פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5

בממענפבטה שהחפפמירמת שר

ל--2 ש7ם| -55

וב ב-1 וע + |( 15 בת |(בצו בוביס

לשכת ראש המועצת

ישיבת מליאה מס' 5 של מועצת אל קסום

תאריך : 21/06/15

מקום הדיון: חדר ישיבות מועצה אזורית אלקסום

רושם הסיכום: אזריק ראניה

נוכחים:

חברי מליאה -

יהודה רשף- משרד החינוך

יוסי אלבז - משרד הפנים

סטו מירקין- משרד הרווחה

ערן ראובני- מנהל מקרקעי ישראל

סיגלית יפרח - משרד הכלכלה

חסרים:

יואב מורג- משרד החקלאות

שרונה בלוך - משרד התמ"ת

אלקסום:

דר' איציק תומר

מוצלח אבו עסא

דימטרי רבינוביץ

כאמל טיבי- גזבר המועצה

יועץ משפטי- חן אביטן

סדר היום:

1. דיוות ין'יר.

2. אישור פרוטוקול מליאת המועצה (מן המניין) מס' 4 ;

3 אישור תבר''ים חדשים, 381,;380,379;

4. הצגת דוחות רבעונייס לשנת הכספים 2014;

5. דיווח על שינוי מוצע בתקציב המועצה לשנת 2015;

6. נושאים נוספים ככל שיידרשו.

אוסבטין | * אלסיד ‏ * דרגיאת * כותלה | * מולדה | * מכחתול | * תראבין - א -צאנע

שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-6796128 |8.1 זס. הט 8693|0350 וח 8ז

איציק

יוסי אלבז

איציק

מוצלתח

יוסי אלבז

מוצלח

החלטה

יוסי אלבז

איציק

יוסי אלבז

איציק

יוסי אלבז

איציק

כאמל

איציק

כאמל

יוסי אלבז

יהודה רשף

אוס בטין

הממענפבטה שהטמנירסע ב

אל--2 שדם₪| ‏ :55

וזב ב-1 ווע + |(1151 בות> |(בו בוט באכ

לשכת ראש המועצת

תוכן הישיבה

ד''ר איציק פותח את הישיבה ומברך את כולם.

בוקר טוב לכולם, אני רוצה לדווח ,לצערנו מנהל אגף החינוך חזר לתפקידו הקודם במשרד החינוך,

צר לי, ניר היה כוח רציני בבניין ההקמה וייסוד מערך החינוך, אני בשלב הזה מ"מ מנהל אגף חינוך

בשביל לא ליצור זעזוע, אנחנו פותחים את שנה"ל תשע"ו עד לפרסום מכרז ואיוש המשרה אני אכהן

כמ"מ מנהל האגף

בכל מקרה נעדכן אתכם כל הזמן.

יש לכם כמה חודשים

אנחנו נפתח שנה"ל כמו שצריך.

אני לא אופטימי כמו איציק, אני מתחיל לקבל תלונות מועדי הורים אודות צפיפות בכיתות הלימוד

המועצה, בשעה טובה, קלטה במכרז ווטרינר וקלטנו עובד שיכנס לתפקיד בצורה מסודרת, ישנה

מחלה מסתובבת בקרב בעלי חיים וקיימנו השבוע שעבר פורום הסברה לפורום זומנו בעלי העדרים

וקבלו הסבר על המחלה

אין לכם היום פונקציה של רישויי עסקים הוא יעשה את זה ?

מתוכנן להטיל על הווטרינר גם רישוי עסקים,

אנחנו עוברים לאישור פרוטוקול המליאה מס' 4, האם הפרוטוקול מאושר?

חברי המליאה מאשרים פה אחד את פרוטוקול מליאה מס' 4.

מכיוון שהוא יעשה רישיוי עסק אני רוצה פגישה אתו.

דבר נוסף אנחנו הצטרפנו למיזם של ביה"ס של החופש הגדול, בחרנו לעבוד דרך משכ"ל ואנחנו

מתחילים כיתות א'.

מה כולל המיזם?

קייטנות לילדים, היום יושבים עם הספק לראות את פעולות המדריכים וגם קיבלנו תרומה צנועה

ממשרד הביטחון לילדי אנשי כוחות הביטחון .

האם זו קייטנת המשך ?

זו קייטנה במימון משרד החינוך.

יש לנו היום פגישה עם הספק, עשינו את זה שנה שעברה ומקווה שהשנה יהיה יותר איכותי.

הקייטנה מופעלת על ידי החברה למשק וכלכלה.

אנחנו בחרנו זכיין מרשימה של 8 זכיינים.

תבר 379, מדובר על רכישת מבנה יביל לתל ערד, המימון מגיע ממשרד החינוך ועומד על 125,000

ש"ח הרשאה תקציבית מצורפת, יחד עם זאת למועצה יש מכרז חיי למבנה יביל, תוצאות המכרז

מצבעים שעלות היביל עומדת על 149,860 ₪, פינו לעניין זה בנוהל הצעת מחיר למשכ"ל לקבלת

הצעות.

תקציב חסר

עם הפיתוח בגבולות המגרש?

אלסייד | * דריג'יאת * כותלה | * מולדה ‏ * מכחול ‏ * תראבין - א -צאנע

שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-6796128 |8.1 זס.0 גו 93|850 הוח 3ז

איציק

יהודה רשף

דימטרי

מוצלח

כאמל

איציק

סיגלית יפרח

דימטרי

סגלית

דימטרי

כאמל

החלטה

כאמל

החלטה

כאמל

איציק

חן אביטן

איציק

חן אביטן

כאמל

החלטה

מוצלח

אוס בטין

-₪

בממענפבטה 888מ90 מע 2 ב

₪ ל -- ₪ ₪ 8 ₪ |

- 52 בי

ובא ב-11 2 + [(צ145 בת |(בו בוט

לשכת ראש המועצה

התקצוב גם כן חסר ואין לי להשלים אותו וזה לא כולל ממ"ד, מצד שני אני חייב לפתוח את שנת

הלימודים, ובשביל זה אני חייב כיתות.

אתה מוסיף את המבנה היביל למבנה קיים?

שניים למבנה קיים, אורט אום בטין המיגון במבנה קיים.

בתי הספר שלנו במבנים יבילים אין לנו מיגון, דימטרי תשלח בקשה לפיקוד העורף אולי יתנו לנו

מיגון.

מאחר וההרשאהעומדת על 125,000 ₪ והעלות בפועל צפויה לעמוד על 150,000 ₪ במסמכים

המצורפים ניתן לראות מכתב פנייה מראש המועצה למשרד חינוך ומבקש תוספת של 25,000 ₪ לכל

אחד משני היבילים המתוקצבים לפי 125,000 ש"ח .

יש לנו סיור עם תמיר בן משה ואני מקווה שיתקצב את העניין הזה. הכיתה הזו צריכה לאכלס

תלמידים ואני צריך את זה לתחילת שנה"ל.

החומר למכרז חיי מוכן?

ההסכם הזה עם הקבלן. אנחנו ממתינים לאישור.

אשכול נגב מזרחי יכול לתת לנו הצעה?

הפנייה של ראש המועצה היא למינהל הפיתוח.

האם תב"ר 379 מאושר?

חברי המליאה מאשרים פה אחד תב"ר 379,

תב'"ר 381 כמו 379 רק המבנה היביל מיועד לבי"ס אלאמל הרשאה תקציבית מצורפת 125,000 ₪

ממשרד החינוך מצ"ב פנייתו של ראש המועצה להשלמת התקצוב, האם תב"ר 381 מאושר?

חברי המליאה מאשרים פה אחד תב"ר 381.

תב"ר 380 כפי שאתם רואים מדובר ב 3 מבנים יבילים אום בטין 70,000 ₪ כל אחד סה"כ 210,000 ₪,

כאמור, העלות צפויה לעמוד על 150,000 ₪ לכל יביל, כלומר חסרים סך של 80,000 ₪ לכל יביל

סה"כ חסרים סך של 240,000 ₪ המימון אמור לבוא מאורט רצ'ב פניה של ראש המועצה לאורט

בבקשה להשלמת המימון החסר .

אנחנו בקשר עם רשת אורט, יש לנו ניסיון חיובי איתם.

המוטיבציה של אורט קטנה, אנחנו הודענו על מכרז יתפרסם בינואר 2016 וזה בעקבות העתירה לכן

אני לא בטוח שהם יגלו נכונות.

אנחנו במערך כולל עם יו"ר אורט צביקה פלג, יש לנו חזון משותף ואני מקווה שרשת אורט יענו

בחיובי לבקשתנו.

בכסיפה פורסם מכרז התמודדו עמל ואורט והכריזו על אורט כזוכים אך בית המשפט ביטל את

הזכייה של אורט כי הם צירפו מסמך השקעות וזה יצר יתרון חזותי .

מדובר בהפרש של 80,000 ₪ סה"כ מימון התוספתי שמבקשים מאורט עומד על 240,000 ₪ יותר

ממחצית המימון אמור לבוא מאורט ואם אורט לא תיתן את המימון נצטרך לבדוק מה אנחנו עושים,

חברי המליאה מאשרים פה אחד תב"ר 380.

צריך להיערך אם אורט לא יאשרו, מדובר ב 100 תלמידים על המועצה לתת פתרון .

אלסייד | * דריגאת | * כותלה | * מולדה ‏ * מכתול ‏ * תראבין - א -צאנע

שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-6796128 |!.8 זס.החט 4)98!0850 וחבּז

בממעתפבטה שהשפפיפמע רב

₪ ל--2 ₪ 1 | =

לשכת ראש המועצת

ה אנחנו בתהליך הידברות עם תמיר בן משה נעדכן אותכם בהמשך, אנחנו גם מתכוונים להקים יבילים

ו בפזורה, משרד החינוך אמור לתת לנו 100% תקציב, מתכוונים להקים בי"ס באלפורעה, ההצעה של

משרד החינוך להקים חטיבת ביניים, בי"ס של 12 כיתות כ 7 מיליון שקל אלו עלויות אדירות , אבל

אתה חייב לספק את זה .

כאמל אנחנו עוברים לסעיף 4 הצגת דוחות הרבעוניים לשנת הכספים 2014, כפי שאתם זוכרים בישיבה

האחרונה שהתקיימה ב 10/5/15 הצגנו את הדוחות של שנת 2013, אני מזכיר לעצמנו שאנחנו סיימנו

3 - 14 החודשים עם גירעון שוטף כ- 4 מיליון ₪ מונחים התוצאות של 3 הרבעונים של שנת

הכספים 2014.

סיגלית יפר | |למה 3 דוחות ולא 4?

אדבר על זה בהמשך ,

דוחות רבעונים הם כאמור סקורים בשונה מדוחות כספיים שנתיים מבוקרים יש תנודתיות כמו

הפעלת שנה"ל .הדף הראשון הוא הרבעון הראשון 2014 לא גורר הגירעון מסוף 2013 כאילו מתחיל מ

0, כפי שאתם רואים הסתיים בעודף 661,000 ₪ אנחנו מדברים על הקיף תקציבי של 136,186 אלפי

₪ כמעט מאוזן, אני הסתכלתי על סעיפי השכר:

1 הוצאות שכר כללי

2 הוצאות שכר עובדי חינוך

3 הוצאות שכר עובדי רווחה

כי שכר לעומת פעולות הוא סעיף קשיח ולכן אם יש לך גירעון מובנה אז אני בבעיה, אני רואה

סטייה של 8% ב (מינוס), בשכר חינוך תת ניצול של 3% וכאן יש נס של שכר רווחה שהוא מנוצל

בדיוק, אם ברבעון הראשון היה לך ניצול יתר סה"כ סטייה היא 18% יחסית גבוה, היא תלך

ותצטמצם. הנתונים המצטברים שכל שהשנה עוברת הם יותר אמינים ויותר גדולים ומשקפים

תקופה יותר ארוכה.

יש הפרשים שכל הזמן משולמים ומשתקפים לתוך הדוחות הרבעונים.

אני עובר לרבעון השני של שנת 2014, כפי שאתם רואים גירעון של 2,344 מיליון ₪ זה בעיקר בשל

תנודתיות שוב צפויה בהעברות משרד החינוך, ברבעון השני יש מקדמות בעודף שקשורות לחינוך,

ברבעון השני מקדמות אלה מצטמקות כי הם משולמים לפי 100% ולהצטמצם כתוצאה מתשלומי

עודפים כי מתחילים לקזז לנו, אם אנחנו מסתכלים על 3 קטגורית השכר רואים שנחתך בחצי אני

מוציא 6% מעל למה שתוכנן, ברווחה אני מוציא 5% מעל למה שתוכנן, ברבעון השלישי אני בעודף

של 35,000 ₪ כלומר שוב מאוזן, הסטייה ברבעון הראשון היא 18%, ברבעון השני היא 15%, ברבעון

השלישי 12%, ישנה ירידה בסטייה מהצטברות הנתונים הרבעון סגר 2 מיליון ₪ ונצבר עודף.

ברבעון הרביעי אני מאוזן אני בעודף של 35,000 ₪ במנהל כללי בשכר אני בחריגה של 1%, בשכר של

רווחה אני בחריגה של 6%, אבל אני עדיין מצליח להיות מאוזן בעודף של 35,000 ₪.

הרבעון הרביעי הדוחות הכספיים השנתיים שלא מצורפים , הדוחות הכספיים המבוקרים שהעבודה

שלהם נמצאת בשלבים האחרונים באחת הישיבות דיווחתי שאנחנו צופים לעודף של קרוב ל 4

מיליון ₪ שיסגור.

תוך כדי הביקורת מוסיפים תיקונים הפקודות הנוספות ברוב המקרים מוסיפים הוצאות לפי הנתונים

העדכניים, הדוחות הכספיים 2014 צפויים להסתיים ב 2.5 מיליון ₪ אלה סדרי הגודל.

זה המצב אנו עובדים עליו זו תוצאה שקיבלתי מהרואה חשבון.

זה מזכה אתכם במענקים ממשרד הפנים?

כאמל

כאמל

יהודה רשף

משרד הפנים מצפה לתקציבים מאוזנים או לתקציבים בעודף, סטיוטת גדולות לכיוונים השונים

(עודף/גרעון) טעונים בדיקה, כמובן שעודף עדיף על גרעון

הרבעון הראשון לשנת 2015 הסתיים בגרעון של 1.5 מיליון ₪.

כאמל

אוסבטין | * אלסי"ד - * דריגיאת - * כוחלה | * מולדה ‏ * מכחול | * תראבין- א -צאנע

שדי שזר 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-6796128 ||.8 זס. הט 18693|0350ח8ז

חן אביטן

כאמל

החלטה

אוס בטין

.

בממפתפבטה שהשמפילטת ב

אל -2 ש7ם| 5

וב 11 ו [((145 ובות> |(בצ בובו -

לשכת ראש המועצה

ישנה תביעה נגד המועצה ונווה מדבר בסך של כ- 5 מיליון ₪ בגין נושא הסעות( התייקרות) זה רודף

אותנו יש דבר נפוץ זה קשור למשרד החינוך זה המצב, אנחנו נתמודד

כאמל גם התחייבות זו המועצה לקחה חלק בזה בדוחות הכספיים.

סעיף 5 ב 26/2 אושרה הצעת תקציב במליאת המועצה ההצעה עברה למשרד הפנים והיו מספר

דיונים שקשורים לאותה הצעה, ההצעה כוללת סכום של מיליון ₪ . ההפרש שהתקבל מאבן וסיד

מעבר לסכום שמקבלת בכל שנה ולשומת הארנונה מאבן וסיד.

אנחנו בעיצומם של הכנת מדידות ומפרטים שיבססו עוד יותר את השומות ולכן המשרד ביקש

להוציא את המיליון מסעיף ההכנסות כי אנחנו חייבים להגיש תקציב מאוזן מכאן שיש לערוך קיצוץ

בהוצאות בהתאם, אנחנו צפויים לקבל מנבטים להערכתנו כ 2.5 מיליון ₪ וגם לא כללנו אותם.

אנחנו מצפים לקבל לפחות/חלק מהסכום הזה, בינתיים יהיה קיצוץ אני מגיש למשרד הפנים וזה

יובא בפניכם וגם יובא אלילָמ לאישור.

מליאת המועצה מאשרת ו הכספיים הרבעוניים לשנת 2014.

אישור פרוטוקול :

₪

אלסייד | * דריגיאת כוחלה | * מולדה | * מכחתול | * תראבין- א -צאנע

שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-6796128 |!.8 זס. ה 98|08500)הוח 8ז