- פרוטוקול ועדת כספים 04/2017 מתאריך 10.05.17
וועדת כספים
ט"ו באייר תשע"ז
11 במאי 7112
פרוטוקול וועדת כספים מס 4 מיום 01.5.01
השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה
מר עופר ארצי, סגן ראש העיר וחבר הוועדה
מר חיים מזרחי, חבר הוועדה
נכחו ה"ה: גב' רינה יוסף, גזברית העירייה
חסר: מר אלי מצליח, סגן ראש העיר וחבר הוועדה
מר יצחק וייס, חבר הוועדה
מר אברהם ארנרייך, חבר הוועדה
על סדר היום:
1 .דיון בהגדלת תב"ר מס 1107 – תוכנית "מצויינגב" והקצבת סך של 01,111 ₪
מהרשות לפיתוח הנגב
מצ"ב מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב – 540,649 ₪
סה"כ הכנסות– 994,116 ₪
סה"כ הוצאות– 921,712 ₪
7. דיון בהגדלת תב"ר מס 457 פרוייקט "מחוברים, הקצבת סך של 271,027 ₪ממשרד
הקליטה והעברת סך של 29,021 ₪מתב"ר1126.
מצ"ב מסמך
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב – 1,296,217 ₪
סה"כ הכנסות– 1,720,144 ₪
סה"כ הוצאות– 1,041,165 ₪
2 .דיון בפתיחת תב"ר מס 1707 לטובת שיפוץ מרכז פסג"ה והקצבת סך של 21,111 ₪
ממשרד החינוך
מצ"ב: מסמך.
4. דיון בהגדלת תב"ר מס 472 – לטובת משלמים– איכות הסביבה, הקצבת סך 2,109
₪בהתאם לתקבול בפועל
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב – 192,254 ₪
סה"כ הכנסות– 101,695 ₪
סה"כ הוצאות– 127,165 ₪
9. דיון בהגדלת תב"ר מס 215 – מחלקת רווחה– לטובת משלמים – פעילות מחלקתית
קהילתית, הקצבת סך של 72,461 ₪בהתאם לתקבול בפועל
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב – 1,905,492 ₪
סה"כהכנסות – 1,950,529 ₪
סה"כ הוצאות– 1,421,747 ₪
0. דיון בהגדלת תב"ר מס 406 – לטובת משלמים עבור מחלקת גינון, הקצבת סך של
21,164 ₪בהתאם לתקבול בפועל
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב – 107,154 ₪
סה"כ הכנסות– 152,725 ₪
סה"כ הוצאות– 196,219 ₪
2. דיון בהגדלת תב"ר מס 247 – חוגים במרכז מדעים, הקצבת סך של 159,241 ₪
בהתאם לתקבול בפועל מגביה, והקצבת סך של 29,272 ₪בהתאם לתקבול בפועל
ממשרד החינוך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב – 1,100,115 ₪
סה"כ הכנסות– 1,252,160 ₪
סה"כ הוצאות– 1,702,627 ₪
6 .דיון בהגדלת תב"ר מס 1101 – פעילות בחינוך– לטובת משלמים, הקצבת סך של
69,262 ₪בהתאם לתקבול מגביה, והקצבת סך של 471,926 ₪בהתאם לתקבול
בפועל ממשרד החינוך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב – 1,711,514 ₪
סה"כ הכנסות– 1,212,629 ₪
סה"כ הוצאות– 1,799,911 ₪
5. דיון בהגדלת תב"ר מס 916 – גני ילדים לטובת משלמים, הקצבת סך של 224,502 ₪
בהתאם לתקבול בפועל
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב – 1,112,162 ₪
סה"כ הכנסות– 1,247,194 ₪
סהכ הוצאות – 1,161,625 ₪
11. דיון בהגדלת תב"ר מס 1101 – פעילות היחידה לאיכות הסביבה– מועצה אזורית
תמר, הקצבת סך של 207,911 ₪בהתאם לתקבול בפועל
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב – 1,516,211 ₪
סה"כ הכנסות– 7,761,711 ₪
סה"כ הוצאות– 1,971,729 ₪
11. דיון בהגדלת תב"ר מס 460 – עבודות תכנון, העברת סך של 91,111 ₪
מקרן לעבודות פיתוח
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב – 267,111 ₪
סה"כ הכנסות– 267,111 ₪
סה"כ הוצאות– 007,997 ₪
17. דיון בהגדלת תב"ר מס 1102 – בניית גן ילדים והקצבת סך של 449,212 ₪
ממשרד החינוך
מצ"ב: נספחים.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב – 2,627,117 ₪(אושר בוועדה 2)
סה"כ הכנסות– 1
סה"כ הוצאות– 1,194,619 ₪
12. דיון בפתיחת תב"ר מס' 1704 לטובת הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בבי"ס
אבישור והקצבת סך של 21,111 ₪ממשרד החינוך
מצ"ב: מסמך.
14. דיון בפתיחת תב"ר מס 1709 לטובת הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בתיכון
מקיף אורט והקצבת סך של 21,111 ₪ממשרד החינוך
מצ"ב: מסמך.
19. דיון בפתיחת תב"ר מס 1700 לטובת הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בבי"ס
יעלים - עופרים והקצבת סך של 21,111 ₪ממשרד החינוך
מצ"ב: מסמך.
10. דיון בפתיחת תב"ר מס 1706 לטובת חוזה תכנון שכונת יהושפט והקצבת סך של
291,111 ₪ממשרד הבינוי והשיכון
מצ"ב: מסמך.
12 .דיון בפתיחת תב"ר מס 1705 לטובת חוזה תכנון שכונות וותיקות והקצבת סך של
9,111,111 ₪ממשרד הבינוי והשיכון
מצ"ב: מסמך.
16. דיון על סגירת תב"רים
מצ"ב: טבלה.
15. דיון בפתיחת תב"ר מס' 1721 לטובת שיקום ושדרוג גנים ציבוריים והקצבת סך
של 491,111 ₪מהקרן הקיימת לישראל
מצ"ב: נספח.
71. דיון בפתיחת תב"ר מס 1721 לטובת הכנת תוכנית מתאר כוללנית, והקצבת סך
של 401,111 ₪ממשרד הבינוי והשיכון
מצ"ב: נספח.
71. דיון בפתיחת תב"ר מס 1727 לטובת שיפוץ מועדון ומוזיאון וטרנים, והקצבת סך של
61,111 ₪- תרומה מ- jnf .
מצ"ב: נספח
להלן עיקרי הדיון:
בפתח הדברים חברי ועדת כספים התבקשו לאשר הוספה של 2 סעיפים לסדר היום
הסעיפים מתייחסים להתחייבויות שהתקבלו מקק"ל, jnf ומשרד הבינוי והשיכון
חברי הועדה אישרו פה אחד.
1. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מס 1107 – תוכנית "מצויינגב
והקצבת סך של 01,111 ₪מהרשות לפיתוח הנגב
מצ"ב מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב – 1,110,649 ₪
סה"כ הכנסות– 994,116 ₪
סה"כ הוצאות– 921,712 ₪
7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מס 457 פרוייקט "מחוברים
הקצבת סך של 271,027 ₪ממשרד הקליטה והעברת סך של 29,021 ₪
מתב"ר1126 .
מצ"ב מסמך
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב – 7,114,019 ₪
סה"כ הכנסות– 1,720,144 ₪
סה"כ הוצאות– 1,041,165 ₪
2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מס 1707 לטובת שיפוץ מרכז פסג"ה
והקצבת סך של 21,111 ₪ממשרד החינוך
מצ"ב: מסמך
4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מס 472 – לטובת משלמים–
איכות הסביבה, הקצבת סך 2,109 ₪בהתאם לתקבול בפועל
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב – 101,695 ₪
סה"כ הכנסות– 101,695 ₪
סה"כ הוצאות– 127,165 ₪
9. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מס 215 – מחלקת רווחה–
לטובת משלמים – פעילות מחלקתית קהילתית, הקצבת סך של 72,461 ₪
בהתאם לתקבול בפועל
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב – 1,905,524 ₪
סה"כ הכנסות – 1,950,529 ₪
סה"כ הוצאות– 1,421,747 ₪
0. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מס 406 – לטובת משלמים
עבור מחלקת גינון, הקצבת סך של 21,164 ₪בהתאם לתקבול בפועל
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב – 152,726 ₪
סה"כ הכנסות– 152,725 ₪
סה"כ הוצאות– 196,219 ₪
2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר מס' 247 – חוגים במרכז מדעים
הקצבת סך של 159,241 ₪בהתאם לתקבול בפועל מגביה, והקצבת סך של 29,272 ₪
בהתאם לתקבול בפועל ממשרד החינוך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב – 1,252,160 ₪
סה"כ הכנסות– 1,252,160 ₪
סה"כ הוצאות– 1,702,627 ₪
6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מס 1101 – פעילות בחינוך–
לטובת משלמים, הקצבת סך של 69,262 ₪בהתאם לתקבול מגביה, והקצבת סך
של 471,926 ₪בהתאם לתקבול בפועל ממשרד החינוך
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב – 1,212,629 ₪
סה"כ הכנסות– 1,212,629 ₪
סה"כ הוצאות– 1,799,911 ₪
5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מס 916 – גני ילדים לטובת משלמים
הקצבת סך של 224,502 ₪בהתאם לתקבול בפועל
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב – 1,247,194 ₪
סה"כ הכנסות– 1,247,194 ₪
סה"כ הוצאות– 1,161,625 ₪
11. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מס 1101 – פעילות היחידה לאיכות
הסביבה – מועצה אזורית תמר, הקצבת סך של 207,911 ₪בהתאם לתקבול בפועל
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב – 7,761,711 ₪
סה"כ הכנסות– 7,761,711 ₪
סה"כ הוצאות– 1,971,729 ₪
11. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מס 460 – עבודות תכנון
העברת סך של 91,111 ₪מקרן לעבודות פיתוח
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב – 627,111 ₪
סה"כ הכנסות– 267,111 ₪
סה"כ הוצאות– 007,997 ₪
17. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מס 1102 – בניית גן ילדים
והקצבת סך של 449,212 ₪ממשרד החינוך
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב – 4,212,619 ₪(אושר בוועדה 2)
סה"כ הכנסות– 1
סה"כ הוצאות– 1,194,619 ₪
12. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מס 1704 לטובת הנגשת
כיתה לליקויי שמיעה בבי"ס אבישור והקצבת סך של 21,111 ₪ממשרד החינוך
מצ"ב: מסמך.
14. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מס' 1709 לטובת הנגשת כיתה
לליקויי שמיעה בתיכון מקיף אורט והקצבת סך של 21,111 ₪ממשרד החינוך
מצ"ב: מסמך.
19. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מס 1700 לטובת הנגשת
כיתה לליקויי שמיעה בבי"ס יעלים - עופרים והקצבת סך של 21,111 ₪ממשרד
החינוך.
מצ"ב: מסמך.
10. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מס 1706 לטובת חוזה
תכנון שכונת יהושפט והקצבת סך של 291,111 ₪ממשרד הבינוי והשיכון
מצ"ב: מסמך.
12. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מס 1705 לטובת חוזה תכנון
שכונות וותיקות והקצבת סך של 9,111,111 ₪ממשרד הבינוי והשיכון
מצ"ב: מסמך.
16. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על סגירת תב"רים.
מצ"ב: טבלה.
15. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מס 1721 לטובת
שיקום ושדרוג גנים ציבוריים והקצבת סך של 491,111 ₪מהקרן הקיימת לישראל
מצ"ב: נספח.
71. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מס 1721 לטובת הכנת תוכנית
מתאר כוללנית, והקצבת סך של 401,111 ₪ממשרד הבינוי והשיכון
מצ"ב: נספח.
71. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מס 1727 לטובת שיפוץ מועדון
ומוזיאון וטרנים, והקצבת סך של 61,111 ₪- תרומה מ- jnf .
מצ"ב: נספח
בברכה,
דודי אוחנונה
מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר וועדת הכספים
M:\כספים\כספים 7112\פרוטוקול 7112\פרוטוקול ועדת כספים מס 4 לשנת 7112.Docx