פרוטוקול מועצת העיר מס' 5
1
כ"ג/טבת/תשע"ט
31/12/2018
פרוטוקול
פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת מס' 5 אשר תתקיים ביוםראשון, כב' בטבת תשע"ט,
30.12.2018 , בשעה 18:00 , באולם המליאה עיריית דימונה
משתתפים: מר בני ביטון - ראש העיר
מר ארמונד לנקרי - מ"מ רה"ע
מר אריאל ללוש - סגן רה"ע
מר יחיאל צרויה - סגן רה"ע
מר יוסי פרץ - חבר מועצה
מר אסף איפרגן - חבר מועצה
גב' מיכל אבו - חברת מועצה
מר אלברט לוי - חבר מועצה
מר עודד הרוש - חבר מועצה
מר ניסים חמו - חבר מועצה
מר יהודה בצלאל - חבר מועצה
גב' יערית לובל אשוש - חברת מועצה
מר עופר טלקר - חבר מועצה
מר ניסים פרץ - חבר מועצה
נוכחים: מר שוקי קליין - ר. מנהל כללי – מזכיר העיר
עו"ד מנחם בן-טובים - יועץ משפטי
גב' מירב בנאקוט - מבקרת העירייה
מר רפי בן דוד - מהנדס העיר
מר משה אלפסי - מנהל אגף הגבייה
מר חיים ורצקי - מנהל אגף שפ"ע
מר דביר שץ - מנהל אגף תכנון אסטרטגי
מר מקס פרץ - מנהל אגף החינוך
מר דויד לוי - מ"מ גזבר
מר עמי ביטון - מנהל אגף ביטחון
מר מאיר חזן - מנהל אגף תרבות
מר אדו מאנקיטה - מנהל אגף הרווחה
מר שמעון מזוז - ראש מועצת מיתר- גזבר העירייה לשעבר
רו"ח שמוליק גבע - רו"ח עיריית דימונה
מר עמוס שריג - דובר יח"צ
גב' נאווה ביטון - מנהל חשבונות ראשית
גב' איריס מלמד - מנהלת מח' הנה"ח
גב' יפה עזריה - מנהלת מח' מכרזים וועדות
2
סדר היום
1. עדכון תקציב עיריית דימונה לשנת 2018 ע"ס300,863.000 .₪
מר בני ביטון: ערב טוב לכולם, ברצוני להתנצל לפני חברי המליאה , בעניין
ישיבת הנהלה שלא התקיימה לפני הישיבה הזאת באופן חריג.
אני מאפשר לכולם להעלות כל נושא שתחפצו, תשאלו את
השאלות ואנו נענה על כולן.
מר יהודה בצלאל: הסעיף הכי בולט בעדכון תקציב לשנת 2018 , סעיף הנחות
בארנונה, הסעיף מופיע גם בהכנסות וגם בהוצאות, הסכום הינו
סכום גדול, יתכן שיש בעיה טכנית, יש איזה שהוא בלבול.
מר דוד לוי: יהודה, כפי שאמרתי לך בטלפון, העירייה מחויבת בהתאם
לתקנות משרד הפנים לרשום את ההנחות בארנונה כתקבול
וכהוצאה, למרות שזה נראה משונה. לעניין הגידול בהנחות
ארנונה של 17 מיליון₪. ההסבר הוא שקמ"ג היה אמור לשלם
סך של 21 מיליון₪ וקיבל 45% הנחה, כך ששילם רק 11,850,000
.₪בסיס נבטים חויב ב- 11,267,000 ₪ולאחר הנחה של 70%
הוא שילם 3,380,000 .₪סך החיובים היו 32,267,000 ₪ובפועל
שולם 15,230,000 ₪הפער הוא 17,036,980 ₪שזה הגידול
בהנחה בארנונה.
מר שמעון מזוז: אנחנו טוענים שבסיס נבטים שונה מקמ"ג, וקמ"ג לא אמור לקבל
הנחה כלל. ביקשתי לרשום את החיוב של קמ"ג וגם את ההנחה
בספרים, בכדי שנוכל לתבוע את הכסף הזה בעתיד.
מר בני ביטון: העיר דימונה לא נפגעת כהוא זה מההנחות הללו.
מר יהודה בצלאל: למה יש גידול בתקציב
מר שמעון מזוז: הגידול הזה קיים תמיד, יש עדכון בסוף השנה. את התקציב תמיד
מעלים כלפי מעלה ולא כלפי מטה. משרד הפנים מבקש שנעשה
עדכון תקציב עד 31.12 בכל שנה
3
מר יהודה בצלאל יש גידול משמעותי של 14 מיליון₪ איפה הוא מתבטא?
מר דוד לוי: ההסבר בין הפער שבתקציב לעדכון תקציב הוא מכמה סעיפים:
הנחות ארנונה ב - קמ"ג ונבטים פער של 17 מיליון₪. מענקי
משרדים- גידול של 1.2 מיליון₪. משרדי ממשלה - קיטון
בהכנסות 1.3 מיליון₪. רווחה- קיטון בהוצאות כ- 4 מיליון₪
בשל פעולות שלא בוצעו. יתר עצמיות - גידול בה כנסות של 1.7
מיליון₪. שכר כללי- קיטון בהוצאות שכר 1.8 מיליון₪. פעולות
כלליות- גידול בהוצאות 2.1 מיליון₪. שכר חינוך- גידול של 2.4
מיליון₪. פירעון מלוות- הלוואה שלא בוצעה בסך של 2 מיליון
₪. הוצאות חד פעמיות- גידול בהוצאות שנים קודמות 1.2 מיליון
₪. ישנו דו"ח מפורט שיחולק לחברי המועצה.
מר שמעון מזוז: יש מיליון סעיפים קטנים תסתכל על כל הסעיפים ותגיע לסכום.
מר בני ביטון: יהודה, התחלת בשנת 2013 בתור חבר מועצה עיריית דימונה
בגרעון של, 11.5% כיום אין גרעון כלל וכלל לעיריית דימונה
בתחילת כהונתי בשנת 2013 התקציב עמד על 189 מיליון₪. כיום
התקציב עומד ע"ס 304 מיליון₪. הכנו תחזית לשנת 2019, כל
האגפים בלי יוצא מן הכלל תוקצבו ולא קוצצו כלל. אנו השנה
נטביע את חותמינו באגף שפ"ע, בטחון, בניקיון העיר, בחינוך,
תרבות וצעירים. אנו הולכים להקים ראשות ספורט עירונית.
מר יהודה בצלאל: בעמוד הראשון של הספר תקציב רשום בעדכון תקציב בארנונה
85 מיליון₪. ובעמוד אחר רשום בעדכון תקציב תגמולים 118
מיליון₪.
מר דוד לוי: כפי שאמרתי בתחילה, בטבלה בעמוד 1/1 בשורת הארנו נה
חישבנו את התקבולים שהם 86 מיליון₪ + הנחות ארנונה 32.7
מיליון₪, סה"כ יוצא 118 מיליון₪.
מר יהודה בצלאל: הסכום הזה נכנס להנחות?
רו"ח שמוליק גבע: קיימות 2 אופציות להנחות, שיטת ברוטו ושיטת נטו. ברשויות
מקומיות עובדים בשיטת הברוטו. אתה רושם את ההכנסה
המלאה ואח"כ מפצל את זה למזומן, וגם בהוצאות רושם את
הכל. זאת שיטת רישום, סה"כ עניין רישומי.
מר יהודה בצלאל: מדוע הועבר 4 מיליון לקפ"ד
4
מר שמעון מזוז בשנת 2017 אבי היקלי וכל הצוות שלו עברו לקפ"ד, הגרעון
בקפ"ד עמד על 4 מיליון₪ גרעון מצטבר. לכן העברנו לקפ"ד
לכיסוי הגירעון. הקפ"ד היא הזרוע הביצועית של העירייה, היא
חוסכת מיליוני שקלים לעירייה. היום הקפ"ד בגירעון של 1
מיליון₪ מתוך זה שהיא מגלגלת 100 מיליון₪. חלק מהגרעון
נובע בשל נזילה באגם. בתכנון וביצוע האגם השתמשנו בחרסית
במקום יריעות. הסתב ר שזאת הייתה טעות וטופלה. זה מה
שגרם לבזבוז. עיריית דימונה תעבור למים מושבים וזה יקטין
את העלויות לעין ערוך.
מר יהודה בצלאל: אדוני המהנדס, בע"מ 25 בנושא פיקוח ורישום על הבנייה, יש
תקבולים של 4 מיליון₪ ותשלומים של 36 מיליון₪. תסביר לי
מה זה?
מר בני ביטון: בכל מה שקשור לוועדת בניין ערים, זה נוגע לשינוי תב"ע
לתושבים בשכונה לדוגמא, בשכונת הנצחון ועוד. קיבלנו תב"ר
ממשרד הפנים לנגישות בכל העיר ולכל מיני טבעות בעיר.
מר שמעון מזוז: נכון שישנה יתרה של כ - 3 מיליון₪, אולם כאשר בוחנים את
תקציב ההנדסה, יש לבחון את כל התקציב בכלל וכאשר אנו
נחשב את כל תקציב ההנדסה נמצא כי היתרה היא כ- 99,000 ₪
בלבד ולא 3 מיליון₪.
מר בני ביטון: יש הערות או הארות?
מר בני ביטון: מי בעד עדכון תקציב עיריית דימונה לשנת 2018 ע"ס
300,863.000 ?₪
בעד- 11
נגד– 3
החלטה מס 25 מאשריםעדכון תקציב עיריית דימונה לשנת 2018 ע"ס
300,863.000 ₪.
_______________________ ____________________
בני ביטון שוקי קליין
ראש העיר ר. מנהל כללי
מזכיר העיר