פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 10

באו-טוביה

המועצה האזורית באר טוביה /ף \ 60001 |3ח₪6910 הוטטד ₪60

אביגדור

אורות

אחוה

אמונים

באר טוביה

בית עזרא

בצרון

גבצתי

חצב

קיבוץ חצור

ינון

כפר אחים

כפר ורבורג

כנות

מחנה מרים

נווה מבטח

ניר בנים

צזר

צזריקם

צרוגות

שדה עוזיהו

שתולים

תימורים

תלמי יחיאל

א.ת. באר טוביה

א.ת. כנות

א.ת. עד הלום

א.ת. פארק ראם

כי בסיון תשעייח

3 ביני 2018

פרוטוקול ועדת ביקורת מספר 10 מיום 3.6.2018

השתתפו:

אהרון אדרת ‏ - יו''ר הוועדה

מימי קושמרו - חברת הוועדה

צפי מלר - חבר הוועדה

נוכחים:

רוני אזולאי | - מנכ''ל המועצה

צופי צור - גזבר המועצה

דברת לישאור - מבקרת המועצה

על סדר היום:

א. דו'יח וטרינריה- תמצית ממצאיס

ב. מושב ניר בניס- תמצית ממצאיס

ג. | ביקורת פתע- מערכת השכר

להלן עיקרי הדברים:

א. דו''ח וטרינריה- תמצית ממצאים

הביקורת בדקה את תפעול המחלקה הווטרינרית במתן שירותיה הנמצאיס תחת אחריותה

בהתאס להוראות החוק ולכללי מנהל תקין וכמפורט:

- הגנה על בריאות הציבור.

- שמירה על בריאות בעייח.

מתן פיקוח וטרינרי ציבורי

סביבת המחלקה

מיקוס משרדי המחלקה הווטרינרית אינו עונה כראוי על צורכי המערכת הן במיקומס

הפיזי והן בגודלס/שטחס לצורכי הפעילויות הייחודיות המאפיינת מתן טיפול בבעייח

ובדיקות משנה לרכבי הובלה בשטח.

1

טלפון 08-8509800 + 9ק0 08-8583677 * [6.1 זס.18צ0]-ז66ס.]צצצ/צ

רחוב ניר, אזור התצשיה באר טוביה > דואר קריית מלאכי ת.ד. 1012 מיקוד 8310902

באר-טוביה

המועצה האזורית באר טוביה / | \ 600 !8601003 הועטד ₪66

המלצות

1. לבתון העתקת /העברת משרדי המחלקה למקוס ראוי המותאס לצורכי פעילותו. (המלצה

אפשרית -- במקוס הגנזך ) או לחילופין, הקמת מבנה חדש המכבד את העובדיס ובאי

אביגדור המקוס כאחד.

אורות 2. מומלצ לבחון הקמת חדר טיפולים/ חדר עבודה נפרד עבור מתן טיפול ובדיקות של בעיית.

אחוה

אמונים בדיקות משנה

באר טוביה

בית עזרא בהיבט הווטרינרי, בדיקת משנה למוצריס מן החי מתבצע עייי וטרינר רשותי בכניסה

בצרון לתחומה של כל רשות מקומית. בדיקת המשנה כוללת את בדיקת הרכב, אופן ההובלה,

ההעתו תעודת המשלות , סימון המוצריס, בדיקת הטמפרטורה ועוד

חצב בנוסף נבדק נושא השמדת בשר -מכוח תקנות שחיטת בהמות, התשכייד- 1964 הווטרינר

קיבוץ חצור הרשותי הוא הרופא היחיד הרשאי לפסול ולהשמיד מזון מן החי. ההשמדות מבוצעות כדין

ינן ובהסמכת משרד החקלאות.

כפר אחים עפ'יי חוק, בדיקות המשנה מבוצעות תקינות !

כפר ורבורגּ נמצא, כי אין תוכנה שניתן להפיק ממנה בכל רגע נתון והכרחי חתך של נתוניס בהתאס לבדיקות

כנות המשנה של כמות הבשר הנבדקת בחודש /רבעון /שנה לפי קייג/טון , סוגי המוצריס וכיוב.'

0

מים בין היתר, לא ניתן להפיק גס קובץ השמדות ממוחשב כל הדוחות הינס ידנייס ומעולס לא

נווה מבטח הוקלדו.

ניר בנים

בדיקת בשר או קרבייס במפעלים

צזר

צזריקם שחרור /בדיקת בשר או קרבייס מיבוא מותנה בהיתר בכתב מאת מנהל השירותיס

2 הווטרינרייס במשרד התחקלאות לפי תקנות מחלות בעייח (יבוא בשר), התשלייד-1974

צרוגו

שדה עוזיהו במועצה האזורית באר טוביה נמצאיס 4 מפעלי בשר נמצאים תחת פיקוח השירות

הווטרינרי:

שתולים

תימורים בלדי בעיימ, לאטי עזרא בעיימ, נחמיה לחוביץ בעיימ, תופא'ייפ תעשיות בע'ימ,

תלמי יחיאל נמצא כי אין הסכמים חתומיס בין המועצה לבין מפעלי הבשר המפורטים לעיל.(מסתבר כי

מעולס לא נחתמו הסכמיס עס מפעלי הבשר ,למעט מפעל הבשר עזרא לאטי בעיימ - מעדני

א.ת. באר טוביה הטלה)

א.ת. כנות

את. עד הלום

המלצות

את. פארק ראם

1. מומלץ להקליד כל נתון של מוצריס לפי סוגיס , כמויות והשמדות בתוכנה ממוחשבת

למטרות בקרה ומעקב ראוייס בעת הצורך.

2. יש לבחון ממשקיס במערך המחשוב (מערכת רישוי עסקים וטרינריה ומערכת אכיפת

חוק).

3 יש לערוך הסכמיס בהקדס עס מפעלי הבשר כדין.

2

טלפון 08-8509800 * פק 0 08-8583677 * [1.₪זס.18צ0ז-ז66ס.,צצצשצ

רחוב ניר, אזור התצצשיה באר טוביה + דואר קריית מלאכי ת.ד. 1012 מיקוד 8310902

באר-טוביה

המועצה האזורית באר טוביה /ף \ 600 !601003 בוטטד ₪60

אביגדור

אורות

אחוה

אמונים

באר טוביה

בית עזרא

בצרון

גבעתי

חצב

קיבו חצור

ינון

כפר אחים

כפר ורבורג

כנות

מחנה מרים

נווה מבטח

ניר בנים

צזר

צזריקם

צרוגות

שדה עוזיהו

שתולים

תימורים

תלמי יחיאל

את. באר טוביה

א.ת. כנות

את. עד הלום

את. פארק ראם

פיקוח וטרינרי על בע''ח

בהתאס לחוק להסדרת הפיקוח על הכלבים, המחלקה הווטרינרית מבצעת מניעת כלבת

עייר.

1. חובת חיסון כלבים -2. מניעת שיטוט כלבים - 3. חיסון אוכלוסייה בסיכון - כגון

וטרינריס, כלבניס וכדומה. . פעולות הסברה -- להדגיש את החשיבות של המלחמה במחלה

ומתן תשומת לב לזיהוי ודיוות.

2. בהתאס לתקנות הכלבת(חיסון) התשסייה 2005 במועצה קיימיס רופאיס ווטרינריס המורשיס

לבצע חיסון(מחסן מורשה)

3. במערכת לשנת 2016 רשומים 2887 כלביס בבאר טוביה וכולס מחוסניס!

הותקנו וסומנו במחלקה 0 שבבים לכלביס כאשר 145 שבביס הותקנו ברשויות אחרות .

4. בנוסף, האגרה במחלקה הווטרינרית נגבית כדין .מנוהל ומבוצע כראוי מערך הדיווח למרכז

הרישוס הארצי עפייי חוק.

5. 30% מסך הכלבים המופיעים במערכת אינס רשומיס כמחוסניס בתוקף.

6. לא נמצא כי מתבצע מעקב אכיפה כפי החובה המתבקשת בחוק כשבנוסף, לא מבוצעת אכיפה

כנגד סרבני חיסון לכלבס.

7. אי קיומה של מערכת לניהול כספי גבייה במחלקה הווטרינרית.

המלצות

1. יש לבצע מעקב ואכיפה אחר בעלי כלבים לא מחוסנים/ללא רישיון באמצעות תוכורות,

התראות וקנסות. דבר שימנע מחלת כלבת.

2. יש לקבוע מדיניות במעקב ואכיפה במועצה

3 מומלצ להטמיע בהקדס מערכת לניהול כספיס במחלקה הווטרינרית ובכך להביא לנוחות,

אפקטיביות ויעילות בעבודת המחלקה השוטפת, לצורכי עבודה תקיניס, ראויים, סדוריס מול

התושב והמועצה ככלל.

החלטת:

1. הדוייח מקיף וממצה בהחלט ועונה על הצרכיס של המועצה.

2. יש לבחון את היקפי כא' העומד לרשות הוטרינר ובדגש על בדיקות הבשר.

3. הועדה ממליצה לאמ את ההמלצות ולתקן את הליקויים.

3

טלפון 08-8509800 * פק 0 08-8583677 > [8.1 זס.18צ10-ז66פ.]צצצ/צ

רחוב ניר, אזור התעשיה באר טוביה > דואר קריית מלאכי ת.ד. 1012 מיקוד 8310902

באר-טוביה

המועצה האזורית באר טוביה /ף \ 600 !8691003 הועטד ₪606

אביגדור

אורות

אחוה

אמונים

באר טוביה

בית צזרא

בצרון

גבצתי

חצב

קיבוצ חצור

ינון

כפר אחים

כפר ורבורג

כנות

מחנה מרים

נווה מבטח

ניר בנים

צזר

צזריקם

צרוגות

שדה עוזיהו

שתולים

תימורים

תלמי יחיאל

א.ת. באר טוביה

א.ת. כנות

א.ת. עד הלום

את. פארק ראם

ב. מושב ניר בניס- תמצית ממצאים

ועדת ביקורת הועד מקומי

1. מס' חברי ועדת הביקורת אינו כפי שנדרש בחוק. המועצה מינתה 3 חברי ועדת ביקורת

בהתאס להמלצת נציגי הציבור (אס כי בניגוד לקבוע בחוק, מכהניס רק 2 חברי וועדת

ביקורת)

2. ועדת הביקורת בוועד מקומי ניר בניס עד נכון לבדיקת הביקורת, אינה עורכת דוייחות

ביקורת על פעילות הועד המקומי המוטלים עליה כפי הנדרש בחוק.

ביקורת חשבונות וועד מקומי

1. הדוייח הכספי לשנת 2016 טרס הוגש עייי הנהלת ועד מקומי לאישור מליאת המועצה .(איחור

ניכר של 8 חודשים- לא יאוחר מארבעה חודשיס מתוס שנת הכספים)

2. הגשת תקציב באיחור של כחודשיים.

קיוס ישיבות

1. בעיית היעדרויות

2. אי עמידה במניין חוקי וכשיר (חקיקה מחייבת 5)

כהונת קרובי משפחה

כהונת קרובי משפחה בועד מקומי שלא עפייי הוראת החוק (לאור הביקורת כהונת

הקרוביס הוסרה)

העסקת עובדים

העסקת עובדיס בניגוד לצו המועצות המקומיות

4

טלפון 08-8509800 + פק 0 08-8583677 > [8.1ז18.0צ0-ז66 .וצצ

רחוב ניר, אזור התצשיה באר טוביה > דואר קריית מלאכי ת.ד. 1012 מיקוד 8310902

באר-טוביה

המועצה האזורית באר טוביה ו \ 600 !601003 בושטד 860

אביגדור

אורות

אחוה

אמונים

באר טוביה

בית עזרא

בצרון

גבצתי

חצב

קיבוצ חצור

ינון

כפר אחים

כפר ורבורג

כנות

מחנה מָרים

נווה מבטח

ניר בנים

צזר

צזריקם

צרוגות

שדה עוזיהו

שתולים

תימורים

תלמי יחיאל

את. באר טוביה

א.ת. כנות

א.ת. צד הלום

א.ת. פארק ראם

התקשרות עם ספקים

שלא לפי צו המועצות ובניגוד לכללי מנהל תקין וכמפורט:

אי ניהול רשימת ספקיס וקבלניס מסודרת הכוללת אישוריס מספקיס כחוק.

היעדר הסכמים משפטיים מעוגניס בין הנהלת הוועד לנותני השירותים.

לא נמצאו מסמכיס המעידים כי הוועד המקומי דרש מן הספקים אישור בגין 'יחוק עסקאות

גופיס ציבורייסיי בתוקף.

ניהול כספים

ניהול חשבון- הוועד המקומי ניר בניס פתח לראשונה ביוס 6.2.2014 חשבון בנק שמספרו

0 המתנהל בבנק דיסקונט, סניף קרית מלאכי 153, אשר נושא את שמו של ייועד מקומי

ניר בניסי כנדרש לרבות חותמת להנהלת ועד מקומי- מס' ישות בשעיימ 501605539 כנדרש. תקין

כל הכספים אותס גובה הוועד מתושביו או המועבריס אליו מאת המועצה האזורית מופקדים

לחשבון הבנק, המתנהל בבנק דיסקונט כדין. הועד המקומי אינו מכין דוח מפורט על ענייני הועד

ואינו מעבירו לראש הרשות כנדרש בסעיף 239.

ביטות

קיימת פוליסת רכוש ביטוחית בתוקף משותפת מורחבת עס חברת הביטוח הראל .

תקופת הביטוח הינה בתוקף.

יצוין כי, פוליסת הביטוח הינה עייש מושב ניר בניס והתשלוס בגינה מתחלק באפן

שוויוני- חצי חצי בין הוועד המקומי לאגודה.

המלצה- לוועד המקומי ניר בנים לרכוש פוליסה נפרדת לוועד מקומי ניר בניס ובכך לדאוג

ולאשרר כיסוי ומטרייה ביטוחית מלאה עבורס כנבחרי ציבור כפי הנדרש.

החלטה:

הועדה מאמצת את המלצות המבקרת וממליצה לתקן את הליקוייס בדוייח, באחריות רכצ

הישוביס המועצתי.

5

טלפון 08-8509800 > פק 0 08-8583677 > [8.1 זס.18 צט 1-ז66ס.,צ/צשצ

רחוב ניר, אזור התצשיה באר טוביה > דואר קריית מלאכי ת.ד. 1012 מיקוד 8310902

באר-טוביה

המועצה האזורית באר טוביה / א \ 6000 !601003 הועטד ז₪60

אביגדור

אורות

אחוה

אמונים

באר טוביה

בית עזרא

בצרון

גבצתי

חצב

קיבוץ חצור

ינון

כפר אחים

כפר ורבורג

כנות

מחנה מרים

נווה מבטח

ניר בנים

צזר

צזריקם

צרוגות

שדה עוזיהו

שתולים

תימורים

תלמי יחיאל

את. באר טוביה

א.ת. כנות

את. צד הלום

את. פארק ראם

ג. תמצית ממצאים נאותות מערך השכר

הביקורת ביצעה ניתוח באמצעות כלי ממוחשב לבחינת קיוס עובדים שוניס להס בוצעה העברת

תשלום שכר כפול באותו חודש , וקיוס עובדיס שוניס בעלי חשבון בנק והה.

ראוי לציין כי לא נמצאה כל חריגה ואו חשד לטעות.

1. אימות מספרי הזהות במערכת השכר

מבדיקת הביקורת נמצאו מקריס בהס ספרת הביקורת בתעודת הזהות של העובד במערכת השכר

לא הייתה כפי הצורך, עובדה המעידה על מספר ת.ו. שגוי. הביקורת מציינת, כי על אף שלא

נמצאו חריגיס בבדיקה אלא טעויות אנוש של העדר ספרת ביקורת, הרי שניתן להפיק תלוש שכר

לעובד בעל תעודת זהות שגויה מהווה חשיפה פוטנציאלית לתשלומי שכר לעובדיס פיקטיבייס.

2. אימות חשבון בנק של עובד

מבדיקה שערכה הביקורת עולה, כי במסגרת קליטת עובד חדש במועצה, נדרש העובד לציין את

פרטי חשבון הבנק אליו הוא מעוניין שהמועצה תעביר את משכורתו מידי חודש ללא אסמכתא

לאימות חשבון הבנק

כאמור, אימות חשבון הבנק של העובד אינו מבוצע בהתאס להוראות חוק הגנת השכר .

ד. תגובת ראש המועצה

יימברך על ביצוע ביקורת ככלי עזר למעקב ובמידת הצורך תיקון ליקוייס בוּמן אמת

תודה למבקרת על ביצוע דוייח מקצועי ענייני מלמד המאפשר בקרה ושיפור מתמידיי

סיכום והחלטת :

הוועדה לאחר שעיינה בדוייחות, בהמלצות המבקרת, וכן תגובת ראש המועצה, החליטה לאשר

את ההמלצות הנזכרות בדוחות וממליצה למליאת המועצה לאמץ את המלצות הדוחות ולפעול

ליישומן.

אהרון אד(/ת

יו''ר הועד

רשם

רוני אזולאי

מנכ''ל המועצה

6

טלפון 08-8509800 > פק 0 08-8583677 > |8.1'זס.8 וצט 1-ז66ס.אוצצעצ

רחוב ניר, אזור התצשיה באר טוביה > דואר קריית מלאכי ת.ד. 1012 מיקוד 8310902