פרוטוקול וועדה לעניני ביקורת מיום 23.11.22
1
סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת
ישיב ת הוועדה לענייני ביקורת מס' 5/1153
מיוםרביעי , כ"ט בחשוון תשפ"ג, 2022/11/32
נכחו ה"ה:
משה ינאי - יו"ר
ד"ר רות פרנקל
אליעזר חסידיאן - חברי הוועדה
אבי פוגל - מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
מיטל פול – מבקרת בכירה לשכת מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
מלי דימנט – מבקרת בכירה לשכת מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
ליאל גיא שוורץ - עובדת ביקורת ותלונות הציבור
רו"ח צביה סעדון - מנהלת אגף חשבות
מירב תורג'מן - סגנית גזבר העירייה
עו"ד לילך ברקאי - נציגת היועץ המשפטי
על סדר היום:
דוח מבקר העירייה מס' 39 לשנת 2021 - דוחות ביקורת לשנת 2021
מרמשה ינאי
מבקש הסבר על הדוח.
מר אבי פוגל
הדוח כולל 4 דוחותביקורת חדשים, מעקב תיקון ליקויים מדוח 38/2020 ונכללים בהם כ-32
מעקבים ועדכונים. ומעקב אחר תיקון מבקר המדינה
מר משה ינאי
קיבלת תשובה מהמנכ"לית שתוקן, איפה ראית ליקויים ברי משמעות? קיימים אולי ליקויים טכניים.
בוועדת הנחות חיפשתי מה לא בסדר.
מר אבי פוגל
הדוח הוא על הנחות ופטורים בארנונה, ציינו את וועדת ההנחות בפסקה בדוח.
רו"ח צביה סעדון
מה שצוין בדוח זה נושא נגישות המידע בשפות שונות כמו אמהרית ורוסית.
גב' מירב תורג'מן
האגף מחכה למתן פתרון עירוני בנושא הנגשת השירות באמהרית ורוסית.
מר משה ינאי
אני לא רואה משהו מהותי, יש תיקונים לשיפור
מר אבי פוגל
יש הרבה, לדוגמא נהלי העבודה שלא קיימים.
מר משה ינאי
מבקש מכל האגפים שיכינו נוהל עבודה כנדרש.
מר אבי פוגל
דוח נוסף בנושא יועצים חיצוניים בחברות העירוניות ,כיוונים - רשימת ספקים שלא פורסם.
2
מר משה ינאי
אין רשימת ספקים, יש מכרזים.
מר אבי פוגל
דיני המכרזים חלים על חברת כיוונים, הדין בעירייה הוא גם הדין בחברה, ולא פרסמו.
ד"ר רות פרנקל
מה שראיתי זה נושא נגישות בתי ספר וזה נורא, נדרשת נגישות עם כסאות גלגלים
מר משה ינאי
השאלה מה קורה בשטח, נכתב שהוקמה יחידת נגישות.
רו"ח צביה סעדון
מח' חינוך מטפלת כל הזמן, החוק דורש את זה.
גב' מירב תורג'מן
יש תכנית אב מסודרת לנגישות ועובדים בהתאם לתוכנית זו.
רו"ח צביה סע דון
יש תוכניות פרטניות, יש נוהל אגפי שנמצא בסיום תהליך.
מר משה ינאי
מציין שזה תוקן
מר אבי פוגל
בשלושת החברות העירוניות נבדק טיפול בערבויות בנקאיות.
רו"ח צביה סעדון
זה לא קשור לעירייה
מר אבי פוגל
דוגמא בכיוונים אין נוהל ערבויות
מר משה ינאי
יש מערכת של כיוונים שצריך להגיש ערבות בנקאית וזה מורכב.
גב' מירב תור'גמן
אבי האם הנחיות עבודה לא מספקות ?
מר אבי פוגל
הרעיון הוא שאם זה חוצה ארגון כאשר מספר יחידות מטפלות צריך להיות בנוהל, ואם פנימי יכול
להיות בהנחיות עבודה. גם נוהל פנימי צריך לעבור וועדה בעירייה וזה יותר חזק מהנחיות.
אני ברמת העיקרון נגד נוהל פנימי של האגף וצריך להיות כנוהל מוסדר.
רו"ח צביה סעדון
נכתב שהוכן נוהל ערבויות (בחברה) ככה נכתב.
מר אבי פוגל
זה מה שנמסר בצוות ואם כתבו אנחנו נבקש לראות את הנוהל.
אין מערכת מידע ממוחשבת בכל החברות – פיקוח על הערבויות זה צריך להיות קשור גם למכרזים.
מר משה ינאי
לא רואה שזה חמור, הם מאוד מסודרים.
3
מר אבי פוגל
לא, זה אמור להיות מעקב ממוחשב , זה לא צריך להיות ככה.
רו"ח צביה סעדון
זה שני דברים , שבחברה לא מנהלים מערכת ערבויות ושתהיה מקושרת.
מר אבי פוגל
אני רק ממליץ, זה לא כמו אצלנו, אצלנו יודעים מתי הערבויות מסתיימות.
מר משה ינאי
גם שם הם יודעים אך זה לא ממוחשב .
הישיבה ננעלה.
________________
משה ינאי
יו"ר הוועדה
רשמה: מיטל פול
4
סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת
ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מס' 6/1154
מיוםרביעי , כ"ט בחשוון תשפ"ג, 23/11/2022
נכחו ה"ה:
משה ינאי - יו"ר
ד"ר רות פרנקל
אליעזר חסידיאן - חברי הוועדה
אבי פוגל - מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
מיטל פול – מבקרת בכירה לשכת מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
מלי דימנט – מבקרת בכירה לשכת מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
ליאל גיא שוורץ - עובדת ביקורת ותלונות הציבור
רו"ח צביה סעדון - מנהלת אגף חשבות
מירב תורג'מן - סגנית גזבר העירייה
עו"ד לילך ברקאי - נציגת היועץ המשפטי
על סדר היום:
דוח מבקר העירייה מס' 39 לשנת 2021 - מעקב תיקון הליקויים מדוח 38/2020
מר אבי פוגל
קיימים מעקבים .
מר משה ינאי
תיקון ליקויים מדוח 38/2020 .
מר אבי פוגל
העירייה ממשיכה לטפל בליקויים.
הישיבה ננעלה.
________________
משה ינאי
יו"ר הוועדה
5
רשמה: מיטל פול
סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת
ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מס' 7/1155
מיוםרביעי , כ"ט בחשוון תשפ"ג, 23/11/2022
נכחו ה"ה:
משה ינאי - יו"ר
ד"ר רות פרנקל
אליעזר חסידיאן - חברי הוועדה
אבי פוגל - מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
מיטל פול – מבקרת בכירה לשכת מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
מלי דימנט – מבקרת בכירה לשכת מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
ליאל גיא שוורץ - עובדת ביקורת ותלונות הציבור
רו"ח צביה סעדון - מנהלת אגף חשבות
מירב תורג'מן - סגנית גזבר העירייה
עו"ד לילך ברקאי - נציגת היועץ המשפטי
על סדר היום:
דוח מבקר העירייה מס' 39 לשנת 2021 - מעקב תיקון ליקויים בדוחות מבקר המדינה.
מר משה ינ אי
עיינו בדוח מבקר המדינה, העירייה עשתה את מירב הדברים לתיקון הליקויים וממשיכה לתקן את
הליקויים.
_______________
משה ינאי
יו"ר הוועדה
רשמה: מיטל פול