פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 13
~1 ~
פרוטוקולהנהלת מועצה מספר 31
מיום 30.6.2016
השתתפו
דרור שור - ראש המועצה
שלמה שמאי - סגן ראש המועצה
אורי נפטצ'י
אפרים ברנס
בנצי ימר
דני בוקובזה
זהבי בן צבי
חזי בכר
יזהר בר-נס
מושיקו כהן
מרדכי פיינברג
עדי נאמן
תומר זולר
נוכחים
קובי אביבי - מזכיר המועצה
צופי צור - גזבר המועצה
הדר מימון, עו"ד - יועץ משפטי למועצה
אהרון אדרת - יו"ר ועדת הביקורת
מימי קושמרו - חברת ועדת הביקורת
על סדר היום
אינפורמציה
דיון ואישור הדו"ח הרבעוני (1) ליום 31.3.16
שונות
~2 ~
סעיף 1 - אינפורמציה
דרור שור ראש המועצה ויו"ר ועדת ההנהלה פתח את הישיבה בדיווח על:
דו"ח מצב רשות מול נתוני הסקטור וקבוצת הייחוס אשר הוכן ע"י בנק דקסיה לישראל וכלל
מדדים שונים של כלל הרשויות, כלל המועצות האזוריות, ביחס למועצה האזורית באר טוביה.
הדו"ח מראה במפורש ובמודגש את הפער הגדול לטובת המועצה בהשקעות המועצה בחינוך
וברווחה וביתר המדדים ביחס לכלל הרשויות.
כמו כן דיווח על סטטוס הטיפול בפיצול בית הספר תיכון אזורי באר טוביה, כאשר לבית הספר
י'-יב' נבחר אלי גבאי למנהל בית הספר, לבית הספר ז'-ט' אושר סמל מוסד וכעט נערכים
במשרד החינוך, המינהל לחינוך התיישבותי לפרסום מכרז למנהל.
דווח גם על הבינוי בבית הספר הדרוש להפרדה כולל בניית חדר מורים נוסף, תוספת כיתות
והפרדה פיזית בין שני בתי הספר.
סעיף 2 - דיון ואישור הדו"ח הרבעוני 1) ליום 31.3.16
צופי צור גזברית המועצה, הציגה את הדו"ח הרבעוני (1) ליום 31.3.16 כדלקמן
נתונית קציב דוח רבעוני 31.3.16
הוצאות תקציב תקציב יחסי
לתקופה
יתרה ליום
31.03.2016
שכר כללי 24564 6141 5742
פעילות כללי 89717 22429 18825
שכר חינוך 48234 12059 11911
פעולות חינוך 61035 15259 15969
שכר רווחה 2686 672 671
פעולותרווחה 16613 4153 4129
הוצ מימון 1840 460 724
פרעון מלוות ביוב 3373 843 886
פרעון מלוות אחרים 1964 491 522
הוצאות חד פעמיות 8644 2161 0
~3 ~
הוצאות תקציב תקציב יחסי
לתקופה
יתרה ליום
31.03.2016
הנחות ארנונה 5700 1425 1898
סה"כ 264370 66093 61277
הכנסות תקציב תקציב יחסי
לתקופה
יתרה ליום
30.09.2015
ארנונה 140500 35125 41095
עצמיות חינוך 7787 1947 2052
עצמיות רווחה 255 64 307
יתר עצמיות 19927 4982 5118
משרד החינוך 57958 14490 14501
משרד הרווחה 10890 2723 2336
מ.ממשלה אחרים 4680 1170 1002
העברה מעודף מצטבר 12000 3000 3000
פרעון מלווה ביוב 3373 843 886
הנחות ארנונה 7000 1750 2486
סה"כ 264370 66093 72783
עודף– דוח רבעוני
31.3.16
0 0 11506
החלטה
ההנהלה בתום קבלת הבהרות ראש המועצה וגזבר המועצה מחליטה פה אחד לאשר את
הדו"ח הרבעוני (1) ליום 31.3.16 כאמור
~4 ~
סעיף 3 - שונות
עדכון תב"רים
צופי צור גזברית המועצה דיווחה על עדכון תב"רים כדלקמן:
מספר
תב"ר
עדכון
סעיף
סטטוס שם התבר תקציב מאושר
ע"י מליאה/מ.
הפנים
פתיחה/תוספת/(הפחתת)
תקציב לאישור
תקציב
מעודכן
1142 750 עדכון מקווה
בשדה
עוזיה
משרד הדתות
984326
קרנות הרשות
110000
משרד
הדתות
984326
קרנות
הרשות
110000
984326 110000 1094326
מספר
תב"ר
עדכון
סעיף
סטטוס שם התבר תקציב מאושר
ע"י מליאה/מ.
הפנים
פתיחה/תוספת/(הפחתת)
תקציב לאישור
תקציב
מעודכן
1147 930 עדכון התטיידות
מוסדות
חינוך
קרנות הרשות
1751000
קרנות הרשות
1000000
2751000
1751000 1000000 2751000
מספר
תב"ר
עדכון
סעיף
סטטוס שם התבר תקציב מאושר
ע"י מליאה/מ.
הפנים
פתיחה/תוספת/(הפחתת)
תקציב לאישור
תקציב
מעודכן
1148 750 עדכון שיפוצים
במוסדות
חינוך
משרד החינוך
545000
קרנות הרשות
10000000
קרנות הרשות
1000000
משרד
החינוך
545000
קרנות
הרשות
~5 ~
מספר
תב"ר
עדכון
סעיף
סטטוס שם התבר תקציב מאושר
ע"י מליאה/מ.
הפנים
פתיחה/תוספת/(הפחתת)
תקציב לאישור
תקציב
מעודכן
11000000
10545000 1000000 11545000
מספר
תב"ר
עדכון
סעיף
סטטוס שם התבר תקציב מאושר
ע"י מליאה/מ.
הפנים
פתיחה/תוספת/(הפחתת)
תקציב לאישור
תקציב
מעודכן
1153 930 עדכון רכישת
אוטובוס
מפעל הפיס
208330
משרד החינוך
966907
קרנות הרשות
156829
קרנות הרשות
70000
מפעל
הפיס
208330
משרד
החינוך
966907
קרנות
הרשות
226829
1332066 1000000 1402066
מספר
תב"ר
עדכון
סעיף
סטטוס שם התבר תקציב מאושר
ע"י מליאה/מ.
הפנים
פתיחה/תוספת/(הפחתת)
תקציב לאישור
תקציב
מעודכן
1155 930 עדכון מחשבים
במוסדות
חינוך
במועצה
קרנות הרשות
1200000
900000
2100000
1200000 900000 2100000
~6 ~
מספר
תב"ר
עדכון
סעיף
סטטוס שם התבר תקציב מאושר
ע"י מליאה/מ.
הפנים
פתיחה/תוספת/(הפחתת)
תקציב לאישור
תקציב
מעודכן
1160 750 עדכון תשתיות
בישובים
בעלים
קרנות הרשות
4618000
20000
קרנות הרשות
10000000
בעלים
20000
קרנות
הרשות
14618000
4618000 10020000 14618000
מספר
תב"ר
עדכון
סעיף
סטטוס שם התבר תקציב מאושר
ע"י מליאה/מ.
הפנים
פתיחה/תוספת/(הפחתת)
תקציב לאישור
תקציב
מעודכן
1161 750 עדכון השקעות
במרכזי
ישובים
משרד
הספורט
113356
קרנות הרשות
3906000
קרנות הרשות
16000000
משרד
הספורט
113356
קרנות
הרשות
19906000
4019356 16000000 20019356
החלטה
בתום הדיווח וקבלת הבהרות ראש המועצה וגזבר המועצה על עדכון התב"רים, מחליטה פה
אחד ההנהלה לאשרם.
הסכמי התקשרות - חינוך
בפני ההנהלה הוצגו, בהתאם לבקשות בתי הספר ולהמלצתם, הסכמי התקשרות בין המועצה
לבין הגופים שיפורטו בהמשך, לקראת שנה"ל תשע"ז וכדלקמן:
קרן רמון - להפעלת תכנית "ממריאים", שמטרתה לסייע לנוער בסיכון,
תקציב 80,000 ש"ח
קרן קרב - להפעלת תכנית העשרה בבתי הספר היסודיים, רגבים, מבואות ונופים,
תקציב 1,244,016 ש"ח
~7 ~
מכון ויצמן - להפעלת מסלול שביט למצוינות בבית הספר באר עמ"י, תקציב 36,720 ש"ח
תעשיידע - לביצוע פרויקטים חינוכיים בבתי הספר היסודיים והתיכוניים,
תקציב 174,800 ש"ח
החלטה
ההנהלה בתום הדיווח מאשרת חתימה על הסכמי ההתקשרות כאמור.
אמת מידה 2016 - מפעל הפיס
להנהלה דווח על ההחלטה לבנות שני (2) מועדונים ביישובים ערוגות ושדה עוזיהו, מתקציב
מפעל הפיס אמת מידה 2016, בסך של 2,700,000 ש"ח וכדלקמן
מועדון במושב ערוגות - 1,200,000 ש"ח
מועדון במושב שדה עוזיהו - 1,500,000 ש"ח
החלטה
ההנהלה בתום הדיווח מאשרת האמור.
צוות לתיקון ליקויים - תיקון הרכב
להנהלה דווח כי הרכב הצוות לתיקון ליקויים, אינו יכול לכלול את מבקרת המועצה ולכן
ההחלטה להכלילה כחברת הצוות לתיקון ליקויים מבוטלת.
יתר ההרכב ללא שינוי.
ההנהלה מאשרת האמור.
מינוי חברי ועדת ביקורת לוועד מקומי תימורים
בהמלצת נציגי תימורים ובהמלצת ראש המועצה מאשרת ההנהלה למנות את החברים:
שמואל טל מספר ת.ז. 024542102
ג'ולייט אלבז מספר ת.ז057880080
לחברי ועדת ביקורת של ועד מקומי תימורים
אישור דו"חות כספיים לעמותות ותאגידים
דווח להנהלה על החלטות אסיפות העמותות וחברת המושבים בדרום בע"מ, לאשר את
הדו"חות הכספיים ליום 31.12.15 של
העמותה לחינוך ותרבות באר טוביה
~8 ~
עמותת ספורט באזור באר טוביה
עמותת כפיר למען הצלת חיים
חברת המושבים בדרום בע"מ
החלטה
ההנהלה בתום הדיווח החליטה פה אחד לאשר את הדו"חות הכספיים כאמור.
השתתפות בהוצאות בית הדין למשמעת - 2016
דווח כי בהתאם לסעיפים 2 ו- 4 לתקנות הרשויות המקומיות (משמעת- חלוקת הוצאות בין
הרשויות המקומיות) התשמ"ב - 1981, על המועצה לשלם למרכז השלטון המקומי, המפעיל
בהתאם להסכם את בית הדין למשמעת, השתתפות בהוצאות בית הדין למשמעת לשנת 2016 ,
סך של 7,714 ש"ח
החלטה
ההנהלה מאשרת.
אישור השתתפות המועצה בקייטנות
ראש המועצה דיווח כי במסגרת המדיניות המועצתית המסייעת ומקדמת קיום פעילויות תרבות,
נוער וספורט לאורך השנה כולה, תוך שימת דגש מיוחד על פעילויות במהלך החופשות, מביא
לאישור ההנהלה החלטה כי המועצה תעניק הנחה של כ- 55% לילדים אשר ישתתפו בקייטנות
היום המתקיימות בגני הילדים של המועצה ומופעלות באמצעות הקבלן הזכיין שנבחר במכרזי
הרשות.
עלות קייטנה למשתתף תהיה 520 ש"ח בלבד (במקום 1,175 ש"ח)
לאור זאת, עלות קייטנה למשתתף כולל צהרון תהיה 995 ש"ח בלבד (במקום 1,650 ש"ח).
הפרש העלויות בין הסכום המקורי לתשלום באמצעות ההורים ימומן מתקציבי המועצה.
החלטה
ההנהלה בתום הדיווח מאשרת האמור.
מינוי ועדת חובה להנצחת נפגעי טרור
דווח כי בהתאם לסעיף 149 ח לפקודת העיריות מכח סעיף 13 ב לפקודת המועצות המקומיות
חובה על המועצה למנות ועדה להנצחת נפגעי טרור.
משכך ממליץ ראש המועצה למנות את:
בנצי ימר - חבר מועצה
נציג ציבור
~9 ~
נציג המשפחות
החלטה
ההנהלה בתום הדיווח מאשרת המינוי כאמור ומנחה את מזכיר המועצה לבדוק את המשך איוש
ההרכב, אשר עליו ידווח בישיבה הבאה.
כח אדם
דווח להנהלה על בקשות העובדות:
אורית נוי - סייעת במבואות, פרישה לגמלאות ב 31.8.16
רונן גבריאלה - מזכירה במכללה, פרישה לגמלאות ב 31.7.16
דר' אפרת קס - מרצה במכללה, שבתון חלקי (50% )בשנה"ל תשע"ז
רוית ורדי - מורה בתיכון, חל"ת מלא במקום חלקי בשנה"ל תשע"ז
ראובן עורקבי - נהג בתחבורה, התפטרות - גמלה החל מ 1.9.16
החלטה
ההנהלה בתום הדיווח מאשרת הבקשות כאמור.
אישור דו"חות כספיים לוועדים המקומיים ביישובים
בפני ההנהלה הוצגו הדו"חות הכספיים של הוועדים המקומיים ביישובי המועצה כדלקמן:
שם הועד תאריך
ועד מקומי אביגדור - ליום 31.12.15
ועד מקומי אורות - ליום 31.12.15
ועד מקומי אמונים - ליום 31.12.15
ועד מקומי באר טוביה - ליום 31.12.15
ועד מקומי בצרון - ליום 31.12.15
ועדמקומי גבעתי - ליום 31.12.15
ועד מקומי חצב - ליום 31.12.15
ועד מקומיקיבוץ חצור - ליום 31.12.15
ועד מקומי ינון - ליום 31.12.15
ועד מקומי כפר אחים - ליום 31.12.15
~10 ~
שםהועד תאריך
ועד מקומי כפר ורבורג - ליום 31.12.15
ועד מקומי נווה מבטח - ליום 31.12.15
ועד מקומי נירבנים - ליום 31.12.15
ועד מקומי עזר - ליום 31.12.15
ועד מקומי שדה עוזיהו - ליום 31.12.15
ועד מקומי שתולים - ליום 31.12.15
ועד מקומי תימורים - ליום 31.12.15
ועד מקומי תלמי יחיאל - ליום 31.12.15
כמו כן מחליטה ההנהלה לאשר את רואי החשבון לוועדים המקומיים כדלקמן:
ברית פיקוח כרואה החשבון של ועד מקומי אביגדור
ברית פיקוח כרואה החשבון של ועד מקומי אורות
סול מרדכי כרואה החשבון של ועד מקומי אמונים
בועז מקלר ושות' כרואה החשבון של ועד מקומי באר טוביה
בועז מקלר ושות' כרואה החשבון של ועד מקומי בצרון
קרוק אשר כרואה החשבון של ועד מקומי גבעתי
יעל רבי כרואת החשבון של ועד מקומי חצב
הרשקו פרקש כרואה החשבון של ועד מקומי קיבוץ חצור
ברית פיקוח כרואה החשבון של ועד מקומי ינון
ברית פיקוח כרואה החשבון של ועד מקומי כפר אחים
ברית פיקוח כרואה החשבון של ועד מקומי כפר ורבורג
ברית פיקוח כרואה החשבון של ועד מקומי נווה מבטח
בועז מקלר ושות' כרואה החשבון של ועד מקומי ניר בנים
ארצי יאיר כרואה החשבון של ועד מקומי עזר
ברית פיקוח כרואה החשבון של ועד מקומי שדה עוזיהו
~11 ~
שוסף יואל כרואה החשבון של ועד מקומי שתולים
בועז מקלר ושות' כרואה החשבון של ועד מקומי תימורים
ברית פיקוח כרואה החשבון של ועד מקומי תלמי יחיאל
החלטה
ההנהלה בתום הדיווח מאשרת את הדו"חות הכספיים ליישובי המועצה כמפורט,
וכן את רואי החשבון לוועדים המקומיים כאמור.
חתימה על הסכם התקשרות ושיתוף פעולה להפקת אירועים/פרויקטים משותפים בין המועצה
לבין קריית מלאכי
ראש המועצה דיווח כי כבשנים עברו, החליטו שתי הרשויות על קיום אירועים/פרויקטים
משותפים בתחומי החינוך, הרווחה והתרבות, בשנת התקציב 2016.
זאת בנוסף על ההסכם הקודם שנחתם בין המועצה האזורית באר טוביה לבין העיר קריית
מלאכי.
פירוט הפעילויות ועלותן הכספית מצורפים להסכם שהוכן ע"י יועצה המשפטי של המועצה עו"ד
הדר מימון.
עלות ההשתתפות (חלקה של המועצה) - 2,388,000 ש"ח
פרויקטים להחלטת שני ראשי הרשויות - 1,000,000 ש"ח
סה"כ - 3,388,000 ש"ח
טיוטת ההסכם וחוות דעת יועצה המשפטי של המועצה הועברו לחברי המליאה טרם דיון
ובהזמנה לדיון.
החלטה
ההנהלה בתום הדיווח וקבלת הבהרות ראש המועצה להסכם ועיקריו, אישרה ההסכם פה אחד.
רשם:
קובי אביבי
מזכיר המועצה
דרור שור
ראש המועצה
ויו"ר ועדת ההנהלה
~12 ~