פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 1

תאריך : 26/2/14

מקום הדיון: חדר ישיבות מועצה אזורית אל קסום

רושם הסיכום: אזריק ראניה

נוכחים:

חברי מליאה -

דר' איציק תומר -יו"ר

שרונה בלוך- משרד התמ"ת

יוסי אלבז- משרד הפנים

יהודה רשף- משרד החינוך

סטו מירקין- משרד הרווחה

ערן ראובני- ממ"י

סיגלית יפרח- משרד השיכון

חסרים:

יואב מורג- משרד החקלאות

אלקסום:

דר' איציק תומר יו"ר

מוצלח אבו עסא

דימטרי רבינוביץ

כאמל טיבי

חאסן אלאטרש

ניר שמואלי

נסר אבו סריחאן

יועץ משפטי- חן אביטן

סדר היום:

41 דיווח יו"ר.

2 אישור תקציב המועצה 2014.

אום בטין * אלסידך ‏ * דרג'את | *

כוחלה

מולדה

מכחול

תראבין-א-צאנע

שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-6796128 |!.שזס. 8698|09500₪0ח15

איציק

מוצלח

איציק

מוצלח

כאמל

יוסי אלבז

כאמל

סיגלית

כאמל

אום בטין

תוכן הישיבה

ראש המועצה פותח את הישיבה ומברך את נסר אבו סריחאן מנהל מחלקת רווחה שנבחר ומאחל לו

הצלחה, תפקיד של מנהל מחלקת רווחה הינו תפקיד מאוד מורכב ואנחנו בתיאום עם המחוז על

מנת לבנות תכנית עבודה מתואמת.

אנחנו היינו אתמול בסיור בשני יישובים, אום בטין ומולדה על מנת לקרב את השירותים לתושבים

כמו דואר, סניף ביטוח לאומי.

באום בטין הולך להיות אחד הפרויקטים הגדולים של המועצה, אנחנו הולכים לסדר את הקטע של

הנחל, לבנות גשר ולהקים טיילת ושביל אופניים פרויקט זה יהיה מקור גאווה לכל היישוב וזה

בשיתוף התושבים חשוב לציין שהשר עמיר פרץ מלווה אותנו ומקבל פגישות סטאטוס בכל חודש.

זה חלק מהמדיניות של המועצה לדאוג לפרויקטים . בחורף היישוב אום בטין היה מנותק בגלס

הוואדי אנחנו מתחילים לעבוד על הגשר בימים הקרובים ואנחנו מצפים להפוך את זה למשהו מאוד

גדול ויפה.

אום בטין הפך להיות פרויקט עצום של המועצה תוך חודש כל מוסדות החינוך יחוברו לחשמל

מבחינתנו מצב מצוין אישרו לנו בניית 70 כיתות, בכל היישובים של המועצה, אנחנו מתחילים

לבנות חטיבות ביניים עד 6 כיתות ביישוב אלסייד .

אנחנו נכנסים לישיבת המליאה של המועצה שלא מן המניין מס'1.

בוקר טוב לכולם. התקציב המלא והמפורט כולל דוח מילולי נשלח בתאריך 14/02/2014 לכל חברי

המליאה, לפני משלוח התקציב נשלח למחלקות בתוך המועצה ועודכן בהתאם.

בתוך התיק יש 13 עמודים ראשונים כולל דו"ח מילולי שנשלח במייל בנוסף הכנו מצגת.

אני אציג ואעמוד על הדברים המהותיים והשפעתן על התקציב המוצע לשנת 2014.

כידוע, תקציב בונים לפי ניסיון עבר ועל עדכון ציפיות שאפתניות אך ריאליות לשנת התקציב

הנוכחית, תקציב המועצה לשנת 2013 אושר בחודש 10/13, הוא נשען בעיקר על תחזית שנגזרה

מתקציב אבו בסמה שחולק בין שתי המועצות אל-קסום ונוה מדבר.

בפועל גם ההכנסות וגם ההוצאות עלו על התחזית בכ %30,

המועצה נסמכת בעיקר מוסדות - בעיקר משרדי ממשלה - למימון הפעילות שלה מדובר על 97%

מהיקף התקציב השנתי של המועצה, ההכנסות העצמיות של המועצה עומדים על כ 3% מסך כל

הכנסותיה,

מענקי איזון במשרד הפנים היה 14,5 והשנה 17.

התקציב מוגש כתקציב מאוזן כולל שימושים נחוצים ומקורות מימון צפויים, הסכום המאזן את

השימושים מול המקורות הוא מענק האיזון אותו אנו מבקשים לקבל ממשרד הפנים.

המועצה עושה דוחות רבעוניים, המועצה סיימה את הרבעון הראשון בגירעון של 6 מיליון שקל.

ברבעון השני הגירעון גדל לסך של - 7 מיליון. ברבעון השלישי הגרעון המצטבר עמד על 3.5 מליוני

₪ כך שהיה צמצום של הגרעון בסך של 2.5 מליוני ₪

לגבי הרבעון הרביעי (דוח שנתי לשנת 2014) אנחנו עובדים על קליטת מלוא ההוצאות וכן קליטת

ההפרשות בגין התחייבויות תלויות לשנת 2014, ההערכה היא ששנת 2014 תסתיים עם גרעון שעולה

על 3 מליוני ₪. :

אנחנו בתקציב הקודם ביקשנו מענק בסך של 19.2 מליוני ש"ח, מענק זה מבטא את הצרכים

הריאליים של המועצה, כידוע בסוף אושר מענק איזון בסך של 14.5 מליוני ₪.

התקציב הזה מבחינת הכנסות הוא תקציב ריאלי, התקציב בכלל הוא שאפתני אבל ריאלי

יוסי מדבר על ריאליות.

אני צריך להציג תקציב ש

על הצרכים של המועצה,. שמעות מענק האיזון הוא השלמה של

חוסרים של המחלקות השונות;: %

אלסייד ‏ * דרג'את ‏ * כוחלה ‏ * מולדה ‏ *. מכחול * תראבי-א-צאנע

שדי שזר 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-6796128 |.שזס. ה093085000 18018

חן אביטן

איציק

יוסי אלבז

יהודה רשף

כאמל

סיגלית

כאמל

יהודה רשף

סיגלית

יהודה רשף

כאמל

איציק

| יוסי אלבז

כאמל

מוצלת

איציק

מוצלח

כאמל

סיגלית

כאמל

יהודה רשף

אום בטין

| האם לאור ניסיון עבר שבי אומר יש קיצוצים, ה

[בלתי צפוי אין ברשויות, ל

]א

ו עולה. מצב כל ההכנטות העי

| עובר על המצגת מסביר ומנתח את הרכיבים השונ

בוועענבוה 6 הצדוורררע

א כ -- כ עו ה ₪ |

וב בע ה כ תושביה

האם בשנה זו תגבה יותר ארנונה?

ביקשתי מימון לסקר נסכים ממשרד הפנים, על מנת

לגבות \ מעסקים ועדיין לא קיבלתי,

מה שאיציק מבקש שצריך לגבות מהמבנים והעסקים ארנונה, ככל שיהיה אפשרות גבייה ואכיפה

בתוך היישובים ולכן זה דיי חשוב בנושא הזה. איזה מקורות נוספים?

אנחנו רשות חדשה אנחנו צריכים לקבל מענק מוגדל ממשרד הפנים מאחר ואנו רשות חדשה,

חלשה, שצריך להפוך לרשות יציבה מבחינה כספית.

אני מתחיל בצד השכר, השכר בשנה שעברה היה מורכב, חלק מהמשרות לא מאוישות וחלק נקנו

מאאוטסורסינג ולכן השכר נעשה באופן יחסי, כך שחלק מהמשרות תוקצב באופן חלקי.

בשנת 2014 אנחנו כללנו את השכר של העובדים הקיימים באופן מלא והוספנו משרות כמו מבקר,

וטרינר, יש גם פונקציה ליעוץ לראש המועצה למעמד האישה, אנחנו הכללנו באופן יחסי. בשנה

שעברה השכר היה כ- 24% השנה 26% וכמובן הפעולות עולות.

וק את גובהה הארנונה שאנחנו יכולים

צריך להתכונן ולא לנצל את הכל ולהשאיר

כפי שציינתי התקציב ו חוא ריאלי אני לא רואה מקום לקיצוץ, חברי המליאה מוזמנים להצביע על

סעיפים שניתן לבצע בהם קיצוץ מהותי, שישפיע באופן מהותי על היקף התקציב.

יים דבר כזה להשאיר 0% 9%

אני מתכוונת לרזרבות.

בוא נצא מהנחה שאתה בגרעון ולא בעודף מה המשמעות של 2015 ?

ונה למשרד הפנים ואו

שונית ביקשו 19% /

1 לנו הכנסות עצמיות אם 8 יז לו % מימון ה

צריכה להוסיף מימון והמועצה אין לה את התקציב

ות מסתכמות ב כ; %

: ה כל מה מבנה שאתה בונה הרשות

לָים את הפיתוח. 4

ברגע שאתה מגדיל את התקציב מי מביא ,

לעומת 3 אני כן מגדיל אותו.

למועצה יש אוטובוס מהצהובים והוא משמש להסעת תלמידים.

צר ר לכולם שאנחנו מועצ ממ 0 שכל תקציביה מגי

הנושה מורכב אנחנו שוחים במדבר, מלבד קוו כחול אץ כלום אין חשמל אין תשתיות הכל רק על"

הנייר, זו עובדה קיימת ביישובים שלנו .

המצגת מצורפת לפרוטוקול הישיבה,

חלק מהוצאות מימון הם תקרות ?

ק עמלות וריביות ,

הוצאות המימון הן הוצאות בנק

אנחנו השנה יכולים לראות את הביצוע?

אל סייד ‏ * דרג'את ‏ * כוחלה ‏ * מולדה ‏ ** מכחול ‏ * תראבי-א-צאנע

שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-6796128 |-8 זס. 093085000 8 וח 8ז

כאמל

יהודה רשף

כאמל

כאמל

יהודה רשף

מוצלת

מוצלח

יוסי אלבז

יהודה רשף

ערן ראובני

אום בטין .

שדי שור 31 בית

יש שאלות?

> |איפה הגיבוי הממשלתי?/

מנמליים שהמועצה תצ'

אישור פרוטוקול:

צה תצליח והישובים ו לקבל שירותים |

יש היום סכסוך, הכסף מגיע היוס לדשות להסדרת ההתיישבות הבדואים וחוזר ברוב המקרים לופר

מאחר והם לא משקיעים ביישובים מסיבה כזו ואחרת. בינתיים מצד השני יש חוק חינוך חובה,

בונים בתי ספר אבל אין תשתיות אין חשמל זו המציאות.

אנחנו כל הזמן מנסים להגיע למשרדי ממשלה בכדי להציג את הבעיות ולקבל תקציבים.

המועצה צריכה להציג את תקציב שיציג את הצרכים האמתיים שלה, אני ממליץ כן לכנס לפרטי

פרטים ולראות מה כדאי להוציא. הרשות צריכה להציג את התקציב האמתי מהבחינה הזו, צריך

לבוא ולהסתכל על ההוצאות הפנימיות שלה.

אם התקציב צריך להיות פי 3 הוא עובר עוד מערכת בדיקה נוספת, איך המועצה תגדיל את מקורות

התקציב שלה בשנה, מה שיהודה רשף אומר איפה המדינה? כי אבו בסמה קיימת מ 2004.

מי אתה חושב שיממן אותה? מדברים על ארנונה ואכיפה

תקופת הקמה, המועצה צריכה תקופה זו. חייבת תקציבים מיוחדים בכדי שתוכל לתת שירותים.

אין ספק שמדובר במועצה חדשה, יישובים בהקמה, אנחנו צריכים לתת את הגבויי למועצה.

זאת החובה שלנו, יש ערפל אף אחד לא יודע מה יהיה, יש הסדרה אין הסדרה.

הצעת התקציב לא מוגזמת היא מבוססת, רואים שהושקע בה מחשבה והיא עומדת על שתי רגליים,

דרך ואנחנו צריכים לתת' את הגיבוי גם במידה ויש גירעון.

אלסייד | * דרג'את | * כוחלה * מולדה ‏ * מכחול ‏ * תראבי-א-צאנע

השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-6796128 |ן.8 זס. 18018093|085000