פרוטוקול מליאת המועצה מס' 4

12/7/2023

כ"ג בתמוז, תשפ"ג

495357/2023

הנדון פרוטוקול ישיבת אסיפה כללית של החברה לפיתוח עמק הירדן בע"מ

מס' 2023/2 שהתקיימה ביום שלישי 2023/6/27

על סדר היום

1. אישור פרוטוקול קודם מיום 16.5.2023

2. אישורה של נטע דויטשמן, חברת דירקטוריון בחברה לפיתוח עמק הירדן בע"מ

כחברת וועדת ביקורת של החברה.

הוחלט:

1. אישור פרוטוקול קודם מיום 16.5.2023

11 בעד, אין נמנעים ואין מתנגדים. המליאה מאשרת פה אחד את פרוטוקול החברה

לפיתוח עמק הירדן בע"מ מיום 16/5/2023.

2. אישורה של נטע דויטשמן, חברת דירקטוריון בחברה לפיתוח עמק הירדן בע"מ

כחברת וועדת ביקורת של החברה.

מיה מסבירה כי לאחר שנבחרו חברי וועדת הביקורת של החברה לפיתוח, התברר כי

נירית אוסקר-גורביץ' מכהנת בשתי וועדות, ועדת מכרזים ו-ועדת ביקורת. ממשרד

הפנים הודיעו שחברי דירקטוריון אינם יכולים לכהן בשתי וועדות אלה בו זמנית ולכן אנו

מצביעים על החלפתה של נירית אוסקר-גורביץ' בגב' נטע דויטשמן כחברת וועדת

ביקורת.

נירית תמשיך לכהן בחברת וועדת מכרזים

נטע דויטשמן תמונה באישורנו כעת כחברת וועדת ביקורת

11 בעד, אין נמנעים ואין מתנגדים. המליאה מאשרת פה אחד את מינויה של גב'

נטע דוישטמן כחברת ועדת ביקורת של החברה לפיתוח עמק הירדן בע"מ, במקומה

של גב' נירית אוסקר גורביץ'.

בברכה,

עידן גרינבאום

יו"ר האסיפה הכללית