פרוטוקול מליאה 2019 מס' 357
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר
08-08-טלפון
www.brener.org.ilאתר
--------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!למען התושב, למען הסביבה -מ.א. ברנר
ישובי המועצה:
, שיכון תל נוף קבוצת שילר קיבוץ גבעת ברנר, כפר גבתון,קדרון,בית אלעזרי, בניה,
י"ז כסלו תש"פ
15.12.2019
סימננו: פרוטוקולים
מס מליאה פרוטוקול 735 מיום 15.12.19
:נוכחים דורון שידלוב -, אריאל זילברברג, שרה אברהם, שלמה וייץ, עילם בן דרורראש המועצה,
, אורי קידריובל נווה, אבי לזינגר, שי עפרי, עמוס ציון, , אייל בן ארויה, ריטה וסרמן אבי רוקח,
., גיא לוישלומית אפרתי
חסריםאוקו.ן , איילוכרמית מורן:
משתתפיםהילה הררי דורון : -, גדי גרייףמנכ"לית -גזבר, אייל תנעמי –מבקר המועצה.
[2 ישיבות נפרדות:
ישיבה ראשונה
• אישור פרוטוקול מס' 356 מיום 3.11.19
• עדכוןואישור תקציב 2019.
• אישור תקציב 2020.
מהלך הדיון
פרוטוקול מס' אישור 356 מיום 3.11.19
סעיף 1-עדכון ואישור תקציב 2019
תקציב מקורי 2019 92,544,000 ₪תקציב מעודכן 2019 94,938,000 ש"ח
פירוט הכנסות עדכון תקציב 2019:
שם כרטיס 2018_ביצוע 2019_תקציב 2019 עדכון תקציבתקציב מעודכן
גביה שוטפת-הכנסות מארנונה 28,611,82728,300,0001,000,00029,300,0004.66%תוספת בגין אישור העלאת ארנונה בשיעור
אגרות בניה שורקות הכנסות 159,690100,000150,000250,000 עיקר הגידול מברנר לוגיסטיקה
ס תיכון'השתתפות מוסדות בי 2,741,6211,100,0001,200,0002,300,000 מימון גרעון- ס "העברה מקרן בי
ס תיכון'החינוך בי.השתתפות מ26,144,00625,000,0001,500,00026,500,000 עי הסכם"גידול בשעות מורים ותוספות שכר עפ
ל אולפן מוסיקה'הכנסות משכ 509,667350,000170,000520,000 ביצוע גבוה מהצפי
חוגי ספורט+סל וכדורסל .ס כ'בי' הכנ 1,394,8321,300,000250,0001,550,000 ביצוע גבוה מהצפי
הכנסות מחוגים-טניס 393,115350,00050,000400,000 ביצוע גבוה מהצפי
הכנסות מקיטנת ספורט 484,040500,000-170,000330,000 ביצוע נמוך מהצפי
הכנסות-הסעות 789,666600,000-390,000210,000 ביטול חיובי הסעות למחלקות המועצה
השתתפות משרד החינוך-הסעות 3,883,1383,587,000-160,0003,427,000 הכנסות שטרם התקבלו בבירור עם משרד החינוך
השתתפות מפעל הפיס ברכישת אוטובוס 0250,000204,000454,000
קודמות.הכנסות מהחזר הוצ ש90,00090,000
העברה מעודף מצטבר המועצה 01,500,000-1,500,0000 ביטול העברה מקרן עודפים
סה"כ שינוי בהכנסות 2,394,000
: לאור העלאת האישור החריג בארנונה ראש המועצה 4.66% סיימנו את התקציב בצורה מאוזנת
: מבקש הבהרות לגבי התוספתאייל-ע שיעורה מסתכם רק בומדו 1 מיליון שח
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
--------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!למען התושב, למען הסביבה -מ.א. ברנר
ישובי המועצה:
, שיכון תל נוף קבוצת שילר קיבוץ גבעת ברנר, כפר גבתון,קדרון,בית אלעזרי, בניה,
בשיעור הכנסות ארנונה ההתייחסות היא גדי גרייף: 28 מיליון שח. משרדהביטחון טרם העביר את
ההעלאה.
פירוט הוצאות עדכון תקציב 2019:
שם כרטיס 2018_ביצוע 2019_תקציב 2019 עדכון תקציבתקציב מעודכן
הוצאות שונות מזכירות 37,375130,000-80,00050,000 ביצוע נמוך מהצפי
הוצ משפטיות קבלניות 681,678650,000-95,000555,000 ביצוע נמוך מהצפי
עבודות קבלניות ריסוס והדברה 102,136150,000-110,00040,000 שינוי שיטת חיוב של איגוד ערים לאיכות הסביבה
טנדר מאזדה בטחון 72-291-29 הוצ רכב 11,313135,000140,000275,000 רכישת רכב חדש
משכורת נכסים צבוריים 546,631379,000-170,000209,000 ביצוע נמוך מהצפי
הוצ רכב אחזקה אבי שאטו 21,50640,000150,000190,000 רכישת רכב חדש
הוצאות קבלניות בית ספר מנגן 148,975100,000160,000260,000 ביצוע גבוה מהצפי
ס מנגן"רכישת ציוד חינוך בי 13,560020,00020,000 החזרת תקציב שבוטל בטעות
משכורות כוללות עוזרות גננות 3,372,0333,148,000-390,0002,758,000 ירידה במספר הילדים
משכורת בית ספר בית אור 668,125749,000-90,000659,000 ביצוע נמוך מהצפי
משכורת סייעות טפוליות 2,110,2412,186,000-200,0001,986,000 ביצוע נמוך מהצפי
משכורת תיכון ברנר 24,703,47524,140,0002,060,00026,200,000י הסכם"תוספת שעות מורים ותוספות שכר עפ
תחזוקה תיכון ברנר 2,924,4671,100,000500,0001,600,000 תקצוב נמוך
שכר לימוד תיכון ברנר 390,361400,000170,000570,000 תוספת הסכם חדש חלק המועצה
שכר מצילה במימון משרד לביטחון פנים 45,00045,000 קליטת עובדת חדשה במימון משרד לביטחון פנים
משכורת מינהל ספורט 559,550657,000-120,000537,000 ביצוע נמוך מהצפי
הסעות ספורט וחינוך משלים 1,747,7691,500,000-100,0001,400,000 הקטנת חיובי הסעות אוטובוסים צהובים
הוצאות קבלניות ספורט 793,666730,000170,000900,000 ביצוע גבוה מהצפי
השתתפות באיגוד ערים לאיכות הסביבה 53,25460,00070,000130,000 שינוי שיטת חיוב של איגוד ערים לאיכות הסביבה
משכורת תחבורה 507,104743,000-100,000643,000 תקצוב נהג שלא נקלט
הסעות תלמידים קבלניות תחבורה 3,167,7773,000,000160,0003,160,000 ביצוע גבוה מהצפי
רכישת אוטובוס במימון מפעל הפיס 0250,000204,000454,000
סה"כ שינוי בהוצאות 2,394,000
עדכון התקציב ביחס לתיכון זו סטיה מהותית. אריאל
ת ונעלמים. אכן יתכן והערכנו תת ביצוע ב: תקציב התיכון נסמך על המון הערכוראש המועצה-2019.
החלטה: עדכון תקציב 2019 מאושר פה אחד
סעיף 2-אישור תקציב 2020:
חוברות נשלחו לחברי המליאה. בשבוע שעבר התקיימה ישיבת הבהרות עבור מי שרצה להעמיק בהצעת
התקציב.
סדר הדברים:
• דברי הסברלהצעת תקציב 2020
• הצעת תקציב 2020
• פילוח הכנסות והוצאות
• תקציב מפורט לפי פרקים
• תקן משרות לשנת 2020
• תקציב ועדים מקומיים לשנת 2020.
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
--------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!למען התושב, למען הסביבה -מ.א. ברנר
ישובי המועצה:
, שיכון תל נוף קבוצת שילר קיבוץ גבעת ברנר, כפר גבתון,קדרון,בית אלעזרי, בניה,
דברי הסבר:
הוסברו עיקר הנחות היסוד העומדות בבסיס בניית התקציב:
המשך השפעת של ביטול מעמד עיר עולים וקיצוץ של 2.8 מיליון₪ מתקבולי משרד הבטחון, סגירת
עסקים אשר יצרו הפחתה של כ-600,000 ₪בהכנסות, העובדה כי מדידות ארנונה לשנת 2020 –אשר
נעשות ע"פ נכסים, טרם נסתיימו, התמודדויות משפטיות.
הוסברו הקווים המנחים להכנת מסגרת התקציב: המשך התייעלות תפעולית, המשך מתן אוטונומיה
, בתיכוןהעצמיתקציבית לבתיה"ס היסודיים במודל הניהול -תוספת כספית עבור 504 תלמידים
מהמועצה יחד עם השתתפות המועצות הנוספות. התקציב מבטא את מדיניות המועצה במתן עדיפות
לתחום החינוך, פעילויות נוער והגיל השלישי.
זחילת שכר שנתית בסך של 3% והתאמה להסכמי השכר, מימון הוצאות פרישה עבור שני עובדים
חגיגות 70 למועצה, היערכות מועצה לחירום, התייעלות אנרגטית
מסגרת התקציב לשנת 2020 עומדת על סך של 95,842,000 .₪
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
--------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!למען התושב, למען הסביבה -מ.א. ברנר
ישובי המועצה:
, שיכון תל נוף קבוצת שילר קיבוץ גבעת ברנר, כפר גבתון,קדרון,בית אלעזרי, בניה,
2018 בצוע 2019 הצעת 2019 מעודכן 2020 הצעת
הכנסות -תקבולים
ארנונה כללית 28,926,087 28,600,000 29,600,000 29,700,000
הכנסות ממכירת מים 136,805 90,000 90,000 100,000
עצמיות חינוך 5,854,824 3,735,000 4,935,000 5,086,000
עצמיות רווחה 139,675 86,000 86,000 138,000
עצמיות אחר 10,438,147 12,012,000 10,776,000 12,878,000
סה"כ עצמיות 45,495,538 44,523,000 45,487,000 47,902,000
תקבולים ממשרד ההחינוך 39,536,008 36,572,000 37,912,000 38,921,000
תקבולים ממשרד הרווחה 3,180,840 3,508,000 3,508,000 3,698,000
תקבולים ממשלתיים אחרים 951,420 859,000 859,000 930,000
סה"כ תקבולים ממשלתיים 43,668,268 40,939,000 42,279,000 43,549,000
מענק כללי לאיזון - - - -
מענקים מיועדים 8,389,680 5,582,000 5,582,000 2,791,000
תקבולים אחרים - - - -
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות - 90,000 -
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה 97,553,486 91,044,000 93,438,000 94,242,000
מענק לכיסוי גרעון מצטבר - - - -
הנחות בארנונה (הכנסות)1,476,823 1,500,000 1,500,000 1,600,000
הנחות שונות - -
סה"כ הכנסות 99,030,309 92,544,000 94,938,000 95,842,000
הוצאות תשלומים
הוצאות שכר כללי 9,421,532 9,749,000 10,189,000 9,937,000
פעולות כלליות 30,241,151 31,256,000 31,765,000 30,574,000
הוצאות רכישת מים 136,831 135,000 135,000 90,000
סה"כ כלליות 39,799,514 41,140,000 42,089,000 40,601,000
שכר עובדי חינוך 33,141,100 33,485,000 34,080,000 35,058,000
פעולות חינוך 12,361,182 9,267,000 10,117,000 10,947,000
סה"כ חינוך 45,502,282 42,752,000 44,197,000 46,005,000
שכר עובדי רווחה 1,026,093 1,081,000 1,081,000 1,066,000
פעולות רווחה 3,940,350 4,192,000 4,192,000 4,556,000
סה"כ רווחה 4,966,443 5,273,000 5,273,000 5,622,000
פרעון מילוות מים וביוב 1,275,768 1,208,000 1,208,000 1,200,000
פרעון מילוות אחרות 118,298 491,000 491,000 634,000
סה"כ פרעון מילוות 1,394,066 1,699,000 1,699,000 1,834,000
הוצאות מימון 159,782 180,000 180,000 180,000
העברות והוצאות חד פעמיות 5,500,000 - -
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות 97,322,089 91,044,000 93,438,000 94,242,000
הנחות בארנונה (הוצאות 1,476,823 1,500,000 1,500,000 1,600,000
הנחות שונות - -
סה"כ הוצאות 98,798,912 92,544,000 94,938,000 95,842,000
עודף (גרעון 231,397 - - -
בנוסף, מבקש שבתקציב מדידות הארנונה ישולמו יחד? :בן ארויה אייל 2020 לא יהיה כל פער בנושא
הג"א.
המועצה פועלת מידי שנה .המעודכנותיבטאו את המדידות שוברים של חודש מרץה ראש המועצה:
למימוש תקציב הג"א.
: קיים צמצום בהוצאות הכלליות. קרוב לראש המועצה-60% מתקציב המועצה מיועד לחינוך
יצא מהדיון עמוס ציון
?מלוות המט"שיחוייבו עד איזו שנה :וסרמן ריטה
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
--------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!למען התושב, למען הסביבה -מ.א. ברנר
ישובי המועצה:
, שיכון תל נוף קבוצת שילר קיבוץ גבעת ברנר, כפר גבתון,קדרון,בית אלעזרי, בניה,
עד שנת :גרייף גדי 2024.
הרבעונית על התקציב, האם יש שונות?: לו היינו מסתכלים ברמה שלמה וייץ
: לא מהותית. אולי בחודשי הקיץ (קייטנות וכד').גדי גרייף
: מדוע אין קיטון בתחום של איכות הסביבה?עילם בן דרור
עלויות קבלניות וכד'.: מדובר בתחום שמושפע ממחירי השוק, עלויות הטמנה, הילה הררי דורון
מה יוחלט לגבי התיכון, יש הרבה נעלמים מאחר ולא ברור בסעיף ההוצאה של אריאל זילברברג:
תשפ"א מבחינת הרשויות הנוספות.
אחד. מאושר פההחלטה:
אישור תקציב ועדים מקומיים לשנת 2020:
שם הוועד
היקף התקציב
המאושר לשנת
2020
כ"סה
השתתפות
המועצה
כ הכנסות "סה
ממיסי ועד
כ הכנסות "סה
נוספות
גבעת ברנר 6,281,424₪ 1,989,270₪ 972,051₪ 3,320,103₪
קידרון 2,366,000₪ 1,158,793₪ 839,000₪ 368,207₪
בית אלעזרי 2,669,000₪ 995,287₪ 739,000₪ 934,713₪
בניה 1,228,307₪ 685,657₪ 458,653₪ 83,997₪
גבתון 536,110₪ 296,438₪ 191,675₪ 47,997₪
שילר 870,730₪ 519,733₪ 350,997₪
כ"סה 13,951,571₪ 5,645,178₪ 3,200,379₪ 5,106,014₪
מאושר פה אחד.החלטה
תקן משרות לשנת 2020:
202020192018
סה"כ מוניציפלי 24.0323.4523.71
סה"כ חינוך 174.66173.85170.74
סה"כ חינוך משלים 15.7517.8018.90
סה"כ רווחה 5.305.305.50
פנסיונרים 1.701.702.00
סה"כ221.44222.10220.85
ריכוז מישרות לפי ענפים
מאושר פה אחד.החלטה
דורון שידלוב
ראש המועצה
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
--------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!למען התושב, למען הסביבה -מ.א. ברנר
ישובי המועצה:
, שיכון תל נוף קבוצת שילר קיבוץ גבעת ברנר, כפר גבתון,קדרון,בית אלעזרי, בניה,
, מליאה מס' ישיבה שניה 358 מיום 15.12.19 [19:00 ]__
2 סעיפים נוספים על סדר היוםאישור:
• תוכנית רשותית להעסקת עובדים בעלי מוגבלויות
• אישור תקנון מלגות לסטודנטים 2020
מאושרת הוספת הסעיפים 3 ,4.
1 . אישור רחל דסה גולן כחברת ועדת ביקורת בגבעת ברנר.
2 . אישור עבודה נוספת לתמיר גמליאל.
3 . *אישור תכנית רשותית להעסקת עובדים בעלי מוגבלויות
4 . *אישור תקנון מלגות לסטודנטים 2020.
סעיף 1-אישור רחל דסה גולן כחברת ועדת ביקורת בגבעת ברנר
ולן מועמדת להחליפה.עופי דוידי התפטרה מועדת הביקורת. גב' רחל דסה ג
מאושר פה אחד.
סעיף 2-אישור עבודה נוספת לתמיר גמליאל
• תמיר גמליאל-נהג אוטובוס חדש מבקש אישור עבודה נוספת בחברת אגד.
• היקף העבודה הנוספת-עד 6 שעות שבועיות שיתבצעו במוצ"ש בלבד ועד השעה 23:00.
• שכר משולם בגין העבודה הנוספת עומד ע"ס כ-2,000 .₪
• העובד מתחייב כי העיסוק הנוסף לא יבוא על חשבון תפקידו במועצה ולא יעמיד אותו במצב של
ניגוד עניינים.
• העובד מתחייב לפעול בהתאם למגבלות הקבועות בתקנות התעבורה.
החלטה: מאושר פה אחד.
סעיף 3-אישור תכנית רשותית להעסקת עובדים בעלי מוגבלויות
• רקע: מעסיק ציבורי גדול המעסיק מעל 100 עובדים, שלא עמד עמידה מלאה ביעד הייצוג
ההולם (5%) בשנה מסוימת יכין תכנית שנתית שתסייע לו לקידום העמידה ביעד ויפעל
ליישומה.
• התכנית תאושר על ידי הנהלת הגוף הציבורי ותפורסם באתר האינטרנט.
סיכום שנת 2019
• השתתפות הממונה על העסקת עובדים עם מוגבלות-ביום הכשרה לממונים על תעסוקת אנשים
עם מוגבלויות.
• עדכון שאלון קליטת עובדים לייצוג הולם.
• פגישת העבודה עם חברת "המשקם"-לקידום ושת"פ של העסקת עובדים עם מוגבלות במועצה.
• עדכון מכרזי כוח אדם, על העדפה מתקנת וייעוד משרות בהתאם לצרכי המועצה
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
--------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה
ישובי המועצה:
בית אלעזרי, בניה,כפר גבתון,קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר , שיכון תל נוף
• מתן אפשרות לעובדים עם מוגבלות לקבל התאמות, במידת הצורך.
• התקשרות עם חברת אקומיוניטי המעסיקה אנשים בעלי מוגבלויות לטיפול בפסולת
אלקטרונית.
• רכישת מתנות חג מארגון "אנוש" המעסיק עובדים בעלי מוגבלויות.
עיקרי תכנית 2020
• ייעוד משרות ומתן קדימות לאנשים עם מוגבלות
• לפחות במכרז פומבי אחד תינתן העדפה מתקנת להעסקת אדם עם מוגבלות.
• הוספה בשאלון קליטת עובדים סעיף להתאמות לנגישות במידה ונדרשות.
• העלאת המודעות בקרב העובדים והמנהלים.
• קבלת ליווי על ידי מרכז "תעסוקה שווה".
החלטה: מאושר פה אחד.
סעיף 4-אישור נוהל מלגות
• מסלולי מלגות קיימים:
• מסלול 1: מלגת שנת שירות/ מכינה קדם צבאית.
מסלול 2: מלגות התנדבות- 60 שעות התנדבות.
• תשע"ט הוגשו 10 בקשות
o 3 מלגות שנת שירות
o 7 מלגות התנדבות
• סך תקציב מלגות 2020- 50,000 .₪
שינוי מסלולי המלגה
• מסלול 1: מלגת שנת שירות/ מכינה קדם צבאית 2,000 .₪
• מסלול 2: מלגות התנדבות- 60 שעות התנדבות- 4,500 .₪
• מסלול 3: מלגת התנדבות/ תרומה לקהילה- 130 שעות התנדבות- 10,000 .₪עד 2 מלגות
ריטה: אני סבורה שאת מלגת שנת השירות יש להשאיר ע"ס 2,000 .₪
אבי רוקח: מצטרף לכך
הצעה:
מסלול 1-ישאר כפי שהיה-מלגה של 2,000 ₪ .
מסלול 2-מלגת התנדבות 60 שעות התנדבות 4500 ₪
מסלול 3-מלגת התנדבות 130 שעות– 10,000 .₪
החלטה: מאושר פה אחד
רשמה: הילה הררי דורון
דורון שידלוב
ראש המועצה