פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 11

באו-טוביה

המועצה האזורית באר טוביה .

באר טוביה [ו06ס 61001 סוטטד ₪661

פרוטוקול ועדה לענייני ביקורת מספר 11

מיום 23.3.23

נוכחים:

שמעון כייצ ‎ -‏ :ויר הוועדה

עוייד אלי יוגב - חבר בוועדה

דודו גולדשטיין - חבר בוועדה

דברת לישאור - מבקרת המועצה

רוייח ענבל ברמי - גזבר

רוייח אהוד אברהמי - רויית

ציפי דמרי - מזכירת הוועדה

נעדרים:

מימי קושמרו - חברה בוועדה

צורי אלגבי - חבר בוועדה

על סדר היום:

דוייח כספי מבוקר - לשנת 2021

דוייח ביקורת מפורט, רוייח מועצה אזורית באר טוביה לשנת 2022-2021

גזברית המועצה הגבי ענבל ברמי סקרה בפנינו את הדוייח הכספי והדוייח המפורט של רוייח

רפי פרדו, ולהלן הנושאיס שהועלו:

1. הדוייח הכספי עבר ללא הערות של חברי הוועדה.

2. בדו''ח המפורט הועלו הנושאיס הבאים : (המבקר מצא מספר ליקויים ועפייי דבריו הס

ליקויים מינוריים).

א) וועדות סטטוטוריות חייבות להתכנס עפייי הנוהל המקובל. המועצה אינה מקפידה

לנהוג כך. מבוקשת הת*יחסות ראש המועצה.

ב) וועדה חקלאית לא התכנסה ומחויב הסבר מדועז

3 דוייח לתושב

המועצה מחויבת לפרסס את הדוייח בעיתונות המקומית. משוס מה הדוייח פורסס רק

בעיתון המקומי של קרית- גת. יש לפרסס את הדוייח בעיתונות של קרית-מלאכי

ויישובי המועצה. לאחר אישור המליאה, יפורסס הדוייח המלא בהתאם לנוהל,

במקומוניס ובאתר המועצה.

4. פרק ב' - תכנית חירום בנושא מתקפת סייבר

מבקרת המועצה לא ערכה ביקורת ייחודית בנושא ב-5 שניס האחרונות. לעומת זאת,

הציגה המבקרת שהיא ביצעה ביקורת בנושא אבטחת מידע. לנושא הסייבר - יש לבצע

ביקורת בידי אדס מקצועי, המבקרת התבקשה למצוא את האנשיס המקצועיים

לביצוע הביקורת ולבצעה בתכנית העבודה לשנת 2023.

טלפון 08-8509800* פק 0 08-8583677 > |1.שזס.ם1 שט)-זסטס.אועצאו

רחוב ניר 1, אזור התעשייה באר טוביה=דואר קריית מלאכי ת.ד. 1012 מיקוד 8310902

המועצה האזורית באר טוביה

באר-טובה

באר -- [ו6 60 !0ח0 סו₪69 טוטטד ז₪66

5. הדרכה לוועדי היישובים - וועדי אגודה והוועדות המקומיות

נערכה הדרכה אחת שרוכזה עייי הממונה על היישובים. יש מקוס לערוך השתלמויות

והדרכות תכופות יותר בשנת העבודה הבאה. הממונה על היישוביס מתבקשת להכין

נוהל מסודר לוועדיס איך וכיצד מנהלים וועד מקומי וועד אגודה, וכיצד פועלת וועדת

הביקורת.

6. פרק ג' -- מעקב אחרי ליקויים

1) חובות - נמצאו 483 אש''ח שטרם נגבו מהתושבים.

במסגרת תיקון הליקוייס יש להשליס את גביית החובות של התושביס במהלך שנת

העבודה הבאה. הגוברית מתבקשת לבצע מעקב אחרי החזר החובות, ולדוות

למליאה ביצוע.

2) תקציב הג'/א

בטעות עודכן בדוייח כי הטיפול במקלטיס הוא באחריות היישוביס, ולא כך הוא.

הטיפול במקלטים נעשה על ידי המועצה ובאחריותה.

3) בדוייח המבקר צויינו שבעה היתריס שניתנו שלא כדין בשניס 2016-18.

בתגובה ציינה הגזברית כי קובי הגיב לכך, כי למען הסדר הטוב, על אף שההיתרים

ניתנו שלא בתקופתו, הוא אמור למנות מהנדס מבקר שיגיש את חווייד באשר

לחוקיות ההיתריס.

אנו מבקשים מראש המועצה לדווח על סיום הטיפול בנושא ותוצאותיו.

סיכום:

א. יאמר לזכותה של הגזברית גבי' צופי צור, שהליקוייס שנמצאים היו מינורייס והדויית

בכללותו מצביע על עבודה מסודרת של המערכת החשבונאית במועצה.

ב. ראש המועצה מתבקש להתייחס לליקויים שנמצאו בדוייח בכתב, לפני הצגתו למליאת.

ג. המבקר משוס מה לא העביר את טיוטת הדוייח להערות לפני פרסומו כפי שהיה נהוג

בעבר.

ד. הדוי'ח יפורסס לתושביסם בערוצי אתר המועצה והעיתונות המקומית לאחר אישורו

במליאה.

על החתוס :

,יו

7 /

שמעון כייץ - יוייר הוועדה

מצורף תמלול הפרוטוקול

רשמה: ציפי דמרי

טלפון 08-8509800* 9ק 0 08-8583677 * |!1.שזס.ם1ט)-ץססס./ועאו

רחוב ניר 1, אזור התצשייה באר טוביה*דואר קריית מלאכי ת.ד. 1012 מיקוד 8310902