פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 1

בַַענפבטה שהחממירטת 2 ₪

אל-ק שוש -55>

ונב ב-111ג + |( (1+בות |( בוביס

לשכת ראש המועצה

ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 1 של מועצת אל קסום

תאריך : 23/02/2015

מקום הדיון: חדר ישיבות מועצה אזורית אל קסום

רושם הסיכום: אזריק ראניה

נוכחים:

חברי מליאה -

סטו מירקין - משרד הרווחה

סיגלית יפרח- משרד השיכון

שרונה בלוך - משרד התמ"ת

יואב מורג- משרד החקלאות

ערן ראובני - מנהל מקרקעי ישראל

חסרים:

יוסי אלבז- משרד הפנים

יהודה רשף - משרד החינוך

אלקסום:

דר' איציק תומר

מוצלח אבו עסא

דימטרי רבינוביץ

כאמל טיבי

ניר שמואלי

יועץ משפטי- חן אביטן

סדר היום:

אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2015.

אוסבטין | * אלסיד - * דרג'את * כוחלה | * מולדה | * מכתול | * תראבין - א -צאנע

שדי שזר 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-6796128 |8.1 זס.ה8693!0850 וח 8ז

איציק

יאסר אלעמור

יואב מורג

חן אביטן

יאסר אלעמור

שרונה בלוך

חן אביטן

מוצלח

כאמל

יואב מורג

אוס בטין | *

בַַענפשצטה שהשמויפחת

אכ טום ‏ 25

ונב ב-1 ווע + |((15 גבות> |(בצב-ז, | 7 .

לשכת ראש המועצה

תוכן הישיבה

ראש המועצה מברך את כולם ומציג לחברי המליאה את מבקר המועצה, יאסר אלעמור.

מציג את עצמו לחברי המליאה.

קודם כל בהצלחה, זה צעד מבורך, ההשתתפות שלך תהיה ביקורת או גם תהיה שותף בקבלת

ההחלטות ?

יש שני כיוונים, הוא יכול לקבוע ביקורת על גופים חיצונים המתוקצבים על ידי המועצה, בכל סוף

שנה ביחס לנושאים שהוא טיפל בהם חובת הגשת דו"ח, זה החוק קובע.

המועצה יכולה לבקש נושאים לבדיקה, כל נושא שמוגש לוועדת ביקורת.

מתי תפעל ועדת ביקורת?

אנחנו בתקופה הזו כמה ועדות.

אנחנו בהמשך הדיון נדון בעניין הועדות, ישיבת מליאה שלא מן המניין נפתחת, החומר הועבר במייל

לחברי המליאה לפני כשבועיים, המועצה דנה על הצעת התקציב מספר פעמים ולאחר מכן הועבר גם

למשרד הפנים לעיון ואנחנו היום מביאים בפניכם.

בוקר טוב לכולם, החומר במלואו (46 עמודים) נשלח ביום 13/2/205 לכל חברי המליאה ונשלח

במקביל למשרד הפנים, אני ברשותכם אתייחס לנקודות מהותיות.

בעמוד 4, אני מזכיר לכם בשנת 2013 אישרנו תקציב שוטף של כ 100 מיליון ₪ בסוף השנה ראינו

ביצוע בסך של 136 מיליון ₪ כלומר הייתה צמיחה של 35%,זאת בעיקר בשל העדר היסטוריה

תקציבית של המועצה בהיותה מועצה חדשה לחלוטין, על סמך ביצועי שנת 2013 נבנה התקציב של

שנת 2014 והייתה צמיחה של כ7%, כך שהתקציב לשנת 2014 עמד על 146 מיליון ₪ כאשר הביצוע

בפועל לשנת 2014 עמד על כ 158 מיליון ₪, תחת ההסתייגות שהחומר לשנת 2014 טרם נקלט

במלואו הקליטה המליאה אמורה להסתיים בסוף מרץ 2015.

כמו שאתם יודעים התקופה מיום הקמת המועצה (נובמבר 2012) ועד לסוף שנת 2013 הסתימה

בגירעון שוטף (לא כולל הגירעון שירשנו מאבו בסמה), ברבעון הראשון שהסתיים בסוף מרץ עמד

הגרעון על 6 מיליון שקל בסוף שנת 2013 עמד הגירעון ל 14 חודשים על 3.9 מיליון ₪

כיום אנחנו בסוף פברואר יש לנו נתונים המצביעים על עודף, עודף זה צפוי לקטום עם קליטת מלוא

החומר לשנת 2014, הציפי שלי שהעודף לשנת 2014 יסגור את הגרעון לשנת 2013 ותאפס אותו .

כאמור, ביום ששלחתי את החומר שלחתי את הצעת התקציב למליאה במקביל גם למשרד הפנים

המטרה הייתה להביא למליאה את ההערות של משרד הפנים במעמד הדיון על הצעת התקציב. נכון

להיום היו שני מיילים אחד ביקש מידע לגידול בסעיף הכנסות ממשרדי ממשלה בסך של 2.5 מליון ₪

עליו ניתנה תשובה, נותרה בקשה להתייחסות לסיווג כאשר עניין הסיווג לא משפיע על היקף

התקציב ולא על תוצאותיו. עניין זה ימשיל להיות נידון מול משרד הפנים.

המייל השני נושא הארנונה .

לגבי סעיף ההכנסות ממשרדי ההמשלה, עמוד 9, תקבולים ממשלתיים אחרים שגדל 2.5 נשלח מייל

שנותן פירוט, כלומר למה פה ולא מההכנסות ממשרד התינוך כי זה מבוסס על החלטת הממשלה

היא לא משנה את היקף התקציב ולא את תוצותיו.

ההערכה השנייה, ארנונה כללית, ב 2015 כללתי גידול ההכנסות מארנונה בסך של מיליון שקל, גבית

חובות משנת 2014, המועצה מקיימת דיונים עם מחצבת אבן וסיד הצפי מעל מיליון שקל, משרד

הפנים שואל/מבקש לכלול בתקציב (מותנה) במידה ואם יבקשו להוציא את זה החוצה לתקציב

מותנה, הנקודה של סיווג והנקודה השנייה של המיליון שקל כתקציב מותנה, גם בשנת 2015 יצאה

שומה יותר מהתקציב הרשום וגם לא כללתי בדווח שלפניכם.

מה המועצה מתכננת לעשות בנושא של הארנונה?

אלסייד | * דריגיאת * כוחלה | * מולדה | * מכתול | * תראבין - א -צאנע

שדי שאר 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-6796128 |1.₪זס. ההט 350ף|3693 וחפז

כאמל

שרונה בלוך

סיגלית יפרח

כאמל

סיגלית יפרח

כאמל

מוצלח

אוס בטין

*

בַהַמענשבטה שהחמרירמע

אל-ק< שן[ == 0-2

ונב 11 וע ו |((1 בת. |(בצו בובו .

לשכת ראש המועצה

אנחנו נציג את זה בפניכם בהמשך.

בצד ההכנסות מערכת החינוך, תופסת כ- 75% מהתקציב ו- 10 % מחלקת רווחה והיתר המינהל

הכללי 2.01, 20.2, 2.03 .

4 מענק האיזון ,עם כניסת המועצה לתפקיד הוגש למשרד הפנים תקציב עם בקשה למענק איזון

בגובה 19.2 מיליון ₪, מאוחר יותר ובעקבות סירוב משרד הפנים לקבלת המענק הראשון הוגש

תקציב חלופי עם מענק איזון בגובה 16 מיליון ש"ח, לבסוף אושר מענק איזון בגובה 14.5 מיליון ₪

וזה הסכום שנתקבל בשנת 2014. בשנת 2015 התקציב שמופיע בדוח של משרד הפנים הוקטן בחצי

מיליון ₪ והעומד על סך של 14 מיליון ₪ בלבד וזה מה שמופיע בהצעת התקציב המונחת בפניכם, ,

זה לא אומר שהמועצה מסכימה אבל כדי לא לעקב את אישור התקציב תחת מחאה ותוך כוונה

לערער על כך בימים הקרובים. רשום בסעיף 2.4.

5 מענקים נוספים, אנחנו מקבלים מדי שנה רזרבות שר, נזקי סופה, צוק איתן, מאחר ואנחנו

מועצה בוגרת אנחנו נביא את זה לשינויי במהלך השנה ויובא לפניכם עוד פעם לדיון ואשור.

התאמת מבנה המועצה, המועצה תוקצבה בתת תקצוב, היה תכנון ל 1000 מטר ובפועל נשכרו

משרדים בגודל 1600 מ"ר . וכתוצאה מזה היה גירעון בתב'ר 304 וסוכם מול הממונה על המחוז

לכלול ניכוי גירעון דו שנתי בתקציב המועצה ולכן ב 2015 כללנו את הכיסוי הראשון לגירעון זה.

בצד ההכנסות ניתן לראות כי ההכנסות המיועדות לחינוך עומדות על 75% מתקציב ההכנסות של

המועצה ברווחה 10% יתר ההכנסות (15%) מינהל כללי.

בסעיף ממשלתיות אחרים (2.03) הגידול כאן נובע בעיקר מתוכנית הצמיחה (החלטת ממשלה 3708)

שעומדת על סך של 1.9 מיליון ₪.

לעניין המענק הכללי אני מדגיש שלמרות שנבנה תקציב לפי מענק איזון שעומד על 14 מיליון ₪

המועצה מערערת על הקיטון הלא מוצדק בסך של חצי מיליון ₪ במענק האיזון בהשוואה לשנת

4.

בצד ההוצאות אתם יכולים לראות המינהל הכללי מהווה 10.4% מהיקף ההוצאות כאשר 33%

מתוכו הוא שכר והיתר (67% פעילות) החינוך מהווה 78% מתקציב ההוצאות במועצה כאשר 20%

מתוכו מיועד לשכר והיתר (80%) מיועד לפעילות הרווחה מהווה 11.4% מתקציב הוצאות המועצה

לשנת 2015 כאשר 18% מיועדים לשכר והיתר (82%) מיועד לפעילות.

הדיאגרמות - התפלגות תקציב הכנסות 3% מינהל כללי, 3% שירותים מקומיים, 92% שירותים

ממלכתיים, 2% מפעלים, 21% מהוצאות המועצה מיועדות לשכר והיתר (79%) לפעילות.

הדיאגרמה השנייה- בהכנסות לפי פרקים, 11% מסים ומענקים,88% שירותים ממלכתיים, 1%

שירותים מקומיים.

הנחות מהארנונה למה מופיעה בפלוס ולא במינוס?

בעמוד 9, צד ההכנסות ההנחה מופיעה במינוס.

זה על מנת להבהיר כי זו לא הכנסה ולא הוצאה בכדי להראות לכם. משרד הפנים מבקש להראות

את זה ואנחנו מיישמים וחייבים להראות אותה.

היא מוצגת פעמים בפלוס.

ההנחה מופיעה פעם אחת כהוצאה ופעם שניה כהכנסה, הדבר נועד להבליט את הנחות שניתנו זאת

כיוון שהנחה היא קיטון של הכנסה הזיווג הוא בהתאם להנחיות משרד, לעניין המיליון שקל (חובות

שנים קודמות) אם לא תהיה ברירה אלא לשים אותה בתקציב מותנה ולהקטין ב מיליון שקל, חוץ

מעניין הסיווג לא היו הערות, אני מקווה שגם ב 2015 נצליח להפתיע ולהגיע לעודף נוסף, כמועצה

עצמאית לא יהיה לנו גירעון בתקציב השוטף.

האם הצעת התקציב של שנת 2015 מאושרת?

אלסייד - * דריגיאת | * כותלה ‏ * מולדה ‏ * מכתול ‏ * תראב - א -צאנע

שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-6796128 |8.1 זס. הט 18698|0850ח8ז

החלטה

חן אביטן

אוס בטין

[: בביד וב ה א ו

אל.-קסום| 25

לשכת ראש המועצה

חברי המליאה מאשרים פה אחד את הצעת התקציב לשנת 2015.

מליאת המועצה שלא מן המניין ננעלת ונפתחת ישיבה חדשה, מליאת המועצה מן המניין מס'2.

0

אישור פרוטוקול: | \

צ

,

027

+

אלסייד | * דריג'את * כותלה | * מולדה ‏ * מכחול ‏ * תראבץ - א -צאנע

: שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-6796128 |ו.₪זס. הט 693!0850 18ח8ז