פרוטוקול ישיבה מיוחדת לא מן המניין 13 מיום 19.12.22

1 פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין 13/2022 מיום 19.12.22

פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . פרוטוקול זה טרם אושר סופיתוהוא כפוף לאישור מליאת המועצה בישיבתה הבאה:

יובהר כי נוסח הפרוטוקול כפי שיאושר על ידי המועצה הוא הנוסח הקובע. פרוטוקול אינו תמליל והוא מציג את עיקרי הדברים

פרוטוקול ישיבה מיוחדת לא מן המניין 13/2022

פרוטוקול ישיבת מועצת בנימינה גבעת עדהלא מן המניין, שהתקיימה ביום שני, כ"ה כסלו תשפ"ג,

19 דצמבר 2022, בחדר ישיבות המועצה, בנימינה

משתתפים: איתי ויסברג- ראש המועצה.

חברי המועצה: מנחם ברגב, אביב רגב, אביטל תבור, אלינור בראל, אהרון שיאחי, ג'קלין

בן עמי, מעוז ינון, שחר איתן, אפרת מזרחי.

נעדרו: שלום טרם, ענבל לאור צדיק, שלומי סלמה.

צוות מקצועי:

ניצן מחנאי גרמן – מנכ"לית

אבישי יצחקי – גזבר

רגב גולן - מנהל אגף שפ"מ

אושרת נגר – דוברות ופניות הציבור

נג'יב מנצור – מבקר

יוסי אושאדי – מנהל חשבונות ראשי

עו"ד אריאל פישר - יועץ משפטי

על סדר היום:

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2023.

בברכה

איתי ויסברג

ראש המועצה

2 פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין 13/2022 מיום 19.12.22

פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . פרוטוקול זה טרם אושר סופיתוהוא כפוף לאישור מליאת המועצה בישיבתה הבאה:

יובהר כי נוסח הפרוטוקול כפי שיאושר על ידי המועצה הוא הנוסח הקובע. פרוטוקול אינו תמליל והוא מציג את עיקרי הדברים

ריכוז החלטות מליאת המועצה:

1. מליאת המועצה מאשרתאת תקציב המועצה לשנת 2023.

3 פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין 13/2022 מיום 19.12.22

פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . פרוטוקול זה טרם אושר סופיתוהוא כפוף לאישור מליאת המועצה בישיבתה הבאה:

יובהר כי נוסח הפרוטוקול כפי שיאושר על ידי המועצה הוא הנוסח הקובע. פרוטוקול אינו תמליל והוא מציג את עיקרי הדברים

דיון והחלטות:

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2023.

איתי ויסברג אשתדל ממש לא להגביל בזמן, כולם יוכלו לדבר. אבקש שכל אחד ייקח מזמנו

יעלה שאלות ויתייחס לתקציב . לטעמי התקציב טוב ואני מקווה שכולכם

תתמכו בו.

שלחתי לכם סקירה שאני נוהג להוציא לפני הצעת תקציב.

מסגרת הצעת התקציב לשנת 2023 מציגה גידול של כ3 מיליון₪ ביחס למסגרת

התקציב שאושרה לשנת 2022 . זהו גידול מהיר והוא מייצג היקף פעילות הולך

וגדל ברשות בעיקר בנושאי ליבה תפעוליים שקיבלו דגש מיוחד בשנת 2022

וימשיכו להיותמודגשים ב 2023 .

גם השנה קיימים בתקציב מספר פרמטרים ח ופשיים ולא ודאיים כגון גודל

מענק האיזון לו זכאית המועצה והיקף העלאות השכר הצפויות במשק

הציבורי. גזבר המועצה נצמד להוראות משרד הפנים בהכנת תקציב 2023 .

שני פרויקטים מהותיים אותם יזמה המועצה הגיעו השנהלשלב הסופי שלהם,

שניהם במסגרת מילוי יעד שנתי "אסטרטגיה, קיימות ויזמות כציר מרכזי

לפעילות המועצה". הראשון התייעלות אנרגטית הכולל שדרוג מערכת התאורה

ביישוב והחלפת הנורות לטכנולוגיית LED תוך חסכון מדוד של כ 300 אש"ח

לתקציב השוטף של המועצה, והשני התקנת פנלים פוטו וולטאים PV))לייצור

חשמל שכבר החל להזרים חשמל לרשת הארצית.

יעדים

כבכל שנה התבצע ניתוח עמידה ביעדי שנת 2022 והתאמת היעדים לשנת 2023 .

זו גם סוף תקופת חייהם של היעדים שהונחו לציבור עם תחילת הקדנציה

הנוכחית נוכח העובדה שמועצה חדשה צפויה לה יבחר בבחירות הקרובות

שיתקיימו באוקטובר 2023 .

היעדים מקובצים לארבעה פרקים עיקריים – "שירות לתושב", "חוסן יישובי",

"פיתוח והנדסה", "חינוך וקהילה".

טבלת יעדי המועצה המלאה והעמידה בהם מפורסמת באתר המועצה.

במסגרת יעד ארוך הטווח של המועצה "סגירת פערי פיתוח היסט וריים"

ממשיכה המועצה לפעול בנושא סלילת רחובות והשלמת תשתיות על פי תכנית

רב שנתית שהוצגה למליאה המייצרת סדר עדיפויות של רחובות לביצוע. בכל

שנה מקדם צוות הפיתוח של המועצה השלמה של ארבעה עד שישה רחובות

במושבות. במסגרת עמידה ביעד "קיום שקיפות בפעילות המועצה

והחלטותיה" מוצג סדר עדיפויות זה לציבור באתר המועצה.

ניקיון נראות ואיכות הסביבה

כחלק מהמענה ליעד רב שנתי "חזות הישוב לרמה של בית פרטי ומרחב ציבורי

נקי ומתוחזק" שונה מודל ההעסקה של קבלן הגינון והוגדלו המשאבים

השוטפים המוקצים לכך בהיקף של 34% המהווים כ400 אש"ח יותר משנה

קודמת. במודל החדש פועלים שלושה צוותי גינון בו זמנית על פני אחד במודל

הקודם ותקציב המים לגינון הוגדל ב 100 אש"ח. השינויים ניכרים בשטח

4 פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין 13/2022 מיום 19.12.22

פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . פרוטוקול זה טרם אושר סופיתוהוא כפוף לאישור מליאת המועצה בישיבתה הבאה:

יובהר כי נוסח הפרוטוקול כפי שיאושר על ידי המועצה הוא הנוסח הקובע. פרוטוקול אינו תמליל והוא מציג את עיקרי הדברים

גם תחום ניקיון הרחובות הוגדל בהיקף של %30 המהווים כ500 אש"ח יותר

משנה קודמת.

כיום פועלים במושבות שלושה צוותי ניקיון ושתי מכונות טיאוט רחובות

ושטיפת מדרכות ומגמה זו ממשיכה גם לתקציב העבודה של 2023 .

לאחר שנה של חוסר במנהל אגף שפ"מ אוישה המשרה שנוהלה זמנית על ידי

מנכ"לית המועצה.

תשומת הלב הנוספת המתאפשרת כעת עם איוש המשרה מאפשרת שיפור

הביצועים בתחום ומעלה על פי סקרי שביעות רצון שוטפים ביישוב את הערכת

התושבים.

חינוך

השינוי המהותי ביותר במינהל מערכת החינוך הוא הכנסת תכנית גפ"נ (גמישות

פדגוגית ניהולית)

של משרד החינוך לעבודה בשנת הלימודים הנוכחית תשפ"ב. תכנית זו,

המבטלת את תכנית הניהול העצמי שהייתה נהוגה בשנים האחרונ ות בבתי

הספר בישראל, מעבירה יותר כספים לבתי הספר תוך שהיא מורידה מהם

אחריות למשימות רבות בתחום תחזוקה ותפעול ומעבירה אותם לרשות.

פעולות אלו, לרבות עלויות חשמל ומים של בתי הספר הושתו על תקציב

המועצה והן מתבטאות בגידול של 1.5 מיליון ש"ח לתחום החינוך עוד לפני

הפעלת תכניות פדגוגיות של הרשות וההוצאות החדשות שהוטלו על תקציב

המועצה בתחום הניקיון, התחזוקה והגינון.

אחד מיעדי המועצה הוא "הפעלת תכנית חינוך יישובית מובילה ופורצת דרך".

שנים של איפיון ותכנון פדגוגי ארגוני מניבים בתכנית העבודה ל 2023 גם ביצוע

פיסי של מרחבי לימוד חוץ כיתתיים במסגרת שיקום ובניה מחדש של גינות

בשטחים ציבוריים הנמצאים על מסלול חינוך זה או אחר.

המרחבים מחוברים בתכנית מסלולים ייעודיים המהווים העשרה לתכניות

הלימוד הסטנדרטיות הנהוגות בבתי הספר ומספקות לילדים חווית לימוד

שונה ומעשירה.

בתחום הבינוי במערכת החינוך הונחה השנה אבן הפינה למבנה חטיבת הביניים

החדש של בית הספר "כרמים בנימינה" על שם משה לאואר ותחילת הבניה

צפויה בקיץ 2023 . ראוי לציין כי כ30% מעלות הבינוי הגדולה בהיקף של כ 25

מיליון ש"ח לחטיבה זו מגיעים ממקורות המועצה ומתקציב הפיתוח המועבר

על ידי המועצה ורשת "עתיד" לבית הספר באמצעות הוועד המנהל שלו.

כמו כן אושרה תכנית בינוי מחדש של בית הספר הנדיב וועדת התיקצוב במשרד

החינוך המתכנסת בפברואר 2023 צפויה לאשר את תיקצוב הבינוי הזה

מפעל ההסעות לבתי הספר העל יסודיים של הרשות ממשיך להיות מסובסד

בהיקף של כ 600 אש"ח על ידי המועצה גם לאחר העלאת חלק השתתפות

ההורים, עקב ההתייקרויות במשק ותשומות התחבורה.

5 פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין 13/2022 מיום 19.12.22

פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . פרוטוקול זה טרם אושר סופיתוהוא כפוף לאישור מליאת המועצה בישיבתה הבאה:

יובהר כי נוסח הפרוטוקול כפי שיאושר על ידי המועצה הוא הנוסח הקובע. פרוטוקול אינו תמליל והוא מציג את עיקרי הדברים

תרבות וקהילה

אחד מיעדי המועצה הוא "שייכות ואחדות יישובית". זרוע הביצוע של המועצה

בתחומי התרבות והקהילה היא מתנ"ס בנימינה גבעת עדה שמסיים בשנת

2022 שיקום רחב מפעילות קורונה רזה ביותר להרכב כמעט מלא של כל

הפונקציות התפעוליות והיקפי הפעילות בתחומי התרבות הספורט והקהילה

הגיעו להיקפם מלפני משבר הקורונה כשבחלקם אף עוברים אותם. פסטיבל

בנימינה הציג השנה הכנסות שיא בזכות עניין רב וצמאון קהילתי לאירועי

תרבות במיוחד בשנת המאה למושבה.

לרגל שנת המאה של המושבה בנימינה החלו פעילויות תרבות שונות לקבל תוכן

מעודכן שאף פורסם בחוברת דיגיטלית ובאירוע חנוכת בית ימי בנימינה

בסוכות 2022 במסגרת פסטיבל בנימינה. עיקר האירועים בשנת 2023 כשאירוע

שיא צפוי בקיץ.

באותו הקשר ראוי לציין כי תחילת התארגנות לשנת המאה ועשרים של

המושבה גבעת עדה החלה.

האירועים צפויים להתחיל עם סיום אירועי המאה לבנימינה באוקטובר 2023

משק המים והביוב

ההישג ההיסטורי בתחום זה הוא ההכרה שקיבלה הרשות משרת הפנים בפטור

מהחובה להתאגד בתוקף ההתנהלות האחראית שהציגה וביצועים גבוהים אל

מול ביצועי תאגידי מים וביוב אחרים בארץ. לאחר כינון הממשלה החדשה

צפויים לחתום על פטור זה גם שר האוצר ושר הכלכלה והמועצה תוכל לצאת

להקמת תאגיד מים עצמאי לרשות.

השקעות המועצה במשק המים והביוב השנה היו גבוהות ביותר שהעיקריות הן

החלפת קו הזנה ראשי ממכון מים צפוני לעבר בנימינה, שדרוג מכון הסניקה

הצפוני של היישוב לשיפור ביצועים וקליטת איזור התעסוקה הצפוני "כרמל"

של הרשות וכניסה לבניית מערכת ביוב בהרחבה הישנה בגבעת עדה, המקום

האחרון ברשות שאיננו מבויב מאז הקמתו. עוד ראוי לציין כי דירוג הרחובות

לסלילה בתכנית הסלילה של המועצה מושפע מהותית ממצב תשתיות המים

והביוב ברחובות, כך שתכנית הסלילה גם תורמת לשיפור ושדרוג מערכות

המים והביוב ברשות.

רווחה

תקציב הרווחה הכולל של המועצה לשנת 2023 עלה ביחס לשנה הקודמת

בעיקר מעלויות שכר, והוא מלווה בארגון מחדש של פעולות הרווחה. כמענה

לצרכים קהילתיים שעלו בשנת 2022 מתוגבר המענה למשפחות נוער וצעירים

בתחום התמכרויות.

פעולות כלליות ותפעול

מדידות שטחים במסגרת סקר הארנונה שהתקיים במושבות עד כה הניב

כמיליון ש"ח להכנסות השוטפות של המועצה. ביטול ההנחה על תשלום מראש

של ארנונה לכל השנה, הנחה ששירתה בעיקר בעלי אמצעים ולא אלו שנזקקים

להנחות אלו, החזירה לקופת המועצה עוד כ 600 אש"ח בשנה

6 פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין 13/2022 מיום 19.12.22

פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . פרוטוקול זה טרם אושר סופיתוהוא כפוף לאישור מליאת המועצה בישיבתה הבאה:

יובהר כי נוסח הפרוטוקול כפי שיאושר על ידי המועצה הוא הנוסח הקובע. פרוטוקול אינו תמליל והוא מציג את עיקרי הדברים

אם תאושר בקשת המועצה לייקור הארנונה ב 1.5% בשנה תתווסף למועצה

הכנסה של כ 600 אש"ח בשנה. זהו המרכיב המותנה בתקציב.

התחדשות עירונית

במסגרת חתירה לה שגת יעד "מימוש התחדשות עירונית בשכונת גבעת חן"

חותרת המועצה לסיכום עם רמ"י על השלמת מרכיב הריווחיות בפרויקט דרך

שיווק קרקעות מסחריות של רמ"י באיזור תעסוקה "כרמל", זאת כתחליף

להקצאת קרקעות השלמה ליזם. היזם בפרויקט התחלף והיזם החדש איננו

ממתין לקבלת הכסף המשלים לריווחיות ולמעשה החל בפעולות להשגת היתרי

בניה למתחם מתוך כוונה להתחיל בניה מיידית עם החתימה על הסכם בינו

לבין רמ"י שישלים את הכלכליות של הפרויקט.

אני מתכוון לבקש מהועדה שלא תיקח את ה10 אחוז שמגיעים לה על הפרויקט

הזה.

פירעון הלוואות

כחלק מיעד "מגבלת גרעון שוטף עליונה של 8% ומגבלת עומס מילוות של 40%

מהמחזור שומרת הרשות גם בשנת התקציב הבאה על אותו עומס מילוות

10.63 מיליון ש"ח ואף מקטינה אותו במעט 10.8 מיליון ש"ח בשנה זו

הגרעון המצטבר של המועצה משנים קודמות מצומצם גם הוא וירד לערך חד

ספרתי של 9% וזאתמערכים קודמים של כ 12% .

מנהל ותכנון

יעד "הקמת חברה כלכלית למינוף כלכלי" יושלם ברבעון ראשון של 2023 .

דירקטוריון לחברה נבחר והועבר לאישור משרד הפנים ולאחר מכן ייצא מכרז

לגיוס מנכ"ל לחברה. החברה הכלכלית למושבות צפויה בתחילת דרכה לגשר

על הפער הקיים בין תכניות ומשאבים קיימים לבין כושר ניהול וביצוע

פרויקטים בעולם הסטטוטורי של אגף הנדסה. היקפי הפרויקטים ההנדסיים

הצפויים בשנת 2023 מתקרבים לכ 40 מיליון ש"ח עובדה המאפשרת הנבטה

כלכלית של חברה שתוכל לקחת אחריות על ביצוע הפרויקים מידי אגף

ההנדסה תוך שהיא מקיימת עצמה מהמרווחים אותה תייצר מעלוית הביצוע

של אותם פרויקטים על ידי קבלני ניהול חיצוניים.

שחר איתן: איפה אפשר לראות את תכנית העבודה של החברה הכלכלית?

איתי ויסברג: אין משמעות לתכנית כרגע שכן אין אפילו מנכ"ל עדיין.

שחר איתן: איזה פרויקטים? שמים על הנייר 40 מיליון₪ של פרויקטים. מניח שמגובה

במסמכים, בתכנית עבודה.

איתי ויסברג: אין עדיין תכנית עבודה, כי אין לך מנכ"ל, צריך לסיים קודם את תהליך הגיוס.

אפרת מזרחי: רוצה לדעת מה הפרויקטים שאתה צופה לחברה הכלכלית.

איתי ויסברג: אין שום בעיה, אשלח לך את הפירוט ממה מורכב ה40 מיליון₪ .

ג'קלין בן עמי: כמה נרוויח מזה? כמה יחסוך?

איתי ויסברג: 3 אחוזמ 40 מיליוןהכנסות מיידיות שיש לה כבר.

אפרת מזרחי: במקום משכ"ל, פחות 7 אחוז

איתי ויסברג: ככל שנזדרז איתה נוכל להעביר כמה שיותר פרויקטים דרכה.

7 פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין 13/2022 מיום 19.12.22

פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . פרוטוקול זה טרם אושר סופיתוהוא כפוף לאישור מליאת המועצה בישיבתה הבאה:

יובהר כי נוסח הפרוטוקול כפי שיאושר על ידי המועצה הוא הנוסח הקובע. פרוטוקול אינו תמליל והוא מציג את עיקרי הדברים

יעד "הפעלת אשכול מישור החוף" הושג כשבימים אלו מושלמים המוסדות

הבסיסיים שלו. יש מנכ"ל שהתחיל לעבוד.

האשכול צפוי לתת ביטוי בשנת 2023 להתייעלות בתחומי התפעול, התרבות

והחינוך במסגרת תכנית פעולה אסטרטגית שיציג ויפעל לפיה. בשלב זה

פעילותו מתוקצבת על ידי משרד הפנים.

בסוף 2022 מתעתדת המועצה לסיים את העברת הבעלות של מחצבת בנימינה

מרשות מקרקעי ישראל למועצה. המימון לרכישה חריגה זו יבוא מהלוואת

פיתוח שאושרה בעבר ולא מומשה עבור מרכיב אחד בפרויקט ה PV בשל חוסר

כלכליות. לפיכך, תחילת השיקום הנופי של המחצבה צפוי בשנת 2023 במימון

הקרן לשיקום מחצבות על פי התכנית שאושרה בעבר. תכנית החלק העסקי של

המחצבה צפויה לעבור שדרוג לשימושים נוספים כגון מלונאות ולהגדלה

מהשטחים שהוקצו במקור מ 800 מ"ר עסקיים להיקף הקרוב יותר ל15,000

מ"ר מניבים שייצרו מנוף כלכלי למימון הפעילות והתחזוקה במחצבה

המשוקמת.

כתקציב אחרון לקדנציה זו אני שמח ל ומר כי הרשות צועדת בנתיב בטוח

לעצמאות כלכלית ולשיפור בכל הפרמטרים האיכותיים לרווחת התושבים.

אנחנו נמצאים בתקופת שיא בפעילות המועצה המתבטאת בתכניות פיתוח

ארוכות טווח בתחומי הסלילה, השטחים הציבוריים, החינוך והבינוי שלצידם

בקרנות המועצה יתרות שיא של כל הזמנים, תקציב שוטף בשיא כל הזמנים

מאוזן וצפי להכנסות נוספות.

אני מודה להנהלה ומקווה להודות לכולכם בסוף הישיבה שתעבירו את

התקציב.

אבקש מהגזבר לתת את הסקירה המקצועית שלו, אח"כ נעבור אחד אחד , כל

מי שירצה לדבר, להעיר, לשאול.

אבישי יצחקי: תקציב 2023 מונח בפניכם, נעשה בתנאי אי ודאות מאחר ואין תקציב למדינת

ישראל, לא כל תקציבי הממשלה סגורים וברורים.

האתגר הראשון שעומד בפני המערכת הוא קליטת תכנית הגפ"ן שהחליפה את

תכנית הניהול העצמי של משרד החינוך.

תכנית הניהול עצמי – סל פדגוגי ולוגיסטי לבתי הספר שהם ימקדו בעצמם,

קיבלו תקציבים ע"פ מפתח מסוים אחיד – כמה ישלמו חשמל, מים, תחזוקה,

טלפון, אינטרנט וכו' – סל שהסתכם בערך ב518 שקלים לילד. משרד החינוך

שם כ200 שקלים והמועצה נתנה את השאר.

הגפ"ן אומר שכמעט כל הסל הזה מתבטל. הכל חוזר לרשויות. השילו מבתי

הספר את האחריות.

תכנית הגפ"ן בנתה תקציב של בערך 1300 ₪ לילד שבתמורה לוהם יבנו לעצם

סל מוסדי שהם יבחרו מה רוצים יוגה / כלבן וכדומה. כל אחד יבחר ויקנה את

התוכן מהתקציב שקיבל. המועצה היתה אמורה לשלם 35 אחוז מזה היה

מאבק מאוד גדול של חברי הגזברים ושלי הצלחנו להוריד את השתתפות

8 פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין 13/2022 מיום 19.12.22

פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . פרוטוקול זה טרם אושר סופיתוהוא כפוף לאישור מליאת המועצה בישיבתה הבאה:

יובהר כי נוסח הפרוטוקול כפי שיאושר על ידי המועצה הוא הנוסח הקובע. פרוטוקול אינו תמליל והוא מציג את עיקרי הדברים

המועצה ל10 אחוזים. יוצא מצב שבו כמעט כל הרשויותבארץ נאלצות להוציא

יותר כסף על אותו חינוך היסודי.

כל התכניות טרם נחתמו ואנחנו בסוף דצמבר, יש בעיות משפטיות, כלכליות,

מנהלתיות. מתקדמים תוך כדי תנועה כולל להוציא כסף נוסף, גם המנהלים

עצמם נאנקים תחת התקצוב חסר הזה.

מי מבתי הספר שהתנהל נכון בניהול העצמי, נשאר לו סכום יפה לדברים

אחרים. בשבילם היה טוב הניהול העצמי, התקציב הזה נלקח מהם והם

צריכים למצוא בתוך רשימת הסלים ולהצליח לתפקד גם מבחינה פדגוגית.

לבתי הספר הגדולים זה מספיק. משרד החינוך הוא הרגולטור של המנהלים.

משרד הפנים הוא הרגולטור שלנו, אסור להשתמש במכרזים. המחלקה

המשפטית במשרד הפנים הטילה וטו על המכרזים הללו.

אביטל תבור: שרתים ומזכירות נשאר תחת למועצה?

אבישי יצחקי: כן.

אפרת מזרחי: בזכות המאבק שלכם, בראשותו של אבישי, לקופת המועצה יש היום 400 אלף

₪ יותר.

אבישי יצחקי: האתגרים שלנו להישאר מאוזנים. האתגר הבא שעומד לפנינו בתקופת

הקורונה ההסתדרות חתמה הסכם עם האוצר על הקפאת העלאת שכר במגזר

הציבורי, מצפים שבינואר יתחיל המאבק הגדול. הנחיות של משרד הפנים

והשלטון המקומי להכניס עליית שכר גורפת רוחבית של 3.5%-7%. אנחנו כמו

רוב הרשויות הכנסנו עליית שכר רוחבית של 5 אחוזים גם אם הסכם השכר

יושג רק במאי - רטרואקטיבי מינואר.

ארנונה גדלה ב1.37 אחוז של המקדם האוטומטימקדם שלא מדביק את קצב

האינפלציה. הארנונה בחודשים ינואר פברואר יותר נמוכה מנובמבר דצמבר.

צו הארנונה של 2022 עבר אבולוציה של 5 אחוזים קדימה, חוזר לתעריפי ינואר

2022, גם בארנונה צפוי לנו בשלב הראשון קיטון בהכנסות הדו חודשיות.

לגבי הבקשה החריגה - ליברמן יקבל רק את המינימום, לא התקבל אישור

ל1.5%, מחכים למכתב הרשמי המטרה היתה לשמור על רמת השירות , אך

כרגע אין לנו את האישור הזה מראש נערכנו לזה ונמצא בתקציב המותנה, אם

לא יהיה אישור לא נהיה מופתעים, אם יהיה אישור נמצא מה לעשות.

מאחר וחששתי שהחלפת הממשלה תגרום לשיתוק , לא קיבלנו גם תשובה

שלילית, כסף שמראש לא תכננתי עליו.

שיעור האינפלציה הצפויה במדינת ישראל בשנה הקרובה – בערך 2%-3% לכן

הכנסתי תקציב הכנסות שיגדלו באחוז אחד. לקחתי 50 אחוז ממה שמתוכנן

על החברה הכלכלית דיבר כבר איתי ואחסוך מזמנכם.

שדרוג בניקיון וחזות הישוב שחלק גדול ממנו נמצא בתב"רים.

הכוונה להמשיך את סטנדרט רמת ה ניקיון שהתחלנו בספטמבר והגינון

שהתחלנו בנובמבר.

תחזית גביית הארנונה השנה מתוכננת לכ- 47.4 מיליון ₪ המהווים כ 40%

מהתקציב. בנוי על זה שאחוז גבייה סביר לבנימינה גבעת עדה -96%.

9 פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין 13/2022 מיום 19.12.22

פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . פרוטוקול זה טרם אושר סופיתוהוא כפוף לאישור מליאת המועצה בישיבתה הבאה:

יובהר כי נוסח הפרוטוקול כפי שיאושר על ידי המועצה הוא הנוסח הקובע. פרוטוקול אינו תמליל והוא מציג את עיקרי הדברים

איתי ויסברג: לא סביר, אלא אחוז מצטיין במדינה, ושנים ככה.

אבישי יצחקי: בניתי תקציב יותר ריאלי מגביית עבר – פיגורים.

ממשיכים לתפעל את משק המים עושים את זה טוב ויעיל.

יכול להיות שהחברה הכלכלית תספק את המים לחקלאות ונרוויח את המע"מ.

מצפים להמשיך ולשלם עבור פינוי האשפה את התעריפים של היום, אלא אם

כן יהיה משהו מבחינת הטמנה. לא מצפים להמשיך בתעריפים של הגינון משום

שנמצאים בחוזה מצוין.

המכרז שאמרו לצאת בעוד חודשיים או שלושה, ההערכה שלנו שעלויות הגזם

שלנו יגדלו קצת מכורח המציאות.

פירעון מלוות – חיים בשלטון מוניציפלי, המלוות שלנו חלק חשוב של שמירה

על מענק האיזון. אסור שיהיה לנו מלוות נמוכות מדי.

אביטל תבור: המלוות צריכות לגדול משנה לשנה?

אבישי יצחקי: אילו עיקרי הדברים : הגפ"ן, עליות השכר, אי הודאות בתקציב במדינה, הפקת

חגיגות ה220 למושבות, בינוי חטיבת ביניים חדשה, חברה כלכלית חדשה

מבקש את אישורכם לתקציב המתוח הזה.

אהרון שיאחי: ראיתי כבר הרבה גזברים, שאפו ענק על העבודה שלך. עשית דבר מיוחד,

התקשרת אלי ואמרת לי תבוא אלי ונשב ואסביר לך כמה דברים.

כל הכבוד על העבודה שאתה עושה.

אלינור בראל: חייבת לציין את אבישי על זה שבנה את התקציב בהתאם לאינפלציה של מדינת

ישראל.

אפרת מזרחי: יושב פה גם יוסי יד ימינו שלכל שאלה שיש ישר נותן מענה מיידי.

אלינור בראל: אחלה תקציב.

אביטל תבור: התשובות שלך הן לעניין ונתת סקירה סופר מקצועית ועניינית.

שחר איתן: גם אני קיבלתי כמעט את כל התשובות. אחזור על מה שאני אומר שנה אחרי

שנה ש מקבלים תקציב שלא מלווה בתכניות מפורטות אלא בטבלת יעדים.

משהו שבבסיסו בעייתי. לא יכולים לקחת את תכניות העבודה להשוות אותם

לסעיפים תקציביים ולהסתכל האם זה הגיוני. שנה לאחר שנה מבקשים

תכניות מפורטות. זה יותר לחברי ההנהלה ולאיתי, זה משהו בסיסי בתקציב

וחבל. טבלת היעדים שנמצאת באתר לא עודכנה משנת 2020.

אביטל תבור תכנית היעדים של המועצה – נכנסתי לראות והיא לא מעודכנת.

איתי ויסברג: נעלה בסוף החודש. כן נעשתה התאמה.

אביטל תבור: בחנתי מול מה שיש עכשיו באתר המועצה, לא היה לי רפרנס אחר להשוות

אליו. נושא החינוך לא משקף את מה שאנחנו רוצים לאשר היום לתקציב.

לא היתה לי יכולת להבין איפה זה עומד שם.

אבישי יצחקי: תכנית הסלילה והשצ"פים משלימים ב2023.

אביטל תבור אותם שלחתם לנו. באתר המועצה יש את היעדים שהוגדרו בתחילת הקדנציה.

איתי ויסברג: נכון לא מעודכנת באתר. חבל שלא ביקשתם קודם כי מעודכנת אצלנו.

אביטל תבור: זה לא משקף.

איתי ויסברג: מקבל.

10 פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין 13/2022 מיום 19.12.22

פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . פרוטוקול זה טרם אושר סופיתוהוא כפוף לאישור מליאת המועצה בישיבתה הבאה:

יובהר כי נוסח הפרוטוקול כפי שיאושר על ידי המועצה הוא הנוסח הקובע. פרוטוקול אינו תמליל והוא מציג את עיקרי הדברים

אביטל תבור: רזרבות פעולות ראש המועצה - היינו שמים את הכסף שלא הועבר למועצה

הדתית על רזרבות ראש המועצה.

איתי ויסברג: התחיל בזה שהיה 150 אלף₪ רזרבות, ואז בא האירוע עם המועצה הדתית

ואמרנו נשים את הכסף ברזרבות אם נאלץ ניקח משם. שנה אחת אכן לקחנו

משם כי קוזז מענק האיזון שלנו על ידי משר הדתות . השנה הזו תראי כמה

יחזור חזרה, נגיע להסדר שחסכנו את הסיפור הזה.

רזרבת ראש המועצה חוזרת להיות רזרבת ראש המועצה.

אביטל תבור: כמה היא מתוקצבת?

אבישי יצחקי: השנה מתוקצב מאה.

מעוז ינון: חזות הישוב מצטט מהסקירה – מרחב ציבורי ברמה של בית פרטי – שמח

שישתפו את סקרי שביעות הרצון.

איתי ויסברג: כל פנייה מסתיימת בבקשה לסקר שביעות רצון, רואים מהסקרים. אראה לך.

מעוז ינון: כמות דוחות האכיפה פה מזערית. בהרגשה שלי לא יותר נקי.

להתחיל לעשות פעילויות אכיפה גם על עובדי המועצה , הקבלנים, התושבים

והמבקרים פה. צריך יעד של מספר דוחות/ הכנסות ולפעול לזה.

אבישי יצחקי: בעיות ברמה כלל ארצית. את מי תקנוס? יש בעיה קשה של זיהוי בין מבצע

הפשע לפעולה.

מעוז ינון: פעילות בילוש ממש קטנה.

מלוכלך מסביב אחרי עבודה של קבלנים ועובדי מועצה.

אפרת מזרחי: סוף סוף יש מנהל פרויקטים שעושה עבודה טובה ומלווה את הפרויקטים.

מעוז ינון: לחבר יעדים של גינון וקיימות. לדוגמא שתילה של צמחים חסכוניים במים.

להציף את עלויות הפסולת וההטמנה, יעד להוריד את כמות הפסולת של

הציבור. להפסיק להשתמש בחד פעמי, לשפר את המצב.

אפרת מזרחי: גזבר שמרן בגישה לתקציב, אם י ישארו עודפים תקציביים נתעל למקומות

אחרים.

מעוז ינון: צריך להציב יעד.

אפרת מזרחי: יעד רעיוני ולא תקציבי.

שחר איתן: אין דבר כזה יעד רעיוני.

מעוז ינון: בתכנית העבודה - לצמצם את כמויות האשפה של הישוב.

מנחם ברגב: פיילוט של 250 קומפוסטרים אמור לבנות את המודל קדימה.

מעוז ינון: רוצה לברך את איתי וכל מי שלקח בזה חלק להפוך את המחצבה למקום שמניב

לרווחת כל התושבים.

נושא שלא עלה בתקציב – ישיבות המליאה שיהיו בימי שני השלישיים של כל

חודש.

אפרת מזרחי: לא קשור לתקציב, מוזמן לעלות את זה כהצעת החלטה.

ניצן מחנאי גרמן: אעשה טבלה מסודרת עם תאריכים.

אביטל תבור: פעולות למען הקהילה?

ניצן מחנאי גרמן: פסטיבל בנימינה ופסטיבל הקולנוע.

אביטל תבור: פסטיבל בנימינה לא מתקציב המתנ"ס?

11 פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין 13/2022 מיום 19.12.22

והוא כפוף לאישור מליאת המועצה בישיבתה הבאה: פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . פרוטוקול זה טרם אושר סופית

יובהר כי נוסח הפרוטוקול כפי שיאושר על ידי המועצה הוא הנוסח הקובע. פרוטוקול אינו תמליל והוא מציג את עיקרי הדברים

אלינור בראל: גם וגם.

אביטל תבור: גננות עובדות מדינה למה יש ירידה משמעותית?

אבישי יצחקי: 320 אלף₪ עלויות של 2 גננותבערך. עלות של גננת 187 אלף₪ בשנה.

אביטל תבור: הביטוי של סגירת הגן השני איפה בא לידי ביטוי?

אבישי יצחקי: שם, זה 2 הגננות הסייעת במקום אחר.

יש 10 סייעות פחות. בוצעה עבודה מאוד מדויקת עם הרו"ח, בנינו את התקנים

באופן שנתי ברמת המידע המלא. בספטמבר שנה הבאה יהיו שוב שינויים.

אביטל תבור: מסגרות חופש וקיץ למה ירדו בחצי?

אבישי יצחקי: צינור נטול פילטר אליהם.

אביטל תבור: זה הצפי שלהם?

אבישי יצחקי: ההשתתפות הצנועה של משרד החינוך.

אביטל תבור: הכנסות משרד החינוך ירדו ככה מסגרות הקיץ? לא קשור לניצנים.

אבישי יצחקי: מי שמתעסק בזה זה המתנ"ס מה שמקבל מעביר להם. היה בעבר תגבור של

קורונה.

אפרת מזרחי: הכנת התקציב היתה מאוד עניינית. נפגשנו 4 פעמים בפגישה הראשונה מנהלי

האגפים הציגו את התכניות והיעדים שלהם.

הגפ"ן נשאר בסימן שאלה, בנימינה גבעת עדה צריכה להיות רגועה בשל

הבקיאות של אבישי.

אינשאללה שנעמוד בכל התכניות והיעדים.

איתי ויסברג: ונעביר משמרת טובה לבאים בתור מי שזה לא יהיה.

אני מעמיד את הצעת התקציב להצבעה.

שחר איתן: מעלה פה הסתייגות, מתכוון להצביע בעד התקציב אבל מבקש את התכניות

המפורטות עוד השנה.

אביטל תבור: ואת העדכון באתר אם כבר נעשתה עבודה שנראה את זה.

הצבעה:

בעד: 10

נגד 0

נמנע 0

איתי ויסברג אני רוצה להודות לכולכם, מודה לא רק לגזבר אלא גם לצוות שלו, למנהל

החשבונות הראשי, לכל מנהלי האגפים. אני שקט עם התקציב.

מודה לכולכם על הסיוע.

החלטה מס' 20- מליאת המועצה מאשרתאת תקציב המועצה לשנת 2023.

,בזאת ננעלת ישיבת המליאה

ניצן מחנאי גרמן איתי ויסברג

המועצה מנכ"לית ראש המועצה