פרוטוקול ועדה לענייני ביקורת מס' 12 מתאריך 10.7.23
1
סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת
ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מס' 12/1336
מיום שני, כ"א בתמוז תשפ"ג10/07/23
נכחו ה"ה
משה ינאי - יו"ר
ד"ר רות פרנקל
אליעזר חסידיאן - חברי הוועדה
אבי פוגל - מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
מיטל פול – מבקרת בכירה לשכת מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
מלי דימנט – מבקרת בכירה לשכת מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
רו"ח צביה סעדון - מנהלת אגף חשבות
מירב תורג'מן - סגנית גזבר העירייה
עו"ד אורן סרוסי - נציג היועץ המשפטי
על סדר היום:
דוח מבקר העירייה מס' 40 לשנת 2022 - דוחות ביקורת לשנת 2022
מר אבי פוגל
אבקש לפני לעדכן כי באחד מדוחות הביקורת נשמט הסיכום וההמלצות, זה יצורף במסגרת הפרוטוקולים
למועצה בנושא אגרת תלמידי חוץ.
דוחות הביקורת חולקו לשלושה נושאים עיקריים: דוחות ביקורת מבקר העירייה, מעקב תיקון ליקויים ומעקב
תיקון ליקויים בדוחות מבקר המדינה.
דוח מבק ר העירייה כלל חמישה דוחות: ארבעה על העירייה ואחד על כיוונים.
מר משה ינאי
נתחיל עם דוח אגרת תלמידי חוץ, תתמצת לנו את הדוח.
מר אבי פוגל
בנושא נהלי עבודה, מאחר שמדובר במערכת יחסים חוצה ארגון של מנהל הכספים ומנהל החינוך, צריך נוהל.
מר משה ינאי
מה אתה ממליץ?
מר אבי פוגל
שבנוהל יוגדרו תחומי אחריות, אימות תקופתי או שנתי של הנתונים והליך החיוב והגבייה מרשויות מקומיות.
מר משה ינאי
אין סנכרון ביניהם?
מר אבי פוגל
אם זה נכתב בדוח, אז אין נוהל שמגדיר זאת.
מר משה ינאי
לא יכול להיות שעובדים באוויר.
מר אבי פוגל
יש נוהל לכתיבת נוהל, הנחיות העבודה לא עברו ועדת נהלים.
מר משה ינאי
לסיכום, נמליץ לאשרר את נושא הנהלים, כתיבה בצורה נאותה.
2
מר אבי פוגל
בנוסף, מצאנו כי הייתה בעיה בקיזוז עם משרד החינוך והמלצנו בין היתר, על הקפדה של מילוי הטפסים
כראוי.
מר משה ינאי
אי אפשר להגיש תיקונים?
מר אבי פוגל
לא, החוב הופך להיות אבוד.
רו"ח צביה סעדון
לא נכון, לא מוותרים על הכסף, ניתן לבקש כספים ממשרד החינוך עבור אותם תלמידים.
מר אבי פוגל
פנינו למשרד החינוך בדואר אלקטרוני, יש הסבר על הפערים בין הדרישה לבין מה שקיבלנו.
מר משה ינאי
מדוע נציגי אגף החינוך לא נמצאים פה? למה הם לא זומנו אם חלק מהסעיפים לא בוצעו כראוי?
מר אבי פוגל
נושא הזימונים אינו באחריותי.
מר משה ינאי
אבקש להבא לזמן את כל המבוקרים לוועדה.
רו"ח צביה סעדון
ברגע שהמשרד לא ביצע קיזוז לאותה רשות, העירייה לא מוותרת על הסכומים.
מר משה ינאי
מאחר והייתה תקלה, אבקש מהגזברות והחינוך להסתנכרן.
רו"ח צביה סעדון
נרשם בדוח כי נושא זה יטופל.
מר משה ינאי
זאת על מנת שלא נפסיד כספים, בעיקר בגלל אורך הזמן, חלק מהליקויים ידרשו להגיע שנה הבאה עם
התיקונים.
מר אבי פוגל
בהקשר של החינוך הרגיל, יש תלמידים המשלמים אגרת תלמידי חוץ, שאותם גובים באמצעות אגף הגבייה
ע"י ההורים ומצאנו שלפני ששולחים שובר תשלום, יש לוודא אם הילד עזב את העיר.
מר משה ינאי
גם אני נתקלתי בבעיה הזו אצל הבן שלי שעזב את העיר ועדיין נשלחים שוברי תשלום. השבוע קיבלתי שוב
התראה מאגף הגבייה, למרות שדיברתי איתם ואמרו שזה יטופל.
רו"ח צביה סעדון
אנחנו מוודאים מול משרד החינוך אם התושב שייך לעיר על מנת לקבל עליו תקציב.
מר אליעזר חסידיאן
לא תקבלו היות ואין עליו עדכון.
רו"ח צביה סעדון
יש יועץ הכנסות חינוך שבודק את הנושא מידי חודש בחודשו.
3
מר אבי פוגל
קיבלתם את הדוח והגבתם על זה כבר.
מר משה ינאי
מגיעים למסקנה שיש פה ליקוי ויש לתקן אותו.
רו"ח צביה סעדון
מחובתו של הורה שעזב את העיר לדווח על כך לעירייה.
מר אבי פוגל
זה כתוב בנוהל? הכול מתחיל ונגמר בנהלים.
הדוח השלישי מדבר על ניקיון שטחים פתוחים, אך אגף שפ"ע חסרים פה, הממצאים מדברים, בין היתר על
בעיית החלפת שקיות באשפתונים - החלפה לפי צבעים, הייתה בעיה שהשקיות לא החולפו.
מר משה ינאי
זה דורש להביא הנה את אגף שפ"ע, מבחינתי הישיבה נסגרה.
רו"ח צביה סעדון
לא מובן, יש תגובה שלהם בדוח, למה לזמן עוד ישיבה?
מר משה ינאי
אבי, לא הבנתי, התגובות שקיבלת סיפקו אותך?
מר אבי פוגל
התגובות לא סגרו את הפינה, לדוגמה: לגבי השקיות, האגף מסר כי דרישה להחלפת שקיות יומית מוסכמת
ע"י האגף, אולם התברר כי הקבלן החליף שקית גם אם היא ריקה, הוחלט להפסיק עם השיטה על מנת
לצמצם משאבים.
מר אליעזר חסידיאן
אז מה לא בסדר?
מר אבי פוגל
העירייה שילמה לקבלן והוא לא סיפק את השקיות.
גב' מירב תורג'מן
למה להיות אטומים? אם השקיות ריקות, למה לפגוע באיכות הסביבה?
מר אליעז ר חסידיאן
אבל הקבלן הגיע למקום, בגלל זה הוא אמר לך שהשקית ריקה.
מר אבי פוגל
אני לא יודע.
רו"ח צביה סעדון
אבל הוא אמר לך שהוא רוצה לשנות את השיטה.
מר אליעזר חסידיאן
מקובל.
גב' רות פרנקל
התגובה מספקת אותנו.
מר אבי פוגל
לפי ההסכם הקבלן לא עמד בשעות שנדרש להן.
4
מר משהינאי
אז יש לקנוס את הקבלן, איפה מנהל האגף?
מר אבי פוגל
מהאגף נמסר, כי כחלק מקיצוץ רוחבי הוחלט לצמצם מ-10 ל-9 שעות במכרז הבא, הם צמצמו ל-7 שעות
ציינו כי לא עמדו בדרישות המכרז.
רו"ח צביה סעדון
אבל העירייה החליטה לצמצם.
מר אבי פוגל
לא, הקבלן צמצם, יש קיזוז, לא ניתן לדעת אם זה קשור לשעות.
רו"ח צביה סעדון
התשובה לא מניחה את דעתי.
מר אבי פוגל
רה"ע כתב כי יש להגביר מעקב ובקרה על שעות המשמרת של עובדי הטיאוט.
רו"ח צביה סעדון
אגף איכות הסביבה מבקר היטב את הקבלנים שלו, לא מבינה על מה הממצא?
מר אבי פוגל
בהתאם לדרישות המכרז הקבלן אמור לעבוד 8 שעות והוא עבד 7 .
רו"ח צביה סעדון
במכרז כתוב שניתן לנצל את היקף המכרז, אך אנו לא מחויבים.
מר אבי פוגל
מבחינת הביקורת, אם לדעת האגף התנאים לא מתאימים, יש לשנות את המכרז הבא, אך צריך לעבוד לפי
ההסכם.
רו"ח צביה סעדון
לא מסכימה, למה לנצל שאין צורך?
מר אבי פוגל
קיבלתם את הדוח, למה לא הגבתם?
רו"ח צביה סעדון
רק עכשיו אני רואה אותו.
מר אבי פוגל
הדוח נשלח לגזבר העירייה.
מר משה ינאי
קיבלנו את הממצאים, אם יש צורך לתקן הם יתוקנו במכרז הבא.
מר אבי פוגל
יש דוח נוסף על צריכת מים בנכסי העירייה.
רו"ח צביה סעדון
אנחנו לא נותנים לגופים נתמכים מים.
מר משה ינאי
לא נותנים גם לבתי כנסת.
5
מר אבי פוגל
העירייה מתקצבת את מגרשי הספורט.
רו"ח צביה סעדון
הנכס שלהם זה נכס עירוני.
מר אבי פוגל
הייתה בעיה במגרש שבנאות לון, הגזברות גם קיבלה את הדוח, יש הסכמי שימוש עם הפועל ב"ש, במכבי
ובית"ר אין.
רו"ח צביה סעדון
הם לא מחזיקים באופן בלעדי.
מר אבי פוגל
כתוב כי מדובר בתמיכה עקיפה, כשנותנים תמיכה שהעירייה משלמת מבקש להציג באמצעות הוועדה.
רו"ח צביה סעדון
כיוונים מפעילים את כל המגרשים בעיר.
מר משה ינאי
פתחת לי דלת, יש לנו שנתיים מלחמות על 2 בתי כנסת שגובים מהם מים, בתי כנסת זה ציבורי או פרטי
רו"ח צביה סעדון
צריך להגיש בקשה למשרד הדתות, מדובר בעמותות.
מר משה ינאי
עד עכשיו אף עמותה לא הגישה כי לא רוצים להראות כמה כסף יש להם, אם המגרשים מקבלים, למה בתי
כנסת לא?
רו"ח צביה סעדון
המגרשים האלו מתוחזקים ע"י כיוונים. עמותות כמו מכבי ובית"ר מבקשים להגיש כתמיכה של עמותה.
מר אבי פוגל
מדובר בתמיכה עקיפה.
רו"ח צביה סעדון
גם דמי שימוש משמש כתמיכה עקיפה.
מר אבי פוגל
מצאנו שיש הסכם רק עם הפועל ב"ש.
רו"ח צביה סעדון
למה זה מול העירייה, הנכס הזה של כיוונים?
מר אבי פוגל
לפי הגזברות זה מתוקצב כמגרשי ספורט.
רו"ח צביה סעדון
מי שמפעיל את כל המגרשים זה כיוונים.
מר אבי פוגל
לגבי דוח אישורים לרשם המקרקעין, הדוח נכתב בעקבות מספר תלונות שקיבלנו, מצאנו המון מקרים שלא
עמדו בזמני התקן.
6
גב' מירב תורג'מן
אבל קיבלת הסברים, למה אתה לא אומר אותם?
מר אבי פוגל
מצאנו שאין גישה ב- crm לכלל העובדים
מר אליעזר חסידיאן
למי אין?
מר אבי פוגל
לחלק מהעובדים, אבל אמרו שזה יתוקן.
דוח נוסף, מדבר על סוגיות בניהול מצאי בחברת כיוונים.
מר משה ינאי
מה הם כתבו?
מר אבי פוגל
שהוראות החוק לא מחייבות אותם, אבל צריך לפעול לפי כללי מנהל תקין למרות שהחוק לא מחייב אותם.
מר משה ינאי
אבל הם עומדים בהתאם לחוק.
מר אבי פוגל
לא יתכן שאין פיקוח ובקרה על רכוש בשווי של עשרות מיליונים במתקני החברה.
מר משה ינאי
אבל החוק לא מחייב.
הישיבה ננעלה.