פרוטוקול מליאה מס' 7

פרוטוקול מליאה מספר 7

מיום 17.6.2024

השתתפו: נוכחים:

בן כהן - ראש המועצה תום נדיל - מנכ"ל המועצה

בני טימסיט - סגן ומ"מ ראש המועצה תומר טבק, עו"ד - יועמ"ש המועצה

לימור פריז בר-נס - סגנית ראש המועצה ענבל ברמי - גזברית המועצה

משה כחלון דברת לישאור - מבקרת המועצה

תמי פישל

אשר גולדמן

אייל ברדה לא נכחו:

נמרוד הורביץ יואב קירמאיר

עזרא גרלה תובל בר יוחאי

גבי נחום שרון זוארץ

אבי זנזורי דודו גולדשטיין

שרונה עמר דניאל חן

אמיר שיפמן

עופר הירש

דני בוקובזה

שחר הלוי

רוית גלאם

דודו מנצור

על סדר היום:

1) אישור תקציב לשנת 2024

ראש המועצה הקריא את סדר היום של המליאה

אישור תקציב לשנת 2024

ראש המועצה פתח את המליאה ואת דיוני התקציב

מנכ"ל המועצה פתח במצגת והסביר על תהליך בניית התקציב של 2024 באמצעות מצגת. בנוסף, ולצורך

תמונה כוללת הוצגה התכנית ואבני הדרך של תקציב 2025, כולל גאנט עבודה להמשך השנה. חברי המליאה

שאלו שאלות וקבלו תשובות בנוגע לתהליכים שהיו.

גזברית המועצה הציגה במצגת את הנקודות המרכזיות בנוגע לתקציב 2024. הוסבר על אופן בניית התקציב,

מטרותיו, הסיכונים בבניית תקציב, הנחות היסוד ונקודות נוספות.

ראש המועצה הסביר בהרחבה כמה נושאים: וועדות גיאוגרפיות לחלוקת ההכנסות, קרן הארנונה הארצית

ועליה בהסכמי שכר ומדד המחירים לצרכן.

ראש המועצה העלה כי יש סכום של כ-50,000 ₪שניתן להסיט מתחום איכות הסביבה לטובת גינון ביישובים

אחווה ועזר.

בנוסף, יש עלות עודפת של מושב כפר אחים בטיפול בבית העלמין של כ-22,000 .₪יש לבחון האם יש לאזן

את התשלום העודף של המושב ולחלקו בין כלל המושבים שמקבלים שירות בנושא.

החלטה:

לאשר את תקציב המועצה לשנת 2024 כפי שהועבר והוצג לחברי המליאה בסכום של 369,916

אלש"חבכפוף לשינויים שלהלן:

• בית עלמין כפר אחים– איזון בין 5 היישובים באזור של כ- 22,000 ש"ח

• כפר אחים– תקצוב המושב לטובת מדריכה של מועדון ותיקים. כלל המושבים מקבלים כ-

30,000 ₪עבורהנושא וכפר אחים .

• סכום של כ- 50,000 ש"ח לטובת גינון ביישובים אחווה ועזר

אושר פה אחד

בכבוד רב,

בן כהן

ראש המועצה

נספחתקציב לשנת 2024

ריכוז תשלומים ותקבולים

תקציב 2023 ביצוע בלתי

מבוקר 2023

תקציב 2024

אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

רכוז תשלומים

משכורות

86,950 85,270 88,483

פרעון מלוות

1,270 385 346

פעולות

233,807 249,129 261,087

חלוקת הכנסות לרשויות

15,000 15,000 20,000

_______ _______ _______

337,027 349,784 369,916

_______ _______ _______

רכוז תקבולים

ארנונה

181,147 184,541 209,108

משרד החינוך

47,497 49,698 43,335

משרד הרווחה

15,906 17,404 18,497

משרדי ממשלה אחרים

5,224 6,310 5,961

מכללת אחוה

1,237 1,127 1,205

יתר עצמיות

53,979 53,605 60,953

קרן פיתוח- לכיסוי הלואות ביוב

958 0 0

הנחות ארנונה

24,632 30,906 27,857

העברה מעודף מצטבר 6,447 6,447 3,000

_______ _______ _______

337,027 350,038 369,916

_______ _______ _______

סה"כ תשלומים

337,027 349,784 369,916

סה"כ תקבולים

337,027 350,038 369,916

_______ _______ _______

סה"כ עודף לשנת 2023 (בלתי מבוקר 0 254 0

_______ _______ _______