פרוטוקול ועדת ביקורת 1.19 מתאריך 08.04.19
טל. 08-9951601
עיריית ערד.; פקס. 08-9951685
וועדת ביקורת 8 | דוא"ל: | וחטוח.3098780 חב
" סח ונוך הארד
פרוטוקול וועדת ביקורת מתאריך 8.4.19
משתתפים:
רו''ח שי אהרונוף, מבקר העירייה
גב' פלורי שטרלינג, חברת וועדה
דייר דיאנה גיטיס, חברת וועדת
מר דורון אורגיל, חבר ועדה
בפתיחת הוועדה נקבע שפלורי שטרלינג תשמש כיוייר בישיבה זו מכיוון שברוך שלסר לא הגיע.
מבקר העירייה מטעס משרד הפנים, מבצע מינימוס 3 דוחות ביקורת חצי שנתי ושנתי, הדוחות אחידים לכל
הרשויות.
דיון בדויח כספי 2017 של משרד הפנים, והה לכל הרשויות.
חוות הדעת בדוייח היא שכל הנושאיס היו תקינים וזה מעיד על עבודה נכונה של העירייה.
נתבקשנו לשים לב לסעיף חובות מסופקים בסך 55 מי ₪ שאומנם זהו סכוס מהותי, אך נובע מחובות מלפני
| מש שנת 2006 שחלקם מעל 20 שנה ויותר, חלק מהחייבים כבר אינם בחיים. יש לציין שאחוז הגביה של הרשות
הינו גבוה מאוד ועומד על יותר מ-90% שזה נתון מעולה.
תביעות כספיות תלויות עומדות על סך 6.2 מי ₪, אחרי דיון בוועדה המסקנה המתבקשת מהדויית הינה
שחניהול הכספי בשליטה מלאה ומראה על פעילות העירייה עייפ נוהל תקין.
דוח ביקורת מפורט לשנת 2017
נבדקו מס' נושאיס שעליהס מדבר הדוי'ח ליקוי:
העירייה רשמה סכוס הוצאה של 170 אלשייח בשנת 2018 למרות שהשירות התקבל בשנת 2017, זהו הפרש
עיתוי בלבד ואינו מהותי.
ליקויים משנים קודמות:
* חובות מסופקים 55 מלשייח מעל 15 שנה - העירייה פועלת בנושא.
בשנת 2017 נמצאו 22 תבייריס שלא נרשמה בהן תנועה- ישנן סיבות טובות ומוצדקות לכך.
אין לעירייה מערכת שיכולה להוציא פלט של חובות העבר עייפ שנים.
אין לעירייה מערכת שתפיק דו'יח על שטחים שהוקטנו
בשני המקרים התוכנה החדשה שעומדים להתקין בעירייה תתן מענה לכך.
= ועדות חובה לא התכנסו כנדרש - הנושא מטופל.
*= הוקצו מקרקעין ונכסי עירייה ללא חווים חתומים בעיקר מדובר בבתי כנסת, ובשל נושא הביטוחים
המכביד המתבקש בחוזה השכירות.
העירייה ביצעה עבודה בנושא והחתימה לא מעט משכירים ותטפל גם בשאר.
דוח רבעוני לרבעון 3 ו-4 שנת 2018
אין ליקויים - ועדת כספיס דנה בדוייח.
(תוני הגביה בעירייה הס גבוהיס מאוד, והיא עובדת עייפ נוהל מסודר ועקבי.
אנו כוועדת ביקורת רואיס שחעירייה שומרת על הקופה הציבורית, גובה באופו תקין ומתנהלת עייפ נוהל תקין.
הוחלט לקיים וועדה נוספת כשבועייס מהיום 3.4.19 בשעה 18:00 שבה יגיע המבקר עס שני נושאים מתוך
הדו'יח המקיף שהוציא ועליהם נדון ונבין את דרך הבדיקה והממצאיס המוצגים.
הנושאיס הם: רישוי עסקים ווטרינריה.
ב/ יוייר ועדת ביקורת
עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-9951666 | |!.וחטוח.80 זב. צעצ
ו