פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12

7 of 1 Page

סימוכין - 2821

פרוטוקול מספר 12/09

מישיבת מליאת המועצה מיום 25.12.09

)במסגרת ימי עיון(

משתתפים : ד"ר מוטי דלג'ו, א.שוהם, ש.עצמוני, ע.שפרוט, צ.נוימן, ז.רוט,

מ.רדומסקי, א.עצמון, ח.רוצקי, ח.לסק, צ.פלד, ב.בוגין, ז.מליחי, א.יפתח, ל.פורת,

א.אורן, ד.קוברסקי, ע.קון, א.מילר, י.דלג'ו, א.עזרן, נ.אשכנזי, ד.סיון, ו.שפיר,

י.אזרי, צ.מרציאנו, ח.הרועה, ד.ברקן, א.בן עטיה, נ.יהב, א.נדל, ג.דור, ח.גולי,

ש.מריל

נוכחים : ע.גזית, ב.שויגר, י.אגוזי, צ.משה

יו"ר : ד"ר מוטי דלג'ו

על סדר היום :

.1 הנחות ארנונה לשנת 2010

.2 עדכון תקציב 2009

.3 תקציב המועצה לשנת 2010

.4 ת.ב.ר.י.ם

.5 עדכון ת.ב.ר.י.ם

לסעיף 1 – הנחות ארנונה לשנת 2010

מוטי דלג'ו– מסגרת ההנחות בארנונה לשנת 2010 דומה למסגרת הנחות שנה

קודמת - .2009

י.אגוזי – מפרט את רשימת הזכאים להנחה. לשאלת חברים בהקשר להנחה

לגמלאים/קשישים, מבהיר כי הנחה מותנית בקבלת קצבה מאת הביטוח הלאומי.

למבוגרים עד גיל 70 קצבת זקנה של הביטוח הלאומי מותנית ברמת הכנסה. החל

מגיל ,70 זכאים כולם לקבל קצבת זקנה.

ממליץ לאשר את הנחות הארנונה לשנת .2010

בהצבעה המתקיימת:

תומכים - 34

מתנגדים - 0

נמנעים - 0

מאשרים

לסעיף 2 – עדכון תקציב 2009

י.אגוזי-

מוצגות טבלאות השוואה בין תקציב מקורי ,2009 ביצוע ,1-9/2009 הצעה לתקציב

מעודכן 2009 , לבין תקציב מוצע לשנת .2010

7 of 2 Page

סימוכין - 2821

תקציב 2009 המקורי היה בסך 167,987 ₪. במהלך השנה חלו מספר שינויים

נדרשים הן בהיבט ההכנסות והן מבחינת ההוצאות בסעיפים השונים.

סך התקציב המעודכן המוצע לשנת 2009 הוא בסך 169,968 כ-2 מיליון ₪ מעל

התקציב המקורי.

מציע לאשר את התקציב העדכני לשנת 2009 בהיקף 169,968 אלף ₪.

מאשרים

לסעיף 3 – תקציב המועצה לשנת 2010

י.אגוזי – מפרט באמצעות במצגת מפורטת את מבנה התקציב, נתונים, התפלגות

תקבולים ותשלומים וכן טבלאות השוואה בין הכנסות להוצאות בסעיפים השונים.

מציין שהתקציב הינו בגירעון של 2.5 מיליון ₪.

מוטי דלג'ו – מפנה תשומת לב לגידול הרב בשירותי חינוך. חלק החינוך בתקציב

עומד על 39.5 מיליון ₪.

הגרעון נוצר בין היתר בסעיף הסעות חינוך, בו יש תוספת של כ- 5 מיליון ₪ כתוצאה

מייקור תעריפי המסיעים הזרים והקטנת התקציב של המשרד.

בנושא דת מדווח כי שני רבנים סיימו תפקידם ועדיין לא מונו. חלק מהמשכורת

לרבנים הינה בסעיף פנסיה ומכאן , לכאורה, עודף בתקציב בסעיף זה.

י.אגוזי – מוסיף לנושא ההסעות כי ניצול הרכב הצהוב הוא מקסימאלי. נהג מבצע 2

הסעות בוקר ו-4 פיזורים אחר הצהריים.

לאור הנתונים המוצגים והגרעון הצפוי, מובאת לחברים הצעה לקיצוץ בסעיפים

שונים.

ש.עצמוני – מעיר כי במהלך השנה הקודמת יוקרו שירותים דוגמת פינוי גזם.

י.אזרי – מתייחס להצעה לקיצוץ בתקציב העמותה לוותיק ובסעיף ביטחון-מכשירי

מירס. כחבר בוועדת הרווחה מעיר כי לא התקיים דיון על התקציב ובניית סדרי

עדיפויות, כך גם בוועדת הביטחון. חשוב לקבל מהמחלקות והוועדות הצעות.

י.דלג'ו – מתייחס להצעה לקיצוץ בהסעות תלמידים ומתנגד לו. מזכיר כי בעבר

אישרה המליאה הקטנת החזרי ארנונת העסקים מ- %65 ל- %50 בתמורה לאי

צמצום תקציב הסעות התלמידים. מתרעם כי הדבר חוזר ונישנה.

עם זאת, כבעבר, כאשר נדרשה המליאה לקצץ בתקציב, נתנה גיבוי לראש המועצה

והסמיכה אותו לאתר מקורות כספיים לכיסוי הגרעון. עד היום הצליח ר' המועצה

במשימות. מבקש כי גם הפעם, יוסמך ראש המועצה בנושא.

ע.קון – מתייחסת לנושא פינוי גזם ושואלת האם עלתה האפשרות לסייע לישובים

בנושא על ידי רכישת מכונה לריסוק גזם.

7 of 3 Page

סימוכין - 2821

ג.דור – מתייחס לסעיף מלגות להשכלה גבוהה המוצע לקיצוץ. סכום המלגה

המוענקת לסטודנטים אינה משמעותית לעלות הלימודים וכן לא נאכפת חובת

הסטודנט להחזיר בשעות תרומה לקהילה, מכך שזה אולי הסעיף היחיד, לדעתו, בו

ניתן לקצץ.

א.יפתח – בהתייחסו לסעיף מלגות מעיר כי ניתן להנהיג במועצה את פרויקט פר"ח

כפי שנעשה באוניברסיטאות. יחד עם זאת לדעתו, יש לכוון לקיצוץ בסעיפים כבדים

יותר. מתייחס לנושא הסעות התלמידים ויש מקום לדעתו לגבות כסף כמו גם לדאוג

למלווים בהסעות.

ד.קוברסקי – כחברה בעמותה לוותיק, מציגה את מטרות ופעולות העמותה

וחשיבותם ואינה רוצה לקצץ בתקציבם.

א.עצמון – מקבל כי המועצה נדרשת לקצץ. הסעיפים שהוצגו הם חלק מהשירות

לישובים ולאור חשיבותם, המשמעות היא להכניס את הכיס ליד התושב. מדגיש את

נושא הביטחון ומתנגד לביטול מכשירי המירס בישובים.

א.שוהם – מציע לקבל הצעות ממנהלי המחלקות לקיצוץ.

ל.פורת – לדעתה אי אפשר לדון בקיצוץ בתחומים כלשהם ללא התייעצות עם בעלי

התפקידים במועצה. לדבריה, המועצה נועדה לשרת את התושבים והקטנת השירות

פוגעת במטרות המועצה. נחוצה לדעתה בדיקה לעומק. בתגובה להצעות חברים

בדבר מלווה בהסעות תלמידים מעירה כי אין חובת מלווה אלא בחינוך המיוחד.

מדגישה כי קיצוץ בשירות בצד הקטנת ההחזרים לישובים הוא דבר שהישובים לא

יוכלו לעמוד בו וחברי המליאה לא יוכלו להציג עמדה זו מול התושבים.

מציעה לבחון כל ישוב בנפרד. ישוב שלו החזרים גבוהים, יש מקום לבחון קיצוץ

מסוים ב- %.3-5

ב.בוגין - מעיר כי הצעת התקציב אינה מפורטת דיה ומבקש כי בשנה הבאה יובאו

הסעיפים באופן מפורט יותר.

מציע כי המליאה תאשר תקציב הנמוך ב-2.5 מיליון, כגובה הגרעון.

ח.הרועה – לדעתו יש מקום לקצץ בעלויות הניהול של המועצה, לדוגמא לקיים

במועצה את ימי העיון של המליאה.

מוטי דלג'ו – מציין כי לאחר שנבחרה מליאה חדשה וכמחצית מהחברים חדשים,

היה נכון לקיים את ימי העיון מחוץ למועצה. קשה לקיים ימים מרוכזים וארוכים

במנותק מהיומיום, תוך הבאת מצגות מפורטות.

להערת חברים על העדר מנהלי מחלקות משיב כי הוחלט כך לאור צורך בהוזלת

העלויות וכחלק מהרצון והצורך לקיצוצים.

נ.יהב – מעיר גם הוא כי חסרים נתונים על מנת שחברים יוכלו להחליט על סעיפים

לקיצוץ.

7 of 4 Page

סימוכין - 2821

א.עזרן – לדעתו ההצעה כוללת סעיפים כבדים ומשמעותיים לציבור. מציע לא

להחליט כרגע. המליאה תסמיך את ראש המועצה לבדוק במחלקות, להקים צוות

משותף להנהלה ולמליאה לבדיקת הנושא.

ש.עצמוני – לא סביר לדעתו לקצץ מתוך 171 מיליון ₪ דווקא בנושאים אותם יחוש

כל תושב. בכל שנה אנו פותרים את בעיית הגרעון. תומך בהצעה להסמיך את ראש

המועצה לטפל ולמצוא מקורות הכיסוי הגרעון.

ד.ברקן – מעריך את עבודת הצוות במועצה בנושא ויש לדעתו לאמץ את האמירה

שכאשר מבקשים להוסיף תקציב בסעיף מסוים, יש למצוא מאיזה סעיף מקצצים.

לחברי המליאה אין את הכלים לדון ולהציע סעיפים לקיצוץ. תומך בהקמת וועדה

שתבחן ותגבש הצעות למליאה.

להערות חבר במליאה, תומך בהמשך קיום ימי העיון החשובים מעצם קיומם

ויכולת פריסת הנושאים במהלכם.

ז.מליחי – מעיר כי תקציב ניבנה על הכנסות עתידיות ויש לקחת בחשבון כי בצור

יצחק תגדל האוכלוסייה ב-100 משפחות חדשות בשנה הנוכחית.

ש.מריל – תומך בחיפוש אחר סעיפים אחרים בהם הקיצוץ לא יהיה כבד באופן

מיוחד על התושבים.

א.אורן – תומך בהאצלת הסמכות לראש המועצה למציאת פתרון לגרעון, בעיקר

לאחר שחברי המליאה אינם יכולים להיות בקיאים בכל תחומי התקציב.

מוטי דלג'ו– הקשיב קשב רב לדברי החברים. בכל ארגון, ההנהלה הפעילה היא

הבקיאה בנושא התקציב.

מציין כי תקציב 2010 אינו שונה במהותו מתקציב שנה קודמת.

לעצם ההצעה לקיצוץ שהוצגה מעיר כי אינו רוצה לקצץ בתקציב העמותה לוותיק.

אינו חושב שרצוי לקצץ את נושא פעילות הנוער שבישובים וכן בנושא ההסעות

יודע כי יש הורים שלא יוכלו לעמוד בנטל תשלומים בגין ההסעות. בזמנו הנושא

עלה לאחר שמשרד החינוך קיצץ באופן דרסטי בתקציב ההסעות.

היקף תקציב המועצה המוגש לשנת 2010 עומד על 171.216 ₪ . על גזבר המועצה

יוטל לבחון שוב את נושא שכר העובדים ופעילויות נוספות, למרות שנעשו בדיקות

בנושא. בהקטנת 816 אלף ₪ בגין התייעלויות, יעמוד תקציב 2010 על סכום של

170.400 מיליון ₪. פרוט השינויים בסכום הנ"ל יובאו לדיווח בישיבת המליאה

הקרובה.

מציע לסיכום:

מליאת המועצה מחליטה לאשר התקציב לשנת 2010 בסך של 170,400 מיליון ₪.

את הפער בתקציב מטילים על ראש המועצה, הגזבר והנהלת המועצה למצוא את

המקורות לכיסוי. פרוט השינויים יובאו לדיווח בישיבה הקרובה.

בהצבעה המתקיימת:

תומכים - 34

מתנגדים - 0

נמנעים - 0

מאשרים

7 of 5 Page

סימוכין - 2821

לסעיף 4 – תב"רים

1 . רכישת ציוד לשע"ח 212,450 ₪

מימון: משרד החינוך 106,225 ₪

תקציב רגיל/קרן פיתוח 106,225 ₪

.2 תוספת ל-תב"ר 1256 –שיפוצי קיץ 2009 )1,100,000 ( 75,000 ₪

מימון: קרן פיתוח/תקציב רגיל

.3 תוספת ל-תב"ר -1263שיפוצים והחלפת גגות עמי אסף )347,000 (

250,000 ₪

מימון: משרד החינוך)208,000 (מינהל לחינוך התישבותי 250,000 ₪

קרן פיתוח )139,000 (

.4 שינוי תב"ר 1251 –הקמת מגרש ספורט וחניה בצור יצחק )1,100,000 (

מימון: קרן פיתוח )1,100,000 ( 500,000 ₪

משרד השכון 600,000 ₪

.5 שיפוץ בסיס מתמידים כפר סירקין 10,000 ₪

מימון: משרד הפנים

.6 רכישת גרור מים 11,000 ₪

מימון: משרד הפנים

.7 שיפוץ בסיס מתמידים גן חיים 15,000 ₪

מימון: משרד הפנים

.8 תוספת ל-ת.ב.ר -1257שדרוג מוקד)48,500 ( 29,000 ₪

מימון: משרד הפנים

.9 הכשרת צוותי חרום 4,000 ₪

מימון: משרד הפנים

בהצבעה המתקיימת:

תומכים - 34

מתנגדים - 0

נמנעים - 0

מאשרים

7 of 6 Page

סימוכין - 2821

לסעיף 5 – עדכון תברים

מוטי דלג'ו– מוגשת רשימת תב"רים הנדרשים לעדכון.

אלו תבר"ים שיש לעדכן את תקציבם עוד בשנת .2009 מאחר והזמן אנו מאפשר

דיון סביר בנושא ומתן תשובות לשאלות החברים, יוכל כל חבר לקבל הסבר מפורט

על כל תב"ר אצל גזבר המועצה.

המליאה מתבקשת לאשר את עדכון התב"רים בכפוף להסברים אלו. במידה ויהיו

ערעורים ו/או שאלות נוספות יועלה הנושא לדיון נוסף בישיבת המליאה הבאה.

מס' שם הפרויקט סכום מקורי סכום מעודכן שינויים

תבר

1028 ביוב רמות 6,250,000 7,523,000 הלוואות)החזר מהיטלים(- 305,000 -

השבים קרנות-גביית היטלים - 1,578,000 +

1038 ביוב כפר- 3,540,000 6,000,000 קרנות-מענקי תגבור של ביצוע

מע"ש בישובים קודמים 2,460,000 +

1041 גנ"י שדה 1,160,593 1,410,000 השתת' בעלים 160,000 +

ורבורג קרן פיתוח 37,836 +

משרד החינוך 51,571 +

1078 בית חינוך 6,499,945 7,041,000 משרד החינוך 255,910 +

ירקון שלב קרן פיתוח)הקדמת מימון( 285,090 +

ג'

1094 הסדרי תנועה 400,000 412,000 משרד התחבורה 1,000 +

נוה השתת' בעלים 11,000 +

ירק

1099 מועדון שדי 1,500,000 1,616,000 קרן פיתוח)הלוואה( 80,000 +

חמד השתת' בעלים 36,000 +

1116 גנ"י צור 678,715 775,000 משרד החינוך)(626 20,000 +

יצחק )קבלן (633 קרן פיתוח )(50 76,285 +

)פקוח וחשמל 32 (

מכרז קבלן )תכנון 45 (

+540מע"מ ציוד 65 (

1213 גנ"י גן חיים 600,000 715,000

)קבלן (595 קרן פיתוח)(200 115,000 +

מכרז קבלן )פיקוח וחשמל 30 (

510 +מע"מ )תכנון 45 (

ציוד 45 (

1261 סקר נכסים 655,000 850,000 משרד הפנים 437,000 -

ארנונה קרן פיתוח 632,000 +

1125 כבישים 661,000 711,000 קרן פיתוח )הלואה( 50,000 +

ותשתיות חגור

יוגש לדיון נוסף בישיבה הבאה.

מאשרים

מוטי - מודה לחברים על השתתפותם בימי העיון.

הישיבה ננעלה !

ד"ר מוטי דלג'ו יצחק אגוזי רשמה :

יו"ר גזבר מזכיר צילה משה

7 of 7 Page

סימוכין - 2821

.