פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 9

4

ב''ג אייר, תשפייב

4 מאי, 2022

הנדון: פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת מט' 9 מיום 22.05.22

בישיבת הועדה לענייני ביקורת שהתקיימה ביוס 22.05.22 באולם הישיבות של המועצה

השתתפו:

1. שמעון כי'ץ - יוייר הועדה.

2. עוייד אלי יוגב- חבר הועדה

3. דודו גולדשטיין - חבר הועדה

4. קושמרו מימי - חברת הועדה.

5. צופי צור - גזברית המועצה - מוזמנת.

6. דברת לישאור - מבקרת המועצה.

סדר יוס לישיבה:

1. דיון ואישור דוייח הביקורת המפורט של משרד הפניס ליוס 31.12.2020.

2

3

דיון ואישור דוייח הביקורת הכספי המבוקר של משרד הפניס ליום 31.12.2020.

דיון ואישור הממצאים, המסקנות וההמלצות של מבקרת המועצה בדוחות הביקורת

לשנת 2021, לרבות הערות ראש המועצה כמפורט:

1. הנהלת ועד מקומי תלמי יחיאל.

2. הנחות ופטוריס בארנונה.

3 קופת מועצה.

4. הנהלת ועד מקומי אביגדור.

דיון:

72

3

.4

.3. מינוי מזכיר/ה לוועדה - המלצת הועדה למנות את עדן תורגימן למזכירת הועדה (תוך

החתמתה על מסמך יישמירת סודיותיי).

ישיבות ועדת הביקורת יתועדו כנדרש לרבות באמצעות הקלטה.

זימון הוועדה לענייני ביקורת -לאור ליקוי בוּימון הועדה וקביעת סדר יומה, הוועדה

מבקשת את חווייד של היועמייש ו/או המבקרת בעניין זּימון ועדת הביקורת, על מנת לקבע

נוהל סודר לזימון הועדה וקביעת סדר יומה.

דיווח מאת מבקרת המועצת :

המבקרת סקרה את תפקידי המבקרת מעבר לאשר נקבע בתוכנית העבודה השנתית :

1. מענה לייתלונות הציבור'י.

מענה לפניות מגורמי מדיניים כגון: מבקר המדינה, משרד הפנים, נשיא המדינה.

עבודה בשתייפ עס גורמיס ציבורייס עמיתיסם.

המבקרת סקרה מס' נושאיס ספציפיים כדוגמא לעבודתה.

תוכנית עבודה שנתית ביקורת - בתחילת כל שנה קלנדרית המבקרת תציג בפני

הועדה את תוכנית המטלות השנתית, כאשר כל תוכנית מהווה בסיס לשינוייס.

₪ ₪ םרת

עמוד 1 מתוך 4

5. דיון ואישור דו''ח הביקורת המפורט של משרד הפנים ליום 31.12.2020.

4

פרק א' -- בהתייחס לסעיף 11 (עמי 8) - פרסוס דוח לתושב - הועדה מבקשת הסבר

מראש המועצה לעובדה שהדוח לתושב לשנת 2019 פורסם בעיתון המקומי יימה

נשמע קרית גת, מלאכי ויבנהיי ומדוע הדוח לא פורסס באמצעים אחרים כגון באתר

המועצה או בידיעון המועצה . בנוסף, הועדה ממליצה לקבוע נוהל על פי הדוח יופ

בכל האמצעים העומדים לרשותה, כפי שכבר הוכיתה שיודעת לעשות, לרבות באתר

המועצה ודרך נציגות הוועדים.

פרק ב' - בהתייחס לסעיף ב.1 (עמי 10) - ביצוע תקציבי הפיתוח - הנושא טופל תוך

כדי הביקורת ובמהלכה (סימוכין לכך ניתן למצוא בעמי 21, סעיף 7). הדבר בא לידי

ביטוי בכך שכיוס קיימת הפרדה תקציבית (ודיוותית) מותלטת בין חמשת

הסיגמנטים :

1 ביוב

02 מיס

3 סלילה

6 השבחה רמייי

5 השבחה רגילה.

פרק ב' - בהתייחס לסעיף ב.2 (עמ' 10) -- מנגנוני בקרה וביקורת פנימית - עלו מספר

שאלות אשר יש לקבל עליהן מענה:

1 אלו פעולות ננקטו עייי ראש המועצה, לאחר פרסוס הדוייח על מנת לתקן

את הליקוייס שעלו בדוח!

2) האם קיימיס מסמכים ו/או פרוטוקולים ו/או סיכומי ישיבות אשר נעשו

בהתייחס לדוייח זה, לאחר שהמליאה לא אישרה אותו (פעמיים)!

3 האם ראש המועצה ביצע פעולות כלשהן בהתייחס לדו'ייח חשוב זה!

במידה וכן, מהם התהליכים שננקטו עייי ראש המועצה לטובת תיקון

הליקוייס אשר מפורטים בסעיפים אי-ה' בעיימ 37 לדוח המפורט (הצגת

מסמכיס התומכיס במענה ראש המועצה).

פרק ג' -- בהתייחס לסעיף ג.2 (עמי 11) -- יתרות חוב נבחריס ועובדים - טרס תוקן

במלואו.

פרק ג' -- בהתייחס לסעיף ג.4 -- ועדות חובה וחובת התכנסות הועדות - הוקמו שתי

ועדות חובה בחודש דצמבר 2021:

1) הועדה למיגור האלימות

2) הועדה לשימור אתרים

פרק ג'-- בהתייחס לסעיף ג.5-- העסקת עובדת עייי ועד - תוקן חלקית, נותר להסדיר

את העובדת של שדה עוזיהו.

פרק ג' -- בהתייחס לסעיף ג.6 - איוש תפקיד יועצת למעמד האישה - נציגת ראש

המועצה, גבי צופי צור טוענת שיש חווייד של עוייד איתן מימוני - אנחנו מבקשים

להציגה בפני הועדה. כמו כן הוועדה מבקשת לקבל הסבר למניעת איוש התפקיד

וצפי לפרסוס המכרז החדש.

עמוד 2 מתוך 4

8

.9

.10

11

פרק ג' -- בהתייחס לסעיף ג.7 - פרסוס דו''ח התקשרויות שנתי עם יועציס וספקיס

בהתאם לנוהל התקשרויות בפטור ממכרז - לא תוקן - בטיפול המנכיילית - הועדה

מבקשת לוייז לסיוס המטלה. זאת עוד, במליאה מס' 36/7 ראש הרשות הכריט כי יצא

מכרז בעניין מינוי יועמייש לותמייל - הועדה מבקשת אסמכתא לכך.

פרק די - נספח בי - נתונים על מערכת הארנונה במועצה האזורית - בהתייחס לסעיף

7 (עמ' 29) - הועדה מבקשת לדעת כיצד פועל ראש הרשות על מנת לתקן ליקוי זה !

הגב' צופי צור טוענת כי הנושא ייבחן מול חברת 27₪.

פרק ד' -- בהתייחס לסעיף 6.3 (עמי 32) -- אחד משלושת הדגשים מצוין ''המקלטים

בישוביס מתוחזקיס עייי הוועדיס המקומייסיי - הועדה גורסת כי מדובר בקביעה לא

מדויקת בעליל - הוועדה מבקשת הבהרה לדגש זה. מה משמעות המילה

יימתחזקים'י: האם המועצה מתקצבת את הוועדיס המקומיים בנושא זה?

פרק ד' -- בהתייחס לסעיף 7, (עמי 39) - הועדה מבקשת לקבל מענה על הסוגיות

הבאות :

1 האס ראש הרשות יצר מנגנון כלשהו לבקרה אחר תיקון הליקויים אשר

חוזריס על עצמם, הן בדוח המפורט של שניס עברו והן בדוחות המבקרת את

הישוביס השונים!

02 במידה והתשובה חיובית, מבקשת הועדה לקבל פירוט בדבר מנגנוניס אלה.

2. המלצת הועדה -

1

2

3

כל דוחות הביקורת בועדיסם המקומיים יפורסמו לכלל הועדים, לרבות ועדות

הביקורת, עס הנחיה ללמוד אותס ולהפיק לקחים מתאימים.

יש לקבוע נוהל להפצת דוחות אלה לועדים ולועדות הביקורת תוך קביעת מנגנון ראוי

לבקרה אחר תיקון הליקויים.

יש לקבוע נוהל קבוע להכשרה יסודית של כל בעלי התפקידיס בועדיס המקומיים,

וועדות הביקורת בסמוך לאחר בחירתס על מנת לתת להס את הכלים המלאים

למילוי תפקידם.

6. דיון ואישור דוייח ביקורת בנושא מתן הנחות ופטוריס בארנונה

אין הערות - המלצת הוועדה היא לאמ את המלצות הביקורת בדגש על:

1) המלצת המבקרת בהתייחס לתכנת 08.

2 מפקח שומה - הועדה תומכת בהמלצת המבקרת לגיוס מפקת אחד במשרה

מלאה שייתן מענה במחלקת הגביה בלבד (ולא כפי שמתבצע כיוס שהוא

מועסק בחצי משרה).

7. דיון ואישור דוייח ביקורת פתע - קופת המועצת.

אין הערות -- המלצת הוועדה היא לאמץ את המלצות הביקורת.

8. לא התקיים דיון בנושא דוחות הביקורת לוועדיסם המקומייס של אביגדור ותלמי יחיאל.

עמוד 3 מתוך 4

4. סיכום

.1

.2

.3

468

5

סיכמה -

מנגנון הכשרה - לאור הדוייחות שהוצגו בפני הועדה, ולאור הדיון שהתקייס במהלך

הישיבה, המלצת הועדה היא ליצור באופן מיידי מנגנון אשר יכשיר את בעלי התפקידים

השוניס בוועדיס המקומיים, חברי ועדת הביקורת, את דרך התנהלותם כמפורט לעיל.

זימון הוועדה לענייני ביקורת -הוועדה מבקשת את חווייד של היועמייש ו/או המבקרת

בעניין זימון ועדת הביקורת, על מנת לקבע נוהל מסודר לזימון הועדה וקביעת סדר יומה.

מעקב אחר החלטות ותיקון ליקויים - הועדה ממליצה לקבוע נוהל אשר יפרט את הטמעת

דוחות הביקורת המאושריס של הוועדיס המקומיים לכל הוועדים ביישובי המועצה, על

מנת להביא לתהליך למידה לכלל בעלי התפקידיס השוניס בוועדים, וכן מנגנון יישוס

ותיקון ליקויים.

הועדה ממליצה ליישם את כלל ההמלצות אשר הובאו בכל אחד מהסעיפים בדוחות

השוניס אשר נדונו, נוסף על ההמלצות אשר פורטו בסעיף 3 לעיל.

הועדה מבקשת להודות לגזברית המועצה, צופי צור, ולמבקרת המועצה, דברת לישאור,

על ההסבריס והביאוריס אשר התנו ככל שהמידע היה ברשותן.

בכבוד רב,.

שמעון 9% 20

ה

/

4

נציג אחווה במ

יוייר הוועדה לענייני ביקורת 2

מימי קושמרו

עמוד 4 מתוך 4