10
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
י"ד בחשון תשפ"ג
8 בנובמבר 2022
פרוטוקול וועדת כספים מס 10 מיום 24.10.22
השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר– יו"ר הוועדה
עו"ד ניסן בן חמו, חבר הוועדה וראש העירייה
גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה וחברת הוועדה
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה
מר ברוך שלסר, חבר הוועדה
נכחו ה"ה: רינה יוסף, גזברית העירייה
נתלי זילחה, מנהלת מחלקת גביה
חסרים: מר יצחק וייס, חבר הוועדה
מר משה אדרי, חבר הוועדה
על סדר היום:
1 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1525 לטובת הסדרת כבלי תאורת רחוב וארונות חשמל, והקצבת סך 200,000 ₪
מקרן עודפים.
2 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1528 לטובת פיתוח שלב ב' מדרכות וכבישים שכ' יהושפט , והקצבת סך 13,382,873 ₪
ממשרד השיכון. מצ"ב: מסמך.
3. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1529 לטובת רכישת מכסחת דשא וכף לטרקטור והקצבת סך 100,000 ₪ מקרן עודפים
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
4 .דיון בהגדלת תב"ר מספר 1061 פעילות בחינוך לטובת משלמים , הקצבת סך 540,975 ₪ ממשרדי ממשלה, והקצבת
סך 132,586 מהכנסות לטובת משלמים, בהתאם להכנסות בפועל
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב : 6,326,217 ₪
סה"כ הכנסות 6,980,920 ₪
סה"כ הוצאות 6,498,778 ₪
5 .דיון בהגדלת תב"ר מספר 508 גני ילדים לטובת משלמים והקצבת סך 358,360 ₪ בהתאם לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 1,806,108 ₪
סה"כ הכנסות 2,165,261 ₪
סה"כ הוצאות 1,874,904 ₪
6 .דיון בהגדלת תב"ר מספר 1060 פעילות היחידה לאיכות הסביבה-מועצה אזורית תמר והקצבת סך 240,000 בהתאם
לתקבול בפועל מהמועצה אזורית תמר .
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 7,156,200 ₪
סה"כ הכנסות 7,396,200 ₪
סה"כ הוצאות 5,620,869 ₪
7 .דיון בהגדלת תב"ר מספר 1378 תוכנית רווחה חינוכית לשנים 2019-2021 והקצבת סך 129,747 ₪ ממשרד החינוך
בהתאם לתקבולים בפועל.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 765,989 ₪
סה"כ הכנסות 895,736 ₪
סה"כ הוצאות 716,650 ₪
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
8 .דיון בהגדלת תב"ר מספר 342 חוגים במרכז מדעים , הקצבת סך 7,500 ממשרד החינוך , והקצבת סך 99,294 ₪
לטובת משלמים , בהתאם להכנסות בפועל.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 2,978,593 ₪
סה"כ הכנסות 3,085,387 ₪
סה"כ הוצאות 2,746,175 ₪
9 .דיון בהגדלת תב"ר מספר 445 שיפוצי קיץ מפגעי בטיחות והקצבת סך 102,824 ₪ ממשרד החינוך בהתאם לתקבול
בפועל.
מצב התבר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 1,651,280 ₪
סה"כ הכנסות 1,754,104 ₪
סה"כ הוצאות 1,576,879 ₪
10 .דיון בהגדלת תב"ר מספר 1256 השלמת השכלה 12 שנות לימוד ןהקצבת סך 66,375 ₪ ממשרד החינוך בהתאם
לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 126,187 ₪
סה"כ הכנסות 182,822 ₪
סה"כ הוצאות 189,072 ₪
11 .דיון בהגדלת תב"ר מספר 468 לטובת משלמים עבור מחלקת גינון והקצבת סך 50,713₪ בהתאם לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 336,231 ₪
סה"כ הכנסות 386,944 ₪
סה"כ הוצאות 326,728 ₪
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
12 .דיון בהגדלת תב"ר מספר 427 לטובת משלמים-איכות הסביבה והקצבת סך 12,962 ₪ בהתאם לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 160,859 ₪
סה"כ הכנסות 173,821 ₪
סה"כ הוצאות 145,880 ₪
13 .דיון בהגדלת תב"ר מספר 319 לטובת משלמים עבור פעילות מחלקתית קהילתית-מח' רווחה והקצבת סך 4,850 ₪
בהתאם לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 2,086,993 ₪
סה"כ הכנסות 2,091,843 ₪
סה"כ הוצאות 2,032,317 ₪
14 .דיון בהגדלת תב"ר מספר 1020 לטובת משלמים-טיפול במבנים בסיכון והריסת מבנים והקצבת סך 623 ₪ בהתאם
לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 78,745 ₪
סה"כ הכנסות 79,368 ₪
סה"כ הוצאות 78,744 ₪
15 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1530 לטובת שיפוץ הסקטייה בקריית הספורט והקצבת 392,933 ₪ ממשרד התרבות
והספורט. מצ"ב מסמך.
16 .אישור סגירת תב"רים. מצ"ב
17 .אישור צו הנחות מארנונה לשנת 2023.
מצ"ב: צו הנחות והסבר
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
נוספו סעיפים 18+19 בהסכמת חברי הוועדה
18. דיון בהגדלת תב"ר1393 אבטחה ושמירה והקצבת סך 173,508 ₪ מהמשרד לבטחון פנים
מצב תב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב : 3,519,213 ₪
סה"כ הכנסות 3,229,422 ₪
סה"כ הוצאות 1,830,154 ₪
19. דיון בהגדלת תב"ר1483 שיפוץ נכסי עירייה, הקצבת סך 100,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח
ופתיחת סעיף לטובת לטובת משלמים בסך 2,900 ₪ בהתאם לתקבולבפועל.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 400,000 ₪
סה"כ הכנסות 402,902 ₪
סה"כ הוצאות 198,019 ₪
להלן עיקרי הדיון :
חברי הועדה התבקשו לאשר הוספת שני סעיפים ( 18 ,19) לסדר היום. הבקשה אושרה פה אחד
1. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1525 לטובת הסדרת כבלי תאורת רחוב וארונות חשמל
והקצבת סך 200,000 ₪ מקרן עודפים
2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלפתיחת תב"ר מספר 1528 לטובת פיתוח שלב ב' מדרכות וכבישים שכ' יהושפט
והקצבת סך 13,382,873 ₪ ממשרד השיכון. מצ"במסמך.
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלפתיחת תב"ר מספר 1529 לטובת רכישת מכסחת דשא וכף לטרקטור והקצבת
סך 100,000 ₪ מקרן עודפים
4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר מספר 1061 פעילות בחינוך לטובת משלמים , הקצבת סך 540,975 ₪
ממשרדי ממשלה והקצבת סך 132,586 מהכנסות לטובת משלמים, בהתאם להכנסות בפועל
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב : 6,999,778 ₪
סה"כ הכנסות 6,980,920 ₪
סה"כ הוצאות 6,498,778 ₪
5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר מספר 508 גני ילדים לטובת משלמים והקצבת סך 358,360 ₪
בהתאם לתקבול בפועל
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 2,164,468 ₪
סה"כ הכנסות 2,165,261 ₪
סה"כ הוצאות 1,874,904 ₪
6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר מספר 1060 פעילות היחידה לאיכות הסביבה-מועצה אזורית תמר
והקצבת סך 240,000 בהתאם לתקבול בפועל מהמועצה אזורית תמר
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 7,396,200 ₪
סה"כ הכנסות 7,396,200 ₪
סה"כ הוצאות 5,620,869 ₪
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מספר 1378 תוכנית רווחה חינוכית לשנים 2019-2021 והקצבת
סך 129,747 ₪ ממשרד החינוך בהתאם לתקבולים בפועל
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 895,730 ₪
סה"כ הכנסות 895,736 ₪
סה"כ הוצאות 716,650 ₪
8. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר מספר 342 חוגים במרכז מדעים , הקצבת סך 7,500 ממשרד החינוך
והקצבת סך 99,294 ₪ לטובת משלמים , בהתאם להכנסות בפועל
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 3,085,387 ₪
סה"כ הכנסות 3,085,387 ₪
סה"כ הוצאות 2,746,175 ₪
9. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר מספר 445 שיפוצי קיץ מפגעי בטיחות והקצבת סך 102,824 ₪
ממשרד החינוך בהתאם לתקבול בפועל
מצב התבר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 1,754,104 ₪
סה"כ הכנסות 1,754,104 ₪
סה"כהוצאות: 1,576,879 ₪
10. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר מספר 1256 השלמת השכלה 12 שנות לימוד ןהקצבת סך 66,375 ₪
ממשרד החינוך בהתאם לתקבול בפועל
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 192,562 ₪
סה"כ הכנסות 182,822 ₪
סה"כ הוצאות 189,072 ₪
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
11. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר מספר 468 לטובת משלמים עבור מחלקת גינון והקצבת סך
50,713₪ בהתאם לתקבול בפועל
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 386,944 ₪
סה"כ הכנסות 386,944 ₪
סה"כ הוצאות 326,728 ₪
12. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר מספר 427 לטובת משלמים-איכות הסביבה והקצבת סך 12,962 ₪
בהתאם לתקבול בפועל
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 173,821 ₪
סה"כ הכנסות 173,821 ₪
סה"כ הוצאות 145,880 ₪
13. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר מספר 319 לטובת משלמים עבור פעילות מחלקתית קהילתית-מח'
רווחה והקצבת סך 4,850 ₪ בהתאם לתקבול בפועל
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 2,091,843 ₪
סה"כ הכנסות 2,091,843 ₪
סה"כ הוצאות 2,032,317 ₪
14. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר מספר 1020 לטובת משלמים-טיפול במבנים בסיכון והריסת מבנים
והקצבת סך 623 ₪ בהתאם לתקבול בפועל
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 79,368 ₪
סה"כ הכנסות 79,368 ₪
סה"כ הוצאות 78,744 ₪
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
15. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלפתיחת תב"ר מספר 1530 לטובת שיפוץהסקטייה בקריית הספורט והקצבת
392,933 ₪ ממשרד התרבות והספורט. מצ"ב מסמך
16. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלסגירת תב"רים. מצ"ב.
17. וועדת הכספים דנה בצו הנחות. נתלי זילחה הציגה את השינויים בצו 2023 ביחס לצו הנחות 2022. שווי הנכס במבחן
הכנסה סעיף 2א3.5 עודכן מסך של 650 אלש"ח לסך של 677 אלש"ח
ברוך שלסר טען שיש להעמיד את שווי הנכס על סכום גבוה יותר.
נערכה הצבעה.
נגד: ברוך שלסר
בעד: דודי אוחנונה, ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, דיאנה גיטיס.
ועדת כספים ממליצה על אישור צו הנחות מארנונה לשנת 2023.
מצ"ב: צו הנחות והסבר
18. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר 1393 אבטחה ושמירה והקצבת סך 173,508 ₪ מהמשרד
לבטחון פנים.
מצב תב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב : 3,692,721 ₪
סה"כ הכנסות 3,229,422 ₪
סה"כ הוצאות 1,830,154 ₪
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
19. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר 1438 שיפוץ נכסי עירייה, הקצבת סך 100,000 ₪ מקרן לעבודות
פיתוח, ופתיחת סעיף לטובת לטובת משלמים בסך 2,900 ₪ בהתאם לתקבול בפועל
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 502,900 ₪
סה"כ הכנסות 402,902 ₪
סה"כ הוצאות 198,019 ₪
בברכה
דודי אוחנונה,
מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה
M:\וועדות עירייה\ועדת כספים\כספים 2022\פרוטוקולים\פרוטוקול ועדת כספים מס 10 שנת 2022.docx