פרוטוקול מס' 35

ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 35

מיום ראשון ייט בטבת תשע"א (26.12.10)

משתתפים:

חסדאי אליעזר -- ראש המועצה

אהוד לוי -- סגן ומ"מ ראש המועצה

אמנון כרמי -- סגן ראש המועצה

קובי רובשיץ -- חבר מועצה

פנינה רום - חברת מועצה

עו"ד זיו סימון - חבר מועצה

משה אופיר -- חבר מועצה

ערן סלוצקי -- חבר מועצה

מוזמנים:

יעקב אוחיון- מזכיר המועצה

אשר שטיינמץ -- חבר מועצה

עתליה צבי - מ'מ גזבר המועצה

עו'"ד ברוך חייקין - יועץ משפטי

חסרים:

דליה נחום לוי -- חברת מועצה

על סדר היום:

אישור תקציב המועצה לשנת 2011

7 דצמבך 2010

ב' טבת תשע"א

ל, מועצה 7599

חסדא":

אמנון:

משה:

עתליה:

משה:

צתליה:

ראשית, אנו מקדמים בברכה את מר ערן סלוצקי, חבר המועצה

החדש שהחליף את עינת מוסקוביץ שהתפטרה מחברותה במועצה.

משיחה אישית שקיימתי עם ערן התרשמתי שהוא חדור תחושת

שליחות ומוטיבציה לתרום מזמנו, ממרצו ומכישוריו לטובת הישוב

ותושביו, לעניין התקציב, קיימנו דיונים פנימיים מקיפים ויסודיים

בבניית תקציב המועצה לשנת 2011, לרבות ישיבות הכנה עם מנהלי

היחידות במועצה. אני מודה לאמנון כרמי, לעתליה צבי ולחברי ועדת

הכספים על העבודה היסודית שהשקיעו בהכנת התקציב. אודה ולא

אבוש כי אין בשורה גדולה בתקציב פרט למלחמת ההישרדות בו

נתונה המועצה בשנים האחרונות. למרות כל הגזירות הכלכליות

הנוחתות עלינו חדשות לבקרים (קיצוץ במענקי איזון ותקציבי משררי

הממשלה והקפאת הבניה) אנו שומרים על רמת שירותים גבוהה

לתושב. הרשויות המקומיות באיו"ש, בהן קיימת בניה ממשלתית

בעיקרה, ואלפי מנשה בתוכן, סובלות מהקפאת בניה דה פאקטו ע"יז

משרד הביטחון. כתוצאה מכך, חלה פגיעה קשה בהכנסותיהן

מאגרות בניה והיטלי פיתוח.

פרוטוקול ועדת כספים מיום 15.12.10 שהופץ לחברי המועצה מדבר

בעד עצמו. בתקציב עצמו ראוי לציין 3 נקודות חשובות: האחת -

הגידול בהכנסות בסעיף ארנונה נובע מהכללת הפרשי תשלומי

הארנונה של שנת 2010 שאושרו רק לאחרונה וכן מההסכם עם חברת

אשרון לגבי שכונת יובלים. השניה - בסעיפי ההכנסות מאגרות בניה

נכללו הכנסות בגין התחלות בניה בגבעת טל וביישוב הוותיק מתוך

אמונה שהפרויקטים הללו יופשרו לבניה. והשלישית - בסעיף

ההוצאות הוכנס סעיף חדש של השתתפות במתנ"ס, במקום הסעיף

שהיה במסגרת תקציב התמיכות, וזאת על סמך חוות דעת משפטית

של היועץ המשפטי. המטרה המרכזית ביסוד התקציב -- שמירה על

רמת השירותים הגבוהה הניתנת לתושבים.

אני מבקש לקבל הסברים וביאורים למספר סעיפים בתקציב. מה

כוללת "אגרת ארנונה"?

הסעיף כולל את הסכומים הבאים: 1.8 מלש"יח מחב' אשרון ו- 720

אלש"ח מגבייה רטרואקטיבית של תוספת הארנונה,אשר אושרה

בסוף שנת 2010.

מה פירוש "דמי שימוש במקרקעין"?

הכוונה להכנסות מדמי שכירות מהחברות הסלולריות.

משה:

עתליה:

משה:

עתליה:

משה:

עתליה:

משה:

עצתליה:

משה:

עתליה:

משה:

עתליה:

משה:

עתליה:

משה:

האם אגרת השמירה פוחתת?

לא. אין ירידה משמעותית בהכנסות מאגרת שמירה.

על מה מבוססות ההכנסות מ'"אגרת רשיונות בניה"?

ההכנסות מבוססות על תחזית שמרנית של התחלות בניה

בשנת 2011.

אין בידינו מידע על עומס המלוות של המועצה ומה הגרעון השוטף

והמצטבר שלה.

הגרעון המצטבר עומד ע"ס של כ- 6 מלש''ח (לא כולל את שנת

0). סה"כ המלוות של המועצה הו כ- 14 מלשייח.

האם ב"השתתפות ממשלה בשירות פסיכולוגי" חלה ירידה

בהכנסות ?

לא. דווקא יש תוספת משרת פסיכולוג בהיקף של 0.5 משרה. הסעיף

פשוט פוצל לסעיפי משנה.

מה כולל הסעיף "בטיחות מוסדות חינוך"?

מדובר בתקציבים שאנו עתידים לקבל ממשרד החינוך בגין בטיחות

מוס"ח. בשנת 2010 קיבלנו תקציבי בטיחות רכים עבור ביה"ס

החדש בגבעת טל.

מה פירוש "המשרד לביטחון פנים"?

הכוונה להכנסות מכוח תכנית "עיר ללא אלימות".

"פורד מונדיאו" של ראש המועצה -- יש ירידה דרסטית?

אלו התשלומים שהמועצה תהיה חייבת בגינם. השינוי לא מהותי.

למה נועד סעיף "איכות הסביבה"?

עתליה :

משה:

עתליה:

משח:

אוחיון:

משה:

עתליה:

משח:

עתליה:

משח:

חסדאי:

הכוונה להוצאות בגין הכנת תוכנית אב כללית ומפורטת להפרדת

פסולת במקור.

"דמי חבר למרכז השלטון המקומי" - למה הכוונה?

המועצה משלמת דמי חבר לשלטון המקומי. בעבר קוזזו סכומים

אלה מהכנסות שהגיעו למועצה מבדיקות בשר,עופות,דגים וכיוצ'"ב.

מדוע תקציב "ייעוץ ביטוח" עומד על 0?

בשנת 2007 פירסמה המועצה מכרז ביטוח של רכוש וחבויות בליווי

של יועץ ביטוחי. המועצה מימשה את תקופות האופציה עפ"י מכרז

זה. מאחר והביטוחים עדיין בתוקף לא נזקקה המועצה בשנים

האחרונות לייעוץ ביטוחי. בימים אלה ממש בדקה המועצה

באמצעות יועץ ביטוחי את המשך כדאיותם הכלכלית של ביטוחים

אלה. היוע'ן המליץ להמשיך במתכונת הנוכחית של הביטוחים ואף

נתן ייעוץ ללא תמורה בנושא מכרז ביטוחי כלי הרכב של המועצה.

מה פירוש "העברה לקרן ביובי"?

סה"כ ההכנסות מתשתיות - על פחות "מילוות ביוב" = *העברה

לקרן ביוב". סכומים אלה אינם משפיעים על התקציב הרגיל.

מדוע יש ירידה ב"משכורות פנסיונרים"?

הנתון נמסר לי ע"י חשבת השכר. בשנת 2010 שולמו הפרשים בגין

פרישת עובד אשר אינם צפויים בשנת 2011.

לדעתי, המועצה צריכה להכין את עצמה למצב שחלק מתחזיותיה

להכנסות מהתחלות בניה לא יתממשו. השאלה היא כיצד ניתן לקיים

מועצה בגרעון מצטבר של כ- 8 מלש"ח שרק הולך וגדל מדי שנה.

הגרעון המצטבר הוא פחות מ- 20% מהתקציב השוטף. משרד

האוצר והפנים משבחים את המועצה על התנהלותח הכספית

והתייעלותה בנושא כוח אדם. אני מוכן לקבל הצעות לייעול

ולקביעת סדרי עדיפויות אחרים.

הצבעה: מי בעד לאשר את מסגרת תקציב המועצה לשנת 2011 ע'"ס כולל

של 44,765,000 ₪ ואת הצעת תקציב המועצה לשנה זו עפ"י ספר

התקציב המצ'יב?

בעד: חסדאי אליעזר, אודי לוי, אמנון כרמי, פנינה רום, קובי רובשיץ, ערן

סלוצקי ועו"ד זיו סימון.

גמנצ: משה אופיר.

החלטה: | ברוב מוחלט של קולות החכרים אנו מאשרים את מסגרת תקציב

המועצה לשנת 2011 ע"ס כולל של 44,765,000 ₪ וכן את ספר

תקציב המועצה לשנה זו עפ"י הצעת התקציב המצ"ב.

חסדאי אליעזר יעקב אוחיון

ראש המועצה מזכיר המועצה

רשם: יעקב אוחיון