פרוטוקול ועדת ביקורת 5/19 מתאריך 29/08/19

טל. 08-9951601

פקס. 08-9951685

לשכת ראש העיר עיריית ערד דוא"ל: |ן.[חטח 3009190 חב

בסייד

פרוטוקול מישיבת הוועדה לענייני ביקורת 8/2019 שנערכה ביום כ''ח אב תשעייט 29/08/2019

הועדה התקיימה בלשכת המבקר בשעה 18:00

משתתפים :

ברוך שלסר יוייר הועדה

דורון אורגיל חבר ועדה

פלורי שטרלינג חברת ועדה

שי אהרונוף מבקר העירייה

על סדר היום:

דיון בדוח מבקר העירייה לשנת 2018 פרקים 7-9

פרק 7 - ביצוע פרויקט הנגשת רובע האומנים למתחם ישפרו סנטר

הביקורת עוסקת בתבייר בינוי שתוכנן ביתד עם העירייה ובוצע תחת פיקוח העירייה.

מהביקורת עולה שלא תוכנן מספיק האם יש צורך כלל ברמפה זו והאם הפרויקט כדאי.

עוד עולה מהביקורת, כי המבוקר - מנהל מחלקת הביצוע, לא שיתף פעולה עם הביקורת ובתר שלא להגיב

לממצאים. תגובות המבוקר בביקורת הן ממנכייל העירייהח.

בפועל, נמצא כי ניהול הפרויקטים לא עומד בקריטריונים מינימליים של מנהל תקין, ואף לא נבתן כלל אם

מקיים את ייעודו (הנגשה).

כמו כן עלו בעיות בהתנהלות וועדת המכרצזים, תוסר פיקות על תשלומים בעבודות לא צפויות ודרך קביעתם,

חוסר בקיוס אסמכתאות לתהליך הפיקוח, חשש להצעה תכסיסנית של הזוכה במכרז.

המלצות הועדה :

1. בכל תכנון עתידי, העירייה תבחן באופן מקיף אס יש צורך בפרויקט, מהו מספר המשתמשים

הפוטנציאלי, וכן תבחן השגת המטרה באמצעים תלופיים וזולים יותר (כגון מדרגות). יש להקפיד על

חוקי הנגישות בעיקר בפרויקטים שעיקר מטרתם נגישות.

2. בכל מקרה של תמחור בלתי סביר של פריט במכרו, לקבל את הסברי הקבלן לתמתור, וככלל לא לקבל

הצעות קבלניס שבהן מתירים בלתי סבירים. מן הראוי כי הנושא יבתן גם לאתר ביצוע העבודה, על מנת

לוודא כי הסברי הקבלן התקיימו, ככל שלא התקיימו יש לעתיד לקתת בערבון מוגבל את הסברי הקבלן

(לטענת המבקר, מדובר כבר בפעם שניה באותו קבלן).

טל. 08-9951601

פקס. 08-9951685

לשכת ראש העיר עיריית ערד דוא"ל: [ו.(ח0\ת.3099130 בח

3 מהביקורת עולה כי תיעוד הפיקוח על הפרויקט לקה בחסר, בעיקר בכל הנוגע לעבודות נוספות. אלו

שולמו על ידי העירייה, בלא שיהיה בידה תיעוד מספק על הצורך בהן, על מחירן ועל היקף העבודה.

הועדה ממליצה, לשקול דרישת השבה מהקבלן, על סעיפיס לגביהס לא אושר מראש עבודות נוספות

בתמחור מפורט, או שלגביהן הכמויות שחויבו על ידו הן בלתי סבירות (כגון בטון), וזאת, לאחר שתינתן

לקבלן אפשרות להסביר את החריגות.

4. הועדה ממליצה לעירייה לעשות בדק בית ולהקפיד על הוראות הפיקוח, כפי שמקובלות בפרויקטים,

ולכל הפחות על פי הוראות החוזה וכתב הכמויות של העירייה עצמה. על העירייה לדרוש מהקבלן תיקון

הליקוייס שהתגלו בביקורת לאלתר.

5. מומלץ להגדיר מחדש את דרך עבודת העירייה בנושא פרויקטים, תוך הקפדה על הפרדת תפקידים ועל

נהלי עבודה המבטיחים מנהל תקין ניטור ובקרה על תשלומיס לקבלניס (לדוג': חברה מפקחת או מפקח

רשמי רק לדבריס כאלו). יש לאכוף את הנהליס ולקבוע סנקציות על אי קיומס. את על מנת להבטיח

כי העירייה משלמת רק על העבודות אותן הזמינה, בהתאס למחירי שוק, ובאיכות ראויה.

פרק 8 - החברה הבלכלית לערד בע''מ - ניהול נכסים

הביקורת עסקה בפעילות הנכסיס המניביס אל החכייל.

מהביקורת עולה כי בבעלות החכייל חמישה מבנים באזור התעשייה בגודל של ככ-7,600 מייר, וחצי קומה במבנה

במרכז המסתרי של העיר, כ- 350 מייר. המבניס נרכשו על מנת להשכירס ליזמיס ולהוות מקור הכנסה לחברה.

נמצא כי אין כל ניהול מקצועי בנושא הנדליין המניב לא מבתינת שימור ושיפור המוצר, או תוכנית רב שנתית עס

יעדיס ומדדיס לפעילות.

רוב הרווח הגולמי של פעילות החכייל מקורו בפעילות הנדליין המניב, לעומת ואת אין כל השקעה בנדליין ואין

כל תוכנית אתזקה/שימור/שיפור הנדליין.

כתוצאה מהזנתה ארוכת שניס של הנדליין המניב מצבו גרוע, יכול לשמש לאחסנה בלבד ובשניס האחרונות אף

עמד ריק מאתר והוא לא אטרקטיבי ליזמיס (וז 1 את בניגוד להצהרות שכיום אין מייר פנוי באזור התעשיה).

המלצות :

1. מומל לנהל את נושא השכרת הנכסיס כמשק סגור ולבנות תוכנית עסקית מתאימה לשדרוג הנכסיס

ובהתאס הגדלת ההכנסות מהס.

2 מומלצ לשכור שירותיס של מקצוען המתמחה באתזקת מבנים, על מנת להביא למצב בו המבניס יתותזקו

כראוי, וכן ששיפוציס נדרשים/תיקונים ייעשו במועדס, בהתאס לתכנון כלכלי מושכל לנדליין מניב.

3 מומל> לבנות נוהל מסודר של בתינה תקופתית של הנכסים, כולל קבלת נכס ואופן מסירתו מהשוכר בתוס

תקופת השכירות.

טל. 08-9951601

פקס. 08-9951685

דוא"ל: |ן,וחטוח.3608]30 309%

לשכת ראש העיר עיריית ערד

4 מומלצ כי דירקטוריון החברה יקבע מדיניות בנושא נכסי החכייל, כולל בחינת מכירת/שינוי יעוד/שיפוץ

הנכסים ככל שלא מצליחים למצוא להס שוכרים, או שמחיר השכירות אינו כלכלי.

פרק 9 - מעקב אחר תיקון ליקויים

מהביקורת עולה כי 70% מהליקויים של דוחות מבקר העירייה לשנים 2010-2015 הרלוונטייס ליוס בדיקת

מעקב הליקויים, טרס תוקנו.

מהביקורת עולה כי צוות תיקון הליקויים לא ממלא את תפקידו המוגדר בדין, חלק גדול מהליקוייס לא

מטופלים כלל. ככלל, טענה זו חוזרת על עצמה בדוי'חות היוצאיס מדי שנה.

באחריות צוות תיקון הליקויים לעבור על הליקויים בכל שנה, לאחר דיון בדוח במועצת העירייה ולדווח לוועדה,

מה שבפועל לא קורה.

כרגע הצוות בפיגור של כ-400 ליקויים מדו'"חות שנים קודמות, כשבנובמבר עליו לדון בדוח המבקר לשנת 2018.

מכיון שנושא זה חוזר על עצמו מדי שנה, הועדה ממליצה להקדיש זמן מיוחד כדי להתחיל לטפל בכל הליקויים.

בנוסף, הועדה ממליצה כדלהלן:

1. להחליט אילו ליקויים לא יטופלו, במסגרת החלטה ניהולית (מסיבות שונות כגון חוסר מהותיות, עלות

מול תועלת וכדי) ולנמק על כך בפרוטוקול של צוות התיקון.

2. לגבי הליקוייסם שיש לתקן עליו להגדיר אחראי, אופן ומועד לתיקון.

3 לדווח לוועדה לענייני ביקורת בכל 3 חודשים מצב תיקון הליקוייס מסעיף 2.

מצ'יב סטטוס תיקון ליקוייס דוח המבקר לשנת 2016

נושא הביקורת סך ליקויים סך ליקויים סך ליקוייס הפסקת סה''כ

שתוקנו שתוקנו חלקית שלא תוקנו מעקב ליקוייס

גוברות רישוס בספרים וניהול 2 2 11 2 17

ספקים, חוזים וערבויות.

הנהלת העירייה -- תהליך בניית תוכנית 1 --- --- 19 20

אסטרטגית.

הנחלת העירייה - תהליך תכנון -.. -.. 16 7 3

פרויקט המסלול המוטורי.

התנהלות ואפקטיביות הוועדה לענייני 2 1 12 2 7

ביקורת.

טל. 08-9951601

פקס. 08-9951685

לשכת ראש העיר

דוא"ל: || .393130 זַבָּחְבּ

התנהלות הסניף העירוני של האגודה -.- 2 9 5 16

לתרבות הדיור.

סקר הבטתת איכות חיצוני לפעילות 6 --- 6 3 15

הביקורת בעיריית.

סה''כ ליקויים 11 5 %6 %8 1|8

באחוז מכלל הליקויים (118 סת''כ)

100% 11% 1% 4% %%

באחוז רק מהליקויים הרלוונטיים (70

סה'יב)

1% 7% 7% -ז-ד 100%

מצייב סטטוס תיקון ליקוייס מדוחות שניס קודמות 2010-2015

סך ליקויים בהם

הופסק המעקב

סת'יב

סך ליקויים סך ליקויים סך ליקויים

ליקויים

נושא הביקורת

שתוקנו שתוקנו חלקית | | שלא תוקנו

באחוז מכלל הליקויים (388

סה''ב)

באחו וק מתליקים

הרלוונטייס (326 סה''כ)

העירייה.

הועדה סיימה את דיוניה לדויית 8 ומעבירה את המלצותיה למועצת ה 0

1 0

בברכה

ברוך שלסר

יוייר הועדה