פרטי כל מועצה מס 55 עם נספחים
בס"ד
עיריית בני ברק
לשכת מזכיר העירייה ודוברה
פרוטוקול ישיבת מועצה
מן המניין מס' 55
מיום רביעי, ו' באב תשע"ח ()18.7.2018
עיריית בני ברק
ישיבת מועצה מן המניין מספר 55
השתתפו:
הרב חנוך זייברט - ראש העיר
הרב אברהם רובינשטיין - מ"מ ראש העיר
הרב מנחם שפירא - סגן ראש העיר
הרב אליהו דדון - סגן ראש העיר
הרב מנחם מנדל אייזנברג - סגן ראש העיר
הרב שלמה זכריה קוסטליץ
הרב מיכאל קקון
הרב עזרא אברהם גרין
הרב נתן צבי כהן
הרב חיים מאיר לאנגסם
הרב יעקב וירז'בינסקי
הרב ישראל הפטקה
הרב שלמה שטרן
הרב פרץ אברמוביץ
הרב יאיר שוקרון
הרב גדליהו בן שמעון
הרב יהודה טוויל
הרב חיים מנחם רוחמקין
הרב משה שלום מלאכי
נכחו:
הרב ישראל דרנגר, רמ"ט רה"ע;
הרב יוסף צימט, עוזר רה"ע;
אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה;
הרב חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח;
הרב צבי אייזן, עוזר מ"מ רה"ע;
הרב נחמיה שקדי, מנהל לשכת מ"מ רה"ע;
הרב אליהו ארנד, עוזר הרב מנחם שפירא, סגן רה"ע;
הרב יעקב זכריהו, עוזר הרב אליהו דדון, סגן רה"ע;
הרב מנדל אשר, עוזר הרב מנחם מנדל אייזנברג, סגן רה"ע;
הרב יוסף יעקובוביץ, עוזר הרב חיים מאיר לנגסאם, חבר הנהלת העירייה;
הרב יעקב רוזן, מנהל מח' תרבות.
על סדר היום:
א. עדכון תקציב בגין תוספות לתב"רים פעילים – 2018 ;
ב. דו"ח כספי ריבעון 1 לשנת 2018 ;
ג. דו"ח מבקרת העירייה לשנת 2017;
ד. שונות;
2
עיריית בני ברק
ישיבת מועצה מן המניין מספר 55
הרב חנוך זייברט: אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מס' ,55 בפתח הישיבה אנו
רוצים לשלוח, אתה לא שומע? בפת ח הישיבה אנחנו רוצים לשלוח ברכת רפואה שלמה
לחבר המועצה רבי ישראל משה פרידמן. כולנו מאחלים לו החלמה מהירה והשם יעזור
שבקרוב מאוד נראה אותו יושב איתנו פה, ביחד בחזרה. הסעיף הראשון לסדר היום זה,
(מדברים יחד)
הרב חנוך זייברט: השבוע גם נפטר הרב שריה.
הרב אברהם רובינשטיין: דבליצקי,
הרב חנוך זייברט: רבי שריה. כולם יודעים את אישיותו הדגולה, את השנים הארוכות
שנהנו ממנו עצה ותושייה. היה מגדולי המקובלים, איש רב סגולות ורב תכונות, אחד
מפארי העיר בני ברק, אני חושב שהיו פה בבני ברק, לא שומעים פה ברמקולים, אני
מצטער, שברוך השם בני ברק בנויה על גדולי ישראל שגרים בה מכל העדות ומכל החוגים,
ובשבת קודש,
(מדברים יחד)
הרב חנוך זייברט: בשבת קודם הוא הלך ונפטר והלך לעולמו ויהיה זכרו ברוך. אני חושב
שאפשר לברך את כולם בשמחות של החודש האחרון ובדברים אחרים של החודש האחרון,
אשר כולם יהיו מהיום והלאה רק שמחות.
הרב אליהו דדון: אם אנחנו כבר מדברים על שמחות, אז כידוע לכולם ראש העיר ...
א. עדכון תקציב בגין תוספות לתב"רים פעילים – .2018
הרב חנוך זייברט: או קיי רבותי. סעיף א'- עדכון תקציב בגין תוספת תב"רים פעילים
2018 בנתונים. יש 3 סעיפים בתב"רים שהוספנו, 14 מיליון שקל בתקציב המקוואות, עוד
4 מיליון שקל בתקציבי העירייה ועוד 3.5 מיליון שקל בשיפוצים של קיץ למוסדות מרש"ל,
ישראל מרחב למידה ועדכון לשדרוג לציוד תקשוב של בתי ספר. ועדת כספים דנה על זה
בהרחבה. אישרו את התקציב, המליצו לאשר את זה. מי בעד בבקשה אישור התב"רים?
החלטה: הוחלט ,פה אחד, לאשר את עדכון תקציב בגין תוספות לתב"רים פעילים –
,2018 בהתאם לרשימה דלהלן.
3
עיריית בני ברק
ישיבת מועצה מן המניין מספר 55
עדכון תקציב בגין תוספות לתב"רים פעילים - 2018
הפרויקט תקציב מאושר מקור מימון תוספת תקציב עירוני הסבר
מקוואות
דנגור 5,800,000 פיס 527,000 עבודות פתוח ושינויים
הפרש בין מענק פיס לצו עבודה 1.1 מליון ₪,
רמת אלחנן
5,900,000 פיס 1,620,000 בנית גשר כניסה נוסף+ קירוי גג+ עבודות קונסרוקציה
עירוני- 4 מלש"ח
סוקולוב 16,000,000 פיס- 12 מלש"ח 3,000,000 מקווה רבנים, מרפסות,מערכת חימצון, גשר/שביל כניסה
נווה אחיעזר 4,680,000 פיס+פריפריה 984,000 מאגרי מים, מקוה כלים, קולטי מים, חדר חשמל, גג בטון
קרית הרצוג 5,735,923 פיס 270,000 עבודות פיתוח לגמר
חפץ חיים 4,635,000 עירוני+פריפריה 700,000 תוספת עליית גג, עבודות פיתוח ושונות
וויזניץ - 6,900,000 בקשה לתקציב חדש במימון עירוני
סה"כ מקוואות 42,750,923 14,001,000
כללי
סך 2.7 מיליון במימון מ.הפנים טרם אושר.
ביצוע בפועל -2018 1.6 מיליון
אומדן לביצוע:
שיפוץ מוקד רואה- 900,000
הריסת קומת קרקע- 390,000
מ.הפנים+פריפריה בינוי אגף הכנסות- 2,000,000
שיפוץ משרדי הרשות 5,132,561 +עירוני 2,000,000 בינוי מחלקות שונות- 1,700,000
מחסני העיריה שלב ג' 0 1,200,000 המשך ביצוע העברת מחסני העירייה
שיפוץ קומה ג' 1,985,311 פריפריה+עירוני 200,000 השלמת תקציב להריסת הגג ושיפוץ חדרים בקומה.
פינת החי 7,040,000 500,000 ציור קיר בכניסה, רכישת ציפורים ועבודות נוספות
חוף הרצליה - 250,000 תשלום לעיריית הרצליה בגין שימוש בחוף
סה"כ 14,157,872 4,150,000
סה"כ כללי 56,908,795 18,151,000
ב. תב"רים לאישור המועצה:
הרב חנוך זייברט: על זה שאנחנו מקווים שהכסף מגיע מהתקציב הנוכחי נכון להיום.
יש הכנסות לתקציבים האלה.
הרב אברהם רובינשטיין : הכסף הזה, בבדיקה שנעשתה עם ראש העיר והגזברות, עם
הגזבר ..
הרב חנוך זייברט: יש לזה מקורות תקציביים שהגיעו השנה.
הרב אברהם רובינשטיין : יש לזה מקורות תקציביים שיגיעו כולם בשנת הכספים .2018
(מדברים יחד)
הרב חנוך זייברט: כן, דקה, אני אשים את זה גם. חכה, לפני זה. לפני ואני רוצה להגיד
שברוך השם העירייה חתמה אתמול על הסכם הפיתוח עם המינהל, הסכם שלב א'. שלב
א' של הסכם הפיתוח גם כולל שני שלבים. חלק זה עבודות העירייה ש.. תפתח בסך 560
מליון שקל בערך, לא זוכר את המספר המדוייק, ועוד בערך 350 מיליון שקל, שאלו עבודות
שעושות או יותר, אפילו אני חושב קרוב למיליארד שקל ביחד, שעושה המינהל בעצמו.
העירייה עושה את כל הפיתוח של התשתיות, המינהל מפתח את גשר הרלינג, ואת הטמנת
קווי החשמל. אני חושב שבישיבת המועצה הבאה אנחנו נביא אישור תקציב נוסף של
האישור התקציבי הנוסף.
(מדברים יחד)
הרב חנוך זייברט: כמו כן אתם רואים בשנה הזאתי היה פיתוח מאוד מאסיבי של גינות,
של הגינות בעיר. הגיע עכשיו אישור תב"רים ממשרד הפריפריה לתשע גינות נוספות.
4
עיריית בני ברק
ישיבת מועצה מן המניין מספר 55
הרב חנוך זייברט: שאני מאמין שאם האישור יגיע בזמן הקרוב ויבצעו את זה בקרוב,
יכול להיות שגם את זה נביא עוד במהלך ה.. את הברכות לשר הפריפריה, הגליל הנגב
וה פני ם.
יופי, שמהמשרד הנגב והגליל מגיע כל התקציב הזה.
(מדברים יחד)
הרב חנוך זייברט: יש תקציב נוסף, אבל לא שייך למשרד הפנים, אבל נדבר על זה כבר
ב ..
יוסף - מקליט: נעים מאוד, שמי יוסף, פשוט לא תדברו לרמקולים.
הרב חנוך זייברט: לא מדברים לרמקולים, מדברים אליך ישירות .
יוסף - מקליט: פתחתי לך רמקול שטח, שומעים אותך..
הרב חנוך זייברט: או קיי, או קיי, אז סעיף א' אישרנו? מצויין.
מחליטים: לאשר, פה אחד, את התקציבים הבלתי רגילים, בהתאם לרשימה דלהלן.
תברים לאישור מועצה - יולי 2018
מס"ד הפרויקט תקציב לאישור גורם מממן הערות
השתתפות מ, החינוך בשיפוצים עפי קריטריונים
1 שיפוצי קיץ מוסדות חינוך 1,373,521 משרד החינוך
עלות תלמיד עלות לכתה.
1,200,675 בטוח לאומי
3 שיפוץ מרש"ל מרכז שרותים לעיוור השתתפות בטוח לאומי ב%90 מהעלות,
133,408 עירוני
השתתפות מ, החינוך לבי"ס בנות שרה,סמינר
2 עיצוב מרחבי למידה 240,000 משרד החינוך
תורני, ב"י ויזניץ
504,000 משרד החינוך למוסדות הבאים,:קוממיות,עציון,עירוני כללי,ניצן,
3 עידכון ושדרוג ציוד תקשוב בבי"ס
מקור חיים,אולפנה, לאורו נלך, מוהליבר,
56,000 עירוני
סה"כ 3,507,604
ג. דו"ח כספי ריבעון 1 לשנת 2018
הרב חנוך זייברט: סעיף ב' דו"ח כספי ריבעון ראשון לשנת .2018 זה אושר בוועדת
כספים. מי בעד בבקשה? מישהו נגד? יש אחד נגד תרשום. כן, תרשום שהוא.
(מדברים יחד)
הרב חנוך זייברט: על הדו"ח כן. הוא נגד הדו"ח. זה מצויין.
החלטה: הוחלט לאשר את הדו"ח הכספי ריבעון 1 לשנת ,2018 להוציא את הרב משה
שלום מלאכי שהתנגד.
5
עיריית בני ברק
ישיבת מועצה מן המניין מספר 55
טופס 1 - תמצית מאזן
31.3.18 31.12.17
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 53,838 87,504
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 63,995 21,842
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 6,952 12,096
סה"כ רכוש שוטף 124,785 121,442
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 53,053 61,773
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 55,844 55,844
סה"כ השקעות 108,897 117,617
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה 100,900 99,760
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח 13,522 1,140
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 114,422 100,900
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון זמניים 81,046 81,270
עודפי מימון זמניים )(25,021 )(30,078
גרעון נטו 56,025 51,192
סה"כ נכסים 404,129 391,151
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות 23,546 24,227
משרדי ממשלה 1,341 1,333
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 49,917 44,518
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 159,153 184,036
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 44,984 19,420
סה"כ התחיבויות שוטפות 278,941 273,534
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות ()3 69,344 61,773
קרנות מתוקצבות 55,844 55,844
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים
סה"כ התחייבויות ועודפים 404,129 391,151
6
עיריית בני ברק
ישיבת מועצה מן המניין מספר 55
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 950,309 857,858
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 196,625 205,258
ערבויות שנתנו 32 32
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 13,184 6,950
קרן ממכירת נכסים 2,330 2,188
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות 53,830 52,635
סה"כ קרנות 69,344 61,773
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 3837 4678
7
עיריית בני ברק
ישיבת מועצה מן המניין מספר 55
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה סטיה
ביצוע מצטבר
מאושר לתקופה מהתקציב מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 364,000 91,000 81,159 )(9,841 %)(11
הכנסות ממכירת מים 70 70
עצמיות חינוך 14,934 3,734 2,213 )(1,521 %)(41
עצמיות רווחה 6,212 1,553 1,939 386 %25
עצמיות אחר 101,976 25,494 22,480 )(3,014 %)(12
סה"כ עצמיות 487,122 121,781 107,861 )(13,920 %)(11
תקבולים ממשרד החינוך 336,462 84,116 98,544 14,429 %17
תקבולים ממשרד הרווחה 135,175 33,794 34,539 745 %2
תקבולים ממשלתיים אחרים 31,707 7,927 7,391 )(536 %)(7
מענק כללי לאיזון 87,505 21,876 22,462 586 %3
מענקים מיועדים 3,720 930 46 )(884 %)(95
תקבולים אחרים 26,350 6,588 6,018 )(570 %)(9
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 1,108,041 277,010 276,861 )(149 %)(0
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 139,999 35,000 28,180 )(6,820 %)(19
סה"כ הכנסות 1,248,040 312,010 305,041 )(6,969 %)(2
הוצאות
הוצאות שכר כללי 197,142 49,286 49,155 )(131 %)(0
פעולות כלליות 193,955 48,489 49,273 784 %2
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות 391,097 97,774 98,428 654 %1
שכר עובדי חינוך 278,776 69,694 69,096 )(598 %)(1
פעולות חינוך 186,620 46,655 58,916 12,261 %26
סה"כ חינוך 465,396 116,349 128,012 11,663 %10
שכר עובדי רווחה 37,335 9,334 9,353 19 %0
פעולות רווחה 179,352 44,838 46,056 1,218 %3
סה"כ רווחה 216,687 54,172 55,409 1,237 %2
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה 1,073,180 268,295 281,849 13,554 %5
פרעון מלוות מים וביוב 1,080 270 276 6 %2
פרעון מלוות אחרות 25,019 6,255 6,297 42 %1
סה"כ פרעון מלוות 26,099 6,525 6,573 48 %1
הוצאות מימון 3,000 750 983 233 %31
העברות והוצאות חד פעמיות 5,761 1,440 978 )(462 %)(32
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 1,108,040 277,010 290,383 13,373 %5
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 140,000 35,000 28,180 )(6,820 %)(19
סה"כ הוצאות 1,248,040 312,010 318,563 6,553 %2
עודף (גרעון) )(13,522 )(13,522
8
עיריית בני ברק
ישיבת מועצה מן המניין מספר 55
ד. דו"ח מבקרת העירייה לשנת 2017
הרב חנוך זייברט: יש דו"ח מבקרת העירייה .2017 כבוד המבקרת בקצרה.
רו"ח שושנה גולדפינגר, מבקרת העירייה: מדברים על הדו"ח האחרון?
הרב חנוך זייברט: בוודאי שהאחרון.
יוסף - מקליט: אם אין רמקול, אין פרוטוקול.
הרב חנוך זייברט: אין רמקול, יש רמקול שטח שומעים את כולם, הכל בסדר.
גב' שושנה גולדפינגר: אז זו הזדמנות להודות לחברי הועדה, ליושב ראש הרב חיים
מנחם רוחמקין, חברי הועדה הרב ישראל הפטקה והרב יאיר שוקרון וכמובן אברהם
טננבוים מזכיר, הדובר שמלקט את כל הישיבות. עכשיו, אנחנו צריכים להודות גם למי
שמלווה במעגל שני זה ראש העיר, היועץ המשפטי והגזבר שאנחנו מתייעצים איתם על
הכל ובכל עניין. הדו"ח הזה ספציפי. יש לנו שלושה נושאים מעניינים. אתם קיבלתם
כולכם את הדו"חות. נושא איכות הסביבה, מנהל המחלקה מרדכי וסלובסקי. אני רוצה
להודות לו על העזרה, על הליווי, על ההסברים, על כל הפעילות של המחלקה.
הרב חנוך זייברט: על העיסוק באיכות הסביבה בכללותה, בשביל כל השנה.
רו"ח שושנה גולדפינגר: ועשינו עבודה,
הרב חנוך זייברט: למרות, למרות אהבתו של אדם בין דין לעירייה קודם כל.
רו"ח שושנה גולדפינגר: בנושא של הסעות, אנחנו התחלנו לעשות את העבודה עוד בקיץ
הקודם עוד לפני שהבלגאן של פתיחת השנה, ונפלנו באמת על תקופה של מעבר בין מנהלים
במחלקה. היום מנהלת המחלקה ... ואנחנו רואים עבודה מסודרת ולא רק מסודרת
מבחינת נהלי עבודה וכולי, אלא עם הרבה לב, עם הרבה אמפתיה והרבה הבנה והרבה
נתינה למשפחות ולילדים שנצרכים. הדו"ח האחרון הוא של פניות ציבור. בנושא פניות
ציבור, בעצם, דו"ח מרכז שמתייחס גם למה שקורה בתוך העירייה לגופים העיקריים
שמטפלים בפניות ציבור שזו לשכת ראש העיר, הרב משה בצלאל אלתר, גב' שרית סלומון,
הרב אריה הגר, נציב התלונות וגם מעגלים חיצוניים.. פניות ציבור במשרד מבקר המדינה,
שמפרסם כל שנה דו"ח עם סטטיסטיקה של הפניות אליהם, לא רק עם סטטיסטיקה אלא
עם דוגמאות, מדגם דוגמאות של פניות כאשר בודקים ומביאים ומספרים את הדברים
היותר מעניינים. אחד הלקחים שאנחנו יכולים ללמוד מהמערכת הזו, זה צריך קצת יותר
שיתוף פעולה של המחלקות, טיפול אינטנסיבי של הנושא הזה כדי שכלפי חוץ אנחנו נגיע
לתשובות יותר מהר, כי הרבה פעמים הבעיה היא, בעיקר, בזה שהתשובות מתעכבות
כלפינו, ואנחנו מתקשים לקבל תשובות מהמחלקות, ולכן אנחנו מקווים שאנחנו נקבל
שיתוף פעולה גם מהאנשים והמנהלים, שהם מאוד עסוקים וטרודים בעבודה השוטפת, גם
לתת את התשובות כלפי חוץ. פשוט, כי ככה כרטיס הביקור שלנו בתוכו שאנחנו מפרסמים
בכל מקום, ייראה יותר טוב. אז תודה לתגובה.
הרב חנוך זייברט: אני מודה למבקרת. אני רוצה להגיד באמת עושה את עבודתה
במסירות, ואני חושב שהיא הצליחה להטביע באנשים שנותנים את התשובות להקדים את
מתן התשובות. זו הדרישה שלה באופן שוטף מהמנהלים, ואני חושב שיש התקדמות טובה
מאד בנושא הזה, עקב פעילותה של המבקרת היותר מסורה. מי בעד, בבקשה, אישור של
דו"ח המבקרת? מי נגד בבקשה? הבקשה אושרה.
או קיי, הית ה בקשה להעלות על סדר היום נושא נוסף חלק מהחברים מה.. מכיוון שלא
פורסם, הוא מבקש להביא את דעתו בזה, לכן אנחנו מבקשים להסיר את זה לסדר היום,
זה יבוא לישיבה הבאה. מי בעד להוריד את זה מסדר היום?
9
עיריית בני ברק
ישיבת מועצה מן המניין מספר 55
הרב משה שלום מלאכי: סליחה! סליחה! סליחה ראש העיר, אני הצעתי את זה.
הרב חנוך זייברט: מי נגד? תודה רבה.
הרב משה שלום מלאכי: סליחה, אני הצעתי את זה בזמן. אתה מפזר את הישיבה בגלל
שאתה פחדן. אתה פחדן, אתה גובה כסף מהתושבים ואני הצעתי, אני הגשתי את זה לכל
התושבים, מי? זו שערורייה מה שקורה פה.
(מדברים יחד)
הרב משה שלום מלאכי: בושה וחרפה. אני רוצה שיירשם פה בפרוטוקול שההצעה לסדר
היום שאני הגשתי, הגשתי 72 שעות לפני, כפי שמופיע בחוק. ראש העיר הורה למזכירות
לא להכניס את זה לסדר היום, וזאת למרות שהייעוץ המשפטי יודע שאין אפשרות או
סמכות משפטית לעשות את זה. היות וכך הייעוץ המשפטי מילא את פיו מים ולא הגיב על
זה שראש העיר לא מאפשר להעלות את זה במועצה.
** סוף הישיבה **
10