פרוטוקול 7.23 ועדת כספים

עיריית בת- י ם

......................................... ................... .......... ......................................................................

ילפיצינומה ףגאה

1

פרוטוקול 237 תבישימ םיפסכ תדעו

שהתקיימה ביום ד', 31.5.2023

באמצעות תוכנת םוזה

וכחים ה"ה ð: מר ויקטור טל - יו"ר הוועדה ין ðמר שמעון ועק - חבר הוועדה מר אריה זיידן - חבר הוועדה מר ויקטור וולדשיק - מ"מ חבר הוועדה חסרים ה"ה : מר יהודה הרוש - חבר הוועדה גב' רחל גדרון - חברת הוועדה סטסיה סהרðגב' א - חברת הוועדה

נוכחים ה"ה: עו"ד חנה כהן – יועצת משפטית, מרדכי בר שישת

גזבר, מאיה שניידר מזכירת הוועדה.

סדר היום:

1. תקציבים בלתי רגילים.

עיריית בת- י ם

......................................... ................... .......... ......................................................................

ילפיצינומה ףגאה

2

***הישיבה נפתחה לאחר 15 דקות

תב"רים חדשים

תב"ר 1 :

:תשישרב יכדרמ יש תכנית לשים גנרטורים באתרים, במרכזי אוכלוסין בחירום.

:לט רוטקיו יש רשימת מיקומים?

:תשישרב יכדרמ 3 מקומותבהם קיים גנרטורים: בניין העירייה, חשמונאים 27, מרכז הפעלה.

מיקומים עם גנרטורים: בי"ס מילטון, מתנ"ס גורדון, רחוב הצנחנים 6, רהב

7, מתנ"ס בית הצדיק, מתנ"ס כנרת, אולם ספורט ברחוב אנה פרנק 10. בכל

רובע נבחר מקום אחד שלא יפריע שייתן מענה בחירום .ריבס הכילה חווטב

ללא צורך להעביר את התושבים מרובע לרובע. המקומ נ תובחר תווצ י"ע ו

מקצועי.

שמעון ועקנין: ברחוב השבטים מקימים בניינים גבוהים וצריך גם בבי"ס רמות?

עו"ד חנה כהן: .םירוטרנג שי תומוק יבר םילדגמב

שמעון ועקנין: בקרן היסוד אין גנרטורים. בבית ספר רמות ובאולם עופר יהיה גנרטור?

:תשישרב יכדרמ ניתן לבדוק ואם יש צורך הועדה תבדוק ותוסיף ונעדכן .ר"בתה תא

:לט רוטקיו ממליצים לבדוק אם ניתן .תומר רפס תיבב םג םישל

תב"ר

:תשישרב יכדרמ תב"ר מסגרת לשריון תקציב שיפוץ נכסים עירוניים עד 4 תרגסמה .ח"שלמ

.םינשה לכ ומכ תיביצקתה

תב"ר 3:

לבדוק האם שטחהגינה נב בוחר לע אצמנימני .

:םייונישו םיר"בת תלדגה

תב"ר

:תשישרב יכדרמ העירייה נכנסה להחלפת גופי תאורה ללד בשנת 2016. ההיקף שאושר 28

מלש" םוכסה למשחב ןוכסח היהי םא קרש היה םכסהה .חישולם לח הרב

שעשתה את ההחלפה. הסכום 3.2 תנשב םייתסהל רומא .הנשל ח"שלמ

2026.

שמעון ועקנין נשמת 2016 עד עכשיו זה באותה צורה?

עיריית בת- י ם

......................................... ................... .......... ......................................................................

ילפיצינומה ףגאה

3

שרב יכדרמ :תשי בדיוק אותה צורה, עדכון תב"ר.

תב"ר 7

שמעון ועקנין ?ויאת ףוחב ךירצ תושיגנ הזיא

:תשישרב יכדרמ לפי התקנות צריך הנגשה מלאה ב 3 חופים מתוך 8 .חוף תאיו צריך הנגשה

מלאה: חניות, ריצוף, מעקות פלדה, סי ,הרהזא ינמסימו ןומיס ,הקלחה דגנ ן

.םיינפואל םימוסחמ ,םיתורישבו תוחלקמב םירזיבא ,הנווכהו

ןומימה תורוקמ םוכס תימס' תב"ר אור התב"ר 'פס

קרן השבחה – 500,0001, 1,500,000 הקמתתשתית גנרטורים לחירום 4529 1 מיועד להקמת מרכזי אוכלוסין בחירום בהם תהייה תשתית קבועה של אספקת חשמל.

הצבעה: 3 בעד )ויקטור טלאריה זיידן, ויקטור וולדשיק( 1 נמנע )שמעון ועקנין

קרן השבחה – 04,000,00 00,0000,4 םיינוריע םיסכנ ץופש 3045

2 מיועד לשיפוץנכסים עירוניים , בניין העירייה, משרדי מנהל החינוך במתחם חשמונאים, שיפו תודיחי ץב תביטח

קהילה ורווחה סה"כ אומדן של כ-4.0 מלש"ח

הצבעה: 3 בעד )ויקטור טלאריה זיידן, ויקטור וולדשיק( 1 נגד (ןינקעו ןועמש)

***גב' אנסטסיה סהר הצטרפה בזום***

קרן שצ"פ – 000,0002, 2,000,000 שיקוםגינה בנימ יני 1345 3 מיועד לשיקום הגינה בסך 1,250,000 ₪ ומתקני משחק 750,000 ש"ח

הצבעה: פ"א )בכפוף שגינת בנימני לא נמצאת על רחוב בנימין שמשפצים(

הגדלת תב"רים ושינויי ם

מקורות מימון הגדלה/הקטנה

המבוקשת

הסכום

המאושר

הסכום

המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר 'פס

מ.תחבורה-

30,000

ק.השבחה-

7,500

37,500 385,555 423,055 מרכז ה דרכה לבטיחות

בדרכים 3905 1

מיועד לשדרוג שוטף של המגרש לבטיחות בדרכים, במימון 80% ע"י הרשות לבטיחות בדרכים. מצי'נג מקרן השבחה

הצבעה: פ"א

עיריית בת- י ם

......................................... ................... .......... ......................................................................

ילפיצינומה ףגאה

4

מקורות מימוןהגדל ה/הקטנה

המבוקשת

הסכום

המאו שר

הסכום

המ בוקש תיאור התב"ר ר"בת 'סמ 'פס

מ.פיס-63,430 63,430 3,803,444 3,866,874 פיס 2014-פיס ירוק 3988 2 נכה ןוכדעסות ממפעל .יפסכ חוד ב"צר .סיפה

הצבעה: פ"א

מקורות מימון הגדלה/הקטנה

המבוקשת

הסכום

המאו שר

הסכום

המ בוקש תיאור התב"ר ר"בת 'סמ 'פס

מ.תחבורה-

75,000 75,000 1,086,500 1,161,500 מדריכות במרכזלבטיחות

בדרכים 4051 3

מימון מלאע"י הרלב"ד של שכר המדריכות במרכז ההדרכה לבטיחו םיכרדב ת

הצבעה: פ"א

מקורות מימון הגדלה/הקטנה

המבוקשת

הסכום

המאו שר

הסכום

המ בוקש תיאור התב"ר ר"בת 'סמ 'פס

קרן השבחה-

7,500,000 7,500,000 21,000,000 28,500,000 החלפת גופי תא דלל הרו 4054

4 תשלום לחב' אסקו עפ"י הסכם לשמונה שנים )מתחילת שדרוג מרכזיות התאורה משנת 2016 ועד 2026( לחיסכון

אנרגטי עבור החלפת תאורה ללד. שנת 2023 )השלמתשני רבעונים( סך של 2.0 מלש"ח שנת 2024 )4 רבעונים

כל רבעון 800,000 ₪ סה"כ3.2 מלש"ח. חאמר שלאחר שנת 2024 אנחנו מפסיקים לשלם על חלק מהמרכזיות כך

שנדרש ל נשת 2025 לסך של 2.0 מלש"ח ועבור שנת 2026 עוד כ-0.3 מלש"ח. כ כ"הס-7.5 מלש"ח

הצבעה: פ"א

מקורות מימון הגדלה/הקטנה

המבוקשת

הסכום

המאו שר

הסכום

המ בוקש תיאור התב"ר ר"בת 'סמ 'פס

מ.חינוך-

195,000

ק.השבחה-

65,000

260,000 1,871,556 2,131,556 ךוניח תודסומ ןוגימ 4132

5

מיועד למרכיבי ביטחון, חירום ובטיחות במוסדות חינוך תקנה 20-60-01-17 בעדי ינתיב ,םירעש ,תורדגל תופ

שמירה, לחצני מצוקה ומערכות כריזה.

הצבעה: פ"א

מקורות מימון הגדלה/הקטנה

המבוקשת

הסכו ם

המאו שר

הסכ ום

המ בוקש תיאור התב"ר ר"בת 'סמ 'פס

מ.חינוך-

356,012 356,012 18,380,602 18,736,614 שיפוצים במוסדות חינוך 4245 6

עדכון הכנסות ממשרד החינוך. .יפסכ חוד ב"צר

הצבעה: פ"א

עיריית בת- י ם

......................................... ................... .......... ......................................................................

ילפיצינומה ףגאה

5

מקורות מימוןהגדל ה/הקטנה

המבוקשת

הסכום

המאו שר

הסכום

המ בוקש תיאור התב"ספ מס' תב"ר ר '

540-קרן שצ"פ

– 840,000 840,000 1,102,000 1,942,000 הנגשת חוף הים 4353

7 מיועד להנגשה החופים הבאי נאס :םסט, ריוויירה, חוף נפרד, חוף תאיו, חוף ירושלים, חוף סלע א', ב', ג' , חוף

.אמגודל

הצבעה: פ"א

מקורות מימון הגדלה/הקטנה

המבוקשת

הסכום

המאו שר

הסכום

המ בוקש תיאור התב"ר ר"בת 'סמ 'פס

קרן תעול-

9,000,000 9,000,000 5,800,000 14,800,000 ל בא תינכותנ זוקי 4361 8

מיועד לשיקום תשתיות תי לועוניקוז ברחובות וביק ,הדלפה :ץ גלויות, עצמאות 64

הצבעה: פ"א

מקורות מימון הגדלה/הקטנה

המבוקשת

הסכום

המאושר

הסכום

המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר 'פס

קרן כבישים -

2,800,000 2,800,000 8,000,000 10,800,000 שדרוג ופיתוח רחוב

ד לאינ 4376

9 תוצאות המכרז לקבלן הזוכה מסתכם בסך 11,073,688 ₪. סה"כ הזמנות בתב"ר זה לוכל תב"רים מתוקצב י"ע םי

משרד התחבורה סך 9,397,386 ₪. יתרה נדרשת ללא בצ"מ סך 1,676,303 ₪. בצ"מ10%- 1,107,688 ₪ .

סה"כ תוספת נדרשת "צב ללוכמ סך 2,800,000 ₪.

הצבעה 4 בעד )ויקטור טל אנסטסיה סה, אריה זיידן, ויקטור וולדשיק( 1 נגד )שמעון (ןינקעו

מקורות מימון הגדלה/הקטנה

המבוקשת

הסכום

המאו שר

הסכום

המבו קש תיאור התב"ר ר"בת 'סמ 'פס

מ.פיס-53,945

מ.פנים-

11,442-

42,503 1,009,105 1,051,608 עיר ללא אלימות 2021 4391 10

עדכוןהכנסות ממפעל הפיס והמשרד לב יטחון פנים. יפסכ חוד ב"צר

הצבעה: פ"א

מקורות מימון הגדלה/הקטנה

המבוקשת

הסכו ם

המאו שר

הסכום

המ בוקש תיאור התב"מס' תב" ר ר 'פס

קרן כבישים –

1,500,000 1,500,000 4,500,000 6,000,000 הקמת חניון פארק הים 4438

11 לאחר תכנון מפורט נדרשת תוספת של כ-1.5 מלש"ח עבור עבודות עפר ותשתיו הרואת תבתוספת 5% בצ"מ .

מצורפים כתבי כמויות )1 +2(

הצבעה 4 בעד )ויקטור טל אנסטסיה סה, אריה זיידן, ויקטור וולדשיק( 1 נמנע )שמעון (ןינקעו

עיריית בת- י ם

......................................... ................... .......... ......................................................................

ילפיצינומה ףגאה

6

מקו רות מימון הגדלה/הקטנה

המבוקשת

הסכו ם

המאו שר

הסכום

המ בוקש תיאור התב"ר ר"בת 'סמ 'פס

540-קרן שצ"פ

– 1,210,000 1,210,000 4,500,000 6,710,000 שי יש תניג גורדשו םוק

ןונגע 4443

21 בהתבסס עלכתב כמויות מפורט נדרשת התוספת עבור העבודות הבאות: פיתוח נופי, גינון והשקיה, עבודות עפר

וריצופים, קירות תמך, תשתיות תאורה, ריהוט חוץ, מתקני כושר, מתקני משחק, הצללו .רודיגו תומלצמ ,ת

הצבעה: פ"א

מקורות מימון הגדלה/הקטנה

המבוקשת

הסכום

המאו שר

הסכום

המ בוקש תיאור התב"מס' ת ר ר"ב 'פס

קרן כבישים-

1,500,000 1,500,000 2,500,000 4,000,000 שיקום רחוב נרקיס 4447 31

מצורף כתב כמויות לאחר תכנון בסך 3.8 מלש"ח. בתוספת 5% בצ"מ סה"כ כ-4.0 .ח"שלמ

הצבעה: פ"א

מקורות מימון הגדלה/הקטנה

המבוקשת

הסכום

המאו שר

הסכום

המ בוקש תיאור התב"מס' ר ר"בת 'פס

קרן תיעול-

2,600,000 2,600,000 7,500,000 10,100,000 פיתוח תשתיות נ זוקי

במעבר ישי 4449 41

מצורף כתב כמויות לאחר תכנון מפורט בסך 10,100,000 ₪. סכוםזה כולל 10% בצ"מ .

הצבעה: פ"א

חתימת יו"ר הוועדה תאריך________