פרוטוקול מליאה מס' 31

פרוטוקול מליאה מספר 31

מיום 2025.12.10

השתתפו נוכחים:

בן כהן - ראש המועצה תום נדיל - מנהל אגף אסטרטגיה

בני טימסיט - סגן ומ"מ ראש המועצה תומר טבק, עו"ד - יועמ"ש המועצה

לימור פריז בר-נס - סגנית ראש המועצה ענבל ברמי, רו"ח - גזברית המועצה

אשר גולדמן ענת מוגלינר -קיבוץ חצור

נמרוד הורביץ אהוד אברהמי, רו"ח -חשב המועצה

אבי זנזורי דברת לישאור, רו"ח -מבקרת המועצה

דודו גולדשטיין טליה בידוש -מנהלת מחלקת ישובים

שרון זוארץ נוי ברנע -עוזר ונהג ראש המועצה

משה כחלון אלה יושיבייב -תקציבאית המועצה

תמי פישל אסתר עמוס -מנהלת שכר

עופר הירש טליה פוזן -מנהלת שירותים חברתיים

עזרא גרלה ליאור שוורץ -מנהל אגף חינוך

גבי נחום יריב כליפה -מנהל אגף מוניציפלי

שרונה עמר שי וקנין -סגן מנהל אגף קהילה

אייל ברדה סיון להבי -מנכ"ל החברה הכלכלית

תובל בר יוחאי מאיה משרקי -דוברת המועצה

רוית גלאם נדב שפר -מנהל אגף ארנונה

הוזמנו ולא נכחו:

יואב קירמאיר

דני בוקובזה

דודו מנצור

אמיר שיפמן

דניאל חן

כתיבת פרוטוקול:

שקד אופיר -עוזרת ראש המועצה

על סדר היום:

1. אישור תקציב לשנת 2026.

2. עדכון תקציב לשנת 2025.

תום נדיל הקריא את סדר היום של הישיבה.

תום מסביר שהחומר נשלח ביחד גם תקציב 2026 וגם עדכוןהמשוער של תקציב 2025.

החלטה:

לאשר את סדר היום.

בעד פה אחד

נושא 1 - אישור תקציב לשנת 2026.

החומר נשלחאל חברי המליאה מראש בהתאם לנוהל הנדרש. תום וענבל הציגו מצגת מפורטת אודות תקציב

2026 ופרויקטים מרכזיים לשנה זוהמצגת כללה את חזון המועצה, נתוני מאקרו, התפתחות התקציב לאורך

השנים וסקירה לפי כל אגף .

תום הציג את עיקרי ההישגים של תקציב 2025. בין השאר הוזכר כי קאנטרי עזר נמצא לקראת סיום הליך

היתר בניה מחודש. ההיתר הקודם ניתן בשנת 2013 ועל הוא אינו רלוונטי עודראש המועצה מעלה את

נושא הקאנטרי שלא שולל את האופציה שמי שיפעיל את קאנטרי עזר יפעיל גם קאנטרי ערוגות. בריכת

ערוגות לא מתנהלת באופן מיטבי ומפסידה קרוב למיליון ₪ בשנה. במהלך תחילת 2026 נעבור להתנהלות

באגף קהילה תחת החברה למתנ"סים ובכך נשפר את הניהול.

בתפיסה של ראש המועצה יזם פרטי ידע להריץ את ההפעלה בצורה טובה יותר. ממשיך לומר שרק להוציא

היתר חדש עולה מעל מיליון ₪. הרעיון היא להוציא היתר לאחר מכן לצאת למכרז עם יזם פרטי שייקח את

הבנייה וההפעלה גם בקאנטרי עזר וגם בהפעלה של קאנטרי ערוגות. משה כחלון מבקש לוחות זמנים.

ההיתר אמור להגיע לוועדת משנה / ועדת רישוי הקרובה ובמקביל עובדים על מכרז בניה שיפורסם לאחר

קבלת ההיתר.

תום מסביר כי המועצה עברה תהליך דיגיטלי מקיף בתחומים רבים. למשל, בתהליך התקציב עברנו מתהליך

של דף ועט עד לתהליך שלם שמתבצע כולו בדיגיטל במערכת הרכש המועצתית. ענבל מוסיפה שהיא הגיעה

למועצה כל מס"ב היא הייתה עובדת עם קלסרים ודפים. היום כל תהליך הרכש מתועד במערכת דיגיטלי וזה

עוזר לזיכרון ושליטה. גם תהליך השכר עובר בצורה ממוחשבת. ענבל מוסיפה כי המועצה מוגדרת כ" מועצה

איתנה" וזה מה שהיא רוצה לשמר יחד עם הצוות המקצועי וההנהלה .

ענבלמראה במצגת את ההתפתחות של התקציב לאורך השנים. מאז כניסת ההנהלה הנוכחית בתקציב

2024 יש עליה של כ-23% בתקציב המועצה העומד לשנת 2026 על 416 מלש"ח.

ענבל מסבירה את הנחות העבודה לבניית התקציב ב שנת 2026 – עליה בשיעור גביית ארנונה, חוקי עזר

חדשים כמו חוק חניה, חוק שילוט, הסופה של מבנים חדשים ועדכון מדידות וכו'.

ענבל מציגה את מקורות הכנסה ב-2026 ופילוח ההכנסות של ארנונה לפי מגורים ועסקים ברשות. ראש

המועצה מסביר שלמרות כל השנים הקשות עם מלחמה ועליית מחירים י דענו להעלות את תקציב המועצה

ב23% מאז כניסת ההנהלה החדשה.

גבי נחום שואל לגבי העברת הכספים לרשויות שכנות העומד כיום על כ -26 מלש"ח. מדובר בהחלטה

שנלקחה בקדנציה הקודמת וההנהלה מנסה להילחם בה ולשנותה.

לאחר מכן תום מציג תקציב מפורט ופרויקטים מרכזיים לגבי כל אגף:

אגף חינוך – בניית 2 בתי ספר, סיום התקשרות עם רשת אמי"ת וחיזוק התיכון ואפשרות לשינויים נוספים

כמו הפרדת חטיבות ביניים . בגנים המשך תקצוב כוח אדם.

אגף קהילה – הקמת מערך חוג לכל ילד הקמת מכרז צעירים , הרחבת אירועי דגל מועצתיים והקמת מרכז

קהילתי יחד עם החברה למתנ"סים.

אגף מוניציפלי – שדרג וייעול מערכת הפסולת, פתיחת חוף באר טוביה, פיתוח ותיקון גני שעשועים ביישובים.

אגף הנדסה – קידום קאנטרי עזר להיתר, פיקוח על פרויקטים בתחום הבינוי במועצה, דגש על אזורי

תעשייה.

שירותים חברתיים – מעבר למבנה חדש, הקמת מרכז גישור מועצתי, פתיחת בית צמי"ד ותכנית לתמיכה

בפרט.

אגף אסטרטגיה – הרחבת פרויקט " מוקד צופה" , הקמת מערכתBI מועצתית, מערך שבילי אופניים .

אגף גזברות – שיפור וייעול הכנסות וגבייה, ניהול תקציב שנתי .

ראש המועצה מוסיף כי התכנון לשנת 2026 לצאת לכנסהנהגות יחד עם חברי מליאה וחברי הוועדים עם

גורמים שידעו לתת כלים ולחזק את הקשר עם כלל היישובים .

תום העלה את הזמן לשאלות של חברי המליאה ודיון בנושאים שהוצגו.

חברי המליאה העלו מספר שאלות וקיבלו תשובות מהצוות המקצועי .

החלטה :

לאשר את תקציב המועצה לשנת 2026 בגובה של 416,618 אלש"ח.

בעד פה אחד

נושא 2 – עדכון תקציב לשנת 2025.

החומר נשלח לחברי המליאה מראש יחד עם הצעת תקציב 2026. הצפי הוא לסיים את שנת 2025 באופן

מאוזן ועם הכנסות מעבר לצפוי ולאישור התקציבי בתחילת השנה. ענבל מוסיפה שהתקציב מאוזן.

החלטה :

לאשר את עדכון תקציב לשנת 2025 בגובה 397,947 אלש"ח

בעד פה אחד

כל מנהל אגף התייחס לתחומו ועדכן את היעדים והאתגרים לשנת 2026 .

בנוסף היה דיון על המחלקה הווטרינרית וראש המועצה הסביר את ההליך לשנת 2026 בשינוי במחלקה

משה כחלון העלה רעיון לתת סמכות לוועד מקומי לתת דוחות פיקוח בנושא הווטרינריה. תומר היועמ"ש

יבדוק אם הדבר אפשרי מבחינת הדין.