פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מיום 04.03.25
06/03/25
פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת
מיום 04/03/25
נספחים
נספח א' – סיכום ישיבת צוות תיקון ליקויים מיום 30/1/25
נוכחים:
טל הרמן - יו"ר הוועדה
נדב לוי - חבר ועדה
אמיר טטרסקי – חבר ועדה
משתתפים ומוזמנים נוספים:
שירה שאול – מבקרת המועצה
רינת אורן – מנכ"לית המועצה
על סדר היום:
)1 סטטוס תיקון הליקויים מדו"ח המבקרת לשנת 2023
מהלך הישיבה:
בתחילת הישיבה מנכ"לית המועצה וראשת הצוות לתיקון הליקויים שתפה בהרכב הצוות שהתעדכן במועצה
הנוכחית מתוך כוונה לייצר גיוון וקרבה לשטח. הצוות מתכנס בעיקרון אחת לרבעון בהשתתפות מבקרת
המועצה כמשקיפה ומומחי תוכן לפי העניין והצורך.
רינת סקרה את דו"ח מעקב תיקון הליקויים כפי שסוכם בפרוטוקול ישיבת הצוות מיום 30/1/25 (נספח א' ).
התרשמות והמלצות הוועדה:
)1 על רקע מלחמת 'חרבות ברזל' ומגוון האיומים שהתממשו במהלכה, נושא הביקורת המוביל לשנת 2023
(מוכנות המקלטים לשעת חירום) היה רלוונטי מאוד. על רקע האירועים הללו ובליווי פיקוד העורף, תיקון
הליקויים בנושא זה ובנושא התנהלות המועצה בחירום נעשו מצד כל המעורבים תוך הדגשה והרגשה
מוחשית של הצורך.
)2 בהסתכלות כוללת על סטטוס תיקון הליקויים ולאור מבחני אמת שהיו בשטח (התואמים באופן כללי
לתרחישי הייחוס של היישוב), הוועדה מתרשמת שחל שיפור ותיקון נאות.
)3 הערות והצעות:
א. ישנם פעילויות לתיקון ליקויים ושיפורים שנמצאים עדיין בהליכים בתב"רים פתוחים. לטובת
שיפור מיקוד הדו"ח ולשם הבקרה, נכון לציין את שמות ומספרי התב"רים ומועד סיומם.
ב. היו ממצאים שנגעו להיעדר תוכניות ורשימות מסוגים שונים. מלבד רישום סטטוס "תוקן", אין
בדו"ח סימוכין/קישורים או דוגמאות לרשימות או תוכניות הנ"ל.
ג. ליקויים בסטטוס "פתוח" – מומלץ לציין בעבורם תאריך יעד לסיום טיפול.
ד. באתר המועצה (בוודאי עדיין בעת הזו) מומלץ ש"פורטל מידע בחירום" יהיה נגיש ובולט וכמובן
יכיל מידע רלוונטי בצורה נגישה וברורה. נכון למועד כתיבת הפרוטוקול הנוכחי דף הפורטל הנ"ל
"לא נמצא" (תקלה .)404
ה. מערכות מידע גאוגרפיות ()GIS – הפוטנציאל והתועלת מהטמעה ושימוש במערכות מהסוג הנ"ל
לטובת תיקון ליקויים בביקורת ובכלל, הוא רב.
טל הרמן
יו"ר הוועדה לענייני ביקורת
1
נספח א' – סיכום ישיבת צוות תיקון ליקויים מיום 30/1/25
2
3
4
5
6
7