מצוין עם חברת החשמל.

ניתן לראות פירוט מספרי לגבי כל אחד משלושת חאגפיט של המועצה בתקציר המנהלים שמונח על שולחן

חברי המליאה,

יש לי שאלה מבחינת כוח אדם, האמ פיצולי המשרות יוצר הוצאות נוספות? (בעקבות עובדים שעוברים

חצאי משרות).

פיצול המשרות עולה למעסיק יותר מאשר משרה מלאה, רוב המועסקים אצלנו, חלק ניכר מ-400 העובדים

הם עובדים של החינוך, סייעות ומלווים של הסעות שלא ניתן להעטיקס במשרה מלאח,

יש אפשרות להעסיק ב- 8 חוסזוס 5 וטס ?

אל ס"ד. ..* | דריג'את * כחלה - + מולדה * | מכחול ‏ * תראבין-א-צאנע

שד' יצחק רגר 11, מגדל 7, קומה ג' ת"ד 186, באר שבע 84100. טל- 4 פסקס: 08-6208922 וס 1156990005

כאמל

כאמל

כאמל

סיגלית

כאמל

יוסִי

איציק

כאמל

איציק

אום בטין

לא ניתן, מבחינת הפיקות וההשתלבות זה יביא לאותה התוצווהך

לא בטוח שכדאי לנו כלכלית להעביר את ההעסקה למיקור חוץ, כיוון שזה כרוך בתשלום רווח קבלני וכן

באובדן של מע"מ תשומות שאין המועצה רשאית להתקזז עליו היות והיא רשות מקומית, נכון שיש תשלום

מס שכר שהמועצה נושאת בו היות ואינה עוסק מורשה אך החסכון במס שכר לא אמור להביא את העברת

ההעסקה למיקור חוץ לכדאית יוזר מבחינה כלכלית למועצה, יש כמובן השלכות חברתיות ואחרות חוץ

מההשלכות הכלכליות,

אני רוצה לדבר על הטבלה האנליטית המונוזת לפנילם ברמת המאקרו, כדי לסבר את האוזן. כפי שאתם

רואים אנו מדברים על תקציב שוטף של כמאה מיליון ₪ כולל 14.5 מליון ₪ מענק איזון. אנו מחלקים את

האגפיםו ל-3, מנחל כללי, חינוך ורווחה. הכנסות עצמיות 2 מיליון שבע מאות נובע בעיקר מארנונה. חלק

הארי מגיע ממחצבת אבן וסיד. אנו צופים שבשנים הבאות התשלומים מהמחצבה יעלור

עיקר ההכנסות של המועצה- 82% הם ממשרדי ממשלה ו-15% נוספים ממענק איזון. אנו נסמכים באופן

מוחלט על הכנסות ממשרדי הממשלה (בהיעדר גביית ארנונה).

השכר הוא חלק קשיח ברוב הארגונים על אחת כמה וכמה כשמדובר בשכר של רשות מקומית, אפשרויות

השינוי בתוך השכר קשות. סה"כ שיעור השכר מסך כל תקציב המועצה הוא 25%.

9 מיליון ₪ מסך תקציב המועצה הולך להסעות תלמידים, כלומר כ 40% מתקציב המדינה הולך למימון

הסעות תלמידים וגס חלק זה הינו קשיח. אם נחבר 25% שכר ו-40% הסעות נגיע כבר ל-65% מתקציב

המועצה. 65% מתקציב המועצה, האפשרות לתזוזה בו הוא מוגבלת ביותר,

אני עובר למשרות מתוקצבות בחוברת עצמה הן 207. אנו מפיקים כמעט 400 תלושים. כך שרוב המשרות

שלנו הן משרות חלקיות.

אם יש למישהו שאלות פרטניות יותר, הוא מוזמן לבוא אלר

החלק שרשום בו את הטכום 240,000 ₪ מה וה?

הוצאות מימוןך

בשנת 2014 אני מעריך שתשתפר אותי בכל נושא בניית התקציב.

עוד עשרה ימים נתחיל בהיערכות לשנת 4 ונשתף אתכם במהלך הזה-

אופן שיתוף המליאה בהכנת התקציב מה שתחליטו אנ אבצע. רבעון שלישי נקבל נתונים על 3/4 שנת ה

נבנה תקציב לשגת 2014.

אנחנו רצינו להתחיל במחלך של גבייה מעסקים. לא קיבלנו תקציב לנושא למרותן סיכום של מרדכי כהך.

אנחנו חייבים לקבל תקציב כלשחו לבצע סקר כלשהו לפחוות לגבייה מעסקים. בעניין של עסקים אני יותר

נחרץ שיתחילו לשלם ארנונה. אמרתי בוא נעשה סקר נכסים. המדינה מפסידה וגם אנחנו מפסידים. אם יש

למישחו נכס יכולים בדין לבקש ארנונה ונו צריכים שמישהו יבוא ויעשה סקר בנושא,

המלו אשרת פה אחד את תקציב המועצה לשנונ 2013

אישור פרוטוקול: \ 4

(שייין

אל סיד * דריג'את . * וחלה * מולדה ‏ * מכחול * תראבין-א-צאנע

שד' יצחק רגר 11, מגדל 7, קומה ג' ת"ד 186, באר שבע 84100. טל: 08-6202534 פקס: 08-6208922 115669