פרוטוקול ישיבת הועדה המקצועית לתמיכות מס' 39/1402 מיום 19/11/2017

‏ד'‏כסלו‏תשע"ח‏

‏22‏נובמבר 2017‏

‏

פרוטוקול ישיבת הועדה המקצועית לתמיכות מס' 39/1402

שהתקיימה ביום 19/11/2017

השתתפו‏‏גב'‏אבישג‏אבטובי‏-‏מנכ"ל‏העירייה‏‏

רו"ח‏תומר‏ביטון‏-‏גזבר‏העירייה‏

עו"ד‏חיים‏טורקל-‏יועמ"ש‏‏- חברי הועדה‏

‏

רו"ח‏צביה‏סעדון‏–‏מנהלת‏אגף‏החשבות‏

רו"ח‏מינה‏מלכה‏–‏מנהלת‏מחלקת‏תמיכות‏

מר‏יהוד‏מרסיאנו‏–‏מנהל‏אגף‏חדשנות‏ומערכות‏מידע‏ורפרנט‏לתחום‏מרכזי‏

חדשנות‏

גב'‏עליזה‏ביטון‏–‏רפרנטית‏לתחום‏כוללים‏ודת‏

מר‏שלומי‏נומה‏–‏מנכ"ל‏'כיוונים'‏ורפרנט‏לתחום‏הספורט‏והאומנויות‏

רו"ח‏ליאור‏דעי‏–‏סמנכ"ל‏'כיוונים'‏ורפרנט‏לתחום‏ספורט‏ואומנויות‏

מר‏דודי‏ליפשיץ‏–‏ראש‏מערך‏הספורט‏והבניה‏הציבורית‏- מוזמנים‏

‏

עו"ס‏ורד‏ששון‏–‏יועצת‏לקידום‏מעמד‏האישה‏

עו"ס‏דניאלה‏דרורי,‏יועצת‏לענייני‏אזרחים‏ותיקים‏-‏‏נעדרו, התנצלו‏

‏

‏

על סדר היום:

1. ממצאי‏פיקוח‏תמיכות‏לשנת 2016.

2. ממצאי‏ביקורי‏פתעחוזרים.

3. בית‏חב"ד–‏בקשה‏לביצוע‏ביקור‏חוזר

‏

1. ממצאי פיקוח תמיכות לשנת 2016

במהלך‏הפיקוח‏על‏השימוש‏בכספי‏תמיכה‏לשנת 2016,‏אשר‏נעשה‏ע"י‏רו"ח‏חיצוניים

נתגלו‏מס'‏ממצאים‏וליקויים‏ביחס‏לגופים‏שנבדקו‏(21‏גופים‏

ממצאי‏הפיקוח‏מפורטים ‏במסמך‏המצ"ב‏אשר‏מהווה‏חלק‏בלתי‏ נפרד‏מפרוטוקול‏זה,‏

תוך‏חלוקה‏ל-‏3‏קבוצות‏

א. גופים‏שנמצאו‏לגביהם‏ ליקויים ו/או ממצאים מהותיים‏בעלי‏השפעה‏כספית‏על‏

שיעור‏התמיכה ,‏או‏שיכולה‏שתהא‏לגביהם‏השפעה‏כספית‏על‏שיעור‏התמיכה‏ו/או‏

המשך‏תשלום‏תמיכה‏לשנת‏2017.

ב. גופים‏שנמצאו‏לגביהם‏ליקויים טכניים‏הקשורים‏לניהול‏תקין‏של‏העמותות‏ועמידה‏

בהוראות‏החוק.

ג. גופים תקינים ‏אשר‏לא‏נמצאו‏לגביהם‏ליקויים‏הקשורים‏לניהול‏תקין‏ועמידה‏

בהוראות‏החוק.‏

הוחלט:

הוועדה‏ממליצה:‏

א. גופים‏שנמצאו‏לגביהם‏ממצאים‏מהותיים‏–

עמותות‏שיש‏בממצאים‏בכדי‏להשפיע‏על‏המשך‏תשלום‏תמיכה‏השוטפת‏–‏התמיכה‏

תעוכב‏ולא‏תועבר‏לעמותה‏עד‏לקבלת‏הסברים‏ו/או‏השלמת‏המסמכים‏הנדרשים‏

ובתנאי‏שיוגשו‏עד‏ה-‏30.11.2017‏וכמפורט‏במסמך‏המצ"ב‏

ב. גופים‏שנמצאו‏לגביהם‏ליקויים‏טכניים‏–‏

יש‏להנחות‏את‏העמותות‏לפעול‏לתיקון‏הליקויים‏הקשורים‏ל עמידה‏בכללי‏ניהול‏

תקין‏כמפורט‏במסמך‏המצ"ב.‏

2‏

2. ממצאי ביקורי פתע בכוללים– ביקורים חוזרים

בהתאם‏להחלטת‏וועדת‏תמיכות‏ 37/1351‏מיום 21.8.17,‏בוצעו‏ביקורי‏פתע‏חוזרים

בכוללים‏שאחוז‏הנוכחות‏בהם‏היה‏לא‏תקין‏(נמוך‏מ -‏80%)‏אך‏גבוה‏מ -‏50%‏וכן,‏

בכוללים‏שאחוז‏הנוכחות‏בהם‏היה‏נמוך‏מ-‏50%‏אך‏הם‏הוכיחו‏סיבת‏העדרות‏מוצדקת‏

ריכוז‏ממצאי‏הביקורות‏מצורף‏לפרוטוקול‏זה‏ומהווה‏חלק‏בלתי‏נפרד‏ממנו.‏

יוער‏כי,‏הרפר נטית‏ביקשה ‏מהוועדה‏לתת‏לעמותות‏הזדמנות‏נוספת‏ולבצע‏ביקורים‏

חוזרים‏בכוללים‏שאחוז‏הנוכחות‏בהם‏היה‏נמוך‏ו/או‏בכוללים‏שנמנע‏מהמבקר‏לבצע‏את‏

הביקורת‏כנדרש. ‏יחד‏עם‏זאת,‏ הרפרנטית‏קיבלה‏את‏ המלצת‏הועדה‏ לגבי‏קיזוז‏יחסי‏‏

בעמותות‏‏כמפורט‏בסעיף‏ב'‏לעיל.‏‏

‏

הוחלט:

יבוצע‏קיזוז‏של‏התמיכה‏בהתאם‏לממצאי‏הפיקוח‏(וכמפורט‏בטבלה‏המצורפת):

א. כוללים‏שמספר‏הנוכחים‏בהם‏היה‏נמוך‏מ-‏10‏אברכים‏שהינו‏תנאי‏סף‏בהגדרתו‏של‏

'כולל'‏בהתאם‏לתבחינים‏או‏שמקום‏הפעילות‏היה‏סגור‏ו/או‏שנמנע‏מהמבקר‏לבצע‏

את‏הביקורת‏כנדרש‏ -‏יבוצע‏קיזוז‏של‏מלוא‏התמיכה‏בגין‏הכולל‏הנ"ל‏(ביטול‏

תמיכה).

ב. כוללים‏שאחוז‏הנוכחות‏בביקור‏החוזר‏לא‏היה‏תקין,‏אך‏ מס'‏הנוכחים‏ הממוצע‏

בשני‏הב יקורים‏שנעשו‏ היה‏שווה‏או‏ גבוה‏ מ-‏10,‏יבוצע‏קיזוז‏יחסי‏כך‏שגובה

התמיכה‏ יעודכן‏בהתאם‏למס'‏התלמידים‏הממוצע‏שנכחו‏בשני‏הביקורים‏(ביחס‏

למס'‏התלמידים‏שהיוו‏בסיס‏לחישוב‏התמיכה).

‏

3. בית חב"ד– בקשה לביצוע ביקור חוזר

בעקבות‏החלטת‏ועדת‏תמיכות‏37/1351‏לבצע‏ביקוריםחוזרים‏בכוללים‏שאחוז‏הנוכחות‏

בהם‏לא‏היה‏תקין,‏נדרשה‏העמותה‏להעביר‏לעירייה‏רשימות‏תלמ ידים‏עדכניות‏לזמן‏

לימוד‏שהחל‏מרו"ח‏אלול ,‏זאת‏על‏מנת‏שהביקורים‏החוזר ים‏יעשו‏אל‏מול‏רשימות‏

תלמידים‏עדכניות.‏

בביקור‏פתע‏חוזר‏נכחו‏באחד‏מסניפי‏הכוללים‏של‏העמותה,‏כולל‏"אור‏חיה",‏8‏תלמידות

מתוך‏15‏תלמידות‏רשומות‏(כ-‏53%.)‏

ביום 8.11.2017‏פנתה‏העמותה‏בבקשה‏לפיה,‏הועדה‏תקבל‏את‏הרשימה‏שצורפה‏לבקשה‏

ותראה‏אותה‏כאילו‏הוגשה‏טרם‏ביצוע‏הביקורת‏החוזרת.‏בנוסף,‏ציינה‏העמותה‏בפניתה‏

כי‏'אתם‏מוזמנים‏לבצע‏ביקור‏נוסף'.‏

העמותה‏ציינה‏כי ,‏בזמן‏שהם‏נדרשו‏להעביר‏את‏הרשימה‏המעודכנת‏רכזת‏המדרשה‏

שהתה‏בחו" ל,‏וע"כ,‏הם‏הודיעו‏לעירייה‏שאין‏שינוי‏ברשימה‏הקיימת.‏עוד‏ציינה‏

העמותה‏כי‏היה‏בכוונתם‏להעביר‏רשימה‏מעודכנת‏מיד‏כשתחזור.‏

‏

הוחלט:

הועדה‏דוחה‏את‏בקשת‏העמותה‏לביצוע‏ביקור‏חוזר.‏יחד‏עם‏זאת,‏כאמור‏בהחלטת‏הועדה‏

לסעיף‏ 2.ב‏לעיל,‏יבוצע‏קיזוז‏יחסי‏מהתמיכה‏בהתאם‏למס'‏הנוכחים‏הממוצע‏בשני

הביקורים.‏‏

רשמה: רו"ח מינה מלכה

‏