פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 1

בממפתפבטה פהשממירמא 5%

₪ ל -- ₪ ₪ 8 ₪ 0

ונב ב-11 וע ו ו((115ב > |( בו בוביס

לשכת ראש המועצה

"ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 1 של מועצת אל קסום

תאריך : 24/01/18

מקום הדיון: חדר ישיבות מועצה אזורית אלקסום

רושם הסיכום: אזריק ראניה

גוכחים:

חברי מליאה -

דר אברהים אבו כף

עזאת אבו חמאד

אברהים אבו עיאדה

ואליד אלהואשלה

סעיד אבו רביעה

עזאת אלסייד

חליל תראבין

אלקסום:

ג'בר אבו כף - ראש המועצה

דימטרי רבינוביץ - מהנדס המועצה

כאמל טיבי- גזבר המועצה

יאסר אלעמור - מבקר פנים במועצה

חסן אטרש - קב"ט המועצה

ברית יונה - עוזרת ראש המועצה

חן אביטן - יועמ"ש המועצה

סדר היום:

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2018.

אוסבטין | * אלסלד | * דריגאת | * כוחלה | * מולדה | * מכחול ‏ * תראבץ - א -צאנע

שדי שזר 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 0 פסקס, 08-6796128 |1.₪זס. (693!08500 וחב

בןףענתפבטה שהחממרפטא ב

אל -קסו ‏ 25

לשכת ראש המועצה

ג'בר אבו כף פותת א הישיבה ומברך את כולם, אנתנו פותחיס את ישיבת המועצה שלא מן

המניין מס' 1 לאישור תקציב המועצה לשנת 2018, התקציב מפורט בכל סעיף

וסעיף ונשלת גס עותק והוא נמסר לחברי המועצה לפני 12 ימים לעיונכס וחשוב

לנו מאוד לאשרו על מנת להגיש למשרד הפנים ואם ישנס הערות לאחר מכן אפשר

בעדכון התקציב להביא אותו שוב לאישור.

אני מעביר את וכות הדיבור לכאמל .

באמל טיבי שלוס לכולם, אני חוזר באופן כללי על התקציב איך בונים אותר.

למועצה תקציב מאושר ועודכן בשנת 2017 עמד על סך 225,547 אלפי ₪ .

קייס גידול בהצעת התקציב ב- 4%בהיקף והיא עומדת על סך 234,730 אלפי ₪

אנחנו נדון על הפילות וגם נשווה בין הנתוניס שהיו בשנת 2017, התקציב מאוד

קשית כמעט 95% מההכנסות מגיעים ממקומות ממלכתיות ההכנסות שמגיעים

ממקומות שהן לא משרדי ממשלה והס רק 5% המועצה חייבת להיות מאוזנת

בתקציב וכמו שהדגשתי האישור הסופי של משרד הפנים, ההכנסות שנרשמו הס

הכנסות ריאליות ואנתנו מצפיס שההכנסות יתממשו וההכנסות מתבססות על

ניסיון עבר והוא נבנה על בסיס זה, ניתן גם לעדכן את התקציב לאחר אישורו הוא

כמובן עובר הליך והה ויבוא בהמשך וגם יועבר למשרד הפנים לאישור.

התפלגות התקציב , הכנסות , המועצה מחלקת את התקציב ל 3 חלקים :

2018 207

1. מינהל כללי 10% 15%

2 תינוך 6% 2%

3. רווחה 1% 1%

הסיווגיס ב2018 ,היה גידול צפוי במחלקת רווחה וגם נכללה תוספת מהחלטתת

הממשלה 2397 והיא עולה על 8 מיליון שקל והיא מפורטת במלואה בתקציב) .

כאמל מסביר על כל ההכנסות שכלולות שמגיעים מתקבולי ממשלה 224,000 אלפי

₪ שמהווים 95% מתקציב היתרה מגיעה מהכנסות עצמיות כל מה שגובים

מחינוך רוותחה ארנונה מוסדית ווה בסך של כ- 5% .

בפילוח ההוצאות התקציב : מדובר בפעולות ובשכר, השכר כמו בשנת 2017 21% ו

- 79% הם פעולות .

בפילוח של אופי הפעילות המועצה מוציאה 89% על רווחה וחינוך שירותיס

ממלכתיים יתר הסכומים הס לשירותים מקומייס ווה בערך 11%.

לגבי השכר- כמו שציינתי בעדכון, המועצה מפיקה 650 תלושי שכר אבל אין לה

בפועל 650 משרה, יש משרות חלקיות ושעתיים שמגיעים ל- ושנכללו בתקציב

8 מגיעות ל- 344 ושמתפלגים באופן הבא :

מינהל כללי 19% משרות 5.5%

חינוך 294 משרות 85.5%

רווחה 29 משרות 8.4%

ארנונה:

במהלך 2018 לא יהיו הכנסות נטו מהארנונה ולא צופיס גביה מארנונה למגוריס .

שינויים :

1. יש עדכון על הוצאות אנרגיה שגה גם נכלל בתקציב חלק מבתי ספר

חוברו לתחשמל והמועצה חוסכת לעצמה חלק מהוצאות הסולר ולכן

התקציב עודכן .

2 עדכון ניקיון של בתי ספר של אורט למעט אורט מולדה שהיא מנוהלת

באופן עצמאי והתקציב עודכן בהתאם.

-

אוס בטין אלסייד | * דריגיאת . כוחלה | * מולדה | * מכחול ‏ * תראב - א -צאנע

שדי שגר 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 0 פסס, 08-6796128 |!.8 זס. ה18698!08500ח9ז

פממשנפבטה שהשפמירפמת 5-ב

₪ ל = ₪ ₪ 8 ₪ =

לשכת ראש המועצה

תוספת לתקציב למבנה גני ילדים תחזוקת מבנים 157,000 ₪ .

תוספת לתקציב שמירה של גניס 389,000 ₪ .

תקציב סל מדע כצד ההכנסות ובצד ההוצאות 320,000 ₪

תיקצוב השאלת ספרים לימוד בהכנסות ובהוצאות 200,000 ₪.

תקצוב מלגות לסטודנטיס בסך של 200,000 ₪ .

גידול בהסעות עבודות קבלניות 170,000 ₪ .

₪- 5 ₪ 9 רס

סעיד אבו רביעה האם היו מלגות בשנת 12017

באמל טיבי המלגות הוסבו להסעת סטודנטים.

סעיד אבו רביעה על סמך מה נקבע הסכוס הזה למלגות?

באמל טיבי מבקש שכל אחד ירשוס שאלות ויתייחס אחרי ההסבר לשאלות , ישנם כל מינל

סעיפים שהגידול במחלקת הרווחה , כמו גידול תקציב לנשים מוכות .

יש קיטון במענק האיוון בסך של 1,150,000 ₪

תקציב עבור מבניס רב תכליתייס בסך של 200,000 ₪ .

תוקצבה מחלקת כוח אדם ושכר .

גידול של 90,000 ₪ אחוקת כבישים פנימיים.

תקצוב ועדיס מקומייס העומד על סך 278,000 ₪

תקצוב הסעות סטודנטים על סך 300,000 ₪.

ג'בר אבו כף זו חייתה בקשה שלי , המועצה לא חייבת להסיע ואנחנו כמועצה עושיס את וה-

באמל טיבי אם אנחנו מסתכלים על כל המחלקות הגירעון של שנת 2017 לשנת 2018 .

גרעון שנתי תקציב 2017 תקציב 2018

חינוך 20 0

רווחה 5,000" 10

מוניציפאלי 0 0

סעיד אבו רביעה נכון שיש גירעון?

באמל טיבי בשנים 2014, 2015, 2016 המועצה סיימה באיטון .

בשנת 2018 הנתונים הסופיים למיטב הבנתי והנתונים שאני רואה ומצפה שגם

נסיים 2017 באיזון.

סעיד אבו רביעה היית צריך להוסיף את וה לדוייח?

באמל טיבי מופיע בחוברת מעמוד 10-12 .

טעיד אבו רביעה אתה צריך להבדיל בין תביירים לתקציב .

באמל טיבי מדובר כאן בהחלטת ממשלה 2397 והס אלה הוצאות ולא תביירים .

סעיד אבו רביעה בעמוד 38 תתליחס בבקשה לתקציב מוכירות. אני מתנגד לזח.

אוסבטין | * אלסלך | * דריגיאת | * כותלה | * מולדה ‏ * מכחול ‏ * תראב - א -צאנע

שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-6796128 |!.שזס. הט 693|0850 והז

ממהמטעתפבטה שהחפורלפמא 5-ב

אל-קסום 425

לשכת ראש המועצה

כאמל טיבי מוכירות זה לא תפקיד של מנכייל וזה כולל מס' משרות בתחוס המינחל אני לא

יודע אם שכר מנכייל כלול כאן אני יכול לתת פירוט לעובדיס שהס עובדים שס וזה

קידוס שקובע אותו משרד הפניס וגם ה בוצע שנה שעברת .

סעיד אבו רביעה מה וה שכר מוניציפאלי !

באמל טיבי עובדים שעובדיס והמשכורת שלהם משויכת אני אעביר רשימה לראש המועצה

והוא יעביר לך .

חליל תראבין בדקנו את התקציב וכל התקציב חולק רק לעובדי המועצה, מה עס היישובים

מופיע שעל ניקיון משלמיס 4,000,000 ₪ .

ג'בר אבו כף זה כללי לניקיונות לבתי ספר ולמוסדות ציבור.

חליל תראבין מחלקת גזברות מקבלת 1,000,000 ₪ -

סעיד אבו רביעה הנהלת חשבונות האס וכתה במכר! היו מתמודדים?

באמל טיבי היו חמישה מתמודדים.

סעיד אבו רביעה לגבי חבי שמירה האס המועצה משלמת ולפי מיטב ידעתי בחודש מקבלים 9000

₪.

כאמל טיבי חבי שמירה אכתה במכרצ אנחנו משלמים לה לפי שעת עבודה לפי תוצאות המכרו,

הם יכולים לפנות לחבי משכייל.

ג'בר אבו כף אנחנו עובריס להצבעה .

החלטה גיבר אבו כף הצביע בעד התקציב

דייר אברהיס אבו כף הצביע בעד התקציב

וליד הואשלה הצביע בעד התקציב

עואת אלסייד הצביע בעד התקציב

עואת אבו חמאד הצביע בעד התקציב

אברהיס אבו עיאדה הצביע בעד התקציב

סעיד אבו רביעה הצביע בעד התקציב

חליל תראבין נמנע מלהצביע

החלטה 7 מתוך 8 מאשרים פה אחד את תקציב המועצה לשנת 2018 .

הישיבה ננעלה בשעה 17:39

בצ ב 4

אא יא

יי

אישור פרוטוקול :

אוסבטין | * אלסלד | * דרימאת | * כוחלה | * מולדה | * מכתול ‏ * תראבץ - א -צאנע

שדי שר 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 0 פסס, 08-6796128 |8.1 זס. הה 0ו8698!0850:חז