פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 0102/2 שהתקיימה ביום רביעי 01././2 בשעה: 02.22

במשרדי המועצה

_________________________________________________________________

נוכחים: אריה שרון -ראש המועצה, מאיר סיטבון, אלי אשכנזי, מישל אבוטבול,

נורית אבישר, גלעד זרקה, אביק שוורצברג, ליאור בכר.

נעדרים: רפי אוחנה, נאוה גלעד.

השתתפו: כאמל חלבי - גזבר המועצה, יעקב סרצ'וק -רו"ח, עו"ד אריאל משה - יועץ

משפטי.

על סדר היום:

/. אישור תקציב לשנת .02/2

.0 אישור תוכנית פיתוח.

.3 אישור גביית היטל שמירה.

.2 אישור משיכת יתר מהבנקים.

דיונים והחלטות:

אריה שרון: על סדר היום, אישור תקציב המועצה לשנת .02/2 מאחר ובישיבה

הקודמת נשמט סעיף לבחירת נציג המועצה באיגוד ערים חדרה לאיכות הסביבה, מאז

ומתמיד נציג הרשות הוא ראש המועצה אני מבקש לאשר אותי כנציג.

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת את אריה שרון כנציג המועצה באיגוד ערים חדרה לאיכות

הסביבה.

/.אישור תקציב לשנת 4102

יעקב סרצ'וק- רואה החשבון של המועצה -דברי הסבר לתקציב :02/2

/. המועצה מגישה בזאת לאישור את התקציב הרגיל לשנת .02/2

.0 מסגרת התקציב לשנת 02/2 מסתכמת ב - /1.0 מיליון ₪, לעומת /2.3 מיליון ₪

בשנת .02/3

.3 ההכנסות העצמיות בתקציב מסתכמות ל1.5 מיליון – %33 מהתקציב. עיקר

ההכנסות העצמיות הן מגביית ארנונה - 0352 אלפי ₪.

.2 הארנונה מועלית במקדם שקובע משרד הפנים. המקדם שנקבע לשנת 02/2 -

%.3.35

.1 הכנסות עצמיות נוספות הן - הכנסות בחינוך ובתרבות - לחוגים וספורט. כמו

כן יש הכנסות מאתר פארק אלונה.

.5 הכנסות חיצוניות -בעיקר ממשרד הפנים החינוך והרווחה.

.3 מענק לאיזון משרד הפנים – לפי דרישת משרד הפנים הוקטן ב - %/2 לעומת

שנת 02/3 בשל העלייה במדד הסוציואוקונומי.

.8 הכנסות ממשרד החינוך והרווחה ממנות את הוצאות החינוך והרווחה.

.1 הוצאות נחלקות לשכר, פעולות, והוצאות מימון - כולל פרעון מלוות.

./2 מקדם המעבר לשכר - %0 שכר כללי – כולל נבחר, פנסיונרים וכן כל הקשור

לשירותים המקומיים.

//. פעולות כלליות כולל את הפעולות המוניציפליות וכן פעולות ההנהלה והכלליות

כמו - גזברות, גבייה, מזכירות, ייעוץ משפטי וכו'. פעולות מוניציפליות כוללות

בין היתר - אחזקת כבישים, תאורת רחובות, גנים ונטיעות,הנדסה, חגיגות

ואירועים.

./0 פרעון מלוות - על פי תחזית עליית מדד שנתית של %.0

./3 הוצאות מימון - הוצאות בנקאיות ועמלות תוקצב כ - %2.3 מהתקציב.

לסיכום מציין כי גם השנה המועצה מוזמנת לירושלים לטכס הענקת פרס שר הפנים

לניהול כספי תקין, לשנים 02/3 – .02/2

שאלות והתייחסיות חברי המועצה

מישל אבוטבול:

א.למה תקציב פארק אלונה גדל?

ב.ספורט ואחזקת מבנים תקציב של 2,222 ₪ אינו מספיק.

ג.למה תקציב גני הילדים אינו אחיד?

ד.בעניין הדת לדעתי בתי כנסת בכל היישובים צריכים טיפול, בנושא אחר האם

המועצה חשבה פעם לשכור אמבולנס שיעמוד לרשותה?

כאמל חלבי: תקציב מי – קדם, גדל לעומת הבצוע בשנת 02/3 אך נמוך מתקציב02/3

בתקווה שיהיה השנה יותר מבקרים ויותר פעילות. בעניין מתקני הספורט אנו שיפצנו

את המגרשים מתקציבי פיתוח של הווינר ואנו מגישים בקשות לשיפוצים במסגרת

הפיתוח.

לגני הילדים אנו מתקצבים כל גן לאחר ישיבה עם הגננות ובהתאם למספר ילדים בגן.

אלי אשכנזי: מבקש לדעת האם תקציב החגיגות והאירועים הוא רשותי? ובמידה

והמושבים רוצים לעשות אירוע איך המועצה עוזרת בעניין?

כאמל חלבי: תקציב האירועים הוא רשותי. בעבר כשהמושבים עשו אירועים משלהם

התקבלה החלטה במועצה להשתתף גם בתקציב האירועים.

ליאור בכר

א. מה נחשב לשכר חינוך?

ב. בעניין הטיפול בבתי הכנסת צריך לעשות רענון.

ג. בחגיגות יום העצמאות יש חוסר פרופורציה לעומת החגים האחרים.

תקציב של 22,222 לשאר האירועים אינו מספיק.

ד. התקציב שמוצע להשתלמויות בחינוך אינו מספיק ואנו צריכים לשאוף

להוציא את העובדים ללימוד והשתלמויות.

אריה שרון : חגיגות העצמאות נבדלות מיתר האירועים. מדובר ביומיים רצופים

הכוללים את יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולכן אירועים אלה מושקעים במיוחד

ומופרדים תקציבית.

כאמל חלבי: יש שכר לרכז החינוך שזה מונציפלי וישנו שכר חינוך ייעודי לשאר

המשרות אשר משרד החינוך משתתף. בעניין החגיגות והאירועים אנו מסתכלים על זה

כמקשה אחת למרות ההפרדה. השנה הגדלנו את סעיף האירועים ב - 02,222 ₪. בנושא

ההשתלמויות יש לעובדים עמותות שונות ואנו מנצלים את זה להוציא את העובדים

ללימודים.

נורית אבישר:

א. האם אפשר לקבל פירוט להוצאות יום העצמאות?

ב. מה זה תקציב רשות הניקוז?

ג. בטבלה של השתתפויות ותמיכות ישנה רשימה של גופים האם המועצה תורמת לכל

הגופים האלה?

ד. בטבלה של שיא כוח אדם מו3ניציפלי איך המשרות מחולקות והאם אפשר לקבל

רשימת עובדים המאיישים משרות אלו?

כאמל חלבי: ניתן לקבל פירוט הוצאות ליום העצמאות כמובן בועדת האירועים.

המועצה מחויבת ע"פ החוק להשתתף בתקציב רשות הניקוז, המשותף לכל הרשויות

באיזור ומטפל בנחלים בכל האיזור לא מדובר בתרומות אלא תמיכות שהן למעשה

חובה ועל פי חוק.

בנושא התרומות ,המועצה מתקצבת רק שיהיה לי אפשרות לתרום לגופים מוכרים.

טבלת שיא כוח אדם מוניציפלי אלו המשרות המאויישות ברשות באופן מחלקתי. ישנם

מדריכים עונתיים שאין להם מרכיב שכר ואנו מתרגמים את זה למשרות.

שוורצברג אביק:

א. המועצה מוכנה לשלוח את העובדים להשתלמויות, ואם ישנן עמותות שונות זה

בסדר.

ב. מה השירות שאנו מקבלים מעמותת התיירות כרמלים?

ג. בעניין מקורות הכנסה האם כל החייבים בארנונה מטופלים משפטית?

ד. צריך לחשוב על הרחבת הפעילות במי קדם ובכך להגדיל את ההכנסות.

כאמל חלבי: המועצה חברה בעמותת כרמלים המשותפת לכמה רשויות באזור.

העמותה עוזרת למועצה בפרסום אתר מי קדם ובתכנון מסלולים משותפים לאתרי

תיירות באזור ובכך להגדיל את מספר המבקרים במי קדם. בעניין חייבי הארנונה כל מי

שצריך מטופל גם משפטית.

גלעד זרקה:

א.האם ניתן להעביר חלק מתקציב התרבות לוועדים המקומיים ובכך שהם ינהלו

אירועים?

ב. האם המועצה יכולה להגדיל תקציב, אולי אפשר לגבות יותר ארנונה?

ג. בעניין החוגים האם המועצה מרוויחה או מפסידה מהפעלתם?

כאמל חלבי:ניתן להעביר חלק מתקציב התרבות לפעילות הוועדים במידה והמועצה

מאצילה להם סמכות וקובעת דברים ברורים שהוועדים צריכים להפעיל. בנושא

התקציב לדעתי זה התקציב המתאים לפעילות המועצה בתקווה שמענק האיזון לא

יקטן ויגרום לנו לבצע שינויים.

החוגים במועצה מסובסדים אך המצב טוב יותר משנים קודמות.

מאיר סיטבון: לאחר שהמועצה התבשרה על זכייה בפרס משרד הפנים לניהול כספי

תקין לשנת 02/3 אנו נציין לטובה את העבודה שעושה כאמל גזבר המועצה. אני רוצה

להתייחס לענייין האירועים כך שאנו כל הזמן דאגנו שיהיו ביחד כלומר רשותי. מאוד

חשוב שהאירועים יהיו קהילתיים משותפים ובמידה ויהיה אירוע ספציפי למושב ניתן

גם לעזור בזה.

.0 אישור תכנית פיתוח

גלעד זרקה: האם המועצה מתייעצת עם המושבים בנושא הפיתוח? דבר נוסף בכניסה

למי קדם חייבם לעשות תמרור כי המצב מסוכן.

אריה שרון : כביש עמיקם אביאל הינו היום באחריות מע"ץ, או כפי שנקראת היום

חברת נתיבי ישראל. אולם אנו איתם בקשר מתמיד בכל מה שקשור לבטיחות הכביש.

מישל אבוטבול: צריך לעשות מדרכה ליד בית ספר. זה עניין בטיחותי חשוב.

ליאור בכר: בנושא מתקני המשחקים והשיפוצים השונים צריך להתייעץ עם הוועדים.

כמו כן צריך לדאוג להנגשה בכניסה למזכירות באביאל. בנושא בניית תכניות כלליות

לשצפ"ים במושבים האם המועצה והוועדים ימשיכו את זה?

אריה שרון: בכל הקשור למתקני משחקים אנו נהיה בקשר עם הוועדים.עניין ההנגשה

יטופל בשנה הקרובה.

אביק שוורצברג: לנושא השילוט צריך להזמין מומחה שיגיש תכנית.

נורית אבישר: בכניסה לעמיקם צריך יותר שילוט והתרעה.

החלטות:

/.מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תקציב .02/2

.0 מליאת המועצה מאשרת את תכנית הפיתוח .02/2

.3 מליאת המועצה מאשרת לגבות היטל שמירה לשנת .02/2

.2 מליאת המועצה מאשרת משיכת יתר מהבנקים( /22 אלף ₪ מבנק לאומי + /22 אלף

₪ מבנק הפועלים.)

רשם: כאמל חלבי אריה שרון

גזבר1מזכיר ראש המועצה