פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 2

באר-טוביה

המועצה האזורית באר טוביה /ף \ 000 |3ח₪6010 הושוד ₪60

פרוטוקול ועדת ביקורת מספר 2

מיום 14.7.2019

אביגדור

אורות

אחוה השתתפו

אמונים אודי דניאלי - יו"ר הוועדה

באר טוביה שמעון כץ - חבר הוועדה

בית צזרא דודו גולדשטיין | - חבר הוועדה

בצרון

גבצתי נוכחים:

חצב צופי צור - גזבר המועצה

קיבו> חצור דברת לישאור | - מבקרת המועצה

ינ תמר ממן - עוזרת ראש המועצה

כפר אחים

כפר ורבורג

כנות

על סדר היום:

מחנה מרים ,

1. הספרייה הציבורית - דיון ואישור הדו"ח.

נווה מבטח

מו 2. מכשיר החייאה במוסדות ציבוריים - תמצית ממצאים.

צזר 3. בדיקת ניגוד עניינים וכ"א במחלקת שכר - תמצית ממצאים

צזריקם

ערוגות

שדה עוזיהו להלן עיקרי הדברים:

שתולים 1. הספרייה הציבורית - דיון ואישור הדו"ח:

תימורים מועצה אזורית באר טוביה הקימה, מחזיקה ומנהלת ספרייה ציבורית בתחום שיפוטה. הביקורת

תלמי יחיאל בדקה את תפעול הספרייה, ניהולה ומתן השירותים הנמצאים תחת אחריותה בהתאם להוראות

את באר טוביה החוק ולכללי מנהל תקין וכמפורט:

א.ת. כנות

א.ת. עד הלום 1. כוח אדם בספרייה

את. פארק ראם

עובדים

הספרייה הציבורית באר טוביה אינה עומדת בתקן כ"א ועל כן לא זכאית לתוספת הכרה

תקציבית של 10%.

טלפון 08-8509800 * 9ק0 08-8583677 > [8.1 זס.18 צט)-ז66פ]צצצצ/צ

רחוב ניר, אזור התצשיה באר טוביה > דואר קריית מלאכי ת.ד. 1012 מיקוד 8310902

באר-טוביה

המועצה האזורית באר טוביה / פ\ 60 |3ח0ו₪6 בוטו 60

אביגדור

אורות

אחוה

אמונים

באר טוביה

בית עזרא

בצרון

גבצתי

חצב

קיבוצ חצור

ינון

כפר אחים

כפר ורבורג

כנות

מחנה מרים

נווה מבטח

ניר בנים

צזר

צזריקם

ערוגות

שדה עוזיהו

שתולים

תימורים

תלמי יחיאל

את. באר טוביה

א.ת. כנות

את. עד הלום

את. פארק ראם

תקן עובדים בספרייה

מסקנות

המועצה מעסיקה בספרייה האזורית עובדים שלא בהיקף המשרות כנדרש בחוק (מינימום

0 משרות). ובהנחיות דבר אשר הביא לביטול ההקצאה הכספית.

אי מינוי משרות מקצועיות, בעלות דיפלומה והשכלה נדרשת בספרייה מהווה פגיעה בהקצאה

הכספית.

המלצה - על המועצה למלא אחר הנחיות משרד התרבות והספורט ולמנות בעריכת מכרז עובדים

למשרות בעלי כישורים נדרשים לתפקידים מקצועיים ובכך ההקצאה הכספית לא תיפגע.

מנהלת הספרייה

מינויה של מנהלת הספרייה ב-80% משרה אינו עומד בתקן של ספרייה ציבורית מוכרת אשר

מחויבת ב100% עפ"י הוראות הדין.

המלצה - להגדיל משרתה של מנהלת הספרייה לשיעור של 100% ובכך לעמוד בתקן ספרייה

מוכרת עפ"י הוראות הדין.

תקציב הקצאה לספריה

1 משרד התרבות והספורט ביטל את הקצאתו למימון תקציב הספרייה בשל אי עמידה בתקני כ"א

וגודל משרת ניהול שלא כפי הנדרש.

2. "בקרת על" של מח' החינוך חסרה.

המלצות

1 על המועצה לדאוג כי הספרייה האזורית שבתחומה לא תחרוג ותעמוד בתקני כ"א וגודל

המשרה בספרייה לשם קבלת הקצאה כספית והשבחת הספרייה.

2 יש לערוך בקרה ופיקוח אחר התנהלות הספרייה ולבדוק עמידה בתקנים, ביעדים, מטרות

ותקציב לצורכי מימוש ועמידה בהנחיות.

תכניות השתלמויות

לא ניתן היה להוציא להשתלמויות על חשבון תקציב הרשות, לפיכך היציאה להשתלמויות הייתה

מצומצמת ומתקציב משרד התרבות בלבד.

המלצה

על הנהלת הספרייה לבחון תוספת תקציב עבור סעיף השתלמויות למטרת התפתחות והעשרה

מקצועית הן להשבחת העובד והן לרווחת משתמשי הספרייה.

שירותי הספרייה

הספרייה מספקת לצורכי תושבי המועצה זמן ספרייה כנדרש ואף מעבר לנדרש.

טלפון 08-8509800 > פק 0 08-8583677 > [ו.₪זס.18 צט]-ז66.אוצצ/צצ

רחוב ניר, אזור התצשיה באר טוביה > דואר קריית מלאכי ת.ד. 1012 מיקוד 8310902

באר-טוביה

המועצה האזורית באר טוביה / ₪ \ 600 !001003 בוטווד 8607

אביגדור

אורות

אחוה

אמונים

באר טוביה

בית צזרא

בצרון

גבצתי

חצב

קיבוצ חצור

ינון

כפר אחים

כפר ורבורג

כנות

מחנה מָרים

נווה מבטח

ניר בנים

צזר

צזריקם

צרוגות

שדה עוזיהו

שתולים

תימורים

תלמי יחיאל

את. באר טוביה

א.ת. כנות

א.ת. עד הלום

א.ת. פארק ראם

אתר האינטרנט של הספרייה

אתר האינטרנט של הספרייה בעל מידע אינטרנטי זמין, ידידותי, נוח לשימוש ומאפשר גישה מרחוק

בכל זמן נתון .

מנויים בספרייה

מסקנה: העדר מעקב ובקרה שוטפים אחר משתתפי פעולות הספרייה.

המלצות

1. לבחון האופציה בתוכנת אגרון לשם הפקת נתוני פעילויות ופילוחם לצורכי מעקב ובקרה.

2. יש לבצע מעקב ובקרה שוטפים תוך תיעוד נתוני משתתפי פעולות הספרייה הרבים לצורכי ייעול

וקבלת פרספקטיבה אודות טיב ואיכות ביצוען.

2. אוספים בספרייה

אוסף הפריטים

בהתאם לנתונים כאמור, נמצא כי הספרייה האזורית עומדת אף מעל הדרישות המינימאליות

שנקבעו בהנחיות בעניין אוסף הפריטים(ספרים ולא ספרים) .

אוסף שפות זרות

ברשות הספרייה קיים אוסף ספרי עיון וסיפורת בשפה לועזית- שפת האנגלית

עם זאת, כתבי עת בשפה זרה לא נרכשו כפי המתחייב בהנחיות.

המלצה- ש לרכוש כתבי עת כפי שמתחייב בהנחיות .

אוסף מדיה לא ספריים

הספרייה האזורית עומדת בהנחיות אוסף מדיה לא ספרי ומספקת מדיה כפי המתחייב בהנחיות.

אוסף כתבי עת

הספרייה האזורית עומדת באוסף כתבי עת כפי המתחייב בהנחיות.

אין לספרייה נהלים כתובים המסדירים את הליך דילול הספרים ואת אופן רכישתם.

פערים בקטלוגים נוצרו בשל שינויים רבים בצוות הספרייה ובהכשרתן של הספרניות בשימוש

בתוכנה

טלפון 08-8509800 * פק 0 08-8583677 > [8.1 זס.18צ10-ז66 ם.או/צ/צ

רחוב ניר, אזור התצשיה באר טוביה > דואר קריית מלאכי ת.ד. 1012 מיקוד 8310902

באר-טוביה

המועצה האזורית באר טוביה / צ\ 000 !601003 הועטד ₪60

אביגדור

אורות

אחוה

אמונים

באר טוביה

בית עזרא

בצרון

גבצתי

חצב

קיבוץ חצור

ינון

כפר אחים

כפר ורבורג

כנות

מחנה מרים

נווה מבטח

ניר בנים

צזר

צזריקם

צרוגות

שדה עוזיהו

שתולים

תימורים

תלמי יחיאל

אאת. באר טוביה

א.ת. כנות

א.ת. צד הלום

את. פארק ראם

המלצות

בהתאם לדין יעשה בשיטת " הספרייה המתחדשת " דהיינו, מחייבת דילול של 50% מן החומר

החדש הנרכש.

1. יש להיערך לעניין כתיבת נהלים לשם הסדרת נושא הרכישות ודילול אוסף הספרים בספרייה תוך

ציון הפרמטרים להליך לרבות אישור מורשה חתימה.

2. ראוי לקצר את זמן הקטלוגים תוך הגדרת יעד לביצוע ומימוש תחת פיקוח מנהלת הספרייה .

3. לבחון שימוש בגורמים חיצוניים מקצועיים לעניין זה.

3. עמדות מחשב

הספרייה עומדת בתנאי המחייב של העמדת עמדות מחשב לרשות הקהל בהתאם לצורך המתבקש.

ברשות הספרייה, מערכת אגרון לשימוש הצוות. המערכת ידידותית, עונה על צורכי עבודת הצוות

ומאפשרת הפקת מידע מידי לכל דורש, הפקת דו"חות בחתכים, וכיוב'.

4. נהלים בספרייה

קיימים נהלים ספורים בלבד חסרים נהלים מהותיים.

הנהלים לא עברו ריענון / עדכון בקרב העובדים ולא עברו אישור מי מגורמי ההנהלה במועצה.

המלצה - יש להיערך לכתיבת נהלים פנימיים המסדירים מדיניות בכתיבת נהליה של הספרייה

ובאשרור ההנהלה יהווה מודל לחיזוק מעמדה והכרתה של הספרייה בקרב עובדיה ומשתמשיה.

5. תקציב הספרייה

חוסר בתקן כ"א מקצועי! ועל כן אינה זכאית לתוספת של 20% . הספרייה אינה מוכרת עפ"י תנאי

ההכרה של החוק.

המלצה- לבחון קליטת ספרניות / מידעניות מקצועיות בעלות דיפלומה לשם עמידה בתנאי ההכרה

לזכאות לקבלת תוספת, וכן תוך השבחת ההון האנושי המקצועי שראוי להעסקה בספרייה.

השתתפות המועצה בתקציב הספרייה

המועצה האזורית משתתפת בהחזקה וניהול הספרייה בשיעור גבוה שלא יפחת מ-50% מהעלות

השנתית הנדרש בחוק.

המלצה - על המועצה להמשיך בדרכה החוקית ולהשתתף בניהול אחזקת הספרייה.

6. שירותי גבייה בספרייה

גביית תשלומים

הספרייה הציבורית אינה גובה תשלומים שלא כדין אלא עפ"י התקנות וההנחיות המחייבות. - תקין

וראוי!

טלפון 08-8509800 + פק 0 08-8583677 > [8.1 זס.8 וצטז-ז66פ.]וצו/צ

רחוב ניר, אזור התצשיה באר טוביה + דואר קריית מלאכי ת.ד. 1012 מיקוד 8310902

באר-טזביה

המועצה האזורית באר טוביה 1 \\ 600 !601003 הוטווד ז860

אביגדור

אורות

אחוה

אמונים

באר טוביה

בית עזרא

בצרון

גבצתי

חצב

קיבוץ חצור

ינון

כפר אחים

כפר ורבורג

כנות

מחנה מרים

נווה מבטח

ניר בנים

צזר

צזריקם

ערוגות

שדה עוזיהו

שתולים

תימורים

תלמי יחיאל

א.ת. באר טוביה

א.ת. כנות

את. עד הלום

א.ת. פארק ראם

פעילויות תרבות בספרייה

1. העדר מחירון המשקף את התעריפים שנקבעו יכול ומהווה פגיעה בשקיפות המידע

שירותי הספרייה ניתנים לתושב עפ"י המתחייב בחוק.

אופן גביית הכספים ותמחור הפעילות מנוהלים כדין.

העדר נוהל כתוב המפרט גביית תשלומים ומימוש הפיקדון.

הספרייה גובה תשלומים שונים, בהמחאה עבור ערבות /פיקדון אי החזרת ספר ובמזומן עבור

מגוון פעילויות קרי: הצגות, חוגים ועוד.

6. דרישת התשלום מן התושב מוגבלת (המחאה עבור פיקדון ומזומן עבור פעילויות תרבות בספריה).

המלצות

1. יש לכתוב נהלים המותאמים לסדרי עבודת הצוות ופעולות הספרייה .

א ₪ מ 6

2 לבחון אפשרויות נוספות לגביית תשלומים על סוגיהם השונים לרווחת התושב וייעול עבודת

הספרייה עבור פעילויות שונות לרבות גביית הפיקדון עפ"י הנדרש בחוק.

3 פרסום תעריפים במחירון יהווה שקיפות וסדירות בפני משתמשי הספרייה

7. מבנה ואחזקת הספרייה

מבנה פיזי

קיימים מפגעים (פגם או ליקוי) במבנה הספרייה אשר אינם מתוחזקים כיאות ולכאורה מהווים פגיעה

לפעולות הספרייה ובמשתמשיה.

המלצות

1. על המועצה/ממונה הבטיחות להעמיד לרשות הספרייה אחזקה תקנית ושוטפת לשמירת המבנה

כך שישביע את רצון הנהלת הספרייה לטובת הבאים בשעריה.

2. להעיר לגורמים האחראים במועצה ובספרייה באשר לאחריותם אודות מפגעי אחזקה ותחזוקה

תוך תיקון הליקויים בקדימות הטיפול ומקצועיות.

8 נגישות הספרייה לאנשים עם מוגבלות

מבנה הספרייה- כמבנה ציבורי אין דו"ח הנגשה ומעולם לא נכתב כזה.

הספרייה הינה מבנה ציבורי ועל כן חלה חובה לבצע מערך בדיקת מבנה הספרייה תוך התאמת

נגישות לשירות עבור המוגבלות והוצאת דו"ח הנגשה כנדרש.

3 הספרייה האזורית באר טוביה עומדת בהתאמה בכל הסעיפים ואף מעבר לתקן הנדרש

הספרייה בתקנות המחייבות של שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות)

בספרייה האזורית .

המלצות

1 באחריות ממונה נגישות במועצה לערוך דו"ח הנגשה עבור הספרייה כמבנה ציבור כנדרש בחוק.

2. על הספרייה האזורית להמשיך בעמידה בחוקי הנגישות ובכפוף למספר תושבי המועצה כפי

הראוי

טלפון 0 "* פק 0 08-8583677 > [8.1ז100018.0-ז66פ.ץצ/צ/צ

רחוב ניר, אזור התצשיה באר טוביה > דואר קריית מלאכי ת.ד. 1012 מיקוד 8310902

המועצה האזורית באר טוביה

אביגדור

אורות

אחוה

אמונים

באר טוביה

בית צזרא

בצרון

גבצתי

חצב

קיבוץ חצור

ינון

כפר אחים

כפר ורבורג

כנות

מחנה מרים

נווה מבטח

ניר בנים

צזר

צזריקם

צרוגות

שדה עוזיהו

שתולים

תימורים

תלמי יחיאל

את. באר טוביה

א.ת. כנות

א.ת. עד הלום

א.ת. פארק ראם

באר-טוביה

00 !3ח6010ח הועווד ₪601

החלטה

הוועדה לאחר שעיינה בדו"חות, בהמלצות המבקרת וכן בתגובת מנהלת הספרייה, החליטה

לאשר את ההמלצות המובאות בדו"חות, וממליצה למליאת המועצה לאמץ את המלצות הדו"חות

ולפעול ליישמן במידת האפשר.

2. מכשיר החייאה במוסדות ציבוריים - תמצית ממצאים.

הצבת מכשיר החייאה במוסדות ציבור

בהתאם לחוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים התשס"ח- 2008 נקבע, כי מקום ציבורי

יציב מכשיר החייאה העומד בדרישות החוק שקבע שר התמ"ת בהסכמת שר הבריאות ואושר ע"י

היחידה לאביזרים ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות. בשנת 2014, הותקנו תקנות מכשירי

החייאה במקומות ציבוריים אשר קובעות את מספר המכשירים, הצבתם, מיקומם תוך הצבת

שילוט הכוונה למכשיר עפ"י מפרט קבוע כמפורט בתוספת השנייה לתקנות.

מועצה אזורית באר טוביה ומוסדותיה מוגדרים כמקום ציבורי ומתקיימים בהם קבלת קהל

ומבקרים בהם 500 איש לפחות .

להלן עיקר מוסדות ושלוחות בתחום שיפוטה של המועצה המחויבים בהצבת מכשיר החייאה

כחוק:

< משרדי ממשלה ורשויות מקומיות.

< מוסדות להשכלה על תיכונית שלומדים בהם 500 איש לפחות .

< אצטדיוני ספורט.

< מקומות רחצה מוכרזים ובריכות שחייה ציבוריות.

< בתי אבות ודיור מוגן.

< מכון כושר.

< אולמות שמחה, גני אירועים ומרכזי כנסים.

המועצה ראתה אחריות עצומה להצבת והחזקת מכשיר ההחייאה אף שאין הוראה בחוק המחייבת.

בתי ספר יסודיים ועל יסודיים ועל כך ראוי לשבח גישה זו.

סה"כ 6 מכשירי דפיברילטורים קיימים רק בתחומי בתי הספר במועצה. (באר עמי וביה"ס החקלאי

כפר כנות לא נרכשו מכשירי החייאה).

טלפון 0 " 079 08-8583677 > [18.018.1צ10-ז066.ץצצצצ

רחוב ניר, אזור התצשיה באר טוביה > דואר קריית מלאכי ת.ד. 1012 מיקוד 8310902

באר-טוביה

המועצה האזורית באר טוביה / \ 600 |3ח₪0010 בושד 8601

*= בשנת 2013 נרכש מכשיר לאולם הספורט בביה"ס רגבים

>= בשנים 2013 ובשנת 2019 נרכש מכשיר לאולם לספורט לביה"ס מבואות.

אביגדור

- *= בשנת 2017 נרכש מכשיר אולם הספורט בתיכון אזורי

אורו

-/- * בשנת 2015 נרכש מכשיר לאולם לספורט בביה"ס נופים.

ו

אמונים * בשנת 2018 נרכש מכשיר לביה"ס נופים.

באר טוביה

הביקורת בדקה מוסדות ושלוחות בתחום שיפוטה של המועצה המחויבים בהצבת מכשיר החייאה

בית צזרא ולהלן:

בצרון

גבצתי

0 > בניין המועצה - קומת כניסה (רכישה שנת 2015) (המכשיר לא מופיע ברשומות האינוונטר

4 הנ"ל- פרטים בדו"ח)

קיבוץ חצור > בריכת השחיה ערוגות רכישה שנת 2016

ינון > באודיטוריום- (רכישה שנת 2016)

כפר אחים > קיבוץ חצור- רכישה שנת 2014 באולם הספורט מתקיימים אימונים לענף הספורט דמינגטון

(המועצה תומכת תקציבית).

כפר ורבורג

כנות

מחנה מרים סיכום

נווה מבטח הוועדה, לאחר עיונה בדו"ח וקבלת הסברים ממבקרת המועצה, ציינה כי הדו"ח מקיף וממצא

ניר בנים בהחלט ועונה על הצרכים של המועצה. כמו כן, החליטה הוועדה לקיים דיון נוסף ומעמיק לאחר

צזר שמבקרת המועצה תעביר את ממצאי הדו"ח להתייחסות הגורמים הרלוונטיים ותקבל תגובתם.

צזריקם

ערוגות

שדה עוזיהו .

3. בדיקת ניגוד עניינים וכ"א במחלקת שכר -- תמצית ממצאים

שתולים

תימורים

תלמי יחיאל א. בדיקת ניגוד עניינים לאחר קליטת עובדים לעבודה -

את. באר טוביה מנהלת כ"א ושכר, במועצה ראתה עצמה כגורם מוחלט ויחיד בהעסקת עובדים לאיוש

את. כנות משרות ותפקידים בחתימה על חוזים, עוד קודם, לבחינת ובדיקת החשש לניגוד עניינים

את עד הלום וקרבת משפחה בכפוף להחלטת היועמ"ש כדין.

את. פארק ראם

ב. תוספת נהיגה עצמית - לעובד המועצה

העובד עובד 18 שנים. קיבל עד היום תוספת נהיגה.

מבדיקת אוגדן תנאי השירות לא ניתן לשלם תוספת נהיגה עצמית לעובד אשר הוצמד

לו רכב מסחרי לראשונה מ-01.01.2013 ועד יום 31.10.2016, שמועד עלייתו על

הכביש הינו לאחר יום 01.01.2010 שכן,העובד יהא זכאי לגילום מס חלקי בגין זקיפת

ההטבה בה הינו מחויב. דהיינו, יש לשלם לעובד שווי שימוש ללא תוספת.

טלפון 08-8509800 > פק 0 08-8583677 > |1.שזס.18צ10-ז66ס.])צצשצ/ץ

רחוב ניר, אזור התצשיה באר טוביה * דואר קריית מלאכי ת.ד. 1012 מיקוד 8310902

באו-טוביה

המועצה האזורית באר טוביה 6000 |3ח0ו₪6 בוטטד ₪607

נמצא, כי מנהלת כ"א ושכר שילמה שווי שימוש וחרגה במתן תוספת הנהיגה בכך

ששילמה לו הסכום שלא עפ"י הדין. דהיינו שילמה תוספת נהיגה בניגוד לאמור בהוראות

הדין.

אביגדור

אורות על אף האמור לעיל, ובשל העובדה כי העובד, תושב נתיבות ולו זיכוי יישובי בשיעור

אחוה % עפ"י דין סכום התוספת (בניכוי המס המשתלם עליה הינו גבוה יותר מסכום המס

אמונים בו חויב בגין זקיפת ההטבה) לא תשולם והתשלום יינתן לו בצורה של גילום המס בגין

באר טוביה זקיפת ההטבה בה הם מחויב.

בית עזרא מכן עלה כי העובד מקבל, לכאורה, כפל הנחות דבר המנוגד לדין תוך חשש כבד לפגיעה

בצהן בקופת המועצה, לכאורה, להוצאה שאינה כדין.

9 ג. העסקת עובדים ללא חוזי העסקה ביום הקליטה

91- מתוך 59 הסכמים, נמצאו 22 הסכמים שנערכו, לכאורה, שלא כדין, קרי, העובדים

באר שנקלטו, החלו עבודתם בתפקידם בהעדר חוזים חתומים ובניגוד להוראות הדין.

ינון משמעות- אי חתימה על מסמכים מסוימים, לרבות אי חובת מסירת הודעה בכתב בניגוד

כפר אחים לאמור בחוק מהווה לקונה בתפקוד ובהתנהלות שאין בכוחה להכשיר פגמים שנפלו

כפר ורבורג בהחלטות שגויות של מנהלת כ"א ושכר

כנות אשרור בדיעבד של פעולה שנעשתה בחריגה מהחוק, ממטרות ומדיניות המועצה,

מחנהמהים מהווה, לכאורה, פגיעה בהוראות הדין.

נווה מבטח

ניר בנים

צזר סיכום

עזריקם הוועדה, לאחר שעיינה בדו"ח וקיבלה הסברים ממבקרת המועצה וענתה על כל השאלות,

ו החליטה לקיים דיון נוסף ומעמיק לאחר שמבקרת המועצה תעביר את ממצאי הדו"ח להתייחסות

ו הגורמים הרלוונטיים ותקבל תגובתם.

שתולים

תימורים

תלמי יחיאל

את. באר טוביה

את. כנות

את. צד הלום

את. פארק ראם

אודי דניאלי

רשמה: יו"ר הוועדה

תמר ממן

עוזרת ראש המועצה

טלפון 08-8509800 * 09 08-8583677 > |6.1'זס.18צ10-ז66ס.],/צ/צ

רחוב ניר, אזור התצשיה באר טוביה > דואר קריית מלאכי ת.ד. 1012 מיקוד 8310902