ישיבת מועצה 51-14

פרוטוקול

מישיבת מועצה מיוחדת מפ' 51/14 (1125)

מיום רביעי י"ח טבת תשפ"ב, 22.12.21 , בחדר הישיבות בבית התמר

נוכחים:

אלי לנקרי ראש העירייה

מתן בארי סגן ומ"מ ראש העירייה

סטס דינקין סגן ראש העירייה

סימה נמיר, עו"ד סגנית ראש העירייה

יהודה מורדי משנה לראש העירייה

חן בן אפרים משנה לראש העירייה

אתי קרחילי חברת המועצה

שמוליק שלם חבר המועצה

יערית אביטבול חברת המועצה

חני רובין חברת המועצה

צרפתי סלומון חבר המועצה

ד"ר אולג צ'רנומורץ חבר המועצה

יניבחנו חבר המועצה

שחר כהן חבר המועצה

חסרים:

יהודה פר\ חבר המועצה

מומו ביטון חבר המועצה

דובי כהן חבר המועצה

משתתפים:

פיליפ אזרד מנכ"ל העירייה

אסי בן חמו גזבר העירייה

עו"ד דפנה ישראלי היועמ"ש לעירייה

דנה זנטי דוברת העירייה

ספיר קינן סקס עוזרת ראש העירייה

עידן זגג מנהל אגף תקציבים

רוית אסולין עוזרת גזבר העירייה

אנריאט זנו מנהלת מזכירות העירייה, מזכירת המועצה

אורחים:

אבי כהן - מנכ"ל חכ"א

יוסי ח| - מנכ"ל תאגיד עירוני לתיירות

נוסח נגיש - למטרות נגישות בלבד.

הנוסח המחייב הוא המקור הסרוק והחתום .

על סדר היום:

1. דיון ואישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2022:

א. התקציב הרגיל

ב. תקןכח אדם

ג. | תקציב קרן עבודות פיתוח

2 אישור פרוטוקול ועדת כספים מפ' 3/2021 מיום 9.12.21 -רצ"ב

נוסח נגיש - למטרות נגישות בלבד.

הנוסח המחייב הוא המקור הסרוק והחתום .

אלי לנקרי - ראש העירייה:

פותח ישיבת מועצה מיוחדת מספר 51/14 היום, יום רביעי, י"ח בטבת תשפ"ב, 22.12.21 בה נדון גם בתקציב הרגיל וגם

בתקן כוח אדם, וגם בתקציב קרן לעבודות פיתוח.

אני רוצה להגיד תודה לחברי המועצה הנוכחים, היה מי שמחברי המועצה היה צריך להיות מחוץ לאילת ועשה מאמ\

ונשאר כאן, וחשוב לי להגיד תודה. ביקשתי מהם להיות, היות ומדובר בישיבת תקציב, זאת באמת ישיבה חגיגית.

הזדמנות אחת לשנה לחברי מועצה בעצם לבוא ולעשות מעשה של שליחות אמיתית לטובת הציבור ולטובת התושבים.

ולכן אני חשבתי ואני עדיין חושב, שזו ישיבה שלא צריך להחמיץ אותה, ואני שמח שהחברים נענו ויש פה פורום מצוין,

ותודה לכולם.

אנחנו עומדים לאשר היום תקציב אשר מביא הרבה מאוד בשורות לתושבי העיר אילת. אני באמת מאמין בזה אמונה

שלמה, שעשינו תקציב שיש בו מסרים לאוכלופיות מיוחדות בציבור. זאת זכות גדולה לכולנו היום לאשר תקציב שלדעתי

החשיבה שלו כולה עם הפנים לתושב.

יש בתקציב הזה גם גידול נומינאלי של 36,400 אלש"ח ביחס לתקציב 2021. באופן ריאלי מדובר בגידול של כ-10 מיליון

₪ לעומת הביצוע המוערך לשנת 2021. הגידול מתאפשר כי נעשית כאן עבודה מצוינת של הכנסות עצמיות, בהובלה של

גזבר העירייה, של מנכ"ל העירייה ושל הצוות הנפלא שלהם. הכנסות העירייה גדלות העצמיות, וגם ההכנסות שבאות

ממשרדי הממשלה השונים. רוצה לציין באופן מיוחד את העבודה שנעשית במינהל ההנדסה, כאשר קבענו את היעדים

למינהל ההנדסה, הם בדרך כלל זהירים ולא תמיד אנחנו משיגים אותם. הפעם היעד היה של 23 מיליון ₪ והביצוע בפועל

הוא של 81 מיליון ₪ יש כאן הישג אדיר. כמובן שחלק מזה זו ההתפתחות של העיר הטבעית. במינהל הנדסה בראשותה

של סימה נעשית שם עבודה מצוינת אשר באה לידי ביטוי גם בשירות שם. תשאלו את המשקיעים ואת היזמים. לצערנו

מהנדס העיר

לא נמצא מסיבות שכולכם מכירים ונשלח לו בהזדמנות הזאת בריאות שלמה והחלמה מהירה בעזרת השם ושיחזור אלינו

בשלום, בריא ושלם, מהר ככל האפשר.

חה"מ ד"ר אולג צ'רנומורץ:

סליחה, אני מאחר לטיסה. אני למדתי את התקציב מ-א' ועד ת', אני מאוד מרוצה מהתקציב, התקציב מסודר ומאוזן. אני

תומך בו, ואני מבקש ממך לאשר אותי, אני מאחר.

אלי לנקרי - ראש העירייה:

תודה אולג.

1. דיון ואישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2022:

א. התקציב הרגיל.

נוסח נגיש - למטרות נגישות בלבד.

הנוסח המחייב הוא המקור הסרוק והחתום .

אלי לנקרי - ראש העירייה:

תהליך אישור התקציב עשה בהתאם לנהלים, כל דבר במועדו. ואני רוצה כבר מראש, לפני שאנחנו נכנסים ללב התקציב,

להגיד תודה גדולה לגזבר העירייה, אסי, אשר עושה את זה כבר שנים ארוכות בצורה יוצאת מן הכלל טובה. מרגש לראות

את העבודה שלו לאורך כל השנים. וכמובן, יחד עם מנכ"ל העירייה, הם עושים עבודה מצוינת. אבל, בלי הצוות הנפלא

שלהם, כמובן שהיה קשה להביא לתוצאות האלה. גם עידן, רווית ומושיקו וכל מי שנמצא שם ועושה עבודה יוצאת מן

הכלל. תודה רבה לכם.

השנה קבענו יעדים שנובעים מהחלטת הנהלת העירייה, לקידום התכנית "עם הפנים לתושב" אשר מטרתה העברת מסר

מאוד ברור שיעדנו באמת לתושב. כבר בישיבה הראשונה שהתקיימה ב-14.9 קבענו נושאים כמו: הגדלת מערך האכיפה

והפיקוח, השקעות בתכנית תלת שנתית בשיפור פני העיר וכמובן המשך המדיניות של ההשקעה בחינוך, ברווחה ובבעלי

הצרכים המיוחדים, וטיפול באוכלוסיות המבוגרים. המשך המאסף לגיוון מקורות התעסוקה, עיר חכמה וכיוב'. כל אלה

תיכף יוצגו בתקציב.

רוצה להציג לכם מצגת שהכין מנכ"ל העירייה המציגה את ראשי הפרקים שיש בתקציב ואשר נוגעות לסוגיות של התכנית

שלנו "עם הפנים לתושב" אשר חלקה כבר נמצא בביצוע מהיום הראשון, וחלקה נמצא בשלבי ביצוע. אני מאמין, ואני

אומר את זה בזהירות, שהתושבים ירגישו את השינוי, כמעט בכל תחום שאנחנו מדברים על שיפור השירות, ושיפור איכות

החיים שלנו. אני רוצה לקוות שזה אכן כך יהיה, ואני מאמין שהתקציב הזה, אם נבצע אותו כמו שצריך, יעזור לנו להשיג

את המטרות של התכנית.

שכונות ותיקות - הגדרנו שבשכונות הוותיקות נטפל באופן מיוחד מתוך הבנה ששכונות אלה חייבות לקבל שדרוג

משמעותי, ולכן מבחינתנו, הנושא של שכונות ותיקות הוא נושא מאוד חשוב, ושמנו בו כמה עקרונות שאנחנו פועלים על

פיהם, המשך שיפו> הבניינים. אבל, בשינוי גדול אנחנו נפרסם "קול קורא" כדי שזה יהיה שווה לכל השכונות הוותיקות.

יהיו מוגדרים קריטריונים מאוד ברורים, שיפוץ הבניינים ייעשה בהשקעה גדולה יותר, כדי להביא לשדרוג משמעותי

ומיטבי, וזה יכלול תחזוקה, בפעם הראשונה זה יכלול תחזוקה ל-5 שנים. הקמה ושדרוג גני משחקים ופארקי ספורט.

שדרוג ופיתוח תשתיות הגינון. החלפת כלי האצירה. מופעים ופעילויות תרבות בשכונות.

כבישים - בוצע מיפוי מלא לכל כבישי העיר. הוכנה תכנית רב שנתית לשדרוג מלא של תשתיות הכבישים בעיר.

גיוון מקורות התעפוקה - ביוטכנולוגיה ימית. תעסוקה מרחוק - היי טק. לוגיסטיקה. אייר פארק.

אכיפה - הקמת יחידת סל"ה (פיירת למען התושב), חלוקת העיר ל-7 אזורים וקביעת סייר לכל אזור. שיטור עירוני -

הגדלת היחידה. אכיפה בחופים ואיכות סביבה.

פינוי אשפה - החלפת כל ה"צפרדעים" ברחבי העיר בתכנית רב שנתית למונחי קרקע ומוטמנים.

אקדמיה: הרחבת תחומי ההשכלה האקדמית. הקמת כפר סטודנטים "איילים". והקמת מרכז אקדמיה למספר

אוניברסיטאות המעוניינות לפעול באילת.

שירותי בריאות - שיפור השירותים הרפואיים באילת. רכישת והפעלת מפוק. עידוד רופאים ועובדי מקצועות הבריאות

להגיע לאילת. בניית מרפאות חו). בניית חדרי ניתוח חדשים, מכון דיאליזה, מכון גסטרו, חדר אקוטי לנפגעות תקיפה

מינית, מכשיר 61 וחדרי לידה כולל ציוד רפואי חדיש. שיפור נושא הרפואה היועצת וקיצור תורים. שיפור שירותי המלר"ד.

צרכים מיוחדים: הרחבת מעון ניצן. חוות סוסים טיפולית. בריכה טיפולית. תכניות ייחודיות.

נוסח נגיש - למטרות נגישות בלבד.

הנוסח המחייב הוא המקור הסרוק והחתום .

הגיל השלישי: הקמת הרשות לאזרח הוותיק. כל הפעולות תחת קורת גג אחת. הקמת דיור מוגן.

אפי בן חמו - גזבר העירייה:

חברים, כל מה שראיתם כרגע בשקופיות שהמנכ"ל הציג, נמצא בתוך התקציב המוצג לכם. לקחנו את התכנית, תמחרנו

ושמנו במסגרת התקציב ל-2022. תהליך הכנת התקציב כמו שאמר ראש העיר, נעשתה בהתאם לדין. התחיל בפגישה

אצל ראש העיר לקבל את ההנחיות, אחר כך התקציב עבר לוועדת כספים, אושר בוועדת כספים, ועכשיו בא לאישור

מועצת העיר. סך כל התקציב 610 מיליון ₪. גידול של 36.4 מיליון ₪ בהשוואה לתקציב 2021. התקציב מותאם יותר לשנת

9, כי השנים 2020-2021 היו שנים רזות, גם מבחינת הוצאות, גם מבחינת הכנסות, בגלל בעיית הקורונה. לכן,

התקציב הזה יותר מותאם לפעילות בעצם של 2019.

ההכנפות שלנו מורכבות מארנונה כ-320 מיליון ₪ . מתוכם יש כ-10 מיליון ₪, הכנסות ארנונה אשר היו אמורות להתקבל

ב-2021. אבל מאחר והן התקבלו רק ב-2022 אז רשמנו אותן בתוך התקציב. יש לנו גידול בהכנסות העצמיות שנובע

בעצם מגידול הפעילות בעצמיות כמו בנושא של חנייה, רישוי עסקים, אגרות והיטלים, שימור רחובות והקצאת חופים.

תקציבי הממשלה, יש כ-195 מיליון ₪ גידול של 7-8 מיליון ₪ הנובע בעיקר מהגידול בהכנסות בחינוך וברווחה. הגידול

בחינוך כ-3 מיליון ₪ וברווחה 1 מיליון ₪. המבנה הארגוני מצורף לתקציב.

חה"מ יניב חנו :

זה כבר על כל התקציב, לא רק על המפגרת.

אפי בן חמו - גזבר העירייה:

אתם מצביעים על 3 דברים: תקציב, קרן לעבודות פיתוח ומבנה כוח אדם. התקציב בקרן לעבודות פיתוח גדל בעיקר

בזכות מה שראש העיר אמר בהתחלה, הכנסות גדולות ממינהל הנדסה. חלק גדול מההשבחה דרך אגב מגיע יותר

מהמינהל אשר מעביר לעירייה 12% מכל עסקה שמתבצעת בעיר. בשנה האחרונה ברוך ה' היו הרבה עסקאות, ברובע

1, ברובע 2 ובשדה

התעופה. סך הכל התקציב במסגרת הקרן לעבודות פיתוח - 36 מיליון ₪. התקציב עלול להשתנות, כי בתקציב נרשמו

הכנסות מהיטלי השבחה 25 מיליון ₪ 6 מיליון ₪ היטלי סלילת כבישים ומדרכות ו-5 מיליון ₪ מהדיווידנד.

חה"מ שמוליק שלם:

מה זה דיווידנד, מה זה אומר?

אסי בן חמו - גזבר העירייה:

דיווידנד - יש הסדר בין הרשויות לתאגידי המים, שחלק מרווחי תאגידי המים מועברים לעירייה לביצוע פעולות. אצלנו זה

בעיקר להחזר הלוואת המים והביוב. זוכרים שבנינו לפני כמה שנים את מכון הטיהור? אז זה חלק מזה.

נוסח נגיש - למטרות נגישות בלבד.

הנוסח המחייב הוא המקור הסרוק והחתום .

אסי בן חמו - גזבר העירייה:

1. תקציב העירייה לשנת 2022

הצעת החלטה:

א. אישור תקציב העירייה לשנת 2022

התקיימה הצבעה:

בעד-13

נמנע- 1 ( חה"מ יניב חנו)

החלטה מס' 1/21/14:

מאושר

ב. אישור תקן כח אדם - לשנת 2022

התקיימה הצבעה:

בעד-13

נמנע- 1 ( חה"מ יניב חנו)

החלטה מס' 2]21/14:

מאושר

ג. אישור תקציב קרן לעבודות פיתוח - לשנת 2022

התקיימה הצבעה:

בעד-13

נמנע- 1 ( חה"מ יניב חנו)

החלטה מס' 3/21/14:

מאושר

נוסח נגיש - למטרות נגישות בלבד.

הנוסח המחייב הוא המקור הסרוק והחתום .

2. אישור פרוטוקול ועדת כספים מפ' 3]21 מיום 09.12.21

התקיימה הצבעה:

בעד-13

נמנע- 1 ( חה"מ יניב חנו)

החלטה מס' 4/21/14:

מאושר

אלי לנקרי - ראש העירייה:

תודה גדולה לאפי, לצוות הגזברות, למנכ"ל ולכל הצוות הנפלא, משה, עידן רוית וכל השאר.

פיליפ אזרד

מנכ"ל העירייה

מועצה מן המניין 51/14

נוסח נגיש - למטרות נגישות בלבד.

הנוסח המחייב הוא המקור הסרוק והחתום .

רשמה: אנריאט זנו

אלי לנקרי

ראש העירייה