ישיבת ועדת ביקורת, 1.12.2014
לגבעת 0
5 -- 5 90|
ולית ל גר קרי ייד
= המווצה המקומית " 4
יה -הבגת צדרת
סכ ) 1.0691 408 021084 ההותה עו
פרוטוק(ל הועזיה לענייני ביקורת מיוס
נוכתלם :
רם פיין - יוייר הועדת
יוסף רן -- חבר הועדה
1103
גלית פלג -- מבקרת המועצה והממונח על תלונות הציבור
מירי גרוס- מוכירת המועצה
נעדרת :
רות לפידות- חכרת ועדת
על סֶדר תוס :
1. דינן בפרוטוקול צוות תיקון חליקוליס בנושאיס חבאיס:
א. דיון ביישוס המלצות דוייח מכבקרת המועצה לשנת 2013
ב. דיון ביישוס המלצות דות ביקורת המתו\ לשנת 2014
ג. דיוו ביישוס חמלצות דות ביקורת מפורט של משרדד הפניס לשנת 2013
ציוו ותצעות הוועזית:
סעיף בפרוטוקול צוות | מחות תממצא הערות ועדת הביקורת
תיקון ליקוייט
5.8 בקרה אתר קוב> הספקיס | חובת לבצע בקרח אתך שינוייס בקובצ
והשינוייס בו ובעיקר לגבי שינוייס בפרטי תבנק.
12.8 חלק | מהוראות | הקבע | הועדה ממליצה למנות בהקדס גורס
משולמות עייי המועצה ללא | אתראי על הוראות הקבע במועצה
מנגנוני | בקרח, במטרה | וחשבונות התשמל בפרט.
לבדוק | את התשבנות | הועדה | ממליצה שאחראי הגנת
ששולמו. הסביבת יהיה אתראי על הגושא.
ג.3 לא הוסדרו תשלומי דמי | מדובר בחוב אבוד ואץ צורך לציין ואת
הביטות | תלאומי | בגין | בדוח בדלוותי ההמשך
נפטרים
ג לא קלימיס נחלים כתובים | כפי | שהותלט בועדת | הביקורת
להסדרת ניהול בתי עלמין | הקודמת, הנושא *וסדר עד פברואר
5
ג.13 ניחול | רשימת | מלאי | אנו מבקשים שהנושא ייבדק האס
00007 |אשעטר 07-77 |תמעצה קשרח עם גורם כלשתו| 77777 7
ץש ג
בנימינה רחוב קרן היסוד 3, ת.ד. 8, 30550 60ל, 04-6186400 פקס. 04-6288253
הבעת צדה רח' הראשונים טל. 04-6388125 פקס 0. 04-6388583
ה
ד ו - המוגצה המקומית /.
1 בגימיגה-הבגת גדה
5
[טסכ) ]1.008 408/ 621786 8ה!הפץמות
טעיף בפרוטוקול צוות | מהות תהממצא הערות ועדת הביקורת
תיקון ליקוייט
לספירת מלאי ונלחולו.
נכון לחיוס לא ניכר שתמלאי נספר
דוח ביקורת מח |
כספים אי הגשת תוכנית לטגירת | הנושא. ועבר לטיפולו של הגובר
תבייריס בגרעון הבא של המועצת
חוויס ומכר\יס פרסוס מכוט לשירותים | אנו ממליציס שעד יולי 2015 תצא
חשבונאלייס המועצת למכרו בנושא
תיקוף תווח העטסקת עס | יש לעבוד בהתאס לתוור מנכייל
הלוע משפטי בנושא
רם פללרר--- 777-פף הן רות לפידות
7
ו 01.60.11 -1,0111 שכת
בנימינה רחוב קרן היסוד 3 ת.ד. 8, 30550 0ל. 04-6186400 פקס. 04-6288253
גבעת צדה רח' הראעוונים טל. 04-6388125 פקס. 04-6388583