פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 1

ממפבוה ‏ החגיית

ל--כ< ‏ ש ו ם

תאריך 05/01/23

מקוס הדיון: חדר ישיבות מועצה אזורית אלקסום

רושם הסיכום: ראניה שאהין

נוכחים:

חברי מליאה -

חליל אטרש

חדר אטרש

דייר אברהיס אבו כף

עזאת אבו חמאד

עלי אבו רביעה

נור אבו רביעה

רמדאן אלסייד

נעדרים :

עזּאת אלסייד

גידאלה אבו כף

וליד אלצנע

אלקטום:

סלאמה אטרש - ראש המועצה

עיאד אבו עשיבה גובר המועצה

עוקאב אבו רביעה - עור ראש המועצה

עלי דבסאן = מבקר המועצה

גיורא ראובני -- חשב מלווה

בסאם אבו סיאס - מהנדס המועצה

סמיר חסן - רוייח

יועמייש המועצה - ג'מאל אבן חמאד

על סידר היום :

1 אישור עדכון לתקציב המועצה לשנת 2022 .

2 אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

אוסבטין | * אלסיד - * דרט'את - * כוחלה

*

מולדה

= = "ישיבת מליאה / א מן המניין מס'1/2023 של מועצת אל קסום .

*

לשכת ראש המועצה

מכחול | * | תראבין- א -צאנע

שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-6796128 |ו.8 זס. 18698!08500ח8ז

סלאמה

אלאטרש

עיאד אבו עשיבה

סמיר חסן

דר אברהים

סמיר חסן

==

עיאד

המיה

סלאמה

רו''ח סמיר חטן

לשכת ראש המועצה

ראש המועצה פותח את הישיבה ומברך את כולם ,יש לנו שתי ישיבות, אנחנו נתחיל במליאת

המועצה שלא מן המניין מס' 1 לעדכון תקציב המועצה 2022 ונעבור לאשור הצעת תקציב המועצה

לשנת 2023 , חוברת הצעת תקציב המועצה לשנת 2023 נשלתה אליכם במסירה ידנית.

אנחנו מעדכנים את תקציב 2 התקציב אושר במליאה בחודש אוגוסט והסיבה שאנחנו

מביאים לאישור ואת בגלל תיקוניס קלים שבוצעו ובנוסף אנחנו מציגיס בפניכס את מסגרת .2023

מצייב דפים המציגים את השינויים שאותרו לאחרונה , משרד הפנים מייצר קווים מנחים כיצד

להכין את התקציב למועצות .

ב- 18/12 לאחר שהועבר התקציב אליכם יצאה הנחיה לעניין בסעיף החלטת ממשלה והתבקשנו

שכל הכספים שנתקבלו עד יוני ישמשו בתקציב השוטף , והכספים שיתקבלו עד דצמבר ישמשו

לקרן ייעודית לרשויות וזה בעצס מה שהביא אותנו לעדכן את התקציב .

ב1.1 ולצורך צמצוס פעריס כל הכסף שלא תוקצב ישמש לקרן ייעודית .

מה זה קרן ייעודית !

בקרן הייעודית מעבירים את הכסף ואתה יכול להשתמש בוה בשנת 2023 או לכל מטרה אחרת

שייקבע משרד הפנים, עייפי חוזר מנכי'ל בינתיים הכסף נכנס לקרן כי אי אפשר להשתמש בו .

מענק החלטת ממשלה הוא 3.6 מיליון הסכום שנכנס לקרן הייעודית 1.2 מיליון .

הנחיית משרד הפנים לשמור את הכסף עד למועד סגירת הדוחות של 2022 עד שתצא הנחיה

מסודרת ממשרד הפנים .

=

הכסף הזה יישאר בקופת האוצר בסוף החלטה הממשלה לא הצלחנו להשתמש בכל התקציב , שנת

3 תהתחילה והכסף יישאר בינתיים בקרן הייעודית .

עדכון תקציב ל טר עייי משרד הפנים ביוני 2022 והיה עדכון נוסף ואושר עייי המליאה , היוס

אנחנו מביאים עוד עדכוניס לאור הביצוע .

העדכוניס הס במסגרת שאושרה במליאה , יש קיטון לאור הביצוע ולא כל התקציבים עייי

הממשלה הועברו , המטרה מהעדכון הוא להתאיס את הספריס לביצוע בפועל , שנת התקציב

הסתיימה ואין יותר משמעות לעדכון ברמה הפורמלית לכן אנחנו צריכים לעדכן לאור החידושים

האחרונים.

החידוש שנכנס ב- 1.1 נכנס לתקציב המקורי , התידוש שנכנט ב -18/12 הוא להכניס את התזרים

לקרן הייעודית.

התקציב המקורי הוא בסך 231,882,000 ₪ התקציב המוצע 225,584,000 ₪ .

סמיר עובר על הטבלה המצייב לפרוטוקול ומראה לחברי המליאה איפה היה הקיטון :

בארנונה המועצה תקצבה 8,052,000 ₪ בעדכון אנחנו מעדכנים ל- 3,380,000 כי לא הייתח גבייה

בפועל וגס גביה מחלוקת הכנסות של אזורים משותפיט סווגה בסעיף תקבולים אחרים .

מפעל המיט המועצה תקצבה 0 ₪ בפועל הגביה שלנו 6,700,000 ₪ ולכן נאלצנו לעדכן את

התקציב בהתאס .

עצמיות חינוך כמעט אותו דבר המועצה תקצבה 2,260,000 ₪ והגביה הייתה 2,660,000 ₪ .

עצמיות רווחה תקצבנו 176,000 ₪ בסוף גבינו 291,000 ₪ .

עצמיות אחרות תקצבנו 1,668,000 ₪ גדל מהשתתפויות בסך 4,754,000 ₪ .

וכך בהמשך לכל הסעיפיס המופיעים בטבלת .

אוסבטין | * אלסיד | * דרגיאת * כוחלה | * מולדה ‏ * מכחתול ‏ * תראבין-א -צאנע

שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-6796128 |!.פ'זס.רט 8693!0950/ח18

סלאמה

הלטה

סלאמה"

רו''ח סמיר חסן

דר אברהים

רו''ח סמיר חסן

אוס בטין | *

הווה החנריות

ל- ש ו ם

לשכת ראש המועצה

בעניין ההכנסה המותנית חיא נגזרת ממענק המותנה 15% ממענס האישון ואנחנו שמיס אותו בצד

מצד ההכנסות ומצד ההוצאות , התקציב בעצם ירד מ- 231,882,000 ₪ ל- 225,884,000 ₪ .

יש שאלות לגבי עדכון התקציב 1 אני מביא את עדכון התקציב 2022 להצבעה , מי מצביע בעד ומי

נגד העדכון !

[ 6 מחפרי המ עצה מאשרים פה אחד את הצעת עדכון התקציב 2022 ( רמדאן, עזאת אבו חמאד,

: חליל אטרש , חדר אטרש, ד'/ר אברהים , סלאמה אלאטרש).

| עלי אבו רביעה מתנגד | | = ה

| נור אבו רביעה מתנגד . |

אנחנו עוברים לאישור הצעת התקציב לשנת 3

טיוטה מהצעת התקציב הועברה אליכם , הצעת התקציב היא 239,430,000 ₪ למרות העדכון

שאושר 225,584,000ש'/ח הצעת התקציב נבנתה בהתאכ להנחיית משרד הפנים ולפי הביצוע ואה

אחיד לכל הרשויות באר ובהתאס להסכמי השכר ומתקצב את וה עד 3.9 % לאור ההצמדה

שחייתה בשנת 22 .

המסגרת התקציבית היא בעצם כלי עבודה לשנה הבאה המסגרת החוקית שהמועצה יכולה

להוציא על מנת לתת סמכות למועצה לפעול למתן שירותיס לתושבים .

סמיר חסן עובר על סעיפיס ספציפיים , הכנסות עצמיות כמר :

ארנונה, גביית ארנונה מהתושביס בשנה שעברה הביצוע היה 3,380,000 ₪ השנה תקצבנו בהתאם

למשרד הפנים 3,426,000 ₪ >

מפעל המים בשנה שעברה 6,700,000 ₪ השנה תקצבנו 6,867,000 ₪ התקציב לפי הביצוע בפועל ,

ציינתי שהמועצה נמצאת בהליכים מאוד מאוד מתקדמים להחזרת מפעל המיס לתאגיד מים

וביוב, למועצה קיים גרעון מובנה , הגביה של המיט הייתה לא דרך המועצה , המועצה תקצבה

0 ₪ הכנסות מגבית מים .

עצמיות חינוך- לא נעשה שינוי לפי שנה שעברה .

מברר לגבי עצמיות חינוך .

כל מה שקשור לביטוח תלמידיס והשתתפות הורים.

עצמיות אחרות שנה שעברה 4,754,000 ₪ השנה 2,024,000 ₪ בעצט ההיקף שלהם , אגרות רישוי

ביטוח וטרינארי , ועדה מקומית, היטל השבחה, מכרגים וזה מסתכם ב- 2,024,000 ₪ .

הכנסות ממשלתיות ממשרד החינוך, רווחה , הפנים, וממשלתי אחר.

משרד ח. 140,562,000 ₪

משרד רווחה 53,695,000 ₪

מענק איזון 15,371,000 ₪

תקציב הממשלה עדיין לא אושר יתעדכן בהתאם ולכן תוקצב כמענק מובנה והמועצה תעדכן

בהתאם.

קיימיס תקבולים אחריט 5,950,000 ₪ הסכומיס האלה מארנונה וחלוקת הכנסות עייפי הוראת

משרד הפניס התבקשנו להעביר אותו לתקבוליס אחריס.

ההוצאות : הטבלה מובנית משכר כללי , פעולות כלליות , שכר מוניציפלי , חוץ משכר חינוך

ורווחה .

אלסייד | * דרגיאת - * כוחלה | * מולדה ‏ * מכחול ‏ * תראבין -א -צאנע

שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 6, טל 08-6796120 פקס, 08-6796128 |.8'וס.0 חו 18018693/0350

בהמענפברה 8-00826ת

א-ש נם

לשכת ראש המועצה

שכר כללי 8,145,000 ₪

שכר תינוך 56,222,000 ₪

שכר רווחה 10,462,000 ₪

הפעולות של המועצה מחולקות לפעולות חינוך 78 מיליון שייח

ופעולות רווחה 44 מיליון שיית

פירעון מלוות 1,900,000 ₪

ד'/ר אברהים הגירעון הוה קשור להסעות 1

רוח סמיר חסן. | כן.

עלי אבו רביעה איפה יש פירוט לגבי השכר הכללי ו

הוח סמייר חסן. | הפירוט של כל מחלקה מופיע בפירוט שקיבלתם .

עיאד ההסעות הועברו לאשכול בספטמבר 2021.

ד''ר אברהים שואל על מצב ההסעות לאחר המעבר לאשכול .

סלאמה מסביר שמשרד החינוך מתקצב עבור כל ילד 6 ₪ והמחיר משתנה , היוס יש לנו כ- 1500

תלמידים מוסעים בתינוך הרגיל , בלי חינוך מיוחד ובלי מלוות .

סמיר חסן פעולות רווחה 44 מיליון ₪

פירעון מלוות 1,907,000 ₪

תוצאות בחלרות תקצבנו לפי הנחיות עבר , הסעיף תוקצב 275,000 ₪ .

בעצםו חלק מהסעיפים תוקצבו לפי תקציב עבר .

סלאמה מי בעד ומי נגד התקציב 1

ד''ר אברהיס אנחנו 4 שניס מאשריס תקציב ומחכים לביצועים , עניין ההסעות הוא נושא מאוד חשוב , אי

אפשר להעביר תקציב בלי שהנושא יטופל מהשורש יש פער ממה שנעשה אני אישית נפגע מוה ו

דייר אברהיס מבהיר הכוונה מאחורי ההתערבות .

סלאמה עונה לא ברחים על השאלה שלו ומסביר לי על הסוגייה הקשורה למשפחה שלו , המשפחה רצתה

להסיע ולכן מנעה מהמסיע לכנס ניסו לשכנע את המסיע לכנס שוב אך המאמצים לא צלחו , אף

חברה לא רוצה לכנס לשטח , המועצה ניסתה ולא הצליחה .

אתמול סגרנו עס קבלן לכנס על מנת להסיע היוס קיבלנו עדכון שכמה אנשים ביקשו ממנו לשלס

עבור חילדים כסף, ביוס רביעי נקיים דיון בעניין ההסעות , ראניה תזמן את חברי המועצה ואת

הצוות ממחלקת הסעות .

ד''ר אברהיס אם חילדים האלה לא מקבלים הסעה אני לא מצביע על התקציב .

סלאמה סלאמה מציע ישיבה בעניין ההסעות , ביום רביעי נקייס דיון בעניין ההסעות , ראניה תומן את

חברי המועצה ואת הצוות ממחלקת הסעות .

דייר אברהים יצא מהאולם

אוסבטין | * אלסיד | * דריגיאת * כוחלה | * | מולדה ‏ * מכתול |" תראבין - א -צאנע

שדי שור 31 בית השקמה קומה 0, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקסו, 8 ו8.1 זס. וח 18018093!08500

אוס בטין

%

| 5 מחברי המליאה הצביעו בעד התקציב.

| | על אבו ה ו ו א

חישיבה הלה בשעה 90 +

ו-[עי 7 ורוו ןגאו | -]

אהכל-קסום 6

ונב ב-1 ו | ו((145 ובו ת> ובו בוטכ |

לשכת ראש המועצה.

/ 0 וצה לפמר ההצ' עה על התקציב.

0

רבועה נמנע , ז

אישור פרוטוקול : , % בי

אלסיוד | * דרי'את - * כותלה | * מולדה ‏ * מכתול ‏ * תראב - א -צאנע

שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-6796128 |ו.'זס.18093!085000ח18