פרוטוקול מליאת המועצה מס' 9

פרוטוקול מליאה מן המניין מס

פרוטוקול מליאת מועצה מס

מיום ראשון, 22 באוגוסט 2021 ,י"ד באלול תשפ"א

נוכחים: ניר זמיר -ראש המועצה

אריה ולדברג -נציג חצרים

אסף רוט -נציג דביר

ירון שיפוני -נציג בית קמה

חסיה ישראלי -נציגת שובל

ירון בורבא -נציג גבעות בר

עופר רימון -נציג חצרים

אסף לה גנק -נציג להב

שמעון רוזיליו -נציג נבטים

אייל פינס -נציג שומריה

תומר רכטמן -נציג משמר הנגב

גילי מולכו -נציג משמר הנגב

חסרים: מיכאל בן ברוך -נציג כרמים

דוד קדוש -נציג ברוש

אדי תורג'מן -נציג תאשור

איציק אבוטבול -נציג תדהר

משתתפים: פלג ניאגו -מנכ"ל

נטע לי אביטל -גזברית

איתי זידנברג -מנהל אגף ישובים ואסטרטגיה

עו"ד אולגה גונן -יועמ"ש

לימור קוטר -מנהלת הוועדה לתכנון ובנייה

דנה שמח- דוברת המועצה

פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 9/21 מיום 22/08/2021

ע ל ס ד ר ה י ו ם

[1] ...................................................................................... 3

[2]2021 וקרנות הרשות .......................................................................... 3

[3]2022 .......................................................................................... 5

[4]2.5 מיליון ש"ח עבור גלריית משרדים.................................... 6

[5] ........................................................ 7

[6] .................. 7

[7]דת המשנה לתכנון ובנייה ........................ 8

[8]– גילה רשף ורחל בן שלום ...................... 8

[9] ............................................................................................. 8

[10] .......................................................................................... 9

[11] ...................................................................................................................... 9

[12] .................................................................................................................... 10

פגישות עם משרדי הממשלה .......................................................................................... 10

קורונה ........................................................................................................................ 10

פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 9/21 מיום 22/08/2021

[1 ]אישור פרוטוקולמיום 11/07/21 מס 07/2021

ניר זמיר מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול המליאה הקודמת. מאשרים?

אושר פה אחד.

[2 ]הצגת עדכון תקציב 2021 וקרנות הרשות

נטע לי אביטל: עדכון התקציב החצי שנתי מוצג על בסיס 6 חודשי פעילותוכולל צפי

לניצול תקציב עד סוף השנה. ישנה חשיבות גדולה לנושא העדכון, המהווה אינדיקציה טובה

לביקורת ספרים בתוך השנה שלא מתבצעת ברשות המקומית כנהוג בחברות ציבוריות. אציין, כי

בהצגת תקציב 2022 תובא הערכה נוספת וסופית לתקציב 2021 .

תקציב המקור היה כ-164 מיליון ש"ח, וכעת בעדכון כ-167 מיליון ש"ח, כלומר גידול של כ- 2.1

מיליון ש"ח. העלייה במחזור נובעת משלוש סיבות עיקריות

.1 תוספת שומת ארנונה בסך של כ-270 אש"ח.

.2 גידול בתקבולים צפויים מחכ"ל דודאים בסך של כ-250 אש"ח – נובע מדמי אירוח שגובה המועצה

ודיוק בצפי לדיבידנד שיוכרז על ידי הבעלים.

.3 גידול בהכנסות משרד החינוך – בתי הספר ומחלקות, בעיקר בבית הספר מבואות הנגב.

תקציב המועצה מחולק למקור ושימושים. כלל המקורות יושבים תחת אגף גזברות, והשימושים

הם כל יתר מחלקות המעצה. המקור גדל בכ-1.16 מיליון ש"ח. בחלוקה לשימושים התקציב מאוזן

השימושים גדלים בסכום דומה.

• תכנית אסטרטגית 2021: בתקציב המקורי תוקצבה רזרבה לתכנית אסטרטגית על סך 4

מיליון ש"ח. בתקציב 2021 הוטמעו הוצאות לטובת התוכנית בסך של כ- 850,000 ש"ח

לטובת הקמת מרכז חוסן והנעת התכנית עצמה. משהסתיים תהליך כתיבת התכנית

וההנעה, בוצע עדכון. תקצוב מיידי במחלקות המועצה על סך 520,000 ש"ח, המתחלק ל-

250,000 ש"ח לטובת שביל בני שמעון 200,000 ש"ח לטובת העמקת התהליכים

האסטרטגיים ביישובים, 50,000 ש"ח לטובת פרויקט צדק סביבתי ו-20,000 ש"ח לטובת

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאה מס' 7/2021 מיום 11/7/2021.

אושר פה אחד

פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 9/21 מיום 22/08/2021

מועדון עסקים סניור. כלל הפרויקטים אושרו במליאה. בנוסף, פותחים שני תב"רים

חדשים על סך 300,000 ש"ח כל אחד, עבור מרכז ג'ו אלון ומרכז טיפולי לילד. ברזרבה

יישארו 2.8 מיליון ש"ח, סכום שיתעדכן בסוף השנה

• שינויים מהותיים במחלקות המועצה: במחלקה לשירותים חברתיים קיטון של כ-160,000

ש"ח, כתוצאה מקבלת כספים שלא תוכננובמחלקת תרבות ופנאי גידול של כ-750,000

ש"ח, עבור אירועי מימונה ויום העצמאות ותקציב ייעודי לטובת אירוע מרכזי של 70 שנה

התקציב המקורי לאירוע תוקצב בסכום נמוך לאור הקורונה. מחלקת חוגים וספורט גדלה

בכ-233,000 ש"ח, בגין עודפים שנשארו במחלקה משנת 2020. מחלקת תכנון אסטרטגי

גדלה בכ- 164,000 ש"ח, תוספת תקצוב לתכנית האסטרטגית וקבלת כספים מהחטיבה.

במחלקה לאחזקה קיים גידול של כ-150,000 ש"חתוספת איש תחזוקה, גמ"ח העסקה

וטיפול שוטף בגינון. במחלקת דת גידול של כ-242,000 ש"ח, משרד הדתות אמור לסבסד

את משרד הרב ו-4 רבנים ביישובים, אך קיים עיכוב בקבלת הכספים. הנושא אינויורד

מסדר היום ומטופל ברמת ראש מועצה ומנכ"ל. מחלקת תחבורה, קיטון של כ-580,000

ש"חמימוש ת כנית וועדת רכב ותקצוב בתוך המחלקות, קיטון משמעותי בהסעות

הקבלנים ושימוש באוטובוסים צהובים. מחלקת יישובים גדלה בכ-104,000 ש"ח. יחידה

לפיתוח כלכלי קיטון של כ -100,000 ש"ח, אי מימוש משרת מנהל נכסים. מחלקת מים

וביוב קיטון של כ-109,000 ש"חמחלקת הנדסה גידול של כ -250,000 ,₪גמ"ח מהנדס

המועצה.

• אגף גזברות: קיטון בגין הלוואה לשומריה, עקב דחיית המימון עי הישוב לינואר 2022 .

גידול בארנונה ובמקביל עלויות צולבות. גידול עלויות הנה"ח עקב סיום העסקה בחכ"ל

דודאים. בנוסף, החזר ביטוח, קיטון תכנית אסטרטגית, גידול הכנסות מדודאים, גידול

צפוי במכירות ביו גז וקיטון רזרבה.

• בתי הספר: סך השינוי כ-142,000 ש"ח. בתי הספר מתנהלים באמצעות מנה והתאמת פר

קפיטה למספר התלמידים בשנת תשפ"ב.

• יישובי המועצה: סך השינוי 12,000 ש"ח

• קרן עבודות פיתוח: שם כולל לכל אותם תב"רים שמתוקצבים מקרנות הרשות. המקור

מורכב מכמה סעיפים. בתחילת 2021 צפו כי סך המקורות לשנת 2020 19.6 מיליון ש"ח

בפועל סך המקור היה 23 מיליון ש"ח. שנת 2020 הסתיימה בעודף של 7.6 מיליון ש"ח, לכן

המקור גדל. סך השימושים בשנת 2020 היה 8.2 מיליון ש"חצפי יתרה בנקודת זמן זו הוא

כ-13 מיליון ש"ח

פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 9/21 מיום 22/08/2021

עדכון תקציב קרנות הרשות

הכנסות- 18,706,972 ₪הוצאות- 5,550,371 ₪יתרה- 13,156,601

ההוצאות כוללות את חלוקת המנה השנייה בגין תקציבי הפיתוח, לא כוללות תברים נוספים שיובאו

היום למליאה

• סה"כ עדכון תקציב המועצה- 166,563,125 ש"ח

ניר זמיר האם מאשרים את עדכון התקציב ? אושר פה אחד.

[3]2022

ניר זמיר

• תהליך הכנת התקציב: 10/21-9 מחלקות המועצה נערכות וכותבות את תוכניות העבודה

לשנת 2022 ,10-11/21 פגישות הכנת טיוטת תקציב עם הגזברות 11/21 אישור תכנית

העבודה והתקציב על ידי ראש המועצה, 12/21 עריכת ספר תקציב לשנת 2022 ,31/12/21

אישור התקציב ותוכניות העבודה במליאה 01/22 אישור תקציב וועד מנהל מכון רימון

במקביל אישור תקציב בד ירקטוריון עידן הנגב, אישור תקציב בדירקטוריון בני שמעון

ייזום ופיתוח ואישור תקציב בדירקטוריון חכ"ל דודאים.

• רקע מקצועי : רוצים לבצע שינוי, התאמת תכנית עבודה מחוברת תקציב של התכנית

האסטרטגית. בנוסף, לבצע השנה מעקב על המטרות והשינויים באגפים, כחוברת מטרות

ויעדים, כולל בקרה לאורך השנה עם מדדים. בניית מערך בקרה עם אגף אסטרטגיה, שיציג

מעקב למליאה לאורך השנה.

המשימה העיקרית היא התכנית האסטרטגית, שתוצג על ידי מנהל אגף יישובים ואסטרטגיה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את עדכון התקציב לשנת 2021 וקרנות הרשות, כפי שהוצג

על ידי גזברית המועצה.

אושר פה אחד

פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 9/21 מיום 22/08/2021

איתי זידנברג התכנית היא תכנית מאקרו שעוסקת בנושאים

המרכזיים: חזון המועצה, ערכי הליבה, וצירי המשימה האסטרטגיים של המועצה. יישום התכנית

מבוצע בשלושה אופנים הפועלים בציר המועצתי ובציר היישובי. היישום התחיל בשנת 2021 ויעלה

מדרגה נוספת בשנת 2022 .

• הציר המועצתי: הוקמו חמישה צוותי משימה אסטרטגיים. יתקיים כנס ההנהגות בחודש

נובמבר, בו תוצג עבודתם הראשונית של הצוותים. תכניות העבודה יגובשו עד סוף הרבעון

הראשון של שנת 2022. קול קורא ומאיץפרויקטים, מתוכם אושרו 13 פרויקטים במליאה

ליישום מידי, ונוספים הופנו לקידום בנתיבים שונים.

• הציר היישובי : מיקוד בתכנון דמוגרפי, תכנון פיזי וחיבור היישובים לאסטרטגיה

המועצתית. היישובים נמצאים בשלבים שונים של התהליך האסטרטגי, ותוצג תמונה

מועצתית רחבה עד סוף הרבעון הראשון של שנת 2022.

ניר זמיר קיימים נושאים נוספים לדיון:

.1 החזר קיצוץ פר קפיטא לבתי הספר למטרת חדשנות חינוכית – קיימים פערים בבתי הספר בהם

לא בוצע קיצוץ, אך ישנה כוונה להעביר תקציב לכלל המוסדות.

.2 שיפור השירות ליישובים ולתושבים – הקמת מחלקת פיקוח, שיפור הניקיון והנראות ומערך

הסעות למרכזי הפעילות המועצתיים, נדרש לאתר מקורות תקציביים.

.3 בחינת המשך מתן חלף החזר ארנונה לעסקים עד 50,000 ש"ח – לאחר שתוצג תמונה כוללת של

הנתונים.

.4 הגדלת תקציבי הפיתוח

הנושאים יועלו לדיון בדיוני התקציב והמליאה בהמשך בניית ותכנון התקציב.

[4 ]אישורהלוואה בעידן הנגב עד 2.5 מיליוןש"ח עבור גלריית משרדים

נטע לי אביטל: דירקטוריון החברה קיבל החלטה לצאת לשיפוץ הגלריה. מדובר על כ-

1,200 מ"ר לשיפוץ, במטרה להשכיר בעתיד. כרגע ישנם 3 הסכמים פוטנציאליים לחתימה. החברה

מבקשת לממן את השיפוץ בעזרת הלוואה בנקאית בסכום של עד 2.5 מיליון ש"ח, למשך 15 שנים

בשנה הראשונה ההערכה היא ל-70% שטחים מושכרים, ובהמשך יעלו האחוזים. צפי לקבלת ערך

נקי חיובי, ולכן מדובר השקעה נכונה וכדאית. אישור ההלוואה יתקבל על ידי כלל הבעלים

(הרשויות השותפות).

מוצג מודל כלכלי

פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 9/21 מיום 22/08/2021

ניר זמיר האם מאשרים? אושר פה אחד.

[5 ]אישורחלוקה מחצית שנייה תקציבי פיתוח ליישובים

ניר זמיר הנושא נידון במליאה, יש לאשר מבחינה פורמלית. האם מאשרים?

מאושר פה אחד.

[6]

ניר זמיר יצא קול קורא למתקן ספורט , ובהתאם לטבלת התור המועצתי,

מעוניינים להגיש את משמר הנגב. נדרש לקבל את אישור המליאה בנושא. האם מאשרים? מאושר

פה אחד.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את ההלוואה של עידן הנגב בסכום של עד 2.5 מיליוןש"ח

עבור גלריית משרדים, כפי שהוצג על ידי גזברית המועצה.

אושר פה אחד

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את חלוקת מחצית שנייה של תקציבי הפיתוח ליישובים.

אושר פה אחד

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את הגשת משמר הנגב לקול קורא למתקני ספורט, בהתאם

למיקומם בתור המועצתי.

אושר פה אחד

פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 9/21 מיום 22/08/2021

[7]

ניר זמיר אסף רוט הסכים לכהן במקום מיכאל כחבר בוועדה המקומית לתכנון

ובנייה. האם מאשרים? מאושר פה אחד.

[8]– גילה רשף ורחל בן שלום

פלג ניאגו נדרש להשלים את קבוצת נציגי הציבור לוועדות בחינה. המועמדות

העולות לאישור הן רחל בן שלום מבית קמה העוסקת בתחום משאבי האנוש, וגילה רשף מדביר,

העוסקת בתחום העבודה הסוציאלית והייעוץ הארגוני. שתיהן עומדות בכלל התנאים הנדרשים.

ניר זמיר האם מאשרים? אושר פה אחד.

[9 ]אישור אכיפת חוקי סביבה

אולגה גונן בשנים האחרונות מגבירים את נושא האכיפה הסביבתית, גם באמצעות חוקי

העזר וגם באמצעות חוקי המדינה , בהתאם לחוק הרשויות המקומיות תשס"ח 2008. האכיפה

באמצעות חוקי המדינה, היא לפי חוק האכיפה הסביבתית. נדרשת החלטה במליאה המאשרת את

חוקי המדינה שהמועצה מקבלת על עצמה לאכוף. בעבר המועצה קיבלה על עצמה לאכוף את חוק

שמירת הניקיון, בנוסף לחוק העזר שמירה על איכות הסביבה. כעת מעוניינים לאשרר את אותה

החלטה, ולהוסיף את סעיפי החוק בעניין סילוק ומחזור צמיגי ם: סעיפים 13 (א), (ב), (ג) לחוק

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את מינויו של אסף רוט כחבר בוועדת המשנה לתכנון ובנייה,

במקום מיכאל ברוך.

אושר פה אחד

החלטה: מליאת המועצה מאשרת מינוי לוועדות בחינה למכרזי כוח אדם של שתי מועמדות,

כפי שהוצגו על ידי מנכ"ל המועצה כדלקמן:

גילה רשף ורחל בן שלום.

אושר פה אחד

פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 9/21 מיום 22/08/2021

שמירת הניקיון, וסעיפים 15 (א3) ו-(4) לחוק לסילוק ולמחזור צמיגים. קיימים במועצה פקחים

המוסמכים לאכוף בהתאם לחוקים אלה במועצה. מחזור צמיגים מתייחס לבתי עסק המחזיקים

צמיגים ללא היתר, או משליכים אותם לאתרים שאינם מורשים. לפני תחילת האכיפה הדבר

יפורסם ברשומות.

ניר זמיר האם מאשרים? אושר פה אחד.

[10]

לימור קוטר הוצג מרחב השיפוט הקודם, לעומת מרחב השיפוט

שאושר בשנת 2018. השטחים הועברו בהסכמת המליאה בעבר לידי להבים בשנת 2018. על כן יש

להתאים את מרחב התכנון בצורה דומה.

ניר זמיר האם מאשרים? אושר פה אחד.

[11 ]תב"רים – מצורפים בסוף הפרוטוקול, נספח א'.

ניר זמיר האם מאשרים? אושר פה אחד.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את אכיפת חוקי סביבה, הכוללים את סעיפים 13 (א), (ב) (ג

לחוק שמירת הניקיון, וסעיפים 15 (א3( ,)4) לחוק לסילוק ולמחזור צמיגים, כפי

שהוצג על ידי היועמ"ש. לפני תחילת האכיפה הדבר יפורסם ברשומות.

אושר פה אחד

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את התאמת מרחב תכנון להבים למרחב השיפוט העדכני,

כפי שהוצג על ידי מנהלת הוועדה לתכנון ובנייה.

אושר פה אחד

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את התב"רים כפי שהוצגו במליאה על ידי גזברית המועצה,

על פי הפירוט המצורף.

אושר פה אחד

פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 9/21 מיום 22/08/2021

[12]

פגישות עם משרדי הממשלה

ניר זמיר אנו נמצאים בסבב של פגישות עם משרדי הממשלה ועם שרים שונים. עד

עכשיו בוצעו פגישות מוצלחות עם השר לב יטחון פנים, שרת התחבורה ושר התיירות. השבוע

מתוכננות פגישות עם השרה להגנת הסביבה ומנכ"ל משרד התיירות. בהמשך צפויות פגישות

נוספות עם שרת הכלכלה, שר הרווחה ושרים נוספים. מקווים כי הפגישות יובילו לתוצאות בהקשר

לתקציבים שיועמדו לרשות המועצה.

קורונה

פלג ניאגו הבוקר נספרו במועצה 160 מאומתים, מדובר בכמעט פי 3 מהגלים

בעבר. קיימים יישובים אדומים רבים. המועצה מאוד מחוסנת, אין כמעט בכלל חולים מבוגרים

ואין חולים מאושפזים. מתבצעות פעולות רבות לצמצום התחלואה, תוך הקפדה על תו ירוק.

מתכננים להדק את ההגבלות והפיקוח ביישובים האדומים לקראת פתיחת שנת הלימודים. החיסון

השלישי נדרש ומומלץ לכלל הזכאים להתחסן. נמצאים בשיא המאבק ונדרש שיתוף הפעולה של כל

התושבים כדי להגיע לתוצאות.

ניר זמיר המצב אכן לא פשוט, אך צופים שתהיה הטבה בחודשים הקרובים.

המועצה מספקת סיוע רגשי ותמיכה בצוותי החירום וההוראה ביישובים. מעודד את כלל התושבים

להמשיך ולהתחסן. תודה רבה ובריאות לכולם. המליאה הבאה תתקיים לאחר ראש השנה, מאחל

לכולם שנה טובה והמשך עשייה פורה.

בברכה,

ניר זמיר, ראש המועצה

_______________________

נרשם על ידי: חברת סאמיט-איי בע"מ

פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 9/21 מיום 22/08/2021

נספח א– פירוט תב"רים

פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 9/21 מיום 22/08/2021

פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 9/21 מיום 22/08/2021

פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 9/21 מיום 22/08/2021

פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 9/21 מיום 22/08/2021

פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 9/21 מיום 22/08/2021

פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 9/21 מיום 22/08/2021

פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 9/21 מיום 22/08/2021