פרוטוקול מליאה מס' 51

המועצה המקומית דלית אל כרמל

المجلمجلمجلس المحلمحلمحلي دالية الكرمل

יום ראשון 17 ינואר 2016

פרוטוקול ישיבת המליאה לא מן המניין מס' 51/16 אשר התקיימה ביום רביעי 13/1/16

בשעה 18:10 באולם הישיבות במועצה המקומית

נוכחים :

.1מר רפיק חלבי - ראש המועצה

.2 מר והבה והבה - מ"מ ראה"מ

.3 מר אמיר סאלח - סגן ראה"מ

.4 מר מנסור חלבי - חבר המועצה

.5 מר סאאד חלבי - חבר המועצה

.6 מר מרזוק קדור - חבר המועצה

.7 מר מועין חלבי - חבר המועצה

.8 מר פרג חלבי - סגן ראה"מ

.9 מר עאמר חסיסי- חבר המועצה

.10 מר גסוב חסון - חבר המועצה

.11 מר שמס חסון חבר המועצה

.12מר חסיב והבה - חבר המועצה

.13 מר האני חדיד - חבר המועצה

.14 מר דאהש חלבי - מנכ"ל המועצה

לא השתתף בישיבה:

.1 מר סאמר ביראני - חבר המועצה

על סדר היום:

אישור תקציב המועצה לשנת 2016

רפיק חלבי:

הגרעון המצטבר נכון לתאריך 1/1/15 , 29,752 אלש"ח , גרעון בתקציב השוטף 9,900 אלש"ח , הכל ביחד

39,652 אלש"ח.

המועצה המקומית דלית אל כרמל

المجلمجلمجلس المحلمحلمحلي دالية الكرمل

עדואן עדיאן:

להערכתי הצגתי את הגרעון המתוקצב של 9.9 מיליון ₪ , יש מגמה של הורדת גרעונות , אני מקווה שבמהלך

שנת 2016 נוריד את הגרעון עוד יותר , החוב צריך להיות עד %15 מהתקציב השוטף.

סאאד חלבי:

האם צריך עוד חשב מלווה.

עדואן עדואן:

ע"פ חוק, כל עוד הרשות בתוכנית הבראה ימשיך להיות חשב מלווה.

מרזוק קדור:

כל עוד הרשות בתוכנית הבראה והרשות לא מאוזנת ימשיך לעבוד חשב מלווה. בשנת 2015 היו הכנסות

ספיציפיות שנכנסו בשנת 2015 , בשנת 2014 היה גרעון שוטף , נקבל דוח מבוקר בשנת 2015 , אנחנו

צריכים לקבל נתונים לגבי גביית הארנונה והמים לשנת .2015

רפיק חלבי:

לפי הנוסחה של משרד הפנים עברנו אחוז גביה של %84 בארנוה, שזה 12,800 אלש"ח בארנונה .

מרזוק קדור:

הסכום שנגבה ב 2015 הוא בחריגה של 7 מיליון ₪ מתקציב ארנונה לשנת 2016 ולכן היעד לא ריאלי.

שמס חסון:

כשגובים פחות מהתקציב האם זה חלק מהגרעון ?

עדואן עדואן:

היה יעד גרעון גרעון של 9.9 מיליון ₪ בתקציב .

מרזוק קדור:

מהו השוני בין שתי הצעות התקציב שקבלנו .

עדואן עדואן:

בהצעה הראשונה היה גרעון של 10 מיליון ₪, משרד הפנים הנחה אותנו להפחית את הגרעון.

מרזוק קדור:

הפחתת הגרעון ע"י תקציב הכנסות לא ריאלי, צריך להשתדל לעמוד בתוכנית הבראה.

המועצה המקומית דלית אל כרמל

المجلمجلمجلس المحلمحلمحلي دالية الكرمل

רפיק חלבי :

השנה קבלנו הרבה כסף, בתוכנית החומש נקבל הרבה כסף, והכפר ייראה אחרת לגמרי, התקציב כפוף

לתוכנית ההבראה.

חסיב והבה:

התקציב הוא הצעה של משרד הפנים.

רפיק חלבי:

עיריית תל-אביב בגרעון של מיליארד ₪ , עיריית חיפה חייבת מאות מיליוני ₪ למרות שהן ערים איתנות ,

ולכן זה לא קנה מידה.

מרזוק קדור:

הערים הגדולות לא נמצאות בתוכנית הבראה.

רפיק חלבי:

תוכנית הבראה הורידה גרעון של 90 מיליון ₪.

עדואן עדואן :

המועצה נותנת שירות לאזרח מכל הבחינות, התקציב נותן מענה לכל השירותים והוא לא מוכתב.

גסוב חסון:

הגרעון קיים בהרבה רשויות במדינה.

רפיק חלבי:

תקציב הנוער והתרבות לשנת 2016 - 2,849 אלש"ח, לפני חודש פניתי לשמס חסון ומרזוק קדור והצעתי

להם שנבנה את התקציב ביחד ותמליצו על נושאים שצריך לחזק אותם והיתה לי שיחה עם האני חדיד.

התקציב שלנו הוא תקציב של הבראה , הפחתנו 90 מיליון ₪ מהגרעון המצטבר, צריך לעבור עוד שנה אחת

של הבראה כדי להגיע למצב כספי יותר טוב, ישנה השקעה נוספת של 2 מיליון ₪ בתחום החינוך.

תהיה הפחתת חוב של 5 מיליון ₪ בתחום הספקים , תוכנית חומש תכניס למועצה הרבה כסף.

מרזוק קדור:

לא הסכמתי להצעה של ראש המועצה כי משרד הפנים מכתיב לנו את התקציב.

רפיק חלבי:

פעולות תרבות 200 אלש"ח , ספורט קבלניות 130 אלש"ח , פעולות מרכז הגיל הרך 300 אלש"ח, הוצ' אגף

הנוער 92 אלש"ח.

המועצה המקומית דלית אל כרמל

المجلمجلمجلس المحلمحلمحلي دالية الكرمل

שכר בתחומים תרבות, חוגי בלט, עיר ללא אלימות, ספורט ומחלקת נוער 1,344 אלש"ח.

תב"ר מינהל נוער 783 אלש"ח.

האני חדיד:

בהצעת התקציב הראשונה היה כתוב ארנונה כללית 20,500 אלש"ח, מים 8,000 אלש"ח, מענק כללי לאיזון

17 מיליון ₪. בהצעת התקציב השניה : המענק ירד ל 13.9 מיליון והעלאה במים וארנונה .

עדואן עדואן:

אנחנו קבלנו מענק מותנה במשך שלוש שנים. לפי הכללים צריך לתקצב את מענק האיזון לפי אישור . בשלב

הזה תקצבתי את המענק בסכום של 13,951 אלש"ח ומענק מותנה בסכום של 3,900 אלש"ח.

האני חדיד:

העלאת הארנונה והמים כדי לכסות את הגרעון בהקטנת המענק, היעדים של הגביה לא ריאליים.

מרזוק קדור:

התקציב של המועצה לשנים 2016-2015 אושר ויאושר על ידי משרד הפנים במסגרת תוכנית הבראה לשנים

2016-2015 כאשר מטרת ההסדר להביא את הרשות לאיזון התקציב השוטף החל משנת 2016 ואילך.

בסעיף מס' 13 בתוכנית ההבראה מתחייבת הרשות לגייס לפחות את כל סכומי המקורות, כמצוין בהצעת

תקציב תוכנית ההבראה , אשר עיקרי השינויים בו מופיעים בנספח ()1 (אבני הדרך) להלן :

במידה ויתברר במהלך שנות ההסדר כי ההכנסות שעומדות לרשות בפועל נמוכות מהאמור בסעיף זה ו/או

ההוצאות עונות על האמור בסעיף זה, מתחייבת הרשות לצמצם הוצאותיה ו/או להגדיל הכנסותיה באופן

שביצוע התקציב השוטף יהיה תואם ליעדי התקציב על פי תוכנית ההבראה ומאוזן בסופה.

ידוע לרשות כי תנאים אלו הכרחיים לשם קבלת הסיוע ממשרד הפנים, זאת ועוד ידוע ומוסכם על הרשות כי

תקציביה לאורך שנות התוכנית יהיו תואמים לתקציבים הכלולים במסגרת תוכנית ההבראה המאושרת.

בסעיף מס' :16

הרשות מתחייבת לא לקלוט עובדים חדשים למשרות מוניציפליות (אף אם מדובר במשרות מוניציפליות

קיימות שהתפנו מסיבה כזו או אחרת) שהתפנו במהלך תוכנית ההבראה ושנתיים אחריה בכל דרך שהיא

(כולל חברות כ"א, עובדים זמניים וכדומה)

להזכירכם: בדוח הביקורת המפורט לשנת הכספים 2014 הרשות לא עמדה באף יעד מייעדי תוכנית ההבראה.

בתקציב שהוצע לשנת 2015 התרעתי והזהרתי כי 19.5 מיליון ₪ יעד לא ריאלי לגביית ארנונה וכי יווצר

גירעון עד סוף השנה ב 7-6 מליון ₪. ובתקציב המוצע היום לשנת 2016 הרשות שוב שמה לה יעד של 21

מיליון ₪ , כך שהענין לא ריאלי גם היום ב

יחס לתקציב , לא יתכן רישום מספרים לא בדוקים ולא מבוססים על האמת, הענין הזה לא היה ריאלי

בתקציב הקודם, איננו ריאלי לתקציב השנה, כך שהגרעון המוצע לגמרי לא מדוייק.

המועצה המקומית דלית אל כרמל

المجلمجلمجلس المحلمحلمحلي دالية الكرمل

הוצאות שכר כללי: גם כאן ישנה חריגה משמעותית בתקציב שנת ,2016 עלייה של קרוב ל 2 מיליון ₪ ,

תוספת שכר לסגן שלא קיבל את אישור השר , הסכום של 514 אלף ₪, דבר הסותר לחלוטין את מדיניות

מנכ"ל משרד הפנים ולא עומד בתנאי תוכנית ההבראה, הכנסות מדומות מול הוצאות מופרזות.

מפעל המים: אי עמידה ביעד הסופי לשנת ,2015 כאשר הגבייה בפועל 6 מיליון ₪ מתוך 10 מיליון ₪ ,

גירעון של קרוב ל - 4 מיליון ₪ לסוף שנת ,2015 ואילו הייעד המוצע לשנת 2016 גם לא ריאלי וגם כאן

יווצר גירעון של 4 מיליון ₪. מסתבר כי גם בתקציב לשנת 2016 הרשות לא תוכל לגייס את סכומי המקורות

כמצויין בהצעת תקציב תוכנית ההבראה , ומסתבר עוד ההכנסות בפועל נמוכות בהרבה מהאמור בהסדר, וכי

ההוצאות עולות על ההכנסות ועליה לצמצם את הוצאותיה באופן שביצוע התקציב השוטף יהיה תואם ליעדים

האמתיים על פי תוכנית ההבראה.

חסיב והבה:

התקציב לא ישים , יהיה הרבה כסף במועצה, התקציב טוב למשרד הפנים.

שמס חסון:

תקציב לא ריאלי.

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת ברוב של 9 חברים והתנגדות של 4 חברים , את תקציב המועצה לשנת .2016

הישיבה ננעלה בשעה 18:40

רפיק חלבי דאהש חלבי

ראש המועצה מנכ"ל המועצה

העתקים:

אלוף (מיל) יוסף משלב - הממונה על המחוז.

ראש המועצה, חברי המועצה.

הממונה על הרשומ"ק - משרד הפנים - ירושלים.

הממונה על הרשומ"ק - משרד מבקר המדינה - חיפה.