7
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
ל' באב תשפ"ג
17 באוגוסט 2023
פרוטוקול וועדת כספים מס 7 מיום 16.8.23
השתתפו ה"ה: עו"ד ניסן בן חמו, מ"מ יו"ר הוועדה וראש העיר
מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה (בזום)
גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה וחברת הוועדה (בזום)
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה
נכחו ה"ה: גב' רינה יוסף, גזברית העירייה
חסר: מר יצחק וייס, חבר הוועדה
מר ברוך שלסר, חבר הוועדה
מר משה אדרי, חבר הוועדה
על סדר היום:
1 .דיון בהגדלת תב"ר1417 תרומה למרכז צעירים והקצבת סך 355,024 ₪תרומה מJNF
מצ"ב: מסמך
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 975,646 ₪
סה"כ הכנסות 975,646 ₪
סה"כ הוצאות 674,550 ₪
2 .דיון בהגדלת תב"ר1060 פעילות היחידה לאיכות הסביבה-מועצה אזורית תמר הקצבת סך 720,000 בהתאם לתקבול
בפועל מהמועצה אזורית תמר.
מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב: 7,396,200 ₪
סה"כ הכנסות 8,116,200 ₪
סה"כ הוצאות 6,140,644 ₪
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
3 .דיון בהגדלת תב"ר342 חוגים במרכז מדעים הקצבת סך 291,033 ₪לטובת משלמים והקצבת סך 5,000 ₪ממשרדי
ממשלה בהתאם לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב: 3,085,387 ₪
סה"כ הכנסות 3,381,420 ₪
סה"כ הוצאות 3,073,437 ₪
4 .דיון בהגדלת תב"ר508 גני ילדים לטובת משלמים הקצבת סך 163,575 ₪לטובת משלמים בהתאם לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב: 2,164,468 ₪
סה"כ הכנסות 2,328,043 ₪
סה"כ הוצאות 1,959,966 ₪
5 .דיון בהגדלת תב"ר482 לטובת משלמים עבור מחלקת קליטה,ארועים ותיירות הקצבת סך 82,902 ₪לטובת משלמים
בהתאם לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב: 2,731,333 ₪
סה"כ הכנסות 2,814,234 ₪
סה"כ הוצאות: 2,766,129 ₪
6 .דיון בהגדלת תב"ר1215 תקציב חונכות אישית ומניעת נשירה הקצבת סך 59,434 ₪ממשרד החינוך בהתאם לתקבול
בפועל.
מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב: 319,591 ₪
סה"כ הכנסות 379,025 ₪
סה"כ הוצאות 325,491 ₪
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
7 .דיון בהגדלת תב"ר 468 לטובת משלמים עבור מחלקת גינון הקצבת סך 41,142₪ לטובת משלמים בהתאם לתקבול
בפועל.
מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב: 386,944 ₪
סה"כ הכנסות 428,086 ₪
סה"כ הוצאות 335,269 ₪
8 .דיון בהגדלת תב"ר 319 לטובת משלמים עבור פעילות מחלקתית קהילתית-מח' רווחה הקצבת סך 26,120₪ לטובת
משלמים והקצבת סך 8,850 ₪ממשרדי ממשלה בהתאם לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב: 2,086,993 ₪
סה"כ הכנסות 2,121,963 ₪
סה"כ הוצאות 2,060,991 ₪
9 .דיון בהגדלת תב"ר1256 השלמת השכלה 12 שנות לימוד והקצבת סך 23,000 ₪ממשרד החינוך בהתאם לתקבול
בפועל.
מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב: 192,562 ₪
סה"כ הכנסות 215,568 ₪
סה"כ הוצאות 230,815 ₪
10 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1577 לטובתתוכנית אב פארק ערד הקצבת סך 380,000 ₪תרומה מקרן קיימת לישראל
והקצבת סך 20,000 מקרן לעבודות פיתוח בגין 5% דמי ניהול.
מצ"ב מסמך.
11 .דיון על סגירת תב"רים. מצ"ב טבלה.
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
12 .הגדלת תב"ר 1382 – בינוי 6 כיתות גן ברחוב שמעון– והקצבת סך של 1,950,000 ₪מעמותת מוסדות התורה
והחינוך גור.
מצ"ב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 6,776,406 ₪
סה"כהכנסות:0
סה"כהוצאות: 206,534 ₪
13 .דיון בפתיחת תבר מספר 1575 לטובת פעילות לקידום חינוך בנושא משבר אקלים , הקצבת סך 186,194 ₪מהמשרד
להגנת הסביבה והעברת סך 37,238 ₪מקרן עודפים.
מצ"ב מסמך.
14 .דיון בהגדלת תב"ר1294 הנגשת כיתות בבתי ספר והקצבת סך 30,000 ₪ממשרד החינוך. מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב:1,078,054 ₪
סה"כ הכנסות 791,016 ₪
סה"כ הוצאות 940,427 ₪
15 .דיון בהגדלת תב"ר1567 שיפוץ בי"ס אור מנחם חב"ד והקצבת סך 186,842 ₪ממפעל הפיס.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב:263,985 ₪
סה"כ הכנסות
סה"כ הוצאות:
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
16 . דיון בהגדלת תבר 1191 תוכנית אב-סקר נגישות וביצוע עבודות נגישות והקצבת סך 40,000 ₪לטובת משלמים
בהתאם לתקבול בפועל מעמותת מטב.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 683,000 ₪
סה"כ הכנסות 723,000 ₪
סה"כ הוצאות 595,979 ₪
17 .דיון בהקטנת תב"ר1506 תוכנית המראה פעולות תומכות שדרוג מרכזיה עירונית והעברת תקציב משרד הפנים בסך
100,000 ₪לתב"ר1507. מצ"ב: מסמך
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב:130,000 ₪
סה"כ הכנסות 17,433 ₪
סה"כ הוצאות 15,678 ₪
18 .דיון בהגדלת תב"ר1507 פיתוח ארגוני יועץ כלכלי והקצבת סך 100,000 ₪ממשרד הפנים , העברה מתבר 1506.
מצ"ב: מסמך
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 100,000 ₪
סה"כ הכנסות ---
סה"כ הוצאות: 40,950 ₪
19 .אישור פרוטוקול ועדת השקעות מס 2 שנת 2023. מצ"ב: נספח.
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
להלן עיקרי הדיון:
הוועדה התבקשה להוסיף 3 סעיפים לסדר היום (סעיפים 17-19). המדובר באישור שהתקבל ממשרד הפנים לביצוע הסבת
תקציב המראה מסעיף של שדרוג מרכזיה (בו נותרה יתרה) לסעיף של יעוץ כלכלי בנושא מקרקעין, ועדכון התברים בהתאם.
כמו כן, הוועדה התבקשה להוסיף את פרוטוקול ועדת השקעות לסדר היום.
חברי הועדה אישרו את הבקשה פה אחד.
1. וועדת הכספים מאשרת פה אחדהגדלת תב"ר 1417 תרומה למרכז צעירים והקצבת סך 355,024 ₪תרומה מJNF
מצ"ב: מסמך
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 1,330,670 ₪
סה"כ הכנסות 975,646 ₪
סה"כ הוצאות 674,550 ₪
2. וועדת הכספים מאשרת פה אחדהגדלת תב"ר 1060 פעילות היחידה לאיכות הסביבה-מועצה אזורית תמר הקצבת סך
720,000 בהתאם לתקבול בפועל מהמועצה אזורית תמר
מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב: 8,116,200 ₪
סה"כ הכנסות 8,116,200 ₪
סה"כ הוצאות 6,140,644 ₪
3. וועדת הכספים מאשרת פה אחדהגדלת תב"ר 342 חוגים במרכז מדעים הקצבת סך 291,033 ₪לטובת משלמים
והקצבת סך 5,000 ₪ממשרדי ממשלה בהתאם לתקבול בפועל
מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב: 3,381,420 ₪
סה"כ הכנסות 3,381,420 ₪
סה"כ הוצאות 3,073,437 ₪
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
4. וועדת הכספים מאשרת פה אחדהגדלת תב"ר 508 גני ילדים לטובת משלמים הקצבת סך 163,575 ₪לטובת משלמים
בהתאם לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב: 2,328,043 ₪
סה"כ הכנסות 2,328,043 ₪
סה"כ הוצאות 1,959,966 ₪
5. וועדת הכספים מאשרת פה אחדהגדלת תב"ר 482 לטובת משלמים עבור מחלקת קליטה,ארועים ותיירות הקצבת סך
82,902 ₪לטובת משלמים בהתאם לתקבול בפועל
מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב: 2,814,235 ₪
סה"כ הכנסות 2,814,234 ₪
סה"כ הוצאות 2,766,129 ₪
6. וועדת הכספים מאשרת פה אחדהגדלת תב"ר 1215 תקציב חונכות אישית ומניעת נשירה הקצבת סך 59,434 ₪
ממשרד החינוך בהתאם לתקבול בפועל
מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב: 379,025 ₪
סה"כ הכנסות 379,025 ₪
סה"כ הוצאות 325,491 ₪
7. וועדת הכספים מאשרת פה אחדבהגדלת תב"ר 468 לטובת משלמים עבור מחלקת גינון הקצבת סך 41,142₪ לטובת
משלמים בהתאם לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב: 428,086 ₪
סה"כ הכנסות 428,086 ₪
סה"כ הוצאות 335,269 ₪
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
8. וועדת הכספים מאשרת פה אחדהגדלת תב"ר 319 לטובת משלמים עבור פעילות מחלקתית קהילתית-מח' רווחה הקצבת
סך 26,120₪ לטובת משלמים והקצבת סך 8,850 ₪ממשרדי ממשלה בהתאם לתקבולבפועל.
מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב: 2,121,963 ₪
סה"כ הכנסות 2,121,963 ₪
סה"כ הוצאות 2,060,991 ₪
9. וועדת הכספים מאשרת פה אחדהגדלת תב"ר 1256 השלמת השכלה 12 שנות לימוד והקצבת סך 23,000 ₪ממשרד
החינוך בהתאם לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב: 215,562 ₪
סה"כ הכנסות 215,568 ₪
סה"כ הוצאות 230,815 ₪
10. וועדת הכספים מאשרת פה אחדפתיחת תב"ר מספר 1577 לטובת תוכנית אב פארק ערד הקצבת סך 380,000 ₪
תרומה מקרן קיימת לישראל והקצבת סך 20,000 מקרן לעבודותפיתוח בגין 5% דמי ניהול
מצ"ב מסמך.
11. וועדת הכספים מאשרת פה אחדסגירת תב"רים. מצ"ב טבלה.
12. וועדת הכספים מאשרת פה אחדהגדלת תב"ר 1382 – בינוי 6 כיתות גן ברחוב שמעון– והקצבת סך של 1,950,000 ₪
מעמותת מוסדות התורה והחינוך גור
מצ"ב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 8,726,406 ₪
סה"כ הכנסות 0
סה"כ הוצאות 206,534 ₪
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
13. וועדת הכספים מאשרת פה אחדפתיחת תבר מספר 1575 לטובת פעילות לקידום חינוך בנושא משבר אקלים , הקצבת
סך 186,194 ₪מהמשרד להגנת הסביבה והעברת סך 37,238 ₪מקרן עודפים
מצ"ב מסמך.
14. וועדת הכספים מאשרת פה אחדהגדלת תב"ר 1294 הנגשת כיתות בבתי ספר והקצבת סך 30,000 ₪ממשרד החינוך
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב:1,108,054 ₪
סה"כ הכנסות 791,016 ₪
סה"כ הוצאות 940,427 ₪
15. וועדת הכספים מאשרת פה אחדהגדלת תב"ר 1567 שיפוץ בי"ס אור מנחם חב"ד והקצבת סך 186,842 ₪ממפעל
הפיס.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב:450,827 ₪
סה"כ הכנסות
סה"כ הוצאות:
16. וועדת הכספים מאשרת פה אחדהגדלת תבר 1191 תוכנית אב-סקר נגישות וביצוע עבודות נגישות והקצבת
סך 40,000 ₪לטובת משלמים בהתאם לתקבול בפועל מעמותת מטב
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 723,000 ₪
סה"כ הכנסות 723,000 ₪
סה"כ הוצאות 595,979 ₪
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
17. וועדת הכספים מאשרת פה אחדהקטנת תב"ר 1506 תוכנית המראה פעולות תומכות שדרוג מרכזיה עירונית והעברת
תקציב משרד הפנים בסך 100,000 ₪לתב"ר1507. מצ"ב: מסמך
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב:30,000 ₪
סה"כ הכנסות 17,433 ₪
סה"כ הוצאות 15,678 ₪
18. וועדת הכספים מאשרת פה אחדהגדלת תב"ר 1507 פיתוח ארגוני יועץ כלכלי והקצבת סך 100,000 ₪ממשרד הפנים
, העברה מתבר 1506.
מצ"ב: מסמך
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 200,000 ₪
סה"כ הכנסות---
סה"כ הוצאות: 40,950 ₪
19. וועדת הכספים מאשרת פה אחדפרוטוקול ועדת השקעות מס 2 שנת 2023. מצ"ב: נספח.
בברכה,
דודי אוחנונה
מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה
M:\וועדות עירייה\ועדת כספים\כספים 2023\פרוטוקול\פרוטוקול ועדת כספים מס 7 שנת 2023.docx