2
לשכת גזברית העירייה
- \ -. טל. 08-9951604
- עיריית ערד. פקס. 08-9951710
9 ו דוא"ל: |693180.00001.1 110
ט"ו באדר א' תשפ"ב
6 בפברואר 2022
פרוטוקול ועדת כספים מס 2 מיום 15.2.22
השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר - יו"ר הוועדה (זום)
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה (זום)
גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה וחברת הוועד (זום)
מר ברוך שלסר, חבר הוועדה (פרונטלי)
מר יצחק וייס, חבר הוועדה (פרונטלי)
בכחו ה"ה: רינה יוסף, גזברית העירייה (זום)
חסרים: ד"ר דיאנה גיטיס, חבר הוועדה
משה אדרי, חבר הוועדה
על סדר חיום:
1. דיון בהגדלת תב"ר 1191 תוכנית אב-סקר נגישות וביצוע עבודות נגישות ,והקצבה בסך 200,000 ₪
מקרן עודפים.
מצב התב"ר (לפני החלטה ):
סה"כ תקציב: 483,000 ( כפי שאושר בועדת כספים 1.2022)
סה"כ הכנסות: 194,980 ₪
סה"כ הוצאות: 234,574 ₪
טל, 08-9951604
פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה דוא"ל: טח 698180 1810
2 דיון בעדכון תב"ר 1455 סימון כבישים והתקני בטיחות 2021, הקצבת סך 109,928 ₪ ממשרר התחבורה
והחזרת סך 87,785 ש"ל לקרן עודפים.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב : 100,000 ₪
סה"כ הכנסות : 100,000 ₪
סה"כ הוצאות : 41,292 ₪
3. דיון בעדכון תב"ר 1283 החלפת ריצוף ומדרכות 2017 , החזרת סך 50,000 ₪ לקרן לעבודות פיתוח
והקצבת סך 68,000 .₪ לטובת משלמים , השתתפות חברת מקורות .
מצב התב"ר (לפני: החלטה):
סה"כ תקציב: 315,000 ₪
סה"כ הכנסות:315,000 ₪
סה"כ הוצאות: 265,110 ₪
4. דיון בהגדלת תב"ר 319 לטובת משלמים עבור פעילות מחלקתית קהילתית-מח' רווהה והקצבת סך 1,800 ₪
בהתאם לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 2,079,494 ₪
סה"כ הכנסות: 2,081,294 ₪
סה"כ הוצאות: 2,016,983 ₪
לשכת גזברית העירייה
. טל. 08-9951604
-
> עדריית ערד 2 פקס. 08-9951710
"0 ₪ דוא"ל: ]001 וח.0098180 8
5 הימ האלל
5. דיון בהגדלת תב"ר 342 חוגים במרכז מדעים והקצבת סך 156,856 ₪ בהתאם לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 2,821,737 ₪
סה"כ הכנסות: 2,978,593 ₪
סה"כ הוצאות: 2,659,467 ₪
6. דיון בהגדלת תב"ר 426 לטובת משלמים-פרויקטים יחודיים עבור שפ"ח והקצבת סך 22,747 ₪ בהתאם
לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 55,763 ₪
סה"כ הכנסות: 78,510 ₪
סה"כ הוצאות: 57,130 ₪
7 דיון בהגדלת תב"ר 445 שיפוצי קיץ מפגעי בטיחות והקצבת סך 290,344 ₪ בהתאם לתקבול בפועל
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 1,360,936 ₪
סה"כ הכנסות: 1,651,280 ₪
סה"כ הוצאות: 1,426,640 ₪
8 דיון בהגדלת תב"ר 468 לטובת משלמים עבור מחלקת גינון והקצבת סך 38,481 ₪ בהתאם
לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 297,750 ₪
סה"כ הכנסות: 336,231 ₪
סה"כ הוצאות: 326,728 ₪
לשכת גזברית העירייה
- טל. 08-9951604
ד פקס. 08-9951710
% דוא"ל: 9190 4
9 דיון בהגדלת תב"ר 482 לטובת משלמים עבור מחלקת קליטה ורועים והקצבת סך 91,273
.0
3
בהתאם לתקבול בפועל .
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 2,475,220 ₪
סה"כ הכנסות: 2,566,493 ₪
סה"כ הוצאות: 2,631,061 ₪
דיון בהגדלת תב"ר 1061 פעילות בחינוך-לטובת משלמים והקצבת סך 1,210,132 ₪ בהתאם
לתקבול בפועל .
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 5,116,085 ₪
סה"כ הכנסות: 6,326,217 ₪
סה"כ הוצאות: 5,800,686 ₪
. דיון בהגדלת תב"ר 1435 השקעות בקאנטרי והעברת סך 200,000 ₪ מקרן עודפים.
מצב התב"ר (לפני התלטה):
סה"כ תקציב:100,000 ₪
סה"כ הכנסות:100,000 ₪
סה"כ הוצאות:47,851 ₪
. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1487 לטובת שיפוץ פארק ספורט מוטורי , הקצבת סך 600,000 ₪ ממשרד
המדע התרבות והספורט והעברת סך 200,000 ₪ מקרן עודפים.
מצ"ב מסמך.
דיון בפתיחת תב"ר מספר 1488 לטובת שיפוץ מקלטים והקצבת סך 150,000 ₪ מקרן עודפים.
טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
לשכת גזבריית העיריה דוא"ל: [3190.0001.1 9 הרת
4. דיון בהגדלת תב"ר 1259 שינוי הסדרי תנועה ברחוב הקנאים והקצבת סך 1,000,000 ₪ מרשות
מקרקעי ישראל .
מצ"ב: מסמך.
מצ"ב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 2,995,520 ₪
סה"כ הכנסות: 347,315 ₪
סה"כ הוצאות: 15,900 ₪
5, דיון בפתיחת תב"ר מספר 1490 שיקום שצפי"ם ומגרשי משחקים ברחבי העיר והקצבת סך 351,480 ₪
מרשות מקרקעי ישראל.
מצ"ב מסמך.
6. דיון בהגדלת תב"ר 1398 הקמת אולם ספורט בשכונת יהושפט והקצבת סך 1,000,000 ₪ מרשות מקרקעי
ישראל. מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 1 ( אושר בועדה 1.22) סה"כ הכנסות:
סה"כ הוצאות: 194,426
7. דיון בהגדלת תב"ר 155 הקמת שיפוצים במתנ"ס ערד והקצבת סך 1,000,000 ₪ מרשות מקרקעי ישראל.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 21,854,090 ₪
סה"כ הכנסות: 19,013,897 ₪
סה"כ הוצאות: 17,445,656 ₪
טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה דוא"ל: ||.01ח.98180) חפ
8. דיון בהגדלת תב"ר 1040 שיפוץ באולם מופעים רחוב חן 31 והקצבת סך 601,626 ₪ מרשות מקרקעי
ישראל. מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 928, 16,847 ₪
סה"כ הכנסות:
סה"כ הוצאות: 87,309 ₪
להלן עיקרי הדיון:
1. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור הגדלת תב"ר 1191 תוכנית אב-סקר נגישות וביצוע עבודות נגישות
,והקצבה בסך 200,000 ₪ מקרן עודפים.
מצב התב"ר (לאחר החלטה ):
סה"כ תקציב: 683,000 ₪
סה"כ הכנסות: 194,980 ₪
סה"כ הוצאות: 234,574 ₪
2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1455 סימון כבישים והתקני בטיחות 2021, הקצבת
סך 109,928 ₪ ממשרד התחבורה והחזרת סך 87,785 ש"ה לקרן עודפים.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב : 122,143 ₪
סה"כ הכנסות : 100,000 ₪
סה"כ הוצאות : 292 41 ₪
3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1283 החלפת ריצוף ומדרכות 2017 , החזרת סך 50,000 ₪
לקרן לעבודות פיתוח והקצבת סך 68,000 ₪ לטובת משלמים , השתתפות חברת מקורות .
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 333,000 ₪
סה"כ הכנסות:315,000 ₪
סה"כ הוצאות: 265,110 ₪
טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה דוא"ל: |11 חטחח.698180 810
4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 319 לטובת משלמים עבור פעילות מחלקתית
קהילתית-מח' רווחה והקצבת סך 1,800 ₪ בהתאם לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 2,081,294 ₪
סה"כ הכנסות: 2,081,294 ₪
סה"כ הוצאות: 2,016,983 ₪
5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 342 חוגים במרכז מדעים והקצבת סך 156,856 ₪
בהתאם לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 2,978,593 ₪
סה"כ הכנסות: 2,978,593 ₪
סה"כ הוצאות: 2,659,467 ₪
6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 426 לטובת משלמים-פרויקטים יחודיים עבור שפ"ח
והקצבת סך 22,747 ₪ בהתאם לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 78,510 ₪
סה"כ הכנסות: 78,510 ₪
סה"כ הוצאות: 57,130 ₪
7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 445 שיפוצי קיץ מפגעי בטיחות והקצבת סך 290,344 ₪
בהתאם לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 1,651,280 ₪
סה"כ הכנסות: 1,651,280 ₪
סה"כ הוצאות: 1,426,640 ₪
טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה דוא"ל: | והטחז.0603730 8
8. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 468 לטובת משלמים עבור מחלקת גיגון והקצבת
סך 38,481 ₪ בהתאם לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 336,231 ₪
סה"כ הכנסות: 336,231 ₪
סה"כ הוצאות: 326,728 ₪
9. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 482 לטובת משלמים עבור מחלקת קליטה וארועים
והקצבת סך 91,273 ש"ח בהתאם לתקבול בפועל .
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 2,566,493 ₪
סה"כ הכנסות: 2,566,493 ₪
סה"כ הוצאות: 2,631,061 ₪
0. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1061 פעילות בחינוך-לטובת משלמים והקצבת סך
12 3 בהתאם לתקבול בפועל .
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 6,326,217 ₪
סה"כ הכנסות: 6,326,217 ₪
סה"כ הוצאות: 5,800,686 ₪
1. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1435 השקעות בקאנטרי והעברת סך 200,000 ₪ מקרן
עודפים.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב:300,000 ₪
סה"כ הכנסות:100,000 ₪
סה"כ הוצאות:47,851 ₪
לשכת גזברית העיריה
2. וועדת הכספים ממל
טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
דוא"ל: [.ז .109880 ה
> עירזיית ער
צ' 7
ל סחינוך האר"
יצה על פתיחת תב"ר מספר 1487 לטובת שיפוץ פארק ספורט מוטורי , הקצבת
סך 600,000 ₪ ממשרד המדע התרבות והספורט והעברת סך 200,000 ₪ מקרן עודפים.
מצ"ב מסמך.
בעד: עו"ד ניסן בן חמז, דודי אוחנונה, פלורי שטרליבג .
נגד: ברוך שלסר, יצחק וייס
3. וועדת הכספים ממלי
סך 150,000 ₪ מקרן עודפים.
4. וועדת הכספים ממל
צה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1488 לטובת שיפוץ מקלטים והקצבת
יצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1259 שינוי הסדרי תנועה ברחוב הקנאים והקצבת
סך 0 ₪ מרשות מקרקעי ישראל .
מצ"ב: מסמך.
מצ"ב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 3,995,520 ₪
סה"כ הכנסות: 347,315 ₪
סה"כ הוצאות: 15,900 ₪
5. וועדת הכספים ממל
יצה פה אחד על פתיתת תב"ר מספר 1490 שיקום שצפי"ם ומגרשי משחקים
ברחבי העיר והקצבת סך 351,480 ₪ מרשות מקרקעי ישראל.
מצ"ב מסמך.
6. וועדת הכספים ממליצה פה
אחד על הגדלת תב"ר 1398 הקמת אולם ספורט בשכונת יהושפט והקצבת
סך 1,000,000 ₪ מרשות מקרקעי ישראל.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 41 ( אושר בועדה 1.22)
סה"כ הכנסות: 0
סה"כ הוצאות: 194,426 ₪
לשכת גזברית העירייה 5% ריית ור
5 סחיבוךָ האלל
.7
.8
ש\וועדות עי
10
|
טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
דוא"ל: ]93780 הו
וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 155 הקמת שיפוצים במתנ"ס ערד והקצבת סך
0 ₪ מרשות מקרקעי ישראל.
מצ"ב: מסמך.
מצר התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 22,854,090 ₪
סה"כ הכנסות: 19,013,897 ₪
סה"כ הוצאות: 17,445,656 ₪
וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1040 שיפוץ באולם מופעים רחוב חן 31 והקצבת
סך 626, 1 ₪ מרשות מקרקעי ישראל. מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 17,449,554 ₪
סה"כ הכנסות:
סה"כ הוצאות: 87,309 ₪
רייה\ועזדת כספים\כספים 2 רפרוטוקולים\פרוטוקול ועדת כספים 08 2 שנת 0066.2022
בברכה,
י אוחנונה
וסגן ראש העיר וחבר הוועדה