פרוטוקול מליאת מועצה מס' 51

1

פרוטוקול 21/15

מישיבת מועצה שלא מהמניין שהתקיימה ביום

ראשון י' בטבת תשע"ג, 32 דצמבר 3103

נוכחים: אריה פכטר, אפרים זילוני, מזל שאול, יעקב פרידמן, אריאל ויסוול, יוסף מגנזי,

משה רוטברט, בני שגיר, יעל מידן ברק.

חסרים: אוריאל תנעמי, אליהו פילורזדה.

הישיבה התחילה בשעה 01:01

הסתיימה בשעה 04:81

על סדר היום

0. דיון ואישור תקציב המועצה לשנת 3102.

אריה פכטר

ערב טוב לכולם, כולם קיבלו לפני שבועיים את ספר התקציב לשנת 3102. לצערי, חוץ

מבני שגיר אף אחד מחברי האופוזיציה לא התעניין ולא שאל.

סך כל התקציב לשנת 3102 עומד על 02,411,111 ש"ח לעומת תקציב שנה קודמת

3103, זהו גידול של 1%.

הכנסות בארנונה גדלו ב-3.2% וזאת על פי חוק ההסדרים וכמו כן תוספת שטחים והעמקת

הגביה.

יתר עצמיות גדלו ב-180,111 ₪בעיקר בסעיף רשות החניה

תקציב החינוך והתרבות לשנת 3102 עומד על 04,418,111 שח ומהווה כ-21%

מתקציב כל המועצה לעומת תקציב 3103 זהו גידול של כ-7%.

סך כל תקציב השכר ל-3102 עומד על 32,100,111 מליון₪ שזה גידול לעומת 3103

ב-0,313,111 .₪הגידול נובע מכמה גורמים

א. תוספת פקחים לרשות החניה.

ב. פתיחת 3 גני ילדים נוספים

ג. גידול בשכר בעקבות הסכמים קיבוציים שנחתמו בין ההסתדרות למרכז

השלטון המקומי.

מתוך סך השכר - 1 מליון₪ הם בגין תשלומי פנסיה לפנסיונרים של המועצה.

בפעולות כלליות קיימת עליה של 0,121,111 ₪הנובע בעיקר מהסעיפים הבאים

תברואה - תשלומים עקב הקפצת היטל ההטמנה וגידול בכמות האשפה.

2

כיבוי אש- גידול בהשתתפות המועצה לאיגוד.

רשות החניה - תוספת עובדים.

גנים ונטיעות - תוספת עובדי קבלן ועובדים מן המנין.

מים - מוסדות המועצה - בעקבות העלאת תעריפי המים

מועצה דתית - הגדלת השתתפות המועצה על פי החוק בשנה שעברה

השתתפנו ב-11% והשנה נצטרף להשתתף ב-01%.

זה היה ההסבר הכללי לגבי התקציב, אם למישהו יש שאלה או שתיים ז בבקשה

בני שגיר:

מה הסיבה לירידה בהכנסות עצמיות בחינוך?

משה אלזרט:

בעקבות דו"ח טרכטנברג, הורים לילדים מגיל 8 לא משלמים שכל"מ ומכאן הירידה

בהכנסות העצמיות. ומצד שני ישנה עליה בהכנסות ממשרד החינוך על השנתון הנוסף.

משה רוטברט:

זאת אומרת שבעצם כל ההכנסה היא ממשרד החינוך ומה שכתוב כאן לא נכון. התוספת

באה כתוצאה מגני הילדים.

משה אלזרט:

ישנם עוד דברים אחרים שההכנסות ממשרד החינוך גדלו, זה לא רק בסעיף של גני ילדים.

משה רוטברט:

מה למשל?

משה אלזרט:

בשביל זה צריך לעשות חשבון.

אריה פכטר:

אלו בדיוק השאלות שצריך לשבת מראש עם הגזבר ולשאול, כאן זה לא המקום לרדת לכל

הדקויות שבכל סעיף.

משה רוטברט:

עושה רושם שתקציב החינוך גדל אבל כאשר אני מסתכל בתקציב של בתי הספר, אני רואה

שהתקציב ירד.

3

משה אלזרט

אתה מסתכל על הוצאות או על ההכנסות, יש הבדל.

משה רוטברט:

תסתכל בעמוד 1.

משה אלזרט

זה ההכנסות, והכנסות זה משרד החינוך ששם ודאי כל הזמן מקצצים, אבל המועצה

בהוצאה מקציבה יותר. תסתכל על ההוצאה, לא על ההכנסה. תקציב החינוך והתרבות

כמעט 01 מליון כ-0.4 מליון ₪ יותר משנה שעברה.

משה רוטברט:

תסתכל בית ספר השבעה ישנה ירידה, כך גם במימון, תראה בעמוד 21.

משה אלזרט

אתה לוקח סך הכל, צריך להיכנס לסעיפים עצמם ולראות.

משה רוטברט:

תקציב החינוך עלה נומינלי אבל אתה לא מוסיף שום דבר.

יעל מידן ברק:

הוא מסתכל על הערך המספרי.

אריה פכטר:

הערך המספרי הוא שהמועצה משקיעה כ-21% מתקציבה בחינוך

משה רוטברט:

פרויקט שבאמת היה פרויקט מוצלח וזה הצלחה שלך, זה נושא הבגרויות. תראה בעמוד

81 קוצץ ב-11,111 .₪

משה אלזרט

זה לא מדוייק מה שאתה אומר. היה בשנת 3103 תקציב של 011,111 ,₪הביצוע היה

11,111 ,₪אז ל-3102 תיקצבו על פי ההוצאה של 3103.

אריה פכטר

בכל סעיף אפשרי לרשום מה שרוצים השאלה מה הביצוע בפועל.

4

משה רוטברט

אנחנו מדברים על המציאות.

אריה פכטר:

זה בדיוק העניין.

אריאל ויסוול:

העובדה שעלו בבגרויות מ-13% ל-73% וזה מה שחשוב

משה רוטברט:

אולי את הכסף לקחת למקום אחר.

אריה פכטר:

היה לנו תקציב שלא ניצלו.

משה רוטברט:

אז למה לא ניצלתם?

אריה פכטר:

כי הילדים לא באו, אנחנו נותנים תיגבורים לפי כמות הילדים, יוצאים בפרסומים ועושים

את הכל כדי שיבואו ויתחזקו. אני מתקשר לכל ילד וילד שיבוא לקבל תיגבור. הלואי והיה

מצב שהייתי צריך להוסיף בסעיף הזה, אבל אם הילד לא רוצה לבוא, אני לא יכול להכריח

אותו.

הכי נכון כאשר אתה בונה תקציב זה לראות בכמה השתמשו בשנה שהסתיימה ולהוסיף

במידת הצורך או להוריד בהתאם.

משה רוטברט:

בניקיון יש עליה של 111,111 ₪ממה זה נובע

אריה פכטר:

אנחנו מנקים יותר, כולל סיבוב פינוי גזם נוסף שהוספנו ביום שישי עד כניסת השבת,

בעקבות תלונות שקיבלנו מתושבים. מה שקרה זה שעברנו לטמוני קרקע ואנחנו חוסכים

כסף, משתי סיבות, ראשית בטמון קרקע נכנס 11% אשפה יותר מאשר במכולה, שנית

עלות פינוי טמון קרקע זולה מפינוי המכולה, בכסף שנחסך הוספנו נקיון נוסף, אם על ידי

פועלים נוספים ואם על ידי רכבי טיאוט שהוספנו על המדרכות.

5

משה רוטברט

אני לא רואה בהכנסות שעד כמה שאני זוכר היינו צריכים לקבל כסף חלוקת רווחים

מתאגיד המים.

משה אלזרט:

מה לעשות שעל פי החוזה שנחתם רק משהסתיימה 3100 מגיע לנו כסף

אריה פכטר:

הכסף יגיע וכאשר יגיע נדווח לכם, כנראה שנקבל בפברואר - מרץ 3102. העבירו חוק

לגבי פטור ממס על הדיוידנדים, אם הוא היה נותן לי את הכסף ב-3103 הייתי משלםעל

זה מס. ב-3102 אני כנראה אהיה פטור מהמס

משה רוטברט:

אגרות בניה, תקציב הכנסות 3 מליון₪ וב 3102 נשאר אותו הדבר. מה קורה עם הפרויקט

הגדול באיזור התעשיה.

משה אלזרט:

היטלי השבחה ואגרות בניה זה שני דברים שונים.

אריה פכטר:

כאשר המכרז פורסם, המנהל קבע שכל האגרות וההיטלים שיכנסו, ילכו לחברה הכלכלית

לכן החברה הכלכלית קיבלה 04 מליון₪ ואם זה היא מבצעת את הפרויקט שם. המועצה

תקבל רק אגרות בניה וזה יהיה כאשר הוא יתחיל לבנות.

משה רוטברט:

הוא הולך לבנות כ-81,111 מ"ר, הסכום נראה נמוך

אריה פכטר:

זה לא שוק, ישנם חוקים שלפיהם עורכים תחשיבים והוא ישלם בדיוק מה שהוא צריך

כאשר יתחיל לבנות ומריאנה תעשה תחשיב מדוייק.

יעל מידן ברק:

אתה צופה חלוקה לשנים או שבמהלך 3102 יכנס כל הסכום

אריה פכטר:

לגבי הבנין הראשון שהוא הולך לבנות הגבוה יותר, אני מאמין שכל הכסף יכנס במהלך

3102.

6

יעל מידן ברק

איך זה אותו הסכום שנכנס ב-3103.

אריה פכטר

ב-3103, נכנס מא.פ נחום על הבנין ברחוב הרצל שנבנה כעת ובתים פרטיים שנבנו

במהלך השנה.

ישב אלזרט עם מריאנה שעשתה תחשיבים על פי מה שהצטבר אצלה וזה גם נתון לשינויים

ורשמו מה שרשמו, תמיד עדיף לרשום קצת פחות מטעמי זהירות על מנת לא להיכנס

לגרעון בסוף השנה. תמיד עדיף שיכנס בפועל יותר ממה שתכננו מאשר יהיה הפוך.

משה רוטברט:

אני לא רואה תקציב לשיפוץ כבישים.

אריה פכטר:

קודם כל ישנם תבר"ים לדברים האלה ולכן אתה לא רואה בתקציב הרגיל.

משה רוטברט:

אני לא רואה איזור תעשיה, גם הדרומי וגם המערבי.

אריה פכטר:

מה שאתה קורא איזור תעשיה מערב, שרה כהן עושה שם מהפיכה וכאשר תסתיים שם

העבודה תראה בעצמך. מה שאתה קורא הדרומי, המנהל נמצא בהליך של פינוי פולשים

ואחרי שנפתור את הבעיות התכנוניות שיש לנו שם, לא מאשרים לנו כניסה מכביש 88 ,

ולכן זה חייב בשיתוף פעולה עם חולוןנפתח גם שם. רק תמיד תזכור שהקרקע שם היא

לא שלנו, אלא של המנהל. פינו כבר משם את רוזיו ואת קדוש.

מי בעד אישור התקציב לשנת 3102

מחליטים

המועצה מאשרת ברוב קולות את תקציב 3102

0 בעד

2 נגד: משה רוטברט, בני שגיר, יעל מידן ברק

תודה לכולם.

משה חכים אריה פכטר

מנכ"ל המועצה ראש המועצה