פרוטוקול מליאת המועצה מס' 4
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מיוחדת מיום
דו"ח הביקורת השנתי
מס' 4/2018
נוכחים סיגל מורן - ראש המועצה
אביגיל יוסף - נציגת נבטים
רז קדמון - נציג להב
אילן קציר - נציג גבעות בר
טובי שור - נציג שובל
אדי תורג'מן - נציג תאשור
גוגי יצחקי - נציגת כרמים
עופר רימון - נציג חצרים
דורון יונאי - בית קמהנציג
סיני פסל - נציג משמר הנגב
גיא חדידה - נציג ברוש
: נעדרים איציק אבוטבול - נציג תדהר
גיל בנימין - נציג דביר
נציג חסר - נציג שומריה
משתתפים: הדרה גורפינקל - מנכ"ל המועצה
נועה לוין ריצ'קר - גזברית
נטע לי אביטל - תקציבאית
-מנהלות בתי הספר אוסי, מרים ואתי
עו"ד אורית הלוי - יועמ"ש
מחלקת חינוך - טל, עפרה, מיכל, מיכל
דרור קרוואני - מנכ"ל חכ"ל
-לילך קולומבוס ע. ראש המועצה
נועה - עיתון המועצה
נירית שרייבר - מבקרת המועצה
דו"ח הביקורת לשנת 2017 מציגה נירית שרייבר שופר– מצורף דו"ח הביקורת
.מצגת –נירית
נירית: מציגה את דו"חות הביקורת שנערכו השנה:
דו"ח בנושא מגרשי משחקים וכושר
דו"ח בנושא עבודת המליאה
הסתיים יוצג בדו"ח הבאדו"ח בנושא שפ"ח שעדיין לא
יוצג במליאה מסגרת הצגת דו"ח תלונות הציבור. –בדיקת תלונת ציבור בנושא מכרז בגבעות בר
מודה לחברי המליאה שהתקשרו ושאלו שאלות לגבי הדו"ח לפני המליאה השאלות שלכם חשובות.
וא יוטמע לגבי שאלה שנשאלתי בקשר לתקציר מנהלים אני מקבלת את ההערה שחסר תקציר וה
בדו"ח של שנה הבאה.
בנושא מגרשי משחקים וכושר הוסבר כי בשנת 2016 נעשה שינוי בנושא האחריות לתחזוקת המתקנים
עברה מהוועדים המקומיים למועצה. מנהל מחלקת תחזוקה הוסמך לבצע בדיקות חודשיות ושנתיות.
טובי: האם התהליך מחויב בחוק? האם המועצה מחויבת למענה
ן: התהליך מחויב המועצה לקחה אחריות במקום הועד המקומי ועושה זאת באמצעים עצמיים.דורו
נירית: באופן כללי נראה שהבדיקות מתקיימות באופן סדיר.
נמצא כי לא כל מתקני הכושר הוסמכו, נמצאו מספר אי התאמות בין הנדרש לבין הבדיקות
בנושא בהתאם לשינוי שנערך בשנת החודשיות. נמצא כי יש לעדכן את הנוהל של המועצה 2016, יש
להשלים את התיעוד בתיקים הידניים וכן להסיר מתקנים ישנים אשר נמצאים במשמר הנגב ואינם
מתוחזקים. בעת ביצוע הביקורת לא נמצאה היערכות לנושא הנגישות אשר אמור להתקיים ב 80%
מכלל הגנים עד 2021.
החלטות המליאה חוזרות לדיון במליאה. נמצאו בנושא עבודת המליאה: נמצא כי רוב 4 החלטות
(אשר אחת מהן חזרה במליאה זו) שעדיין לא חזרו לדיון. נמצא כי הפרוטוקולים אינם מפורסמים
באופן סדיר וללא הנספחים אשר הינם חלק בלתי נפרד מהישיבה ונדרש לתקן נושא זה. נמצא כי
נוכחות במליאה עומדת על כ- 72% בממוצעבשלוש השנים האחרונות וישנם חברי מליאה אשר לא
הגיעו פעמיים ברצף וכי המועצה אינה שולחת מכתבים לחברים אשר נעדרו פעמיים כנדרש בצו
המועצות.
היא פעמיים ברצף? ההיעדרותטובי:
של פעמיים ברצף נדרש לשלוח מכתב לחברי מליאה בכדי לא להגיע היעדרותנירית: כן. לאחר
שלישית ברצף. להיעדרות
בנושא מעקב אחר תיקון ליקויים הוסבר כי מה שתוקן במהלך שנה זו מסומן בקטיגוריה של תוקן.
השנה בעקבות הסקר נכסים תוקנו ליקויים בדו"ח בנושא גבייה וכן עם כניסת מנהלת חדשה תוקנו
ליקויים בנושא רישוי עסקים.
המחלקות לא מגיעה עם תאריך לתיקון?רז: שאלתי בקשר לתאריך לתיקון למה תשובת מנהלי
נירית: התהליך הוא יותר מורכב ממתן תשובה כתובה של המנהל עם תאריך. עם העברת טיוטת
הדו"ח ישנה עבודה רציפה עם המנהל האחראי לתיקון הליקויים. ותהליך שלם לתיקון במהלך כל
ימות ישיבות רוחביות מספר השנה. לדוגמא בנושא מבואות הנגב הדו"ח שהוצג בשנה קודמת מתקי
פעמים בשנה. הנושא של תיקון הליקויים במבואות יוצג בהרחבה בדו"ח הבא.
נירית מבקשת להודות לחברי וועדת הביקורת
מבקשת להודות לנירית –סיגל
פה אחד אין מתנגדים - לדו"ח הביקורת השנתי המליאה מאשרת את המלצות ועדת הביקורת
הדרה רשמה: גורפינקל