פרוטוקול ועדת כספים 6.25 מיום 26.5.25

עיריית בת-ים

האגף המוניציפלי

פרוטוקול 6.25 מישיבת ועדת כספים

שהתקיימה ביום ב', 26.5.25

באמצעות תוכנת הזום

חברים הייה : גבי ורד דנינו - יוייר הוועדה

מר אלי יריב - חבר הוועדה

גב' קטי פיאסצקי - - חברת הוועדה

מר אברהס חקק - חבר הוועדה

גבי טל אסייג - חברת הוועדה

גבי אילנה נגר - חברת הוועדה

גבי אירנה גנין - חברת הוועדה

חסרים ה'ית : מר ששון אליהו - חבר הוועדה

מר רפאל ברנז / חבר הוועדה

מוזמנים ה"ה: מר מרדכי ברשישת - גזבר

עו"ד תומר וקנין - השרות המשפטי

גב' דורית מוריה - מנהלת האגף המוניציפלי

מר אוהד דיין - סגן הגזבר

גב' מאיה שניידר - מזכירת הוועדה

סדר היום:

1 תקציבים בלתי רגילים.

2 | עדכון תקציב 1 לשנת 2025.

3 | דוח רבעון 3 + דוח רבעון 4 לשנת 2024.

עיריית בת-ים

האגף המוניציפלי

41 תקציבים בלתי רגילים

תב"רים חדשים

תב"ר 5 - הקמת לוחות סולאריים ומתקני אגירה במוסדות ציבור ברחבי העיר | 4682/877

קטי פיאסצקי: זה מה שעלה בסקר מוסדות ציבור ומבני חינוך?

דורית מוריה: זה השלמות במקומות שלא מצאנו.

מרדכי ברשישת: כתוב "מחלק חיובי" - פנינו לחברת חשמל והם אישרו את הגג.

תב"ר 6 - שיקום ושדרוג נכסי עירוני "הבריחוף" 4683/938

מרדכי ברשישת: החוזה נגמר בסוף העונה. לפי המפעיל מגיע להם שנה נוספת. זה

בבדיקה. שיסתיים המכרז נצטרך לצאת למכרז חדש. הסכום

שהוגש הוא רק לתכנון, לא כולל השקעה. אופי הפעילות ייבחן

בהמשך.

דורית מוריה: הנושא בבדיקה משפטית האם הובטח להם שנה נוספת בגלל

הקורונה. לא אמורים להיות אירועים צריך לבדוק בחוזה.

אירנה גנין: אפשר לעשות הארכת חוזה.

דורית מוריה: רוצים לצאת למכרז חדש בגלל שהוזה נגמר. הזכיינית טוענת שיש

לה אישור.

מרדכי ברשישת: מנגנון התשלום יתבסס על אחוז מפדיון או סכום קבוע. סכום קבוע

במקרה הזה כנראה גבוה מאחוז מפדיון.

הגדלת תב"רים ושינויים

תב"ר 1 שיפוץ מסעדת "פטרה" 4607/938

דורית מוריה: מודל כמו במרפסת וטובגו. היו הרבה חריגות בניהה. נעשה השקעה, לא

רוצים לתת את ההשקעה לזוכה. נקווה להגדיל את ההכנסות בהתאם.

ספ'

עיריית בת-ים

האגף המוניציפלי

תב"רים חדשים

מס' תב"ר תיאור התב"ר סכום מקורות המימון

2 | פיתוח והקמת חניון ברחוב הכרמל 2,020 ק.פיתוח כבישים - 2,500,000

מיועד לפיתוח ולהקמת חניון ברחוב הכרמל בשטח של כ - 1.2 דונם. אומדן הקמה על סך של כ - 2,200,000

₪, עלות יועצים לתכנון (הנדסי, מדידות, תנועה, ניקוז, קרקע, חשמל ותאורה) כ -300,000 ₪ (13%), סה"כ

אומדן לכלל הפרויקט 2,500,000 ₪.

הצבעה: פ"א

2 | פיתוח והקמת חניון ברחוב דב הוז 2,080 ק. פיתוח כבישים- 3,500,000

מיועד לפיתוח ולהקמת חניון ברחוב דב הוז בשטח של כ - 2 דונם. אומדן הקמה על סך של כ -- 3,100,000 ₪,

עלות יועצים לתכנון (הנדסי, מדידות, תנועה, ניקוז, קרקע, חשמל ותאורה) כ -400,000 ₪ (13%), סה"כ

אומדן לכלל הפרויקט 3,500,000 ₪.

הצבעה: פ"א

46 | שיקום גינת "מכבי" 2,000 קרן שצ"פ - 2,000,000

מיועד לפיתוח שבילים, תאורה, ריהוט, מתקני כושר, ברזיות, מתקני משחק, הצללות, משטחי בלימה ותשתית

השקיה.

הצבעה: פ"א

46 | שיקום גינת "הפטמן" 0 קרן שצ"פ - 3,000,000

מיועד לפיתוח שבילים, תאורה, ריהוט, מתקני כושר, ברזיות, מתקני משחק, הצללות, משטחי בלימה ותשתית

השקיה.

הצבעה: פ"א

47 הקמת לוחות סולאריים ומתקני אגירה ק. השבחה - 15,344,000

במוסדות ציבור ברחבי העיר מ, האנרגיה -- 1,050,000

במסגרת קול קורא מספר 57/2024 לתמיכה בפרויקטים לאנרגיה מקיימת ברשויות מקומיות אישר משרד

האנרגיה סך 1,050,000 ₪ לתקצוב המיזם להקמת לוחות סולאריים ומתקני אגירה במוסדות ציבור ברחבי

העיר. סך עלות הפרויקט לפי רשימת מבני ציבור ומתקני אגירה נבחרים 16,394,000 ₪.

0

הצבעה: פ"א

עיריית בת-ים

האגף המוניציפלי

8 | שיקום ושדרוג נכסי עירוני "הבריחוף" 0.00 ק. השבחה - 500,000

מיועד לתכנון פיתוח נכס עירוני "הבריחוף" והפיכתו למיזם עסקי ותיירותי משמעותי ברצועת חוף הים

העירונית. הנכס המדובר נמצא במוקד רצועת החוף העירונית בין חוף "הריביירה" לחוף "לדוגמא". עבודת

התכנון ע"ס 500,000 ₪ כוללת פיקוח מטעם העירייה לתיאום יועצים רלוונטיים והכנת אומדנים מסודרים

למכרז.

הצבעה: פ"א

שיקום, החלפה והוספת מתקני שילוט

22| ברחבל העור 1,080 ק. השבחה - 1,200,000

מיועד לצורך שיקום והחלפה מדורגת של כלל מתקני השילוט זאת בנוסף להוספה של מתקנים חדשים, סה"כ

8 מתקני שילוט בגדלים שונים (. מדובר במתקנים המחוברים לתשתית חשמל המותקנים לאחר קבלת היתרים

ותיאום תשתיות. אומדן לכלל הפרויקט, לפי תחשיב לכל סוג שלט רלוונטי כ - 1,200,000 ₪.

הצבעה: פ"א

הגדלת תב"רים ושינויים

, 7 0/ הסכום הסכום הגדלה/הקטנה

ספ' | | מס' תב"ר תיאור התב"ר מקורות מימו

המבוקש המאושר המבוקשת ו

8 | שיפוץ מסעדת "פטרה" | 2,370,000 = | 270,000 = | 21000000 | |ק. השבחה -

1 2,00

מיועד לשיפוץ נכס עירוני פטרה ע"פ אומדן לאחר תכנון, סה"כ הגדלה מבוקשת 2,100,000 ₪.

הצבעה: פ"א

, 0 9 הסכום הסכום הגדלה/הקטנה

פ תב"ר תיאור התב"ר .

₪ 0 המבוקש המאושר המבוקשת ו

ק.השבחה-

שיקום תאורה במוסדות 10

4 1 1

00 חינוך 2,000 0, 10 2

2 0000

במסגרת קול קורא מספר 57/2024 לתמיכה בפרויקטים לאנרגיה מקיימת ברשויות מקומיות אישר משרד

האנרגיה סך 693,000 ₪ לתקצוב המיזם לשיקום תאורה במוסדות חינוך ברחבי העיר. סך תוספת מבוקשת

לפרויקט לפי מבני חינוך נבחרים 1,881,000 ₪.

הצבעה: פ"א

הצעת החלטה:

הועדה מאשרת את התב"רים ואת רשימת התב"רים המופיעים לעיל.

הצבעה: פ"א

עיריית בת-ים

1 - 6.

האגף המוניציפלי

2 עדכון תקציב 1 לשנת 2025

מרדכי ברשישת:

אירנה גנין:

אוהד דיין:

אירנה גנין:

אוהד דיין:

אירנה גנין:

מרדכי ברשישת:

אירנה גנין:

אלי יריב:

אילנה נגר:

מרדכי ברשישת:

הגשנו בקשה לשינויים בתקציב. פירטנו גידול בצד הכנסות

ברווחה, גגות סולארים, דוחות חניה.

בהוצאות רשימה של גידול. קיטון משמעותי בסעיף ביטוחי עירייה

כללי. קיטון של כ- 2.3 מלש"ח. עשינו מכרז בשנת 2024

שהסתיים אחרי סגירת התקציב. אושר בינואר 25. קיבלנו תוצאה

טובה. נעשה סקר נכסים מדוייק עם שמאי שבדק מ"ר. חברת

הפניקס ביטחה בעבר ומבטחת בהמשך עם הפחתה גדולה. יש

הגדלה בהשתתפות עצמית והעלויות הוקטנו.

הוצאות קליטה -100,00 מה זה?

זה ממויין ב-- 2 סעיפים. זה עבר מקליטה לרווחה בעולים.

יש סעיפים ספציפיים לעולים, קיץ, יש קייטנות, צריך לעשות

יותר.

זה במימון העירייה, זה לא תוכנית מותנת משרד רווחה או משרד

קליטה. עושים את אותה פעולה רק ההצגה השתנתה.

יש הנחות לקייטנות לעולים?

יש גידול בסבסוד קייטנות.

הקליטה הייתה נותנת סכום עבור כל ילד לחברה, והחברה הייתה

נותנת הנחות.

אני לא מכיר סעיף כזה בתקופה שלנו. 670 אלש"ח סבסוד

לקייטנות.

יש עזרה בקייטנות חינוך מיוחד למוגבלים מעל גיל 21?

צריך לבדוק ברווחה.

עיריית בת-ים

האגף המוניציפלי

עדכון תקציב 1 לשנת 2025.

| תקציב '' ₪ סעיף

|הכנסות. 0

10 עברה מהיטל השבחה 0 ]3,450,000 | | 51,740,000

1 |תערוכות ופעולות -מותנה מוזיאונים 20000 0000 10000

0 |ְ|מנהל מרכז צעירים-המשרד לשיויון חברתי 0 00| 000

4 |בטחון עובדים-מאבטחים 12000 00| 000

2 |מרכזי קשר 1.000 1.000 0000

6 |תוכנית למניעת אלימות 2000 200 יי

3 ה |מועדונית משותפת. 1000 20000 000

5 |שירותים לניצולי שואה. 00 200000 0

2 |( !|נופשונים מש"ה ושקום 00| 1.000 1.000

4 הְ|הדרכת עיוור ובני ביתו. 1.000 1,000 000

646 הְ|תוכנית תמיכה בקהילה. 2020000 1000 1,000

5 |מרכז יום לנכים קשים 0 000,. 0

6 ,(,|נכים קשים בקהילה. 1.000 0 0.00

1 "(,(פגיעות מיניות בגירים. . 00 000 0.00

7 |התמכרות מבוגרים אלכוהולל 200 20,000 2.000

4 |מרכז עוצמה 22,000 0. 2.000

0 כ(,|ףפעולות התנדבות 20000 20,000 000..

1433000644 \גגות סולאריים 2.000 200000 20

7 |דוחות חניה - הורביץ. 0 0 0

סה"כ ש בתקציב הכנסות. 0 ]4,878,000 | | 78,624,000 >

0 |משכורות כוללות לשכת מנכל' 100 0 1,000

2 //|עבודות גורמי חוץ ופעולות במיקוד לשכת מנכל | 850,000 0.0000 0

1*=* |טטאוט רחובות -קבלני ניקוי רחובות 2,0,|020 000. 2,000

1 |בטחון קהילתי כיבוד. 0 2000 2.000

1 |עבודות קבלניות צווי הריסה. 0 10 000

2 |אחזקת גנים 100 2.000 1.000

8 כ|אירועים שונים 000 000 0

1 |ביטוחי עירייה כללי. 0 0. | 2,900,000

0 "ה" משכורות כוללות שירותי מחשוב. 000 0000 000

0 |עבודות קבלניות וי"עוץ אסטרטגי ופיתוח 200000 000 10000

1 |ליווי חשבונאי לבתי ספר ומנהל חינוך 00| 1,000 000

3 | סבסוד תלן חנ"מ. 000 2000 1,000

0 |משכורות כוללות מוזיאונים 00 0 00

0 |הפקת תערוכות. 1.000 2000020 100000

5 |תערוכות ופעולות מותנה הכנסות. 2000000 0000 100000

0 "| שרותי תרבות ופנאי-חב' לתר [יייז: ה 000 0

83 |השתתפות בקייטנות קיץ. 000 2000020 00|

0 (|שכר דירה מבני רווחה 200 000 220000

0 וניקיון מתחם שח"מ מינהל רווחה. 1,000 20,000 000

3 |בטחון עובדים-מאבטחים 7.000 1.000 00

2 ||\"מרכזי קשר. 2000 2000 220000

6 ה ותוכנית למניעת אלימות. 0 000 000

43 |"|ְ|מועדונית משותפת 000 020,|. 2,000

65 ה |שירותים לניצולי שואה. 0 00| 0

2 ומפשונים משה ושקום 00 000 00

4 "| |הדרכת עוור ובני ביתו 000 2.000 00|

46 הותוכניות תמיכה בקהילה. 2,000 1,000 00

5 |מרכז יום לנכים קשים 00 00 00

6 |נכים קשים בקהילה. 1000 0 00

1 "(,|פגיעות מיניות בגירים. 1,000 000 00

7 (|"|(ה!|נפגעי המתמכרויות טיפול בקהילה. 00000 1.000 1.0.00

4 "|" |מרכז עוצמה. 10,000 0 000

1 ",|פעולות התנדבות. 2.000 2,000 000

0 "| |יעצים 210000 000 00|

0 ",|פעילות לקהילה הגאה מותנה. 2000 000.. 00

1 | קליטת עליה. 000 0 000

0 ||וחות חניה 0 2000 00

ים בתקציב הוצאות. 000 00 000

| ₪ איזון 0 )] ]

עיריית בת-ים

הצעת החלטה:

הועדה מאשרת את עדכון תקציב מספר 1 לשנת 2025 המפורט לעיל.

הצבעה: פ"א

3 דוח רבעון 3 + דוח רבעון 4 לשנת 2024

דורית מוריה: הדוחות רבעונים של רבעון 3 ורבעון 4 לשנת 2024 הופצו לכולם ויובאו

למועצה.

חתימת יו"ר הוועדה: 29 תאריך; | 2025 .2.6

7