פרוטוקול מליאה מס' 33
המועצה האזורית באר טוביה באר טוביה [ו6ס6 6910801 סוטטד ₪607
פרוטוקול מליאת מועצה מיוחדת (תקציב) מספר 33
מיום 28.2.2022
השתתפו:
קובי אביבי דני בוקובזה
אודי דניאלי מני מעודי
מוטי ארבל אלי יוגב
יריב צוק צורי אלגבי
תומר זולר גילי בן ציון
עדי נאמן גבי נחום
שרונה עמר מימי קושמרו
דודו גולדשטיין
אלכס גולדפרב
צחי כהן גבורה
בני יאמין חסרים
תמי פישל ניר ישראל
שמעון כץ
שמאי שלומי
נוכחים:
צופי צור - | גזבר המועצה
דנה סיון - מנכ"ל המועצה
איתן מימוני - יועמ"ש המועצה
דברת לישאור | - מבקרת המועצה
על סדר היום:
1) דיון ואישור התקציב, לשנת התקציב 2022, ואישור דו"ח הביצוע המשוער לשנת התקציב 2021.
הצעת התקציב בשלמותה כולל פירוט הסעיפים והצהרת גזבר המועצה נשלחה במייל ביום 13.2.2022
> לישיבה הוזמן הקלטה ותמלול.
ש\
המועצה האזורית באר טוביה באר טוביה ]6 [₪ה0 סו 69 סוטווז ₪667
> ראש המועצה פתח את ישיבת המליאה המיוחדת כשעל סדר יומה סעיף 1 בלבד. דיון ואישור תקציב
המועצה לשנת התקציב 2022, כמו כן הודיע כי:
> על אף שיש על שולחני פרוטוקולים לאישור החלטתי הפעם לותר על האינפורמציה ועל אישור
הפרוטוקולים, כמו גם על נושאים נוספים, כדי שנתרכז בדיון על התקציב.
> ככל ושרונה וגבי לא יורידו את בקשתם לקיים דיון על הפרוטוקולים של ועדת חינוך וועדת ספורט וחוגים
ולמען הסדר הטוב ובאישור המליאה נקיים עליהם דיון לאחר סיום נושא תקציב המועצה.
> לידיעתכם במחוז הדרום הרשות המקומית היחידה שלא אישרה תקציב לצערי, היא מ.א. באר טוביה
שהינה רשות איתנה.
> התייחסנו גם לפנייתכם מיום 22.12.2021 (חלק מחברי המליאה) ובהתאם עודכן התקציב וחוברת
מעודכנת נשלחה אליכם.
% תקציב המועצה ביחס ל 2021 לא נפגע ולהיפך יש תוספת תקציבית ליישובים לפעולות ולפעילויות.
> היום עובדים בשיטת 1/12 וקיימת פגיעה זוחלת ברמת השרות לתושב.
סעיף 1 - דיון ואישור התקציב, לשנת התקציב 2022 ואישור דו"ח הביצוע המשוער
לשנת התקציב 2021
ראש המועצה פתח את ישיבת המליאה המיוחדת כאמור וציין כי:
> מונחת בפניכם הצעת תקציב מאוזנת לשנת התקציב 2022 בסך של 321.144 אש"'ח
>= התקציב כולל את הסך של 10.000 אש"ח, שהמועצה מחויבת בהתאם להחלטת שרת הפנים,
להעביר לרשויות אחרות בשנת התקציב הנוכחית.
5% כמו כן לקחנו בחשבון חלק מן הצורך בהגדלת הפעולות ליישובים, כפי שהוצג ע"י מנהלי המחלקות
וועדות המועצה.
+ כללנו בתקציב גם את חלק מבקשת חברי המליאה וכדלקמן:
1. הכנסות מארנונה -- הגדלה
לא נכללה בתקציב הגדלה בסך של 748.000ש"'ח
2. מינהל כללי וכספי -- משכורות
נכללה בתקציב קיצוץ בסך של 100.000ש"ח משכר דובר ומנכ"ל.
3. מינהל כללי וכספי -- אחזקת רכב
לא נכלל בתקציב קיצוץ 70.000ש'ח
המועצה האזורית באר טוביה באר טוביה ]60 [0ה0ו69 סוטטד ₪667
4. מינהל כללי וכספי -- הוצאות משפטיות
נכללה בתקציב הפחתה בסך של 139.000ש"ח
5. הוצאות גבייה וארנונה
נכללה בתקציב הפחתה בסך של 150.000ש"ח
6. בניין עיר - מיחשוב ת.ב.ע מיפוי וכו'
לא נכללה בתקציב הפחתה בסך של 233.000ש"ח ההוצאה מניבה הכנסות.
7 באר עמי
נכללה בתקציב הפחתה בסך של 591.000ש"ח
8. ספורט - הסעות ע"י קבלן
נכללה בתקציב הפחתה בסך של 500.000ש"ח יפורסם מכרז הסעות חדש.
9. ספורט אחזקת אולמות
נכללה בתקציב תוספת בסך של 489.000ש"'ח
0. ספורט פעילות אזורית
נכללה בתקציב תוספת בסך של 592.000ש"ח
1. תנ"ס בית לחייל הבודד
נכללה בתקציב הפחתה בסך של 100.000ש"'ח
2. שירותי דת
נכללה בתקציב הפחתה בסך של 220.000ש"ח
3. הוצאות בלתי רגילות -- השתתפות בגרעון העמותות
לא נכללה בתקציב הפחתה בסך של 750.000ש"ח גרעון בעמותה.
4. תנ"ס נוסף
נכללה בתקציב העברת 1.100.000ש"ח לתנ"ס פעולות
5. תנ"ס והחזר שירותים - פעילות קהילתית מיוחד
נכללה בתקציב תוספת בסך של 629.000ש"'ח
6. מועדוני ותיקים
נכללה בתקציב תוספת בסך של 90.000ש'ח
7.העמדנו תוספת בסך של 100.000ש"ח לתיירות.
> מובהר בזאת כי נידרש לשריין לתקציב 2023 סך של 15 מיליון ₪ לטובת חלוקת הכנסות לרשויות
המקומיות האחרות כפי הוראת משרד הפנים.
המועצה האזורית באר טוביה
באר טוביה ]וס [0ה0 סו 69 סוטוד ₪607
> בחודש הקרוב אנו נערכים להגשת הבגץ כנגד החלטת שרת הפנים כאמור.
> כפי שאתם רואים התקציב המוצע, הוא תקציב מאוזן ובשורה של ממש לתושבים.
> אני מבקש להודות לגב' צופי צור גזבר המועצה ולצוותה, על ההשקעה הרבה והמקצועית בהכנת
התקציב.
> ראש המועצה ביקש מגזבר המועצה הגב' צופי צור למסור את הודעת הגזבר ולהציג את התקציב
בפני המליאה וכדלקמן:
להלן הודעת צופי צור בכתב על תקציב המועצה:
הנדון: תקציב המועצה לשנת 2022
מצ"ב תקציב המועצה לשנת 2022.
הריני לאשר שתקציב המועצה מאוזן וכן הוא בר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות
בו ובהכנסות המועצה בשנים שקדמו לשנת הכספים 2022.
דברי הסבר מפי גזבר המועצה
משכורות
הסכום נקבע על פי נתוני השכר הידועים כיום לגבי שנת 2022.
במסגרת החישובים נלקחו בחשבון מספר המשרות בכל מחלקה ועלויות בפועל.
פרעון מלוות
סכום פרעון המלוות השנתי חושב על פי לוחות הסילוקין של כל ההלוואות לזמן ארוך
שהמועצה קבלה עד לתאריך יום החישוב ובהתחשב בהתייקרות הצפויה לשנת 2022
בשיעור של 1.2% וכן לקיחת ההלוואה לביוב בסך 10 מיליון ₪.
פעולות
סכום הפעולות לשנת 2022 נקבע בהתחשב בהוצאות הצפויות עפ"י חוזים והתקשרויות
שיש למועצה עם ספקים וגורמים שונים לצורך מתן שירותים ובהתאם לביצוע משוער
לשנת 2021.
בנוסף כפי הנדרש עפ"י חוק רשויות איתנות נלקחה רזרבה בשיעור 1% מסך התקציב.
ארנונה
הסכום המשוער לגבייה לשנת 2022 נקבע על פי הביצוע החזוי בשנת 2021 ובתוספת
שיעור העלאה של 1.92%.
המועצה האזורית באר טוביה באר טוביה ]וס 69101 סוטווד ז₪66
משרד החינוך - הכנסות
ההכנסה השנתית נקבעה על פי ההכנסות שנתקבלו לתקופה 1-10/21 ובהתחשב בביצוע
המשוער לשנת 2021.
הכנסות אחרות
ההכנסות הצפויות ממשרד הרווחה, ממשרדי ממשלה אחרים והכנסות עצמיות אחרות
נקבעו בהתחשב בביצוע משוער לשנת 2021. ו
ההכנסות ממכללת אחווה נקבעו על פי סכום השכר המתוקצב לגבי תשלומי שכר המכללה.
ביצוע משוער הצעת תקציב
תקציב 2021 201 2002
אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח
רכוז תשלומים
משכורות 2 21 1
פרעון מלוות 2,013 15 119
פעולות 2.03 2,009 22004
חלוקת הכנסות לרשויות 0 0 1.000
200.8 2,005 24
רכוז תקבולים
ארנונה 108 14 10008
משרד החינוך 20 23 9(
משרד הרווחה 16 16 15
משרדי ממשלה אחרים 46 8 6
מכללת אחוה 2,122 2001 13
יתר עצמיות 1., 1,1 0
קרן פיתוח - לכיסוי הלואות ביוב 164 116 8
הנחות ארנונה 200002 2.03 223
העברה מעודף מצטבר 1 1 7
24 003 2.8
המועצה האזורית באר טוביה
באר טוביה
ביצוע משוער
2001
תקציב 2021
[ו6 ווס 6 [₪הס 691] סוטטד ₪601
הצעת תקציב
2002
אלפי ש"ח אלפי ש"רו אלפי ש"ח
סה"כ תשלומים 21008 1,055 224
סה"כ תקבולים 100.8 1003 24
סה"כ עודף משוער לשנת 2021 0 1,08 0
תקציב משכפורת לשנת 2022
(הסכומים באלפי ש"ח)
שנת 2022 2001 2000
הצעת מספר מספר מספר
תקציב משרות |משרות | משרות
1 | מנהל כללי וכספי 1,008 22.08 20.04 2005
2 | אכות הסביבה 14 139 1120 13
3 |וטרינר 7 00 0-00 0-0
4 |בטחון 13 1.00 1.000 2.55
5 | מהנדס העיר 8 200 200 2.0
6 |בנין עיר 27 1.00 10 1.000
7 | פיקוח עירוני ורישוי עסקים |[465 200 2000 1200
8 |ועדה חקלאית 221 1.00 0[ 100
9 | מינהל חינוך 176 00 2.00 0-00
0 |גני ילדים 25 1 1 16|
1 | חינוך מיוחד 16 1-8 27[ 24
2 | יסודי 105 200.0 20.09 202077
3 | תיכון- מינהלה 10 200 2.00 12.20
4 | תיכון- מורים 20009 22.1 2.08 13
5 | באר עמ"י- מינהלה 201 200 2.00 2.00
6 | באר עמ"י- מורים 200 22.3 20.06 2208
7 | שפ"מ תיכון 00 0.00 0.00 0-00
8 | שרות פסיכולוגי 18 ב 2.09 2.09
9 | מכללה 17 %00- 1.08 178
0 | ספריה 41 1.00 1.00 [י:
1 | תרבות 109 2000 200 200
2 | נוער 1200 2000 1.00 (זו
3 | ספורט 127 200 15 1.5
4 | בריאות 1566 0-00 00 00
5 | רווחה 100 220005 20.01 2007
6 | שרותי דת 12,007 13 19 10.00
7 | תחבורה 207 100 5-0 4-0
8 | פנסיה 14 2-8 22.01 2.1
סה"ם 1 |455.635 |456.65 |477.11
המועצה האזורית באר טוביה באר טוביה 60 691001 סוטד ₪607
התפלגות הוצאות לפי סעיפים לשנת 2022
חסקת רכנטית לרשוחף
₪
\
או
/ עס
אד
[באלבי ט"ח
שכר 1
[כרעון מלוות מיזתן
פשלות 204
וחלוקת הכנסות לרשויות |10,000
[סה"כ 34
המועצה האזורית באר טוביה
הוגתות לתו הדות ,
"וס /
]וס 691001 סועו 1 ₪607
באר טוביה
התפלגות הוצאות לפי מחלקות לשנת 2022
הוקת הכנטות קרטזיות ל
מפיה וכיגוייס
2
וורגה כללית: בטרשר 1%
מל א
--- כרען נדות
-]-..-0
--
9
------. וירותיס אחרים (דת, תרבות. סכריה. נו/.
טכורט, נריאות
₪3
|
ו
ו
| טירותיס מדניפיכרים ותניס.
ו
[ אלמי ה
חונו הנוה
הווחה נן
| צירותים מוניע יכלים ותו ס. נזןן
ררותיס אתריס (דת, תרנות. סכריה,,
נוער. סכורט, בריתות)
ברען מלזות.
סינהל
[מסיה וכינוייס.
[הנתות ארנונה.
חלוקת הכנסות לרויות. בו
רורבה כללית. ולור 1% וה
הוב תות בדתי רגיקות. 10
[סת"ל ד
המועצה האזורית באר טוביה באר טוביה 60 [0 הסו 69 סועטד ₪667
התפלגות הכנסות לפי סעיבים לשנת 1022
אחוה
משרדי ממשלה , העברת עודף מצטבר 1% שי 0
15 / | ₪ | מקרן כיתוח
הנחות ארנונה = | .
6 | % 8%
\
\
\
= = עצמיות שונות
: ארנונה כללית
1%
[באלכי ש"ח
משרדי מס\רה [41.182.
|ארנונה כָללית | [17(19%
שבמיות שינות - ]13300
מקרן פיתוח - [(9?
מכלקת איה | [(1.51
[הנחות ארנונה | [1(.731
|רעגרת עוף
מגטנר 1
סה" זו
סיכום והחלטה
בתום הצגת התקציב לשנת התקציב 2022 ואת דו"ח הביצוע המשוער לשנת התקציב 2021 התקיים
דיון ענייני שבו נשאלו שאלות ע"י חברי וחברות המליאה, ניתנו מענים וסוכם כדלקמן:
1. המליאה אישרה את התפטרותה של החב' מימי קושמרו מתפקיד יו"ר הועדה למניעת אובדנות
והחליטה למנות את גילי בן ציון לתפקיד.
המועצה האזורית באר טוביה באר טוביה [ו 60 3691001 סוט ₪607
2. המליאה אישרה פתיחת תב"ר 1238 ע"ס 400.000 ₪ לטובת פיתוח האנדרטה לבנים והאנדרטה
לנפגעי פעולות איבה.
3. המליאה אישרה בין סעיפי תקציב החינוך
0 ₪ תוספת לאיזון תקציבי בין בתי הספר
0 ₪ תוספת לגיל הרך
0 ₪ תוספת לחדשנות פדגוגית
0 ₪
מקורות המימון לתוספות:
0 ₪ קיצוץ מבי"ס באר עמ"י אחריות ביצוע של מנהל ביה"ס
0 ₪ קיצוץ בהסעות יטופל במסגרת מדיניות שתוכן ע"י ועדת החינוך ותובא לאישור המליאה
הבאה.
החלטה
בתום הסיכום כאמור, החליטה פה אחד המליאה לאשר את הצעת תקציב המועצה לשנת התקציב
2 בסך של 321.144 אש"ח. כמו כן אישרה את דו"ח הביצוע המשוער לשנת התקציב 2021 ואת
תקציב המשרות לשנת התקציב 2022 כפי הפירוט בחוברת התקציב.
ראש המועצה וחברי המליאה מודים לגזברית המועצה הגב' צופי צור וצוותה על הכנת חוברת התקציב
במקצועיות במסירות ובאחריות תוך התחשבות בתקציב ביחס לצרכים.
ובי
צה