פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 9/18 אשר התקיימה ביום 25.12.18 בשעה:

20.00 במשרדי המועצה

נוכחים:

אריה שרון – ראש המועצה , מאיר סיטבון, טל כידן, אבי אשכנזי, גלעד זרקה,

שחף טנדט, אייל כהן, ליאור בכר, עירית וייס.

נעדרים: נאוה גלעד.

משתתפים: כאמל חלבי- גזבר/מזכיר, עו"ד משה אריאל, - יועץ משפטי, רו"ח

סרצ'וק יעקב.

על סדר היום:

.1אישור פרוטקול.

.2הצעת תקציב 2019

.3 תכנית פיתוח .2019

.4אישור משיכת יתר.

דיונים והחלטות:

.1אישור פרוטוקול

מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מס' .8.18

.2הצעת תקציב 2019

אריה שרון – חוברת הצעת התקציב נשלחה לחברי המועצה לפני יותר מעשרה

ימים לעיונכם. היו שאלות ובירורים מטעם חברי המועצה שהופנו לגזבר וקיבלו

תשובות. הזמנו את רו"ח סרצוק יעקב להציג את המבנה התקציבי. בהמשך

לחברי המועצה תהיה האפשרויות לשאלות ובירורים.

רו"ח סרצ'וק יעקב

נקודות ודגשים לתקציב 2019

.1התקציב המוצע ל- 2019 מסתכם ל- 19538 אלפי ₪, לעומת סך של 19080

ב- 2018 - גידול של 458 אלף %.2.4

.2הרכב הכנסות הוא %40 הכנסות עצמיות ו-%60 הכנסות ממשרדי הממשלה.

.3 מענק האיזון – על פי הנחיות משרד הפנים הוא 6751 אלף ומהווה %35

מהתקציב. המענק נקבע על פי פרמטרים סוציואוקונומיים של הרשות, על פי

ניתוני הרשות למשל מספר תושבים, פוטנציאל הגביה ומצב הפנסיונרים כל זאת

במגבלות תקציב המדינה.

.4הוצאות החינוך מסתכמות ל- 7008 אלף –%36 מהתקציב .

.5הוצאות הרווחה מסתכמות ל- 935 אלף.

.6השכר והמשכורות מסתכמות ל- 7284 אלף –%38.85 מהתקציב. סכום זה

הוא בגין 40.42 משרות לכל אורך פרקי התקציב

.7הארנונה מסתכמת ל- 2870 אלף, כשהתעריף למגורים – 38.75 ₪ למטר.

.8הארנונה מענק לאיזון מממנים את ההוצאות לטובת היישוב כמו : תברואה,

פינוי אשפה, בטחון, הנדסה, תחזוקה, כבישים ונכסים ציבוריים, חגיגות ואירועים,

פרוייקטים וניקיון.

.9 קיים גם חלק של ההנהלה ההוצאות הכלליות כמו – גזברות, מזכירות, ייעוץ

משפטי, פרעון הלוואות, והוצאות מימון.

טל כידן- מה היקף ההלוואות שהמועצה יכולה לקחת?

סרצוק- באישור משרד הפנים ניתן לקחת עד %.40 אבל הלוואות צריך להחזיר

כך שיווצר עומס על התקציב.

אבי אשכנזי- המועצה לקחה בעבר הלוואות ביוב למה זה נועד?

אריה שרון- הלוואת ביוב שהתקבלה ע"י מנהלת הביוב נועדה לתכנון מערכת

הביוב.

שחף טנדט- האם אפשר לפרט הכנסות עצמיות?

סרצוק- ארנונה כללית, הכנסות מחוגים, מי קדם, וכל הכנסה שהרשות גובה

מהתושבים.

טל כידן- האם יש מקומות שגובים ארנונה לפי נפש ולא לפי מטר?

סרצוק- אין אפשרות חוקית לעשות את זה.

שחף טדנט- האם אפשר לחייב את התושבים בתעריף ארנונה נורמטיבי שזה

קרוב ל-50 ש"ל למ"ר.

אייל כהן – האם אפשר להעלות מיסים ולצבוע את ההעלאה נקודתית, כלומר

למימון סעיף מסויים?

סרצוק יעקב- לגבי העלאת תעריף הארנונה. קיים תהליך להעלאה חריגה

שדורש אישור משרד הפנים והאוצר בדרך כלל לא מאשרים העלאה של יותר מ-

%10 אך ניתן לבצע את העלאה בהדרגה.. אין לצבוע את ההעלאה כך שהיא

נכנסת למסגרת בתקציב..

גלעד זרקה- האם יש דרך לערער על המצב הסוצויואקונומי שלנו?

יעקב סרצוק- המצב הסוציואקומי נקבע ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

במשרד ראש הממשלה ע"פ קריטריונים ארציים.

שחף טנדט- אם אחוז הגבייה הוא %80 אז יש %20 מהתושבים שלא משלמים

ארנונה.

אריה שרון- המועצה אינה מוחקת חובות ארנונה הדבר צויין גם בישיבות שלנו

עם הנהלת משרד הפנים. יש אנשים שמטופלים משפטית ויש תושבים עם קשיים

אמיתיים המבקשים לפרוס להם את התשלומים. חלק גדול מ-%20 החובות

ומיתרת הפיגורים נגבים במהלך השנה שלאחריה.

ליאור בכר- המועצה לקראת פרוייקט ביוב גדול האם אנחנו מוכנים מבחינת

התפעול והגביה?

אייל כהן- מה הרכב התקציב של פעולות חינוך? והאם המועצה רשאית לאסוף

תרומות?

יעקב סרצוק- פעולות חינוך כולל הסעות העשרה, תיקונים ואחזקה של מוסדות

חינוך ולכל הרכישות למיניהם. לגבי תרומות יש כללים שהמועצה אמורה לעבוד

לפיהם.

אבי אשכנזי- אני מבין שתוספת המועצה לחינוך היא 1.4 מליון ₪. האם סעיף

הוצאות שונות כלולות בזה?

כאמל חלבי- השתתפות המועצה בחינוך קרוב ל- 1.8 מליון ₪. בסעיף שונות

כלול הוצאות אב בית, ניקיון, החלפות, והוצאות חד פעמיות לבית ספר.

שחף טנדט- יש %30 תלמידי חוץ שהמועצה משלמת עליהם. האם אנחנו חייבים

להחזיק אותם? והאם גובים מהם את כל העלויות?

מאיר סיטבון – בעבר החלטנו להעלות את ההסעות למחיר מלא. הייתה

התנגדות הורים. ולבסוף העלינו בהדרגה.

אריה שרון- תקן בי"ס נקבע לפי כמות תלמידים ואנחנו לא רוצים לפגוע בבית

הספר. מתלמידי חוץ גובים מה שצריך אבל ניתן לבדוק זאת שוב

טל כידן- בנושא הכספים שנכנסים למועצה ע"י קולות קוראים איפה זה מתבטא?

אריה שרון –קולות קוראים לא נכללים בתקציב הרגיל הם שייכים לפרוייקט

מסוים.

אבי אשכנזי- האם אפשר לקבל פירוט לשכר של המועצה? ומה תקציב השכר

לרכז נוער ורכזת תרבות?

כאמל חלבי- בטבלה 4 בחוברת התקציב מופיע פירוט השכר לפי פרקים. שכר

רכז נוער ורכזת תרבות מופיע בפרק תרבות.

שחף טנדט- האם ניתן לקבל עץ ארגוני לעובדי המועצה?

כאמל חלבי- אפשר.

שחף טנדט – אם יוזמים מהלך להגדלת מקורות הכנסה של ארנונה והעניין פוגע

במענק צריך לבדוק אם הפוטנציאל במי קדם מנוצל.

גלעד זרקה-כאשר חושבים על הגדלת מקורות הכנסה צריך לקחת בחשבון

שהעניין לא יהיה מנוגד לרצונות היישובים.

טל כידן- התמונה הכללית של התקציב מראה שרובו ממקורות הכנסה

ממשלתיים ולמועצה אין מקורות הכנסה. במועצות אחרות יש חברות כלכליות

מסייעות לרשות. למשל בעניין הרחבות אני מקבל פניות מתושבים שמעוניינים

לקנות חלקות ואין להם אפשרות.. כמו כן מציין כי אשכול הרשויות בגליל ובנגב

עובד מצויין.

אריה שרון –הייתה לנו בעבר חברה כלכלית כאשר מצאנו שלא תרמה למועצה

הקפאנו אותה. בעניין הרחבות היישובים בעבר הליך קבלת תושבים נוהל על ידי

הנהלות הישובים וזה שונה. כיום רשות מקרקעי ישראל היא זו שנקבעה לנהל

את ההליך במכרזים ארציים, ולא עבור בני המקום, ולכן התהליך נעצר.

אבי אשכנזי- בסעיף איסוף אשפה יש תוספת בכל שנה מה הסיבה? ובדברי

ההסבר רשום קיטון בפעולות. מה ההסבר?

כאמל חלבי- איסוף אשפה אנו עובדים על פי הסכם עם קבלן שזכה במכרז דרך

החברה למשק וכלכלה. התוספת נובעת מעליית היטלי הטמנה שגדלו בצורה

ניכרת.

אריה שרון – לאשכול רשויות יש יתרון לגודל וזה טוב לאלונה במיוחד במכרזים

משותפים, יכול לעזור לנו בעניין זה. מבחינתנו הסכמנו להיכנס והנושא בטיפול

משרד הפנים.

גלעד זרקה – הצבענו בעבר באחת מישיבות המליאה על הכניסה לאשכול

רשויות.

טל כידן – האם יש למועצה קרן עזבונות? והאם נכון להעביר את תקציב הועדים

למועצה?

ליאור בכר- מניסיוני בוועד ולאחר שהיה לנו דיונים בעניין גם בעבר, הוועד אמור

להכין תקציב משלו, להטיל מסים על התושבים. מאחר והמועצה מספקת את כל

השירותים אין צורך להפעיל עוד מנגנון שיהווה נטל נוסף על התושבים.

טל כידן – מה האפשרויות המועצה בגביית היטלים?

עו"ד אריאל- המועצה רשאית לגבות היטלים לאחר הכנת חוק עזר מתאים

שמאושר ע"י משרד הפנים. עושים תחשיב לפרוייקט ובכך קובעים את סכום או

אחוז השתתפות התושבים, כמובן לאחר בדיקה ואישור המחלקה

אריה שרון – אני מעלה להצבעה את הצעת התקציב.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הצעת התקציב לשנת .2019

.3 תכנית פיתוח .2019

אריה שרון – תכנית הפיתוח שנת 2019 מוצגת בפני חברי המועצה לאחר אישור

התקציב נשתף את נציגי המושבים ונשמע את דעתם.

אבי אשכנזי- למה פרוייקט הביוב אינו מופיע בתכנת הפיתוח?

מאיר סיטבון – האם המועצה לא מקבלת רזרבות שר?

אריה שרון – אין יותר רזרבות שר במיוחד לאחר שעלינו במצב הסוציואקונומי

משבע לשמונה. לשאלה על פרוייקט הביוב הוא אושר בעבר. אנו נקיים ישיבה

מיוחדת בנושא.

ליאור בכר- חשוב שתכנון הפרוייקט יהיה מועצתי ולא יישובי.

גלעד זרקה- השינוי הזה שהמועצה לאחר התקציב מביאה את הפרוייקטים בפני

הנציגים והועדים מבורך.

החלטה- מליאת המועצה מאשרת את תוכנית הפיתוח לשנת .2019

.4אישור משיכת יתר

מליאת המועצה מאשרת משיכת יתר מבנק הפועלים 100 אלף ₪..

מליאת המועצה מאשרת משיכת יתר מבנק לאומי 100 אלף ₪ .

רשם: כאמל חלבי, גזבר/מזכיר , אריה שרון – ראש המועצה