פרוטוקול מליאה מס' 8
מסמכים נוספים באותה ישיבה: קובץ פרוטוקול סרוק
פרוטוקול מליאה מספר 8
מיום 17.6.2024
השתתפו: נוכחים:
בן כהן - ראש המועצה תום נדיל - מנכ"ל המועצה
בני טימסיט - סגן ומ"מ ראש המועצה תומר טבק, עו"ד - יועמ"ש המועצה
לימור פריז בר-נס - סגנית ראש המועצה ענבל ברמי - גזברית המועצה
משה כחלון דברת לישאור - מבקרת המועצה
תמי פישל
אשר גולדמן
אייל ברדה לא נכחו:
נמרוד הורביץ יואב קירמאיר
עזרא גרלה שרון זוארץ
גבי נחום דודו גולדשטיין
אבי זנזורי
שרונה עמר
אמיר שיפמן
עופר הירש
דני בוקובזה
שחר הלוי
רוית גלאם
דודו מנצור
דניאל חן
תובל בר יוחאי
● על סדר היום:
1) עדכון וסגירת תב"רים
ראש המועצה הקריא את סדר היום של המליאה.
עדכון וסגירת תב"רים
מנכ"ל המועצה הסביר על ההבדל בין תקציב שוטף לעומת תב"ר (תקציב בלתי רגיל).
גזברית המועצה הסבירה כי לכל תב"ר יש מספר סידורי וייעוד משלו. מטרת הישיבה היא "ליישר קו" בכל תב"ר
פתוח ולעדכן אם נדרש לגבי הסכום. לחילופין יש תב"רים שמוצעים להיסגר.
רשימת התב"רים הוצגה בפני המליאה.
חברי המליאהביקשו הבהרות לגבי פרויקטים שונים.
החלטה:
לאשר את עדכון וסגירת התב"רים כפי שהוצגו (נספח 1 ונספח 2).
התשלום לספקים בהתאם לעדכוני התב"ר יבוצע לאחר קיום דיון בוועדת תשתיות.
אושר פה אחד
בכבוד רב,
בן כהן
ראש המועצה
נספח 1 עדכוןתב"רים
מס'
תב"ר
עדכון
הסעיף
סטטוס שם
התב"ר
תקציב מאושר ע"י
המליאה/מ.הפנים
פתיחה /
תוספת /
(הפחתת)
תקציב
לאישור
תקציב
מעודכן
1 1114 750 עדכון שילוט
חופים
משרד
הפנים
90,824 -40,000 50,824
קרנות
הרשות
9,368 40,000 49,368
100,192 100,192
2 1160 750 עדכון תשתיות
בישובים
השתתפות
בעלים
20,000 20,000
קרנות
הרשות
30,852,000 2,678,000 33,530,000
30,872,000 2,678,000 33,550,000
3 1161 750 עדכון השקעות
במרכזי
הישוב
משרדים
אחרים
113,356 113,356
קרנות
הרשות
38,527,000 4,110,000 42,637,000
38,640,356 4,110,000 42,750,356
4 1173 750 עדכון פיתוח
אזורי
תעשיה
קרנות
הרשות
15,028,000 997,000 16,025,000
15,028,000 997,000 16,025,000
5 1186 750 עדכון שיפוצים
במוסדות
חינוך
קרנות
הרשות
15,450,000 42,170 15,492,170
15,450,000 42,170 15,492,170
6 1190 750 עדכון הנגשה
אקוסטית
משרד
החינוך
450,000 450,000
קרנות
הרשות
121,046 40,504 161,550
571,046 40,504 611,550
7 1199 750/930 עדכון שדרוג
מחשבים
ותשתיות
במועצה
קרנות
הרשות
1,040,000 270,000 1,310,000
1,040,000 270,000 1,310,000
פירוט
שינויים
בסעיפי
ם -
סעיף 750 240,000 293,416 533,416
סעיף 930 800,000 -23,416 776,584
1,040,000 270,000 1,310,000
8 1207 750 עדכון הקמת קו
סניקה
מניר בנים
למט"ש
תימורים
קרנות
הרשות
3,600,000 390,000 3,990,000
3,600,000 390,000 3,990,000
9 1210 750 עדכון שדרוג
מט"ש
תימורים
שלב א'
משרד
האוצר
6,850,000 6,850,000
קרנות
הרשות
6,850,000 47,669 6,897,669
13,700,000 47,669 13,747,669
10 1212 750 עדכון בית כנסת
יביל בניר
בנים
משרד
הדתות
250,000 250,000
קרנות
הרשות
550,000 157,918 707,918
800,000 157,918 957,918
11 1214 750 עדכון ביצוע
הנגשת
כיתות
במוס"ח
משרד
החינוך
79,000 1,914 80,914
קרנות
הרשות
146,000 146,000
225,000 1,914 226,914
12 1221 930 עדכון שדרוג
ציוד
התקשוב
בבתי
הספר
משרד
החינוך
112,799 7,201 120,000
קרנות
הרשות
687,201 -7,201 680,000
800,000 800,000
13 1230 750 עדכון שיפוצים
במוסדות
חינוך
קרנות
הרשות
15,528,000 546,100 16,074,100
15,528,000 546,100 16,074,100
14 1234 750 עדכון המרת
מגרש
כדורגל
למגרשי
שחב"ק
משרד
הספורט
2,400,000 2,400,000
קרנות
הרשות
865,120 60,000 925,120
3,265,120 60,000 3,325,120
15 1238 750 עדכון שיפוץ
אנדרטאו
ת לנופלים
ונפגעי
איבה
קרנות
הרשות
400,000 29,430 429,430
400,000 29,430 429,430
16 1240 750 עדכון חיבור
מחנה
חצור לקו
סניקה
קרנות
הרשות
1,100,000 42,966 1,142,966
1,100,000 42,966 1,142,966
17 1243 750 עדכון גן תלמים
נגישות
ראיה
משרד
החינוך
39,286 39,286
קרנות
הרשות
45,762 45,762
39,286 45,762 85,048
18 1246 930 עדכון רכישת
מחשבים
למוס"ח
מפעל הפייס 749,892 749,892
קרנות
הרשות
26,256 26,256
749,892 26,256 776,148
19 1247 750 עדכון תכנון
והקמה של
מיזמים
דיגיטלים
משרד
הדיגיטל
הלאומי
650,000 650,000
קרנות
הרשות
350,000 13,225 363,225
1,000,000 13,225 1,013,225
20 1248 750 עדכון הקמת
מסוף
לתחבורה
בקיבוץ
חצור
משרד
התחבורה
642,600 642,600
קרנות
הרשות
275,400 16,501 291,901
918,000 16,501 934,501
21 1253 750 עדכון פיתוח
ביה"ס
שדות
קרנות
הרשות
458,250 554 458,804
458,250 554 458,804
22 1254 750 עדכון פיתוח
ביה"ס
באר עמי
קרנות
הרשות
458,250 554 458,804
458,250 554 458,804
נספח 2 - פירוט תב"רים שנסגרו בשנת 2023
מס תב"ר תקציב פרק שם התב"ר הוצאות הכנסות
1 1233 6,061,000 93 פיתוח תשתיות שכונת
ההדרים
-6,059,903 6,059,903
2 1237 8,420,532 74 התקנת גופי תאורה
רחובות במועצה
-8,420,532 8,420,532
סה"כ 14,481,532 סה"כ -14,480,435 14,480,435