ישיבת מועצה 66-14

אילת

כ

נוכחים:

אלי לנקרו

מתן בארי

סטס דינקין

סימה נמיר, עו"ד

יהודה מורדי

חן בן אפרים

ד"ר אולג צ'רנומור

ליאור לבקובי\

יערית אבוטבול

אייל יעיש

צרפתי סלומון

מומו ביטון

שחר כהן

חסרים:

שמוליק שלם

יהודה פרץ

יניב חנו

דובי כהן

משתתפים:

פיליפ אזרד

אסי בן חמו

עו"ד דפנה ישראלי

עו"ד אלי הרציג

עופר אברהם

עידן זגג

דנה זנטי

רוית אסולין

אסי חלבי

אנריאט זנו

פרוטוקול

מישיבת מועצה מיוחדת מס' 66/14 (1140)

ראש העירייה

מ"מ וסגן ראש העירייה

סגן ראש העירייה

סגנית ראש העירייה

משנה לראש העירייה

משנה לראש העירייה

חבר המועצה

חבר המועצה

חברת המועצה

חבר המועצה

חבר המועצה

חבר המועצה

חבר המועצה

חבר המועצה (באבל)

חבר המועצה

חבר המועצה (הודיע חולה)

חבר המועצה

מנכ"ל העירייה

גזבר העירייה

היועמ"ש לעירייה

מבקר העירייה

ראש מינהל שירות לתושב

מנהל אגף תקציבים, מינהל כספים

דוברת העירייה

ע'גזבר

מנהל יחידת תיאום ובקרה

מנהלת מזכירות העירייה, מזכירת המועצה

4 4

מזכירות העירייה

מיום רביעי כ' כסלו תשפ"ג, 14.12.22, בחדר הישיבות בבית התמר

על סדר היום:

1

.4

מזכירות העירייה

אישור התקציב הרגיל לשנת 2023 - נשלח אליכם ב- 27.11.22

אישור תקציב קרן עבודות פיתוח 2023- נשלח אליכם ב- 27.11.22

אישור תקן כוח אדם.

אישור פרוטוקול ועדת כספיס מט' 2/2022 מיוס 23.11.2022 - נשלח אליכם ב- 27.11.22

מזכירות העירייה

אלי לנקרי - ראש העיריים:

פותח ישיבת מועצת עיר מיוחדת מספר 66/14, היום יום רביעי, כ' בכסלו תשפ"ג, 14.12.22.

אני שמח לפתוח ישיבת מועצת עיר מיוחדת לאישור תקציב העירייה לשנת 2023. סיפרתי קודם לחברים

בדרך לכאן, שאני עושה את זה באופן אישי בפעם ה-20. זאת אומרת כמובן כסגן וממלא מקום ראש

העיר, אבל כמי שהחזיק בתיק הכספים. זה 2 עשורים של אישור תקציבים.

קודם כל, אני זוכר את התקציב הראשון, תקציב לשנת 2004 אשר היה בהיקף של כ-300 מיליון ₪, פחות

מחצי מהתקציב של היום. דבר המלמד קודם כל על הצמיחה של העיר ועל ההתבססות הכלכלית של

העירייה.

אבל, נתונים חשובים אשר מלמדים עוד יותר על המגמה הזאת, זה כמובן ש בשנת 2004, כשמדובר היה

בתקציב של 300 מיליון ₪ זה היה כלל את משק המים והביוב, והיה לעירייה גירעון מצטבר של 202

מיליון ₪ ועומס מלוות של 226 מיליון ₪, אלו היו הנתונים עוד לפני חובות אחרים נוספים.

מעבר לכך, כל שנה הסתיימה אז בגירעון עצום. בשנים האחרונות, ברוך השם, אנחנו מדברים על עודף

תקציבי ועל כך שהורדנו דרמטית את הגירעון המצטבר של העירייה שהיה אז יותר מ-80% מהתקציב.

היום אנחנו מדברים על פחות מ-15%, שזה מלמד על עירייה מאוד-מאוד יציבה. אותו דבר עם עומס

המלוות. עומס המלוות נחתך בחצי, אנחנו היום על 123 מיליון ₪, שזה חצי מאז. עכשיו תראו, כששני

הנתונים האלה יורדים ביחד, זה הישג אדיר. כלומר, זה לא שאתה מקטין את הגירעון באמצעות מלוות,

שאתה לוקח ומקטין את הגירעון. לא, שני הפרמטרים האלה גם יחד, ירדו וזה מלמד כמובן על עבודה

מצוינת לאורך השנים שאנחנו גאים בה, ועשו פה עבודה נהדרת בגזברות, המנכ"ל, כולם לאורך השנים,

וכולכם, כל מִי שהיה לו יד בדבר, מדובר בתוצאה מצוינת.

רק להגיד, שהשנים האלה 2020 הפתיימה בעודף תקציבי, גם 2021 הסתיימה בעודף תקציבי אפילו

גדול. ויש כאן באמת הישג. אני חושב, קחו את הנושא של השכר, השכר היה פעם מעל 43% מהתקציב.

זה נתון שצריך להבין מה המשמעות של זה.

אנחנו הולכים לאשר תקציב שיש בו בשורה גדולה לעיר, אתם רואים את ההשקעות האדירות, חלקן

הגדול מהתקציב הבלתי רגיל, אבל כמובן שאת רוב ההשקעות שאנחנו עושים בשוטף, זה מהתקציב

הרגיל. לכן, יש כאן תקציב שגדל מה שמלמד על כך שאנחנו הולכים להשקיע בתושב ובשיפור איכות

החיים של התושב, הולכים להשקיע בשיפור החינוך. אין תחום של חיינו שהוא תחת הכותרת "איכות

חיים" שלא גדל ולא מתפתח ולא משתפר. זאת המטרה שלנו, תחת התכנית "עם הפגים לתושב", אנחנו

עושים כאן מהלכים שהם יוצאים מן הכלל. אתם יכולים לראות את זה בתוצאה. אתם יכולים לראות את

זה בעיר, אתם יכולים לראות את זה בכל מקום. אתם יכולים לראות את זה עם הקשישים, אתם יכולים

לראות את זה עם הילדים עם צרכים מיוחדים, אתם יכולים לראות את זה בכל תחום של חיינו.

חשוב לי להגיד שהמסר בשנת התקציב הוא חינוך לפובלנות ולקבלת האחר. מבחינתי, זה חשוב סאין

כמוהו. אנחנו מכניסים את זה למערכת החיגוך מגיל הגן, רוצים להשריש ולהטמיע במערכת החינוך.

אילת

זה בא לידי ביטוי בתכנית שהכינו במערכת החינוך, תכנית שעלותה יותר מ-1 מיליון ₪ אשר יש בה בין

השאר את תיאטרון אלעד אשר הכין 3 הצגות שקשורות לאלימות ברשת החברתית, ואלימות בבתי הספר,

אלימות מילולית, אלימות פיזית. לתופעת החרמות שזו במה מאין כמוה.

מזכירות העירייה

אלה דברים, שאנחנו כולנו צריכים להעביר את המסר הזה, כל אחד מחברי המועצה ומחברות המועצה

שיושבים כאן, צריך להעביר את המסר הזה. אני ישבתי סביב השולחן הזה עם למעלה מ-30 מנהלים

ומנהלות של בתי הספר בעיר, יחד עם צוותים בכירים והמסר הוא מאוד ברור וחדי- אנחנו נעשה הכל

למגר את התופעה ולצמצם אותה. אגב, ההצגות שתיאטרון אלעד עשה, אני מבקש, מפציר בכם, לכו

לראות את ההצגות שתיאטרון אלעד עשה. תאמינו לי, אתם יוצאים משם עם הבנה כמה חשוב להשקיע

בנושא הזה, וכמה חשוב שלא יהיו עוד ילדים מוחרמים, לא יהיו עוד ילדים שסובלים מאלימות, לא יהיו

עוד ילדים שנפגעים ברשתות החברתיות או בכלל. זה לא רק ילדים.

אבל כמו שאמרתי, התקציב יש בו בשורה גדולה לתושבי העיר אילת, בכל תחום של חיינו. אני מזמין את

גזבר העירייה להציג את התקציב.

אפי בן חמו - גזבר העירייה:

ערב טוב לכולם. אנחנו בעצם מגיעים היום, אחרי 4 חודשי עבודה עם כלל יחידות ואגפי העירייה, עם

מנכ"ל העירייה, עם הצוות הנהדר שיש בגזברות, עם עידן ורוית. זו הייתה עבודה שהיא בעצם הבסיס

על מנת שנוכל היום לבוא ולהציג לכם את התקציב לשנת 2023. ,

בפקודה יש בדיוק תהליך איך מכינים ואת הליך אישור התקציב, מביאים אותו קודם כל לראש העיר

לדיון ראשוני של עקרונות ומגמות, לאחר מכן לדיון ואישור וועדת כספים. הבאנו את התקציב לדיון

וועדת כספים ב-23.11, היה דיון, נעשו תיקונים בהתאם להערות. הכנו את התקציב כמו שאנחנו מחויבים

ונשלח אליכם 10 ימים לפני ישיבת המועצה. אמנם הדיון נדחה ב-7 ימים, אז היה לכם עוד ד ימים זמן

לעיין בתקציב. 0%

מציג מצגת

התחלתי את המצגת עם המכתב היפה הזה שקיבלנו ממשרד הפנים, שבעצם הודיע לנו שעיריית אילת

סיימה את תכנית ההתייעלות שהיינו בה, אתם זוכרים?

יהודה מורדי - משנה לרה"ע:

מה זאת אומרת יצאה מ-?

אפי בן חמו - גזבר העירייה:

בשנת 2019 מועצת העיר אישרה תכנית התייעלות. כשפעלנו על פיה וביצענו את כל המשימות. הבאנו

את כל החומר למשרד הפנים ובעצם קיבלנו הודעה שסיימנו את התכנית.

עו"ד סימה נמיר - סגנית רה"ע:

כל הכבוד, באמת כל הכבוד.

אילת

8

אפי בן חמו - גזבר העיריית:

התקציב הוא כלי פיננסי לניהול הוצאות שוטפות של העירייה מול ההכנסות הצפויות להשגת המטרות

שראש העיר מציג, או השגת המטרות שמועצת העיר מציגה. בנינו את התקציב יחד עם המנכ"ל ויחד עם

תכניות העבודה שתקצבנו את כולם השנה.

מזכירות העירייה

סך הכל תקבולים 635 מיליון ₪, תשלומים 635 מיליון ₪.

הארנונה הכללית, סך הכל ההכנסות 335 מיליון ₪, זה מארנונה כללית וארנונה פיגורים. הכנסות

עצמיות זה כמעט 62 מיליון ש"ח. הכנסות עצמיות זה כל מה שהעירייה מכניסה אגרות והיטלים, רשות

חנייה, כל חוקי העזר. תקבולי ממשלה, 197 מיליון ₪, כשתקבולי הממשלה מתחלקים ל-137 מיליון ₪

ממשרד חהחינוך ועוד כ-45.4 מיליון ש ממשרד הרווחה. יש עוד תקבולים של כ-96 מיליון ₪ ממשרדים

אחרים, מענק איזון וכל מיני מענקים ממשרדי הפנים ואיכות הסביבה וכל מה שקשור במשרדים אחרים.

ההוצאות, הצעת התקציב מדברת על שכר של 236.8 מיליון ₪ יותר גדול ממה שחשבנו, כי לקחנו מתוך

ידיעה גידול של בערך כ-4% בממוצע. אתם יודעים שאני מאמין שאתם עוקבים אחרי מה שקורה בארץ

ואני מאמין שלקראת ינואר-פברואר-מרץ מקסימום, יתחילו לפרסם הסכמי שכר חדשים, לכן לקחנו

בערך 4% כדי שנוכל לכסות את כל ההעלאות האלה. אחוז הוצאות השכר מתוך התקציב כ- 37%.

הפעולות השוטפות כ-173 מיליון ₪. הפעולות השוטפות זה כל הפעולות שהעירייה מבצעת תשלום

חשמל, מים, ניקיון, גינון, פינוי אשפה. אתם יודעים שאנחנו משלמים בכל חודש מעל ל-1 מיליון ₪ היטל

הטמנה מתוכו כ-500,000 ₪ אנחנו משלמים מס למדינה, מס הטמנה זה נקרא.

יהודה מורדי - משנה לרה"ע:

ההטמנה הרבה יותר גדולה מאסיבית, והחיסכון הוא הרבה יותר גדול בגלל השיטות שהעירייה השקיעה

בפיתוח, כמו המשקל, הדחס.

אסי בן חמו - גזבר העיריית:

אני רוצה להגיד לכם שגם היקף המיחזור שלנו גדול.

אלי לנקרי - ראש העיריית:

צריך לספר לכם שעיריית אילת נבחרה מקום ראשון בארץ במיחזור. היה צריך להיות טקס בבית הנשיא

שהייתי צריך להיות שם, הוא נדחה, אבל עדיין עיריית אילת זכתה במקום הראשון בארצ.

אסי בן חמו - גזבר העירייה:

פעולות החינוך והרווחה, בחינוך ההוצאות שלנו, כשאני אומר פעולות זה בלי שכר, בלי שכר מורים, בלי

שכר חינוך, רק פעולות לחינוך זה 97 מיליון ₪ וברווחה זה כמעט 55 מיליון ₪. בחינוך ההשתתפות שלגו

במקום 25% היא 26.4% וברווחה אנחנו בכלל משלמים קרוב ל-35%.

עו"ד סימה נמיר- סגנית רה"ע:

ואתה משלם 35% תוספת, שזה בהחלט אומר מה הרשות רואה ברווחה, פעולות הרווחה, להרחיב אותן,

על חשבון התקציב הרגיל.

מזכירות העירייה

אפי בן חמו - גזבר העיריים:

הצעת התקציב, פירעון המלוות זה 21 מיליון ₪ מתוכם יש כ-6.5 מיליון ₪ כספים בגין מה שאנהנו

אמורים לשלם עדיין על הקמת המט"ש.

אלי לנקרי - ראש העירייה:

בעניין הזה אני רוצה להגיד לכם, חברי מועצת העיר. אנחנו במצב של משבר עם הממונה על התאגידים,

אשר לא מאשר לנו כבר שנתיים את תשלום הדיווידנד. מדובר במיליונים רבים שהעירייה צריכה לקבל.

היו לי כמובן הרבה שיחות עם הממונה. יש לו את הסיבות, יש לו את התירוצים, יש לו את הנימוקים שלו.

אבל, אנחנו כמובן לא מקבלים את זה, הודעתי לו חד משמעית בישיבה עם הממונה על התאגידים שאם

הוא לא מחליט להעביר את הכסף בתוך שבועיים, את כל מה שהעירייה צריכה לקבל, אנחנו נכנסים

למלחמה.

אני אומר לכם, אם נידרש, אני אביא את זה כאן לשולח|ן מועצת העיר. 4 /

יהודה מורדי - משנה לרה"ע:

דפנה, אפשר לפגור את התאגיד? 4 פעמים הבאתי למועצה לסגור את התאגיד, אז בזמנו.

עו"ד דפנה ישראלי - יועמ"ש לעירייה:

קודם כל, יש חוק תאגידי מים וביוב.

אלי לנקרי - ראש העירייה:

אנחנו לא יכולים, יהודה. לצערנו, אנחנו לא יכולים, אבל שתדעו לכם. היום זה מתוקף חוק. אגי אומר

לכם, בשלטון המקומי יש עוד הרבה מאוד ערים ומועצות אזוריות שרוצות לפרק את נושא תאגידי מים

וביוב. אנחנו לא יכולים לעבור לסדר היום על דבר כזה. אני מקווה מאוד שהוא ישנה את דעתו ויחזור

אלינו ויגיד כמובן שהוא מאשר.

חן בן אפרים- משנה לרה"ע:

אבל למה הוא לא רוצה?

אלי לנקרי - ראש העירייה:

יש להם טענות שהתאגיד עין נטפים לא עמד בתכנית בשנים 2020-2021 בכל מה שקשור להשקעות

בתשתית המים והביוב. הם קיבלו את ההסברים, זה היה בתקופת קורוגה, לא היו עובדים ועוד. הוא קיבל

את כל ההסברים.

יהודה מורדי - משנה לרה"ע:

מה אתה אומר? תראה, הם באו ואמרו שאנחנו לא השקענו מספיק כסף בתשתיות, ועל הבסיס הזה לא

נותנים לנו את הדיווידנדים, אז זה אומר שאנחנו באיזשהו מקום הם מענישים אותנו בגלל אי יכולת של

החברה עצמה, לא בגללנו, שאנחנו האבא והאמא, אנחנו צריכים לקבל את הדיווידנד.

רצוי שיידעו שהדיווידנד פטור ממס. אז אם הוא אומר לך דבר כזה, אני יש לי בקשה ממך, שלפני הישיבה

הבאה, לעשות איזושהי ישיבת הנהלה רק בנושא הזה. אנחנו רוצים לבוא עם סיכומים , מה להגיד ומה

לעשות. כן, כן. כי זה יכול להיות, לסגור את התאגיד פה. בלי פחד.

אילת

..

מזכירות העירייה

מתן בארי - סגן ומ"מ רה"ע:

זה לא משנה, בסוף אתה צריך להמשיך לתת שירות. אתה רק מחליף כובע, אתה לא אומר להם 'לכו

הביתה'.

עו"ד דפנה ישראלי - יועמ"ש לעירייה:

מה שניסיתי להגיד קודם, זה שיכול להיות שאתה מוציא מהשליטה שלך, נגיח שהתלטת שאתה לא רוצה,

אז אתה תהיה מחובר לרשות אחרת שבעצם תכפה עליך. אתה הופך להיות חלק מעוד רשות.

חן בן אפרים - משנה לרה"ע:

אם נצא למלחמה, איזה סנקציות יש לגו מול התאגיד?

אלי לנקרי - ראש העירייה:

יש לנו סנקציות, אני מעדיף לא לפרט עכשיו. יש לנו סנקציות.

יהודה מורדי - משנה לרה"ע: .

אני חושב שאם הרשות לא מקבלת דיווידנדים מהתאגיד שלה, אנחנו האבא והאמא, אנחנו השקענו.

אתה בבית שלך וכל הוותיקים פה שילמנו 3,600 ₪ למכון טיהור, זה הדיווידנד שלי, בבית שלי. אני צריך

לקבל על זה. היום הם מוכרים את המים ואני לא מקבל מזה כלום.

אלי לנקרי - ראש העיריית:

טוב מאוד, אני שמח שאתה אומר את הדברים. בוא ניתן להם הזדמנות לאשר את זה. אם הם לא יאשרו,

אני אביא את זה להנהלת העירייה לדיון, ואחר כך למועצת העיר.

אסי בן חמו - גזבר העירייה:

כפי שציינגתי, סך כל עומס המלוות 136.4 מיליון ₪. המהווים כ-20% מסך התקציב. הוצאות המימון עלו

לנו בסך הכל 3.670 מיליון ₪. זה תקציב העירייה. תקציב קרן לעבודות פיתוח, 31 מיליון ₪.

אלי לנקרי - ראש העירייה:

אנחנו מאשרים את תקציב העירייה. חברים, זו חגיגה, זה חג היום. אנחנו מאשרים את תקציב העירייה

לשנת 2023.

הצעת החלטה:

1. אישור תקציב העירייה לשנת 2023:

התקיימה הצבעה:

פה אחד

החלטה מס' 1/66/14:

מאושר

אילת

מזכירות העירייה

2 אישור תקציב קרן לעבודות פיתוח 2023

התקיימה הצבעה: '

פה אחד

החלטה מס' 2]66/14:

מאושר

3 אישור תקן כוח אדם

התקיימה הצבעה:

פה אחד

החלטה מס' 3/66/14:

מאושר

4. אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 2/2022 מיום 23.11.2022

התקיימה הצבעה:

פה אהד

החלטה מס' 14/66/14

מאושר

אלי לנקרי - ראש העירייה:

אני קודם כל מאוד שמח. באמת, אותי באופן אישי זה מרגש לאשר תקציב קודם כל פה אחד אז אני

רוצה להגיד לכם תודה. רוצה גם להגיד תודה גדולה באמת לכל מי שעושה כאן במלאכה הסיזיפית

הזאת, לילה ויום באמת. מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה וכל הצוות שלו הנפלא שעובד כל השנה. ראשי

המינהלים, מנהלי האגפים, מנהלי מחלקות, העובדים, אני אומר לכם עושים עבודה נהדרת ברובם.

ותודה לכם, חברי המועצה, ליועצת המשפטית, הדוברת, מזכירת המועצה הנפלאה שלנו לאורך שנים

ארוכות, תודה לך אנריאט, תודה לכם, תודה לכולם.

עו"ד סימה נמיר - סגנית רה"ע:

אנחנו רוצים להגיד לך תודה על העבודה הקשה שאתה עושה. ולכל העובדים וכל חברי המועצה. כולם,

כולם. ולעובדי אגף ההנדסה.

מתן בארי - סגן ומ"מ רה"ע:

אסי, כל הכבוד לך ולצוות.

רשמה: אנריאט זנו

פו זרד אלי לנקרי

מנכ"ל העירייה ראש העירייה

מועצה מיוחדת 66/14