פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 12

באר-טוניה

המועצה האזורית באר טוביה באר טוביה 606 ]סוה סוטטוד 66

פרוטוקול ועדה לענייני ביקורת מספר 12

מיום 14/8/23

נוכחים:

מר שמעון כצ - יוייר הוועדה

גבי דברת לישאור | - מבקרת המועצה

גבי מימי קושמרו - - חברה בוועדה

מר דודו גולדשטיין - חבר בוועדה

גב' ציפי דמרי - מזכירת הוועדה

נעדרים:

מר צורי אלגבי - חבר בוועדה

עוייד אלי יוגב - חבר בוועדה

רויח ענבל ברמי - גוברית המועצה

על סדר היוס:

1. דוחות ביקורת מבקר המדינה:

א. דוח בנושא העסקת לועצים חיצוניים עייי רשויות מקומיות - ביקורת מעקב על השנים

7-1

ב. דו'יח בנושא ביקורת פיננסית ברשויות מקומיות איתנות

2 דוחות מבקרת הפניס של המועצה:

א. דוח סופי הנהלת וועד מקומי בית עזרא

ב. דות ביקורת טיוטה לדיון עמותת הטפורט באר טוביה

מבקרת המועצה, גבי דברת לישאור סקרה בפני חברי הוועדה את הנושאיס על פי סדר הלוס

כדלקמן:

1. א. דוח העסקת יועצים חיצוניים (להוציא יועצים משפטיים) ע'יי הרשויות המקומיות =

דוח מעקב

כעולח מדוייח מבקר המדינה נמצא כי מ.א. באר טוביה שילמה ליועצים חיצוניים בין השנים

1, 9.5 מלליון ₪ .

באר טוביה כללה במאגר היועצים 54 סוגיס של יועצים חיצוניים בלבד, כאשר 67% מתוכם

נמצאו ללא נסת ביטוח, ו-65% מהס ללא שאלון ניגוד ענייניס. בנוסף, ההתקשרויות שבוצעו

באמצעות חזמנות עבודה וללא הסכמים הסתכמו בשנים הללו בחיקף כספי של 2.09 מיליון ₪ .

הועלה נושא השקיפות, קרי, פרסוס פרוטוקולים של וועדת השלושה באתר המועצה וזאת

בהתאס להתקשרויות עס היועצים כפי שהציג מבקר המדינה בדויית.

לודגש, כי ניתן מענה רשמי למבקר המדינה והליקויים שנחשפו בדות תוקנו, המועצה תפעל

בהקדם לשינוי מדיניותה בנושא הנהלים והתבתיניס ביחס להיקף הכספי של ההתקשרולות.

הוועדה לענייני ביקורת מבקשת מראש המועצה הסבר מדוע פרוטוקולים של ועדת השלושה לא

מפורסמים באתר המועצה, בנוסף, העלינו את הסוגיה של 9.5 מש''ח - טכום אסטרונומי

ליועצים ומבקשים פירוט של כל זה.

טלפון 0 יק 0 08-8583677 > [078.1.מ10/1-עסטם. אוו

רחוב ניר 1. אזור התעשייה באר טוביה* דואר קריית מלאכי ת.ד. 1012 מיקוד 8310902

באר טביה

₪

המועצה האזורית באר טוביה ורחביה [ו וס !600 סוט 60

ב. דוח ביקורת פיננסיית ברשויות איתנות לשנת 2020

מבקרת המועצה סקרה את הליקוייס העולים בדות הנייל, הביקורת התמקדה בתאגידים

העירוניים במועצה: עמותת הספורט

חברה לפיתוח

עמותה לתינוך

1) שיעור מחזורי הכנסות התאגידים נמוך יחסית למתזור הכנטות הרשות שהוכרוה

כאיתנה.

2) במדד יינקודת ראותיי באר טוביה קבלה ציון בקרת ההון האנושי בשנת 2021 - % 79.5

לאחר שבשנת 2020 קבלה ציון של 59.5% בשל פער באיוש משרת לועצת מעמד לקידוס

האישה.

3 מ.א. באר טוביה חרף היותה רשות איתנה בשנת 2021 נמצא בה תאגיד בטיכון (עמותת

הספורט) אל מול הליקוייס שאגף התאגידים דיווח עליהס בהקשר להכרזה על

איתנות והסיבות:

א. היעדר קבלת אישור אודות מינוי דירקטוריט בכלל התאגידים .

ב היעדר אישור כשירות של נציגי חרשות המכהניס כחברי גוף המנהל בעמותות.

בסיוט הדיון סיכמה מבקרת המועצה כי דוחות מבקר המדינה מתויביס בהצגתם

בוועדה לענייני הביקורת של הרשות והבאתס למליאת המועצה לידיעה.

הוועדה לענליני ביקורת סומכת ידה על הנהלת המועצה לפעול ולהשקיע על מנת

לשפר את מעמדם הפיגנט? של התאגידים, וכן שיפור בהתנהלותה בנושא

התקשרויות עם יועצים חיצוניים.

2. א. דוח מבקרת המועצה -- דוח סופי הנהלת וועד מקומי בית עזרא

מבקרת המועצה ערכה דוי'ח מורתב בנושא הנהלת וועד מקומי בית עורא. עיקר

הממצאיס שנחשפו בדות חינם :

א. חשש מקרבת משפחה בין חברי הוועד לעובדיס בוועד המקומי.

ב. תהליך ההתקשרות עס ספקים ומכרזים אינו עולה בקנה אחד עס הוראת החוק.

ג. | היעדר מינוי נוסף כמורשה חתימה. בעת היעדרות יו'יר/מזכיר הוועד -- חשש לאי מנחל

תקיו.

ד. חשש לביטחונה הכספי של קופת הוועד.

ה. ניהול מערך כספי פגוס.

ו וועדת הביקורת אינה פועלת כנדרש בצו.

לכל הליקויים שהועלו בדוייח מבקרת המועצה ניתנו המלצות מטעמה על שיפור וליעול

התנהלות ופעילות הוועד המקומי של מושב בית עזרא, וואת בהתאם להוראות צו

המועצות.

הוועדה לענייני ביקורת ממליצה לראש המועצה לאמ את המלצות ומסקנות שהמליצה

מבקרת המועצה בדו''ח האמור.

טלפון 08-8509800*פקס 7 =" 0.1 הוענם -זססם. עאראועו

רחוב ניר 1. אזור התעעוייה באר טוביה*דואר קריית מלאכי ת.ד. 1012 מיקוד 8310902

יי

א

המועצה האזורית באר טוביה באר טוביה וס !69100 טוטטוד וססם

ג דוח ביקורת טיוטה לדיון -- עמותת הספורט באר טובית

מבקרת המועצה סקרה בפני חברי הוועדה לענייני ביקורת את הדות שנערך על השנים

2, לודגש כי דוח זה, חינו טיוטא לדיון ואינו סופי.

נעדרים בדות מספר נושאיס ומשכך, הממצאיס שנתשפו בפני חברי הוועדה רק נחשפו ולא

יוצגו בפרוטוקול זה.

מבקרת המועצה סקרה והציגה בפני הוועדה את עיקרי. נושאי הדויית:

תחומי פעילות העמותה וניהולה.

ניחול כספי של העמותה, לרבות נתוניס כספיים.

דיוות נוכחותת של עובדי העמותה (שחקניס ומאמנים).

בקרה תקציבית.

נלגוד ענייניס בעמותה.

₪ ₪ ברש

דו''ח הביקורת יושלם ויועבר לוועדת הביקורת.

החתום:

4 4

שמעון 5\ - י//ך/וועדה

רשמה: ציפי דמרי

טלפון 0 כ 08-8583677 > [1.קיו 111/10.0-ץסטט. עו

רחוב ניר 1. אזור התצשייה באר טוביה*דואר קריית מלאכי ת.ד. 1012 מיקוד 8310902