פרוטוקול ישיבה מיוחדת 06-19 מיום 29.04.2019

פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת 06/19

מיום 29.04.2019

פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . פרוטוקולאינו תמליל והוא מציג את עיקרי הדברים

- 1 -

פרוטוקול ישיבהמיוחדת 06/19

פרוטוקול ישיבת מועצת בנימינה גבעת עדה מיוחדת שלא מן המניין, שהתקיימה ביום שני, כ"ד

בניסן תשע"ט, 29 באפריל 2019, במועצה המקומית בבנימינה

משתתפים: איתי ויסברג- ראש המועצה.

חברי המועצה: מנחם ברגב, אביטל תבור, קרן מאיר, שניר שבתאי, שחר איתן, אפרת מזרחי,

ג'קלין בן עמי, אביב רגב, שלומי סלמה, אלינור בראל, אהרון שיחי, שלום

טרם

נעדרו: -

צוות מקצועי: ניצן מחנאי- גרמן- מנכ"לית המועצה

צור אוריון- גזבר

מוניק ווקנין- מנהלת אגף חק"ר

אריאל פישר- יועץ משפטי

אושרת נגר- מ.מ דוברת המועצה

שלומי גרנוב- מנהל אגף שפ"ם

גלית פלג – מבקרת המועצה

שרון פישמן שמש - -מהנדסת המועצה

על סדר היום:

1. עדכון תקציב 2019

2. פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 19.3.19

3. הצגת דוחות כספיים מבוקרים 2017

4. הצגת דוח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת 2017

5. הצגת דוח ביקורת ממונה על המחוזלשנת 2018

בברכה

איתי ויסברג

ראש המועצה

פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת 06/19

מיום 29.04.2019

פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . פרוטוקולאינו תמליל והוא מציג את עיקרי הדברים

- 2 -

ריכוז החלטות מליאת המועצה:

1 מליאת המועצה מאשרת את עדכון תקציב 2019

דיון והחלטות:

סעיף מספר 1 – עדכון תקציב 2019

איתי ויסברג קיימים מספר שינויים בתקציב 2019, למרות שניתן להמשיך ולפעול תחת התקציב שאישרנו

נכון יותר לעדכן את התקציב לתמונה האמיתית.

צור אוריון: סעיף תקציבי שם הסעיף

התקציבי בקשה לעדכון הסברים

1111100100 ארנונה כללית

למגורים

-142,000 גידול באמדן הכנסות מארנונה

לאור גידול במטרז'

1111200100 ארנונה פיגורים -50,000 גידול בצפי לגביית פיגורים

1191000910 מענק האיזון -353,000 גידול מאושר ממשרד הפנים

1222500990 משרד בטחון

פנים-מצילה

75,000 ביטול פרויקט מצילה ע"י

המשרד לביטחון פנים והחלפתו

בתכנית הרשות למאבק

באלימות, סמים ואלכוהול

ברשויות

1231000800 מקרן היטלי

השבחה

-112,626 עדכון הכנסות מקרון השבחה

לאור שינויים בהוצאות פרק

הנדסה

1323000420 ספריה הכנסות

תושבים

-20,000 עדכון תקציב ספריה(הכנסות

כנגד הוצאות) פעולות משולמות

1328100990 מנהל יישובי

(מצילה)

-97,500 תקצוב הכנסות מהתכנית

שהחליפה את פרויקט מצילה

-700,126

1648000691 תשלומים ע"ח

קרן

51,724 עדכון תקציבפירעון מלוות

כתוצאה בעיקר מהפחתת גרייס

משנה לחצי שנה

1648000692 תשלומים ע"ח

ריבית

34,185 עדכון תקציבפירעון מלוות

כתוצאה בעיקר מהפחתת גרייס

פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת 06/19

מיום 29.04.2019

פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . פרוטוקולאינו תמליל והוא מציג את עיקרי הדברים

- 3 -

משנה לחצי שנה

1649100691 תשלום ע"ח קרן 34,538 מיון תקצוב מלוות מביוב

1649100692 תשלום ע"ח

ריבית

49,237 מיון תקצוב מלוות מביוב

1712200751 שרותי טאוט

מכני

100,000 תוספת תקציב בעקבות תוצאות

מכרז טיאוט והתייקרות טיאוט

מכני (המועצה עבדה עם תעריפי

2014)

1712300750 פנוי אשפה

ביתית

133,000 עדכון תקציב אשפה (הכמות

עלתה+מכרז)

1714200830 אגוד ערים

וטרינרי

47,000 תקצוב פרויקט עיקור חתולים

1722000751 פרויקט מצילה -82,000 ביטול פר' מצילה

1731000110 משכורת מח

הנדסה

72,887 עדכון שכר מחלקת הנדסה

בעקבות עזיבתו של דיויד

וכניסתה של מהנדסת חדשה

1741000530 רכב מנהל שפ"ע

7995211

35,000 מיון מהוצאות רכב בשכר לרכב

צמוד - מנהל שפ"מ

1751000780 הוצאות יום

העצמאות

50,000 התאמת תקציב יום העצמאות

בעקבות התייקרות מרכיבים

באירועים כגון חשמל, הגברה

ועוד, הסעיף משרת את ששת

האירועים

1812000740 גני ילדים כלים

וציוד

30,000 הגדלת תקציב- התאמה לביצוע

שנה קודמת

1817100750 שמירה עב

קבלניות

50,000 הגדלת תקציב שתוקצב בחסר

1817800751 הסעות על יסודי 80,000 תוספת בהסעות על יסודי

1817800752 הסעות רגיל -80,000 מיון מהסעות רגיל תוקצב לפי

בפועל ש.ק

1823000780 הוצאות ספריה 20,000 עדכון תקציב ספריה(הכנסות

כנגד הוצאות) פעולות משולמות

1828100110 מנהל הנוער 110,000 תקצוב תקן עבור אחראי יישובי

במסגרת תכנית הרשות למאבק

באלימות, סמים ואלכוהול

ברשויות

1828100780 מצילה פעולות 20,000 תוספת תקציב לסגירת מצילה

בפרק נוער

פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת 06/19

מיום 29.04.2019

פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . פרוטוקולאינו תמליל והוא מציג את עיקרי הדברים

- 4 -

1972000691 פירעון מלוות

ביוב - קרן

-55,445 מיון תקצוב מלוות מביוב

700,126

אישור עדכוןתקציב בסך של 700,126 ₪ הגדלת הכנסות והוצאות לפי פירוט שהוצא

תוספת תקציב שכר עבור תקן אחראי יישובי בפרויקט הרשות למאבק באלימות סמים

ואלכוהול קרן מאיר: אני מברכת על חלק מהסעיפים אך מתנגדת לחלקם ולכם אם לא ניתן להצביע על חלק

מהסעיפים אני מצביעה נגד.

הצבעה:

בעד: 11

נגד 2 (שלומי סלמה, קרן מאיר

נמנעים: 0

החלטה מס 7-

מליאת המועצה מאשרת את עדכון תקציב 2019

סעיף מספר 2 – פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 19.3.19

גלית פלג הוועדה לענייני ביקורת התכנסה ודנה בדו"ח מפורט מטעם משרד הפנים 2017 ,

דו"ח מחוז משרד הפנים 4/2018, דו"ח כספים 2017 .

הנושאים שהועלו, צוות תיקון ליקוים של המחוז–נשלח אליכם.

הועדה ביקשה לקבל תכנית סדורה בנושא פחת המים וספר נכסים, שלומי סלמה

ביקש לעיין בספר- מוזמן להגיע לעיין, כמו כן הועלה חשד לשימוש בנכס שלא

כדין על ידי שלומי , כל חבר מועצה שחושב שיש משהו לא תקין אחראי לפנות

לגורמים האוכפים, אם זה משטרה או כל גורם רלוונטי, להגיד את זה

לפרוטוקול ולא לעשות משהו בנידון , זאת חוסר אחריות.

איתי ויסברג: שלומי , תואמה לך פגישה להגיע לעיין בספר, אך לא הגעת, מוזמן לתאם מחדש.

אני מבקש ממך שלומי או מכל חבר מועצה אחר , אם יש חשד לפעילות לא

חוקית כמו שאמרת בוועדה , אתה אחראי לפנות למשטרה. להגיד שיש משהו לא

תקין ולא לעשות עם זה כלום, זה חוסר אחריות ציבורי.

פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת 06/19

מיום 29.04.2019

פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . פרוטוקולאינו תמליל והוא מציג את עיקרי הדברים

- 5 -

סעיף מספר 3 – הצגת דוחות כספיים מבוקרים 2017

צור אוריון שנת 2017 הינה השנה השלישית של תכנית ההתייעלות. השנה הסתיימה באיזון

שוטף בתקציב הרגיל 52 אלף גרעון מתוך תקציב של 93 מיליון (דרישת התכנית

הייתה 0.55%) ובהקטנת הגרעון הנצבר ב-4.6 מיליון לרמה של 15.9 מיליון זאת

בעקבות עמידה בתכנית התייעלות של המועצה מול משרד הפנים. יש לציין כי גם

ב 2018 מסתמן איזון תקציבי בתקציב הרגיל.

סטיות בתקציב:

השנה תוקצבה על 93 מש"ח והסתיימה ב-96, ההבדלים היו בעיקר תוספת

בהכנסות ממיסים 1.1 מיליון ₪. סטייה בשירותים מקומיים בעיקר בהוצאות

הועדה לאור יישום הרפורמה- גידול בהכנסות מקביל להוצאות. סטייה כמעט

מקבילה של הוצאות והכנסות במים. שינוי בסעיפים חד פעמיים ושנים קודמות

בעיקר בתחום המים, הכרה בהכנסה מאירוע ביטוחי ותוספת בהפרשות.

בנושא התבר"ים- קיים עודף זמני נטו בסך 8.7 מיליון המורכב מתב"רים

בעודפים זמניים בסך 14 מיליון ובתב"רים בגירעונות זמניים בסך 5.3 מיליון.

עיקר העודפים הזמניים מצוי בתב"רים בפרק הנכסים הציבוריים-8.1 מיליון,

פרק ההנדסה -2.3 מיליון ומפעל הביוב -1.5 מיליון. עיקר הגירעונות הזמניים.

מצוי בפרק הנכסים הציבוריים -2 מיליון ובפרק החינוך -2.7 מיליון.

לפי המאזן קיימות יתרות כספיות בבנקים בסך 21.8 מיליון מהם 15.5 מיליון

לטובת כיסוי קרנות פיתוח ועודפי תב"רים. בקרנות הפיתוח נצבר סך של 14.2

מיליון כולל קרנות השבחה, סלילה, ביוב ושצ"פ.

סך חובות לזכאים ועובדים -18 מיליון. רמה דומה לשנה הקודמת. עומס מלוות -

30.3 מיליון מהם 1.4 מיליון הלוואות ביוב, 13.5 מיליון הלוואות לפיתוח ו-15.4

מיליון הלוואות לכיסוי גרעון.

טופס 2-הנפח התקציבי הוא 97 מיליון. מתוכו 28.6 מיליון הוצאות לחינוך (29%),

8.7 מיליון רווחה (9%)

שירותים מקומיים-19.4 מיליון (20%) ומפעל המים -10 מיליון (10%)

ההכנסות העצמיות מסתכמות ב 70 מיליון ומהוות 72% מהתקציב .הכנסות

ממשלה -27 מיליון (28%)

מתוך ההכנסות העצמיות מסתכמת הארנונה ל 29 מיליון -40% מהתקציב

טופס 3-סך הוצאות בתבר"ים -23 מיליון לעומת 15 מיליון ב 2016

גביה -על פי מאזן הגביה בעמוד 27 ניגבו 68 מיליון מכל הסוגים. על פי עמוד 31

הסתכם אחוז. הגביה בארנונה ב 99% ובמים ב 98%.

כוח אדם -בשנת 2018 הועסקו במועצה עובדים ב 178 משרות בעלות של 29 מיליון

₪ התפלגות.

מיוחדת טוקול ישיבת מועצהרופ 06/19

מיום 29.04.2019

אינו תמליל והוא מציג את עיקרי הדבריםפרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . פרוטוקול

- 6 -

עיקר המשרות -88 משרות לחינוך , 13 משרות לנכסים ציבוריים , 7 משרות

לתרבות , 5 משרות לרווחה 32 משרות של תשלומים לפנסיונרים כולל יוצאי

בנימינה וגבעת עדה אחרי האיחוד בשנת 2004

סעיף מספר 4 – הצגת דוח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת 2017

סעיף מספר 5 – הצגת דוח ביקורת ממונה על המחוז לשנת 2018

נעלת ישיבת המליאה,זאת נב

איתי ויסברג ניצן גרמן

ראש המועצה צה לית המוע"מנכ