פרוטוקול 1.25 מישיבת ועדת כספים שהתקיימה ביום א', 5.1.25
עיריית בת-ים
האגף המוניציפלי
חברים ה'יה :
חסרים ה'יה :
מוזמנים ה"ה:
סדר היום:
פרוטוקול 1.25 מישיבת ועדת כספים
שהתקיימה ביום א', 5.1.25
בחדר הישיבות בבניין העירייה ובאמצעות תוכנת הזום
גבי ורד דנינו
מר אלי יריב
גבי קטי פיאסצקי
מר אברהס חקק
גבי אנסטטסיה סהר
גבי אילנה נגר
מר ששון אליהו
מר רפאל ברנז
גבי אירנה גנין
מר מרדכי ברשישת
עו"ד חנה כהן
מר אוהד דיין
גב' דורית מוריה
גב' מאיה שניידר
1 אישור הצעת התקציב לשנת 2025.
2 | תקציבים בלתי רגילים.
יוייר הוועדה
חבר הוועדה
חברת הוועדה
חבר הוועדה (זוס)
מיימ חבר הוועדה
חברת הוועדה
חבר הוועדה
חבר הוועדה
חברת הוועדה
גזבר
היועמ"שית (זום)
סגן גזבר להוצאות
מנהלת האגף המוניציפלי
מזכירת הוועדה
עיריית בת-ים
האגף המוניציפלי
4 אישור הצעת התקציב לשנת 2025
התקיים דיון על התקציב לשנת 2025 הועדה קיבלה הסברים מגזבר העירייה וסגנו
לגבי סעיפים שנדרש הסבר עבורם כגון: ס.ת מענקים, דיבידנד, קרן ארנונה, ניקיון,
איכות סביבה, משכורות, הסברה ויח"צ, הוצאות חשמל, פיקוח חוקי עזר, משמר
השכונה, עבודות יועצים, מנהל תרבות, ועוד.
חברי הועדה ביקשו לשנות את שם תחנות אם וילד לשם: טיפות חלב, ואת שם מועצת
נשים לשם: קידום מעמד האישה, ובקשתם התקבלה.
(חברת המועצה הגב' אירנה גנין השתתפה בחלק מהדיון ויצאה מהישיבה לפני ההצבעה).
הצעת החלטה:
הועדה מאשרת את תקציב העירייה לשנת 2025, מסגרת התקציב הרגיל לשנת
5 עומד על סכום של 1,283,821,000 ש"ח בצד ההוצאות ובסך ההכנסות, וסך התקנים
עומד על 2,918 משרות.
הצבעה: פ"א
2 תקציבים בלתי רגילים
תב"רים חדשים
ספ' | מס' תב"ר תיאור התב"ר סכום מקורות המימון
איגוד ערים לתברואה 2025-השתתפות הרשות 0 שבחה -
2 במיתקן מחזור 20 200-000
מיועד להקמת תשתיות לטיפול באשפה ביתית ופסולת בניין באתר חירייה. מימון מקרן השבחה.
הצבעה: פ"א
מ.פיס 2024-מחשבים נייחים, לפטופים,
9 טבלטים, מקרנים ותשתיות מחשוב. 00| מ.פיס-800,000
מיועד לרכישת 111 מחשבים ניידים, 68 מחשבים נייחים זעירים, 30 מקרנים, 15 אייפד, 28 מחשבים נייחים
ותקשורת בעלות כוללת של כ-800,000 ₪. חלוקה בהתאם לטבלה המצורפת.
הצבעה: פ"א
עיריית בת-ים
האגף המוניציפלי
שפוץ מבנה ברח' חלמית 9 עבור יחידת
4 ו
ס(10000 0 ררן השבחה -- 800,000
מיועד להתאמת המבנה לצרכים מיוחדים של היחידה
הצבעה: פ"א
0 שבחה ב.י 410 -
8 | מגרש 73-תכנון והקמת בי"ס יסודי 0 | 36,998,075
5.-..חינוך - 10,951,925
על מנת לצאת למכרז תוקצב מלוא האומדן לבניית בי"ס יסודי 24 כיתות (ללא אולם ספורט). בשלב זה תקצב משרד
החינוך את שלב א'- בניית 12 כיתות לימוד כשאולם ספורט יושב על גג המבנה ומתוקצב בתב"ר נפרד. הרשאה
7 בסך 10,951,925 ₪ מיועדת לבניית 1,891 מ"ר וכן תקצוב להצטיידות בסך 220,500 ₪. שלב א'
כולל: 12 כיתות לימוד, 2 כיתות חינוך מיוחד, מרחבים מוגנים (משמשים כחדרי טכנולוגיה ומדעים), אזור הנהלה עם
ביתן שומר, ספריה, חדר מורים, אולם רב תכליתי, חדרי ספח (חדר פרטני, חדר יועץ, חדר אחות וכו'), חדרי מלתחות
עבור אולם הספורט, חצר פעילות על הגג. שלב זה כולל מערכות להפעלת המבנה (משאבת מים עם מאגר, חדר
אשפה, מדרגות, מעלית, חדר תקשורת וארון חשמל ראשי)
הצבעה: פ"א
1.. בריאות - 232,408
0 שבחה - 617,592
מיועד לשיפוץ טיפת חלב מעפילים 16 בהשתתפות משרד הבריאות בסך 170,000 ₪ עבור שיפוץ וסך 62,408
עבור הצטיידות.
2 | שפוץ טיפת חלב מעפילים 16 00|
הצבעה: פ"א
1-,.בריאות - 220,895
2 | שפוץ טיפת חלב הבנים 5 00 0 קהשבחה - 359,105
מיועד לשיפוץ איפת חלב מעפילים בהשתתפות משרד הבריאות בסך 170,000 ₪ עבור שיפוץ וסך 50,895 עבור
הצטיידות.
הצבעה: פ"א
מ.פנים 2024-פרויקטים לטובת מוכנות הרשות 4-.פנים - 200,000
0 לחירום לרבות בתחום הסייבר 20
מימוש המשכיות תפעולית של הרשות בתחום מערכות מידע בחירום לרבות סייבר (הרשאה 1001834237)
הצבעה: פ"א
69 | מ.פנים 2024-שדרוג חוות שרתים 200000 4-.פנים - 200,000
חוות השרתים העירונית מיושנת ודי מיצתה את יכולותיה גם מבחינת קיבולת המערכות שנדרשות להפעלה. נדרש
לשדרג מערכות חומרה ותוכנה להגדיל שטחי אחסון נתונים ולוודא קיום אבטחת מידע. (הרשאה 1001834235)
הצבעה: פ"א
10
11
| 2
3
4
15
עיריית בת-ים
האגף המוניציפלי
מ.פנים 2024-פרויקט לטובת מוכנות לחירום-
שידרוג מע' תורים והוספת יחידות ארגוניות
שדרוג מערכת תורים והוספת יחידות ארגוניות נוספות (הרשאה 1001834158)
99 11000 4 ..פנים - 180,000
הצבעה: פ"א
89 | מ.פנים 2024-פיתוח מערכות מידע 21%\1) 0 4 ..פנים - 165,000
פיתוח והרחבת שירותי 681 ליחידות העירייה (הרשאה 1001833037)
הצבעה: פ"א
69 | מ.פנים 2024-פיתוח תוכנות פיננסיות וגביה 00| 4 .פנים -- 360,000
לצורך פיתוח התוכנה במערכות הפיננסיות והגביה והגדרת צורכי הפיתוח על בסיס בקשות משתמשים (הרשאה
6)]
הצבעה: פ"א
מ.פנים 2024-מוכנות לחירום, שדרוג רשת
התקשורת
חלק גדול ממרכיבי רשת התקשורת הוא ציוד מיושן מה שמונע עדכוני אבטחת מידע וקושי בהשגת חלקי חילוף.
נדרשת החלפה של הציוד והוספת שרידות לרשת התקשורת בביצוע חיבור מאובטוז נוסף לגיבוי. (הרשאה
8)]
09 2200000 4".. פנים - 300,000
הצבעה: פ"א
מ.פנים 2024-תיקון נזקי טבע והסרת מפגעים
המסכנים את הציבור
מיועד לתיקון מפגעים ונזקי טבע המסכנים את הציבור. (הרשאה 1001832906)
2 0 | 524-מ.פנים - 1,000,000
הצבעה: פ"א
מ.פנים 2024-שיקום כבישים, מדרכות,
מערכות תיעול ותשתיות נלוות
מיועד לשיקום תשתיות כבישים, מדרכות מערכות תיעול ותשתיות נלוות (הרשאה 1001834140)
12 0 | 524-מ.פנים - 400,000
הצבעה: פ"א
2 | מ.פנים 2024-רכישת כלי אצירה 00| 4 .פנים - 459,000
מיועד לרכישת מיכלי אצירה בגדלים שונים (הרשאה 1001833032)
הצבעה: פ"א
עיריית בת-ים
האגף המוניציפלי
| | מ.פנים 2024-שיקום, שיפוץ, תיקון הרחב | | 700,000 = | 524-מ.פנים - 700,000
16 הציבורי ומוסדות חינוך , : :
מיועד לטיפול בליקויי בטיחות במרחב הציבורי, ליקויי חשמל בחינוך והחלפת חול בגני ילדים. (הרשאה
3)]
הצבעה: פ"א
2 | קידום שיווק קרקעות באזור העסקים 0
ספ'
הגדלת תב"רים ושינויים
מס' תב"ר
+6
תיאור התב"ר
פיתוח גינה נורדאו
הצבעה: פ"א
הסכום
המבוקש
220
הסכום
המאושר
2,000
0 שבחה - 12,000,000
העירייה נדרשת לפיתוח וקידום בנייה ומימוש של הן של יח"ד והן עסקים בעיר ולעודד בנייה מהירה שלהם לטובת
17 פיתוח כלכלי מואץ ולחיזוק האיתנות התקציבית של העיר כחלק מתוכנית הפיתוח של העיר והבנייה המאסיבית של
דירות מגורים ולהוסיף גם בניית שטחי מסחר ועסקים רבים שיתמכו בכלכלת העיר.
לשם כך נדרשת העירייה להשקיע בשיווק וקידום אזור העסקים החדש בעיר ובקידום תוכניות לצורך כך.
הגדלה/הקטנה
המבוקשת
ס0.|
מקורות מימון
2-
ר.להתחדשות
עירונית-
200
6-..תרבות
וספורט-
00|
0 ק.השבחה
(2,000,000-)
השתתפות של הרשות להתחדשות עירונית בפיתוח גינת נורדאו המשרתת מרחב גדול שבסמוך אליו יש פרויקטים
רבים של תמ"א 38, בסך 2.0 מלש"ח. וכן השתתפות מנהל הספורט במימון מתקני כושר ב- 650,000 ₪.
הצבעה: פ"א
עיריית בת-ים
האגף המוניציפלי
ספ'
ספ'
מס' תב"ר
2
תיאור התב"ר
שיקום רחוב מבצע סיני
הסכום
המבוקש
0
הסכום
המאושר
|00
הגדלה/הקטנה
המבוקשת
מקורות מימון
12
ר.להתחדשות
עירונית-
00|
0-
ק.כבישים-
)-4,500,000(
מימון ע"י הרשות להתחדשות עירונית בסמוך לפרויקטים של פינוי בינוי ברח' מבצע סיני 2-10 , 25-27 וכן מתחם
כצנלסון של חב' מעוז דניאל. התקציב מיועד לעבודות פיתוח ברח' מבצע סיני בסך 3.0 מלש"ח וכן טיפול בהצטלבות
ניקוז ברח' מבצע סיני 20 בסך 1.5 מלש"ח.
מס' תב"ר
44
תיאור התב"ר
רשות מקדמת זקנה
מיטבית
הצבעה: פ"א
הסכום
המבוקש
2.0000
הסכום
המאושר
1,000
הגדלה/הקטנה
המבוקשת
2,000
מקורות מימון
3 גוינט -
2,020
מדובר בהסכם שהחל באפריל 2023 עד 31/3/2025 במימון מלא בסך 436,000 ₪. מ- 4/2025 ועד 3/2026 ומ-
6 ועד 3/2027 יממן הגו'ינט בכל אחת מהשנים סך 396,000 ₪ (שכר מנהל 336,000 ₪ + סל גמיש
0 ₪). כמו כן יממן הגו'ינט בכל שנה סך 500,000 ₪ עבור פעולות מכוונת לאזרחים ותיקים (עידוד יציאה
מהבית, תשתית חברתית וארגונית, חיבור למקורות ידע, דידום בריאות ומפגשים חברתיים) סה"כ 1,500,000 ₪.
(כאשר מתוכם 500,000 ₪ מותנה בדיווח וקבלה של עבודות על תשתיות פיזיות שבוצעו עד מרץ 2025).
עיריית בת-ים
האגף המוניציפלי
הצבעה: פ"א
ספ' | | מס' תב"ר תיאור התב"ר ₪ 0 ה מקורות מימון
2
ר.להתחדשות
חיבור רח' מוהליבר עירונית-
2 | לכיכר השבטים 0 0 ||0 0
4 ולקוממיות 0-
ק.כבישים-
(3,380,000-) |
מימון ע"י הרשות להתחדשות עירונית לצורך חיבור רחוב מוהליבר עם כיכר השבטים כתנאי לאכלוס פרויקט
"השבטים"
הצבעה: פ"א
הצעת החלטה:
הועדה מאשרת את התב"רים שמופיעים לעיל.
הצבעה: פ"א
חתימת יו"ר הוועדה: 9 / תאריך : 16/01/2025