פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מיום ג ה 9.7.24
15/7/24
פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת
מיום 9.7.24
נוכחים:
טל הרמן – יו"ר הוועדה
נדב לוי – חבר הוועדה
אמיר טטרסקי – חבר הוועדה
שירה שאול – מבקרת המועצה
על סדר היום שתוכנן:
)1 הצגת מתודולוגיה לסקר סיכוני ביקורת – גב' שירה שאול – מבקרת המועצה
)2 פרוטוקולים של הצוות לתיקון ליקויי דו"ח המבקרת 2023
סדר היום:
כללי: הפגישה החלה באיחור של 15 דקות מהמתוכנן ונסתיימה כעבור כ-45 דקות מבלי שמוצו כלל הנושאים.
)1 כללים לישיבות הוועדה:
הוסכם על ידי כל חברי הוועדה שיש עדיפות לקיום מפגשים פרונטליים אך ניתנת אפשרות להשתתף בזום
במידה וקיים אילוץ משמעותי מגביל.
)2 סקר סיכוני ביקורת:
מבקרת המועצה סקרה את המתודולוגיה לסקר סיכוני ביקורת (מצורף בנספח א') ושתפה בטיוטת קובץ מיפוי
הסיכונים ודרוגם.
)3 תיקון ליקויים מדוח מבקרת המועצה לשנת 2023 - לא נדון.
החלטות להמשך:
)1 בהמשך לעבודת ההכנה המפורטת שעשתה מבקרת המועצה, חברי הוועדה ילמדו ויעמיקו בחומר ויפגשו
בינם לדיון וגיבוש המלצות לקראת פגישה נוספת עם המבקרת (תאריך יעד – סוף יולי).
)2 בהמשך למעקב אחר פועלו של הצוות לתיקון ליקויי דו"ח המבקרת לשנת ,2023 הדיון בנושא יתקיים
במפגש הוועדה הבא עם מבקרת המועצה.
טל הרמן
יו"ר הוועדה לענייני ביקורת
1
נספח א'
סקר סיכונים – סקירה כללית
2
3
4
5
6