8
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
י"ט באב תשפ"ב
16 באוגוסט 2022
פרוטוקול ועדת כספים מס 8 מיום 15.8.22
השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר– יו"ר הוועדה
גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה וחברת הוועדה
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה
מר יצחק וייס, חבר הוועדה
מר ברוך שלסר, חבר הוועדה
נכחו ה"ה: רינה יוסף, גזברית העירייה
חסרים: עו"ד ניסן בן חמו, חבר הוועדה וראש העירייה
מר משה אדרי, חבר הוועדה
על סדר היום:
1 .דיון בעדכון תב"ר1294 הנגשת כיתות בבתי ספר , הקטנת תקציב משרד החינוך בסך 80,322 ( ₪עקב החזרת
התחייבות למ. החינוך ) והגדלת תקציב בסך 60,000 ₪ממשרד החינוך. מצ"ב: מסמכים.
מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב: 978,376 ₪
סה"כ הכנסות 743,253 ₪
סה"כ הוצאות 779,369 ₪
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
2 .דיון בהגדלת תב"ר1468 ניקיון המרחב הציבורי ,הקצבת סך 366,300 ₪מהמשרד להגנת הסביבה והעברת
סך 36,630 ₪מקרן עודפים. מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 36,221 ₪
סה"כ הכנסות 36,221 ₪
סה"כ הוצאות 29,250 ₪
3 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1513 לטובת רכישת רכב למחלקת פיקוח והקצבת סך 112,000 ₪מקרן חידוש כלי רכב
והקצבת סך 48,000 ₪מקרן עודפים.
4 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1514 לטובת תכנון למתחם ההיסטורי בשכונת ראשונים והקצבת סך 300,000 ₪ממשרד
השיכון. מצ"ב: מסמך.
5 .דיון בהגדלת תב"ר1398 הקמת אולם ספורט בשכונת יהושפט והקצבת סך 2,000,000 ₪מקרן לעבודות פיתוח
( במידה והתקבל מקור מימון חיצוני הסכום יוחזר לקל"פ ).
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 15,004,591 ₪
סה"כ הכנסות 1,809,248 ₪
סה"כ הוצאות 753,327 ₪
6 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1512 לטובת הסכם גג- תכנון שכונת מעוף שקד אינפילים והקצבת סך 1,858,639 ₪ממשרד
השיכון ( הזמנה 184616 לטובתתכנון מפורט בסך 1,500,525 + ₪הזמנה 1846237 בסך 5,250 ₪עמלת ניהול
הזמנה 1846377 עבודות לשחרור שטח בסך 352,864 ) ₪.
מצ"ב מסמכים.
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
7 .דיון בפתיחת תב"ר1515 לטובת הסכם גג תכנון שכונת יהושפט והקצבת סך 2,344,579 ₪ממשרד השיכון
(הזמנה 1846633 קדם מימון עבודות לשחרור שטח בסך 509,104 + ₪הזמנה 1846591 עמלת ניהול בסך 1,500 ₪
+ הזמנה 1846625 קדם מימון לתכנון בסך 1,833,975 ) ₪.
מצ"ב מסמכים.
8 .דיון בהגדלת תב"ר1382 בינוי 6 כיתות גן ברחוב שמעון והקצבת סך 1,389,798 ₪ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 5,386,608 ₪
סה"כ הכנסות -
סה"כ הוצאות: 286,534 ₪
9 .דיון בהגדלת תב"ר1315 בינוי 2 כיתות גן ברחוב שאול המלך, והקצבת סך 73,971 ₪ממשרד החינוך
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה. כולל תיקון טעות סופר):
סה"כ תקציב: 2,275,660 ₪
סה"כ הכנסות 2,008,919 ₪
סה"כ הוצאות 2,029,646 ₪
10 .דיון בהגדלת תב"ר1345 בינוי מעון יום א- 6 כיתות 2018 והקצבת סך 120,000 ₪מקרן לעבודות פיתוח.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 6,104,000 ₪
סה"כ הכנסות
סה"כ הוצאות: 3,096,666 ₪
11. אישור סגירת תב"רים. מצ"ב
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
12 .דיון בהגדלת תב"ר1009 תוכנית הלאומית לילדים ובני נוער בסיכון , הקצבת סך 820,620 ₪ממשרדי ממשלה
והעברת סך 91,180 ₪מקרן עודפים.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב : 5,931,110 ₪
סה"כ הכנסות 4,506,034 ₪
סה"כ הוצאות 4,315,377 ₪
13 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1516 לטובת הסכם גג תשתיות על-שיקום ושדרוג גנים+הצללה ברחבי העיר 1000 עצים
והקצבת סך 4,000,000 ₪ממשרד השיכון.
מצ"ב: מסמך.
14 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1517 לטובת הסכם גג תשתיות על- מנהלת חב' כלכלית שנה ראשונה והקצבת
סך 2,500,000 ₪ממשרד השיכון.
מצ"ב: מסמך.
15 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1518 לטובת הסכם גג תשתיות על-תקציב מיתוג והקצבת סך 750,000 ₪ממשרד השיכון.
מצ"ב: מסמך.
16 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1519 לטובת הסכם גג תשתיות על- פיתוח מגרש 69-2 בתב"ע הקמת אמפי פארק דרום
לרחוב מואב והקצבת סך 8,000,000 ₪ממשרד השיכון.
17. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1520 לטובת הסכם גג תשתיות על-שיקום מדרכות ברחבי העיר והקצבת סך 7,750,000 ₪
ממשרד השיכון.
18 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1521 לטובת 3 מבנים יבילים בית ספר בית יעקב והקצבת סך 210,000 ₪ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמך.
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
19 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1522 לטובת מבנה יביל בית ספר ת"ת גור והקצבת סך 70,000 ₪ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמך.
20 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1523 לטובת 3 מבנים יבילים בית ספר שובו מעורב והקצבת סך 210,000 ₪
ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמך.
21 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1524 לטובת 7 מבנים יבילים ת"ת גני ילדים והקצבת סך 840,000 ₪ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמך.
22 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1525 לטובת תוכנית אפשרי בריא בעיר והקצבת סך 50,000 ₪ממשרד הבריאות.
מצ"ב מסמך.
23 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1526 לטובת חגיגות 60 שנה לערד והקצבת סך 160,000 ₪מקרן עודפים.
24 .דיון בהגדלת תב"ר486 עבודות תכנון והקצבת סך 1,000,000 ₪מקרן לעבודות פיתוח.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 3,304,694 ₪
סה"כ הכנסות 3,305,164 ₪
סה"כהוצאות: 2,054,595 ₪
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
להלן עיקרי הדיון
חברי הועדה עודכנו שחל עדכון בסעיפים 18-21 מאחר ואושרו על ידי משרד החינוך תקציבים נוספים לטובת מבנים יבלים
חברי הועדה אשרו להעלות את העדכון לסדר היום.
1. וועדת הכספיםממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1294 הנגשת כיתות בבתי ספר , הקטנת תקציב משרד החינוך
בסך 80,322 ( ₪עקב החזרת התחייבות למ. החינוך ) והגדלת תקציב בסך 60,000 ₪ממשרד החינוך. מצ"ב: מסמכים
מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב: 958,054 ₪
סה"כ הכנסות 743,253 ₪
סה"כ הוצאות 779,369 ₪
2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר 1468 ניקיון המרחב הציבורי ,הקצבת סך 366,300 ₪מהמשרד
להגנת הסביבה והעברת סך 36,630 ₪מקרן עודפים. מצ"ב: מסמך
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 439,151 ₪
סה"כ הכנסות 36,221 ₪
סה"כ הוצאות 29,250 ₪
3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלפתיחת תב"ר מספר 1513 לטובת רכישת רכב למחלקת פיקוח והקצבת
סך 112,000 ₪מקרן חידוש כלי רכב, והקצבת סך 48,000 ₪מקרן עודפים
4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלבפתיחת תב"ר מספר 1514 לטובת תכנון למתחם ההיסטורי בשכונת ראשונים
והקצבת סך 300,000 ₪ממשרד השיכון. מצ"ב: מסמך
5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר 1398 הקמת אולם ספורט בשכונת יהושפט והקצבת סך 2,000,000 ₪
מקרן לעבודות פיתוח ( במידה והתקבל מקור מימון חיצוני הסכום יוחזר לקל"פ ).
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 17,004,591 ₪
סה"כ הכנסות 1,809,248 ₪
סה"כ הוצאות 753,327 ₪
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלפתיחת תב"ר מספר 1512 לטובת הסכם גג- תכנון שכונת מעוף שקד אינפילים
והקצבת סך 1,858,639 ₪ממשרד השיכון ( הזמנה 184616 לטובת תכנון מפורט בסך 1,500,525 + ₪הזמנה
1846237 בסך 5,250 ₪עמלת ניהול הזמנה 1846377 עבודות לשחרור שטח בסך 352,864 .) ₪
מצ"ב מסמכים
7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלפתיחת תב"ר 1515 לטובת הסכם גג תכנון שכונת יהושפט והקצבת סך
2,344,579 ₪ממשרד השיכון (הזמנה 1846633 קדם מימון עבודות לשחרור שטח בסך 509,104 + ₪הזמנה
1846591 עמלת ניהול בסך 1,500 ₪ +הזמנה 1846625 קדם מימון לתכנון בסך 1,833,975 .) ₪
מצ"ב מסמכים
8. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר 1382 בינוי 6 כיתות גן ברחוב שמעון והקצבת סך 1,389,798 ₪
ממשרד החינוך
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 6,776,406 ₪
סה"כ הכנסות-
סה"כ הוצאות: 286,534 ₪
9. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר 1315 בינוי 2 כיתות גן ברחוב שאול המלך, והקצבת סך 73,971 ₪
ממשרד החינוך מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 2,349,631 ₪
סה"כ הכנסות 2,008,919 ₪
סה"כ הוצאות 2,029,646 ₪
10. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר 1345 בינוי מעון יום א- 6 כיתות 2018 והקצבת סך 120,000 ₪
מקרן לעבודות פיתוח
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 6,224,000 ₪
סה"כ הכנסות
סה"כ הוצאות: 3,096,666 ₪
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
11. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלאישור סגירת תב"רים. מצ"ב.
12. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלבהגדלת תב"ר 1009 תוכנית הלאומית לילדים ובני נוער בסיכון , הקצבת סך
820,620 ₪ממשרדי ממשלה והעברת סך 91,180 ₪מקרן עודפים
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב : 6,842,910 ₪
סה"כ הכנסות: 4,506,034 ₪
סה"כ הוצאות 4,315,377 ₪
13. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלפתיחת תב"ר מספר 1516 לטובת הסכם גג תשתיות על-שיקום ושדרוג
גנים+הצללה ברחבי העיר 1000 עצים והקצבת סך 4,000,000 ₪ממשרד השיכון
מצ"ב: מסמך.
14. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלפתיחת תב"ר מספר 1517 לטובת הסכם גג תשתיות על- מנהלת שנה
ראשונה והקצבת סך 2,500,000 ₪ממשרד השיכון
מצ"ב: מסמך.
15. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלפתיחת תב"ר מספר 1518 לטובת הסכם גג תשתיות על-תקציב מיתוג והקצבת
סך 750,000 ₪ממשרד השיכון מצ"ב: מסמך.
16. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלבפתיחת תב"ר מספר 1519 לטובת הסכם גג תשתיות על- פיתוח מגרש 69-2
בתב"ע הקמת אמפי פארק דרום לרחוב מואב והקצבת סך 8,000,000 ₪ממשרד השיכון
17. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1520 לטובת הסכם גג תשתיות על-שיקום מדרכות ברחבי
העיר והקצבת סך 7,750,000 ₪ממשרד השיכון
18. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלפתיחת תב"ר מספר 1521 לטובת 3 מבנים יבילים בית ספר בית יעקב והקצבת
סך 519,142 ₪ממשרד החינוך מצ"ב: מסמך.
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
19. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלפתיחת תב"ר מספר 1522 לטובת מבנה יביל בית ספר ת"ת גור והקצבת
סך 173,047 ₪ממשרד החינוך מצ"ב: מסמך.
20. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלפתיחת תב"ר מספר 1523 לטובת 3 מבנים יבילים בית ספר שובו מעורב והקצבת
סך 519,142 ₪ממשרד החינוך
מצ"ב: מסמך.
21. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלפתיחת תב"ר מספר 1524 לטובת 7 מבנים יביליםת"ת גני ילדים והקצבת
סך 2,076,568 ₪ממשרד החינוך
מצ"ב: מסמך.
22. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלפתיחת תב"ר מספר 1525 לטובת תוכנית אפשרי בריא בעיר והקצבת
סך 50,000 ₪ממשרד הבריאות מצ"ב מסמך.
23. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלפתיחת תב"ר מספר 1526 לטובת חגיגות 60 שנה לערד והקצבת סך 160,000 ₪
מקרן עודפים.
24. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר 486 עבודות תכנון והקצבת סך 1,000,000 ₪מקרן לעבודות פיתוח.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 4,304,694 ₪
סה"כ הכנסות 3,305,164 ₪
סה"כ הוצאות 2,054,595 ₪
בברכה
דודי אוחנונה
מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה
M:\וועדות עירייה\ועדת כספים\כספים 2022\פרוטוקולים\פרוטוקול ועדת כספים מס 8 שנת 2022.docx
פ